业绩数据 - 2024年度净利润209,404,509.17元[7] - 截至2024年底合并报表累计未分配利润1,015,797,438.22元[7] - 截至2024年底母公司报表累计可供分配未分配利润839,515,177.45元[7] 利润分配 - 2024年度拟10股派1.6元，共派38,812,367.52元[7] 资产减值 - 2024年度拟计提资产减值准备3,674.40万元[14] 授信担保 - 2025 - 2026年拟申请不超52.5亿人民币、7000万美元综合授信[15] - 为子公司2025 - 2026年授信提供不超24亿人民币、7000万美元担保[15] 资金运用 - 拟用不超3亿人民币现金管理[15] - 拟用不超1亿自有资金开展铝锭期货套期保值[17] - 拟用不超4000万美元开展外汇套期保值[18] 关联交易 - 2025年拟与关联方经营关联交易不超2000万元[12]

内部控制 - 公司董事会对2024年内部控制有效性评价并出具报告[1] - 监事会审阅《2024年度内部控制自我评价报告》并发表意见[1] - 公司建立完善内控体系且有效执行，保障业务与资产安全[1]

证券代码：002988 证券简称：豪美新材 公告编号：2025-022 广东豪美新材股份有限公司 第四届董事会第二十六次会议决议 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东豪美新材股份有限公司（以下简称"公司"或"豪美新材"）于 2025 年 3 月 17 日以微信、电子邮件、电话的方式向全体董事发出了召开第四届董事 会第二十六次会议的通知，并于 2025 年 3 月 27 日在公司会议室召开了第四届董 事会第二十六次会议。本次会议由董事长董卫峰先生召集并主持，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，公司监事和高级管理人员列席会议。会议程序符合《公司 法》及《公司章程》的有关规定，其召开合法、有效。经董事审议及投票表决， 形成以下决议： 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《2024 年年度报告及摘要》 经与会董事审议，认为：公司董事会编制的《2024 年年度报告全文》《2024 年年度报告摘要》，真实、准确、完整反映了公司 2024 年经营情况。 具体内容详见公司同日披露的《2024 年年度报告全文》《2024 年年度报 ...

重要内容提示： 1、公司 2024 年利润分配预案为：以董事会审议本预案前一日公司总股本 247,960,384 股扣除回购专用证券账户股份 5,383,087 股后的股本 242,577,297 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 1.60 元人民币（含税），共计派发 38,812,367.52 元人民币，不送股，不以公积金转增股本。 2、本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日 期将在权益分派实施公告中明确。 3、公司本次现金分红方案不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条第（九）项规定的股票交易可能被实施其他风险警示的情形。 一、审议程序 证券代码：002988 证券简称：豪美新材 公告编号：2025-013 广东豪美新材股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 公司第四届监事会第十六次会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过 了《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》。监事会认为：该分配方案符合 《公司法》《企业会计准则》《关于进 ...

财务审计 - 容诚会计师事务所于2025年3月27日对豪美新材2024年度财报出具无保留意见审计报告[4] 关联资金往来 - 豪美新材2024年初关联资金余额1,144,399,051.86元，年末1,077,482,294.38元[11] - 2024年度关联资金累计发生233,649,473.77元，偿还300,566,231.25元[11] 子公司往来资金 - 广东变美精密2024年初余额670,070,984.47元，年末677,550,458.24元[11] - 2024年度累计发生181,779,473.77元，偿还174,300,000.00元[11] - 广东贝克洛蒂2024年初往来资金余额为117,623,565.98元[11]

光大证券股份有限公司 关于广东豪美新材股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 光大证券股份有限公司（以下简称"光大证券"或"保荐机构"）作为广东豪 美新材股份有限公司（以下简称"豪美新材"或"公司"）公开发行可转换公司 债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引 第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》的规定，对豪美新材 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查， 具体如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额及资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准广东豪美新材股份有限公司公开发行 可转换公司债券的批复》（证监许可[2021]1182 号）核准，公司于 2022 年 1 月 24 日公开发行了 824 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，募集资金总额 82,400 万元，扣除各项发行费用（不含增值税）后的实际募集资金净额为 81,316.57 万 元（以下简称"可转债募集资金"），可转债募集资金已于 20 ...

