可转债发行与交易 - 2022年1月24日公开发行824万张可转债，募集资金82,400万元，净额81,316.57万元[1] - 2022年3月4日82,400万元可转债在深交所挂牌交易[2] 可转债转股与价格 - 转股期自2022年7月28日至2028年1月23日[2] - 初始转股价格21.51元/股，最新为17.23元/股[3] 股份注销与回售 - 截至2025年9月24日注销股份5,158,824股，占注销前总股本2.02%[7] - 2023年“豪美转债”回售金额1,001.13元[7] - 2025年“豪美转债”回售金额1,010.43元[8] 赎回条款与决策 - 有条件赎回条款：转股期内满足特定股价或余额条件[10] - 2026年1月9 - 29日股票触发赎回条款[12] - 2026年1月29日董事会决定未来三月不行使提前赎回权[13][14] 相关主体情况与意见 - 实控人等在赎回条件满足前六月无交易[15] - 未收到减持“豪美转债”计划[15] - 保荐机构认为不提前赎回合规无损害[16] - 国泰海通证券无异议[16]

董事会会议 - 2026年1月29日召开第五届董事会第四次会议，9位董事全到[4] 转债赎回 - 2026年1月9 - 29日“豪美转债”触发赎回条款[5] - 暂不提前赎回，未来三个月不行使提前赎回权[5] - 4月29日后重新计算，再触发将另行决定[5] 议案表决 - 《关于不提前赎回“豪美转债”的议案》全票通过[6]

行业产量数据 - 2025年12月中国铝合金单月产量为183万吨，同比增长13.7% [1] - 2025年中国铝合金累计产量为1929.7万吨，累计增长15.8% [1] 相关上市公司 - 新闻提及的铝合金行业相关上市公司包括：中国铝业（601600）、南山铝业（600219）、明泰铝业（601677）、云铝股份（000807）、新疆众和（600888）、怡球资源（601388）、豪美新材（002988）、亚太科技（002540）、顺博合金（002996） [1] 相关研究报告 - 新闻引用了智研咨询发布的《2026-2032年中国铝合金行业市场运营格局及前景战略分析报告》 [1]

公司公告核心信息 - 公司于1月22日发布公告，宣布更换保荐机构为国泰海通证券 [1][2] - 公司与兴业银行股份有限公司芜湖分行、国泰海通证券重新签订了《募集资金专户存储三方监管协议》 [2] - 截至2026年1月16日，公司位于安徽的募集资金专户余额为1，732.11万元 [2] - 该专户资金仅限用于“汽车轻量化零部件华东生产基地项目” [2] 公司业务与项目 - 公司正在推进“汽车轻量化零部件华东生产基地项目” [2] - 该项目与汽车轻量化零部件制造相关 [2]

可转债发行 - 2022年1月24日公开发行824万张可转债，募资82,400万元，净额81,316.57万元[4] 转股价格 - 初始转股价格21.51元/股，经调整后最新为17.23元/股[5] - 2021年度分红转股价格调为21.29元/股[5] - 2023年董事会将转股价格修正为17.97元/股[6] 股份注销 - 截至2025年9月24日，注销股份5,158,824股，占注销前总股本2.02%[8] 转债回售 - 2023年“豪美转债”回售10张，金额1,001.13元[8] - 2025年“豪美转债”回售10张，金额1,010.43元[10] 赎回触发 - 连续三十个交易日至少十五个交易日收盘价不低于当期转股价格130%或未转股余额不足3,000万元触发赎回[11] - 2026年1月9 - 22日已有10个交易日收盘价不低于22.40元/股[3] 转股期限 - 可转债转股期限为2022年7月28日至2028年1月23日[3]

资金募集 - 2022年1月24日公开发行824万张可转债，募资82400万元，净额81316.57万元[3] 资金存储 - 截至2026年1月16日，安徽豪美账户存储余额1732.11万元[6] 监管协议 - 公司及安徽豪美与国泰海通、兴业银行重签三方监管协议[5] - 专户用于特定项目，丙方半年现场检查一次[7][8] - 甲方支取超规定乙方通知丙方，乙方按月出对账单[9]

