铝型材行业风险与挑战 - 铝型材熔铸过程中漏铝是全球性行业难题，铝液与冷却水接触后体积膨胀1000多倍，可能引发爆炸并造成严重生产损失和人员伤亡 [1] - 豪美新材作为国内顶尖铝型材企业，年产量达27万吨，产品涵盖汽车轻量化、建筑用、工业用铝型材及高性能系统门窗四大领域 [1] - 熔铸车间是铝型材企业最大风险点，行业特殊性导致保险公司普遍不愿承保或设置苛刻赔付条件 [1] 风险减量解决方案 - 平安产险通过AI+物联网技术为豪美新材定制方案，利用智能摄像头监控人员离岗情况（超10秒即报警），并部署可燃气体探测器实现全天候泄漏监测 [2] - 方案实施半年内发布风险预警7次，预估减少损失210万元 [3] - 保险风险减量服务成为广东省165万户制造业经营主体的重要安全治理策略，相比事后救援更经济有效 [3] 智能风控系统成效 - 平安"鹰眼系统DRS3.0"2024年累计发送台风/暴雨/洪水预警105.5亿次，覆盖6734万客户 [3] - 万物互联平台已接入3343家企业1.1万台设备，成功处置中高风险1137次，实现重大事故零发生 [3] - 系统建立"感知-分析-预警-干预-整改"闭环管理机制，自动触发硬控措施并联动专业团队提供整改建议 [3]

董事会会议召开情况 - 公司于2025年7月8日以现场结合通讯方式召开第四届董事会第三十次会议[1] - 会议应到董事9人，实到董事9人，监事和高级管理人员列席会议[1] - 会议程序符合《公司法》及《公司章程》规定，召开合法有效[1] 董事会会议审议情况 - 审议通过《关于不提前赎回"豪美转债"的议案》[1] - 公司股价已于2025年7月8日触发"豪美转债"赎回条款[1] - 董事会决定暂不提前赎回"豪美转债"[1] - 未来六个月内(2025年7月9日至2026年1月8日)赎回条款触发时均不行使提前赎回权[1] 后续安排 - 2026年1月8日后首个交易日起重新计算赎回条款触发情况[2] - 若再次触发有条件赎回条款，董事会将另行召开会议决定是否行使赎回权利[2] - 表决结果为全票通过(同意9票，反对0票，弃权0票)[2]

担保情况概述 - 公司为全资子公司豪美精密提供连带责任保证担保 分别与浦发银行佛山分行和中国银行清远分行签署《最高额保证合同》 担保金额分别为不超过1 5亿元和1 02亿元或其他币种等值金额的主债权 [1] - 本次担保事项已在公司董事会 监事会和2024年度股东大会审议通过的担保额度内 无需再提交审议 [2] 担保合同主要内容 - 浦发银行佛山分行担保范围包括主债权本金 利息 罚息 复利 违约金 损害赔偿金 手续费及实现债权费用 保证期间为债务履行期届满后三年 [2] - 中国银行清远分行担保范围包括主债权本金 利息 复利 罚息 违约金 损害赔偿金及实现债权费用 保证期间为单笔债务履行期限届满后三年 [2][3] 被担保人情况 - 被担保方豪美精密为公司全资子公司 基本情况详见公司2025年3月29日披露的公告 [3] 担保必要性分析 - 担保主要为满足子公司生产经营和未来发展所需资金 豪美精密具备债务偿还能力 无重大违约或诉讼事项 担保风险总体可控 [3] 累计担保情况 - 截至公告日 不含本次担保 公司实际履行对外担保总额为人民币XX亿元 占最近一期经审计净资产的47 63% 无逾期担保或涉及诉讼的对外担保 [3]

融资情况 - 2022年1月24日公开发行824万张可转债，募集资金82,400万元，净额81,316.57万元[4] 转股价格 - 初始转股价格21.51元/股，最新为17.57元/股[5][7] 赎回情况 - 2025年6 - 7月触发赎回条款，董事会决定6个月内不行使赎回权[3] - 相关人员无交易及减持计划，保荐人无异议[10][11]

可转债发行 - 2022年1月24日公开发行824万张可转换公司债券，募资82400万元，期限6年[2] 转股信息 - 转股期自2022年7月28日至2028年1月23日，初始转股价21.51元/股，最新17.57元/股[3][4] 赎回情况 - 2025年6月18 - 7月8日股票价格触发赎回条款，7月8日决定未来六个月不提前赎回[9][10] 相关核查 - 实际控制人等赎回前六个月无交易，未收到未来六个月减持计划[11] 券商意见 - 光大证券认为不提前赎回符合规定，无异议[13]

担保情况 - 公司为子公司豪美精密在浦发银行佛山分行不超15000万元、中国银行清远分行不超10200万元主债权提供担保[2] - 不含本次担保，公司实际履行对外担保总额为125655.00万元[9] - 不含本次担保，对外担保占最近一期经审计净资产的47.63%[9] 其他情况 - 公司及子公司无对合并报表范围外主体等担保情况[9]

会议情况 - 公司于2025年7月8日召开第四届董事会第三十次会议，应到实到董事均为9人[2] 转债赎回 - 2025年7月8日公司股价触发“豪美转债”赎回条款[3] - 董事会决定暂不提前赎回，未来六个月不行使提前赎回权[3] - 2026年1月8日后重新计算，再触发将另行开会决定[3] - 《关于不提前赎回“豪美转债”的议案》全票通过[3]

回购计划 - 回购资金总额不低于15000万元且不超过25000万元[2] - 70%及以上回购股份用于注销并减少注册资本[2] - 回购价格从不超过28元/股调整为不超过45元/股[2][5] - 回购期限自2025年4月21日起12个月内[2] 回购进展 - 截至2025年6月30日，回购5516924股，占总股本2.1647%[3] - 最高成交价40.13元/股，最低26.70元/股[3] - 成交总金额169980033.97元（不含交易费用）[3]

可转债情况 - 2022年1月24日公开发行824万张可转债，募集资金82400万元，净额81316.57万元[2] - 2022年3月4日在深交所挂牌交易，代码127053，简称豪美转债[3] - 转股期为2022年7月28日至2028年1月23日[2] - 初始转股价格21.51元/股，现为17.57元/股[4][5][6] 股份情况 - 截至2023年6月30日累计回购股份9516399股，占总股本4.09%[7] - 截至2025年4月16日回购股份全部用于可转债转股[7] - 2025年第二季度新增股份6898288股，总股本变为254858672股[9] 转股及余额情况 - 2025年第二季度豪美转债因转股减少1628079张，转股9198975股[8] - 截至2025年6月30日剩余可转债余额为259320600元[8] 限售股情况 - 有限售条件股数量为77203股，占比0.03%[9] - 无限售条件股数量为254781469股，占比99.97%[9]

可转债发行 - 2022年1月24日公开发行824万张可转换公司债券，募集资金82,400万元，净额81,316.57万元[3] - 2022年3月4日可转债在深交所挂牌交易[4] 转股相关 - 转股期自2022年7月28日起至2028年1月23日止[2][4] - 初始转股价格21.51元/股，最新17.57元/股[4] - 2022 - 2024年转股价格多次调整[4][5][6] 赎回条款 - “豪美转债”有条件赎回条款及触发条件[8] - 2025年6 - 7月有10个交易日收盘价满足条件[2][9] - 触发赎回条款公司将决定是否赎回并披露信息[9][10]