广东豪美新材股份有限公司 容诚审字[2025] 518Z0033 号 容诚会计师事务所 (特殊普通合伙) 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://zv.cnof.gov.cn）"进行查询 "社行" RSM 容诚 审计报告 目 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | 1 - 7 | | 2 | 合并资产负债表 | 8 | | 3 | 合并利润表 | 9 | | 4 | 合并现金流量表 | 10 | | 5 | 合并所有者权益变动表 | 11 - 12 | | 6 | 母公司资产负债表 | 13 | | 7 | 母公司利润表 | 14 | | 8 | 母公司现金流量表 | ા ર | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | 16 - 17 | | 10 | 财务报表附注 | 18 - 113 | 审计 报告 容诚审字[2025]518Z0033 号 广东豪美新材股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了广东豪美新材股份有限公司(以下简称"豪美新材")财务报表,包 括 2024年 12月 31 日 ...

募集资金情况 - 2022年1月24日公开发行824万张可转换公司债券，募集资金总额82400万元，净额81316.57万元[15] - 2024年期初募集资金余额94.64万元，年末余额1214.80万元[16] - 2024年度募集资金总额7865.02万元，投入总额81316.57万元，累计投入67468.24万元[29] - 累计变更用途的募集资金总额21973.82万元，比例27.02%[29] 项目投入与进度 - 营销运营中心与信息化建设项目承诺投资8962.57万元，累计投入8962.57万元，进度8.60%[29] - 高端节能系统门窗幕墙生产基地建设项目承诺投资22042.25万元，累计投入75.17万元，进度100.00%[29] - 年产2万吨铝合金型材及200万套部件深加工技术改造项目承诺投资40793.84万元，累计投入21973.82万元，进度76.93%[29] - 高端工业铝型材扩产项目承诺投资29849.20万元，累计投入25717.22万元，进度97.74%[29] - 补充流动资金承诺投资24000.00万元，累计投入24000.00万元，进度100.00%[30] 项目效益 - 年产2万吨铝合金型材及200万套部件深加工技术改造项目本年度营收40793.84万元[29][30] - 高端工业铝型材扩产项目本年度营收29849.20万元[29][30] 资金使用与变更 - 2024年继续使用不超1.8亿元闲置募集资金补流，年末余额7000万元[23][31] - 2023年变更部分可转债募投项目用途，不再投高端节能系统门窗幕墙项目[19][34] - 2023年将21973.82万元募集资金从高端节能项目投入到深加工技术改造项目[30] 项目实施调整 - 2024年增加子公司贝克洛为营销运营中心与信息化建设项目实施主体及地点[20][30]

内部控制审计 - 审计广东豪美新材股份有限公司2024年12月31日财务报告内部控制有效性[2] - 公司董事会负责建立健全和有效实施内部控制并评价其有效性[3] - 注册会计师对财务报告内部控制有效性发表审计意见并披露非财务报告内部控制重大缺陷[4] 审计结果 - 公司于2024年12月31日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制[6] 审计日期 - 内部控制审计报告日期为2025年3月27日[8]