豪美转债付息安排 - 豪美转债将于2026年1月26日支付第四年利息，每10张债券（面值1,000元）派发利息16.00元（含税）[2] - 本次付息的债权登记日为2026年1月23日，除息日与付息日均为2026年1月26日[3] - 计息期间为2025年1月24日至2026年1月23日，当期票面利率为1.60%[3] - 下一付息期起息日为2026年1月24日，票面利率将升至2.50%[4] - 对于个人投资者和证券投资基金，按20%税率代扣代缴利息所得税后，实际每10张派发利息12.80元[13] - 对于合格境外投资者（QFII和RQFII），根据相关政策，在2026年1月1日至2027年12月31日期间取得的债券利息收入暂免征收企业所得税和增值税，实际每10张派发利息16.00元[13][16] 豪美转债基本信息 - 豪美转债于2022年1月24日公开发行，发行总量为824万张，总金额82,400万元[4] - 债券于2022年3月4日上市，存续期为2022年1月24日至2028年1月23日[4] - 转股期起止日期为2022年7月28日至2028年1月23日[5] - 债券采用逐年递增的票面利率：第一年0.30%、第二年0.60%、第三年1.00%、第四年1.60%、第五年2.50%、第六年3.00%[5] - 付息方式为每年付息一次，到期归还所有未转股的可转债本金和最后一年利息[6] - 根据2025年跟踪评级报告，公司主体信用等级及豪美转债信用评级均为“AA-”，评级展望为“稳定”[11] 股东减持计划实施完毕 - 公司股东上海赤钥投资有限公司-赤钥12号私募证券投资基金及其一致行动人（赤钥投资）的减持计划已实施完毕[19] - 该股东原计划在2025年12月31日至2026年3月30日期间，以集中竞价方式减持不超过1,100,000股，即不超过公司总股本的0.4404%[19] - 实际减持期间为2026年1月5日至1月16日，累计减持股份1,100,000股，减持价格区间为36.51元/股至40.53元/股[19][20] - 本次减持后，赤钥投资及其一致行动人持有公司股份比例从5.3217%下降至4.99999%，持股比例降至5%以下[19] - 本次减持股东不属于公司控股股东和实际控制人，减持不会导致公司控制权发生变更[22]

公司股份减持完成 - 豪美新材股东赤钥投资及其一致行动人已完成股份减持计划 [1] - 截至2026年1月16日，合计减持公司股份110万股 [1]

公司动态 - 豪美新材收到股东赤钥投资关于股份减持计划实施完成的告知函 [1] - 截至2026年1月16日，赤钥投资及其一致行动人合计减持公司股份110万股 [1] - 本次减持计划已实施完毕 [1] 行业观察 - 马斯克的“星链”系统已成为国际冲突中的常见配置，被应用于委内瑞拉、伊朗、俄乌、加沙等地 [1] - 在4年半的时间里，“星链”用户数量激增114倍 [1] - SpaceX的估值已超过5.5万亿元 [1] - 美国政府是SpaceX的重要支持者 [1]

减持计划 - 赤钥投资及其一致行动人计划2025年12月31日至2026年3月30日减持不超110万股，不超总股本0.4404%[2] 减持情况 - 2026年1月5 - 7日累计减持803,600股，持股占比从5.3217%降至4.99999%[3] - 截至2026年1月16日合计减持110万股，减持计划实施完毕[3] - 减持方式为集中竞价，价格区间36.51 - 40.53元/股[3] - 赤钥12号基金减持866,900股，占总股本0.3471%，均价39.3949元/股[4] 减持前后对比 - 减持前合计持股占总股本5.3217%，减持后占4.8813%[6] - 减持前公司股份249,771,324股，减持后为249,771,428股[6] 影响说明 - 减持不导致公司控制权变更，不影响公司治理及经营[8]