内部控制评价 - 公司对2024年度内部控制有效性评价，未发现重大缺陷[3] - 纳入评价范围单位资产总额占公司合并报表资产总额100%[5] - 纳入评价范围单位营业收入占公司合并报表营收总额100%[5] 公司架构与制度 - 公司建立以股东大会等为架构的决策、执行及监督体系[6] - 董事会设战略等专门委员会，部分委员会独立董事占多数并任负责人[7] - 公司制定人力资源管理制度和绩效考核体系[9][10] 认证与保障 - 公司通过质量管理和环境管理体系认证[11] - 公司成立安全委员会，制定《应急预案手册》保障安全[11] 业务内控 - 资金营运内控涵盖多方面，资金活动高效合法[12][13] - 建立采购成本费用控制体系，涵盖采购全流程[14] - 制定多项资产管理制度，合理计提资产减值准备[15] - 成立销售部，分国内外营销部控制销售流程[16] - 工程项目内控涵盖关键环节，防范建设风险与舞弊[19] 预算与报告 - 建立全面预算体系，执行中无重大误差完成经营目标[20] - 财务报告编制等遵循法规，确保真实完整及时[21] 重大事项 - 重大投资、对外担保符合规定，履行法定审批程序[23][24] 缺陷标准 - 财务报告内控缺陷认定有定量标准[29] - 非财务报告内控缺陷有定量和定性标准[31][32] 未来展望 - 公司围绕铝产业链转型升级，成系统门窗等提供商[8]

人员提名 - 黄志雄被提名为广东豪美新材股份有限公司第四届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职情况符合要求[5][6] - 本人近十二个月无不适任情形[6] - 本人无证券市场禁入等限制情况[7] - 本人担任独立董事公司数量及任期合规[8]

根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等要求， 广东豪美新材股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事郑 德珵、卫建国、黄继武的独立性情况进行评估并出具意见如下： 经核查独立董事的任职经历及签署的相关自查文件，公司在任独立董事未在 公司担任除独立董事以外的任何职务，与公司及公司主要股东之间不存在任何妨 碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响其独立性的情况，公司独立董事符合 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——主板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》中关于独立董事任职资 格及独立性的相关要求。 广东豪美新材股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 广东豪美新材股份有限公司 董事会 2025 年 3 月 29 日 ...

业绩相关 - 2024年度公司预计关联交易总金额不超过1800万元[5] 会议情况 - 2024年公司监事会召开6次会议[2] - 2025年监事会计划监督公司重大事项[7][8] 报告审议 - 容诚会计师事务所出具2024年度审计报告[4] - 各监事会会议审议多份报告及议案[2][3]

业务决策 - 公司拟开展不超4000万美元外汇套期保值业务[2][3][4][13][14] - 授权期限自2024年度股东大会通过起12个月，可循环用[4] 业务情况 - 目的为规避外汇风险，增强财务稳健性[4] - 涉及币种含美元，业务有远期结售汇等[4] - 交易对手为有资格金融机构，资金用自有资金[4][5] 风险防控 - 业务存在基差、违约、操作风险[8] - 制定制度防控风险，按准则核算列报[7][9][12]

独立董事提名 - 公司董事会提名张晓峰为第四届董事会独立董事候选人[1] 提名相关条件 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合规定[5] - 担任独立董事境内上市公司不超三家且任职未超六年[9] 提名人责任 - 提名人保证声明真实准确完整，愿担责[9] - 若被提名人不符要求，提名人将督促辞职[10] 其他信息 - 声明日期为2025年3月26日[11]

广东豪美新材股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年度，广东豪美新材股份有限公司（以下简称"公司"或"豪美新材"） 董事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》《董事会议事 规则》等相关规定，本着对全体股东负责的态度，恪尽职守、积极有效地行使职 权，认真执行股东大会的各项决议，勤勉尽责地开展董事会各项工作，保障公司 良好的运作和可持续发展。 现就董事会 2024 年度工作报告如下： 一、2024 年总体经营情况 2024 年，面对外部压力加大、内部困难增多的复杂形势，我国经济运行总 体平稳，实现了全年经济增长预期目标，但经济运行仍存在有效需求不足，社会 预期偏弱等问题。公司主要业务下游行业冷热不均、分化明显，与建筑铝型材和 系统门窗产品相关的房地产投资、销售等指标在低基数基础上继续深度调整；与 汽车轻量化业务相关的国内新能源汽车行业则继续保持较高增速。 面对国内外经济环境的不确定性与下游需求的变化，公司通过加强企业内 部管理，优化业务结构，坚持创新驱动等方式提升核心竞争力。一方面公司持续 开展精益生产，通过对各项费用支出和生产成本的精细化管理降本增效；另一方 面公司通过引进毕马 ...

董事会审计委员会对年审会计师事务所 一、年审会计师事务所的基本情况 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚会计师事务所"）由原 华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月， 2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业 务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成 门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至 901-26，首席合伙人肖厚发。截至 2024 年 12 月 31 日，容诚会计师事务所共有合伙人 212 人，共有注册会计师 1552 人， 其中 781 人签署过证券服务业务审计报告。 二、聘任会计师事务所履行的程序 公司于 2024 年 3 月 15 日召开董事会会议、2024 年 4 月 16 日召开 2023 年 年度股东大会，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘容诚会 计师事务所为公司 2024 年度审计机构。 三、董事会审计委员会对会计师事务所监督情况 （一）在会计师事务所的选聘工作中，董事会审计委员会对容诚会计师事务 所的相关资质、诚信状况、独立性、专业 ...

证券代码：002988 证券简称：豪美新材 公告编号：2025-018 广东豪美新材股份有限公司 关于 2025 年度向商业银行申请授信并为子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、公司 2025 年度拟对资产负债率高于 70%的子公司豪美精密、科建装饰 提供担保不超过人民币 235,000 万元。 2、本次预计担保总额度并非实际担保金额，实际担保金额以实际签署并发 生的担保合同为准。 3、本事项尚需提交 2024 年度股东大会审议，敬请广大投资者注意风险。 广东豪美新材股份有限公司（以下简称"公司"或"豪美新材"）于 2025 年 3 月 27 日召开第四届董事会第二十六次会议和第四届监事会第十六次会议， 审议通过《关于 2025 年度向商业银行申请授信并为子公司提供担保的议案》。 具体情况如下： 一、本次授信及担保情况概述 为满足公司及子公司广东豪美精密制造有限公司（以下简称"豪美精密"）、 广东贝克洛幕墙门窗系统有限公司（以下简称"贝克洛"）、清远市科建门窗幕 墙装饰有限公司（以下简称"科建装饰"）、豪美铝制 ...

财报披露 - 公司于2025年3月29日披露《2024年度报告》及摘要[3] 业绩说明会 - 2025年4月9日15:00 - 17:00举办，地点“价值在线”，方式网络互动[3][4] - 投资者可会前提问、会中互动，会后通过“价值在线”或易董app查看[4][6][7] 参会人员 - 董事长、总经理董卫峰，财务总监、董事会秘书王兰兰（可能调整）[5] 联系方式 - 联系人张恩武，电话0763 - 3699509，传真0763 - 3699589，邮箱haomei - db@haomei - alu.com[7]