公司基本信息 - 公司股票简称豪美新材，代码002988，上市于深圳证券交易所[11] - 公司法定代表人为董卫峰，注册地址和办公地址均为清远市高新技术产业开发区泰基工业城，邮编511540[11] - 董事会秘书为王兰兰，证券事务代表为张恩武，联系电话0763 - 3699509，传真0763 - 3699589，邮箱haomei - db@haomei - alu.com[12] - 公司披露年度报告的证券交易所网站为《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》，媒体网址为巨潮资讯网（http//www.cninfo.com.cn ），报告备置地点为公司董事会办公室[13] - 公司统一社会信用代码为91441800765734276T，上市以来主营业务和控股股东均无变更[14] 财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入66.72亿元，较2023年的59.86亿元增长11.46%[15] - 2024年归属于上市公司股东的净利润2.09亿元，较2023年的1.81亿元增长15.50%[15] - 2024年经营活动产生的现金流量净额2.20亿元，较2023年的2.70亿元下降18.75%[15] - 2024年末总资产64.08亿元，较2023年末的59.10亿元增长8.43%[15] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产26.38亿元，较2023年末的25.35亿元增长4.05%[15] - 2024年第一至四季度营业收入分别为14.11亿元、17.09亿元、17.16亿元、18.35亿元[20] - 2024年非经常性损益合计436.15万元，2023年为147.48万元，2022年为 - 1746.13万元[22][23] - 2024年公司铝型材销量27.5万吨，同比增长8.99%；销售收入66.72亿元，同比增长11.46%；归母净利润2.09亿元，同比增长15.5%；扣非净利润2.05亿元，同比增长14.02%[58] - 2024年营业收入6,671,794,007.83元，同比增长11.46%；2023年为5,986,060,490.03元[64] - 铝型材2024年营业收入6,127,258,947.94元，占比91.84%，同比增长12.52%[64] - 汽车轻量化铝型材2024年营业收入1,774,562,632.77元，占比26.60%，同比增长39.55%[64] - 国内销售2024年营业收入6,162,595,413.61元，占比92.37%，同比增长15.47%[64] - 直销2024年营业收入5,460,491,675.11元，占比81.84%，同比增长15.83%[65] - 铝型材2024年生产量276,879.41吨，同比增长10.37%；库存量11,854.90吨，同比增长1.11%[67] - 前五名客户合计销售金额1,609,235,695.85元，占年度销售总额比例24.12%[70] - 前五名供应商合计采购金额2,206,765,739.53元，占年度采购总额比例41.65%[71] - 2024年销售费用为1.1746262645亿美元，较2023年的1.2603359688亿美元减少6.80%[73] - 2024年管理费用为1.2877132989亿美元，较2023年的1.2031640227亿美元增加7.03%[73] - 2024年财务费用为0.9072076106亿美元，较2023年的1.0582680214亿美元减少14.27%[73] - 2024年研发费用为2.0817384266亿美元，较2023年的1.8319503554亿美元增加13.64%[73] - 2024年研发人员数量539人，较2023年的504人增长6.94%，占比15.35%，较2023年的14.62%提升0.73%[79] - 2024年研发人员中本科110人，较2023年的102人增长7.84%；硕士9人，较2023年的14人下降35.71%[79] - 2024年30岁以下研发人员106人，较2023年的114人下降7.02%；30 - 40岁249人，较2023年的248人增长0.40%[80] - 2024年研发投入金额208,173,842.66元，较2023年的183,195,035.54元增长13.64%，占营业收入比例3.12%，较2023年的3.06%提升0.06%[80] - 2024年经营活动现金流入小计6,321,309,365.92元，较2023年的5,519,387,382.17元增长14.53%[81] - 2024年经营活动现金流出小计6,101,665,102.40元，较2023年的5,249,061,555.09元增长16.24%[81] - 2024年经营活动产生的现金流量净额219,644,263.52元，较2023年的270,325,827.08元下降18.75%[81] - 2024年投资活动现金流入小计195,862,847.88元，较2023年的8,198,157.96元增长2,289.11%[81] - 2024年筹资活动现金流量净额 - 2,093,180.25元，较2023年的99,703,209.24元下降102.10%[81] - 2024年现金及现金等价物净增加额182,124,183.09元，较2023年的 - 59,431,750.33元增长406.44%[81] - 2024年末货币资金6.06亿元，占总资产9.46%，较年初增加2.21%，主要因经营性现金流及收回投资款[84] - 2024年末应收账款20.74亿元，占总资产32.36%，较年初增加2.05%，因子公司业务规模扩大[84] - 2024年末合同资产608.73万元，占总资产0.09%，较年初减少0.43%，因旧项目结算[84] - 2024年末短期借款16.35亿元，占总资产25.51%，较年初减少3.99%，因增加长期借款[84] - 2024年末长期借款5.73亿元，占总资产8.94%，年初为0，因增加长期借款[84] - 报告期内铝期货合约初始投资0，购入511.89万元，期末金额1.74亿元，实际损益210.09万元[88] - 期初募集资金余额为94.64万元[93] - 直接投入募集资金项目7865.02万元[93] - 本期归还暂时补充流动资金净额为14665.80万元[93] - 项目结余的募集资金永久性补充公司流动资金5682.03万元[93] - 本期可转债募集资金专用账户扣除手续费后利息收入1.41万元[95] - 2024年12月31日募集资金专户余额合计为1214.80万元[95] - 营销运营与信息化建设项目承诺投资8962.57万元，累计投入771.1万元，投资进度8.60%[94] - 高端节能系统门窗幕墙生产基地建设项目承诺投资22042.25万元，累计投入75.17万元，投资进度100.00%[94] - 累计已使用募集资金占募集资金总额比例为82.97%，两年以上尚未使用募集资金占募集资金总额比例为26.67%[92] - 2024年6月30日，年产2万吨铝合金型材及200万套部件深加工技术改造项目累计投入40793.84万元，进度93.84%[96] - 2023年6月30日，高端工业铝型材扩产项目累计投入29849.20万元，进度97.74%，本年度实现营业收入29849.20万元[96] - 补充流动资金项目累计投入24000.00万元，进度100.00%，不产生直接效益[96] - “年产2万吨铝合金型材及200万套部件深加工技术改造项目”本年度实现营业收入40793.84万元[96] - 年产2万吨铝合金型材及200万套部件深加工技术改造项目募集资金总额21973.82万元，累计投入16904.75万元，进度76.93%，本年度实现营业收入40793.84万元[100] - 豪美精密报告期内营业收入同比增长28.71%，净利润同比上升76.02%，汽车轻量化业务销量同比增加32.59%[104] - 贝克洛报告期内营业收入同比下降0.27%，净利润同比下降35.78%，因加大研发和品牌宣传投入[105] - 报告期末公司应收账款净额20.74亿元，占营业收入的比例为31.1%[119] 各条业务线数据关键指标变化 - 2024年公司汽车轻量化业务销售收入约17.75亿元，同比增长约39.55%，导入90个新定点项目[59] - 2024年公司系统门窗业务销售收入5.15亿元，在房地产下行环境下保持稳定增长[60] 公司业务相关信息 - 公司是轻质高强铝基新材料解决方案提供商，形成铝基新材料产业链，是汽车轻量化铝基新材料企业之一[30] - 公司汽车轻量化铝型材有10余种高强铝挤压合金材料及部件，应用终端覆盖众多品牌[30] - 公司建筑用铝型材用于门窗、幕墙等，产品应用于国内外多个地标性建筑[31] - 公司工业铝型材业务向高附加值领域升级，形成完整产业链[32] - 公司“贝克洛”品牌系统门窗解决行业痛点，应用于多个标志性项目[33] - 公司采购模式为“以销定产、以产定购”，会储备原材料库存[34] - 公司铝型材生产采取“以销定产”模式[34] - 公司铝型材销售有直销、经销、居间代理三种模式，国内以直销和经销为主，海外以直销和居间代理为主[35] - 公司已形成从熔铸到深加工完整的铝基新材料产业链，在多项技术方面形成专利及核心非专利技术[38] - 公司技术中心被评为国家认定企业技术中心，拥有多个研发平台及专业科研团队[49] - 公司开发出多项核心技术，两种新型材料注册为6B61、6B82牌号[50] - 子公司贝克洛建立全球领先的系统门窗技术应用中心及门窗研发与检测基地[50] - 公司是国内最具规模的汽车轻量化铝基新材料企业之一，应用终端覆盖众多品牌[52] - 公司通过多项质量管理体系认证，检测中心通过国家认可实验室CNAS认证[53] - 公司贝克洛系统门窗气密性能比传统门窗提升可达10倍，隔热性能提升近1倍，室内外能量交换速率降低约50%，华南夏季使用可降低空调耗电量20%以上[54] - 公司在汽车轻量化领域从“材料出货”向“部件出货”过渡，系统门窗拥有一体化业务[55] - 公司在工业铝型材方面将部分产品交付从“材料出货”向“部件出货”过渡，散热器应用领域从5G通讯扩展至光伏、储能逆变器散热[59] - 公司系统门窗业务聘请第三方梳理品牌，通过展会等传播理念和形象，并开拓海外市场[60] 行业市场相关信息 - 2024年全国铝加工材总产量约4900万吨，同比增长4.4%，铝型材产量约2155万吨，占比43.98%[25] - 2024年建筑铝型材产量985万吨，同比下降19.9%，占铝型材产量的45.71%[25] - 2024年工业铝型材产量1170万吨，同比增加23.2%，占铝型材产量的54.29%[25] - 2024年我国新能源汽车产销量分别达1288.8万辆和1286.6万辆，同比分别增长34.4%和35.5%，国内销量1158.2万辆，同比增长39.7%，出口128.4万辆，同比增长6.7%[40] - 空载时汽车整车重量降低10%，燃油效率可提高6%-8%；整车重量每减少100kg，百公里油耗可减低0.4 - 1.0L[41] - 到2025年、2030年，我国乘用车新车百公里油耗将分别降至4.6L、3.2L，2035年汽车排放总量较峰值下降20%以上[41] - 纯电动汽车整备质量普遍较燃油车重100 - 250kg，无制动动能回收时，新能源汽车整备质量每减重10kg，续航里程可提升2.5km[42] - 2024年中国汽车出口量达585.9万辆，同比增长19.3%，其中新能源汽车出口128.4万辆[42] - 建筑能耗占全国社会总能耗的30%左右，通过门窗损失的能量约占建筑物外围护结构能量损失的50%[43] - 华南地区夏季使用贝克洛系统门窗相比传统门窗可降低空调耗电量20%以上[44] - 到2026年绿色建材全年营业收入超3000亿元，2024 - 2026年年均增长10%以上[45] - 到2025年底新建超低能耗建筑、近零能耗建筑面积较2023年增长2000万平方米以上，完成既有建筑节能改造面积较2023年增长2亿平方米以上，改造后的居住建筑、公共建筑节能率分别提高30%、20%[45] - 系统门窗在国内门窗市场渗透率平均约5%，欧洲市场渗透率达70%以上[47] - 预计2025年房地产行业调整期逐步接近底部，对建筑铝型材需求压制有望缓解[107] - 2024年