豪美转债 - 发行总额为82400万元[2] - 转股起止时间为2022年7月28日至2028年1月23日[2] - 暂停转股时间为2024年9月13日至2024年半年度权益分派股权登记日[2][3] - 恢复转股时间为2024年半年度权益分派股权登记日后的第一个交易日[2][3] 公司会议 - 2024年8月16日召开第四届董事会第二十一次会议、第四届监事会第十二次会议[3] - 2024年9月6日召开2024年第二次临时股东大会[3] 利润分配 - 会议审议通过《关于2024年半年度利润分配预案》[3]

活动基本信息 - 活动名称为“2024 年广东辖区上市公司投资者网上集体接待日”活动 [2] - 活动举办方为广东证监局、广东上市公司协会 [2] - 活动平台为深圳市全景网络有限公司提供的网上平台，投资者可登录“全景路演”网站（http://rs.p5w.net）参与 [2] - 活动时间为 2024 年 9 月 12 日（星期四）15:30 至 16:30 [2] 参与公司信息 - 参与公司为广东豪美新材股份有限公司 [2] - 参与人员为公司董事长兼总经理董卫峰先生、董事会秘书兼财务总监王兰兰女士（如遇特殊情况，参加人员视实际情况予以调整） [2]

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会9月6日14:30现场召开，网络投票9:15 - 15:00[3] - 出席股东123人，代表股份138,310,982股，占比55.7795％[3] 议案表决情况 - 《关于2024年半年度利润分配预案的议案》同意率99.9653％[6] - 《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》同意率99.9470％[7] - 《关于未来三年（2024年 - 2026年）股东分红回报规划》同意率99.9653％[8] - 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》同意率99.9421％[10] - 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》同意率99.9505％[11] - 《关于修订<重大经营及投资决策管理制度>的议案》同意率99.9579％[12] 其他情况 - 律师认为本次股东大会召集和召开程序合法有效[14] - 本次股东大会无否决议案，无变更以往决议[2]

股东大会信息 - 公司2024年第二次临时股东大会于9月6日召开[2] - 出席现场会议股东及代理人3名，代表股份137,691,741股，占比55.5297%[5] - 网络投票股东120人，代表股份619,241股，占比0.2497%[5] - 参加投票共123人，代表股份138,310,982股，占比55.7795%[6] 议案审议情况 - 本次股东大会审议6项议案[7] - 多项议案同意占比超99.9%[10][11][12][13] - 《重大经营及投资决策管理制度》议案有反对和弃权票[13] 法律意见 - 律师认为股东大会合法有效[14] - 法律意见书9月6日出具，正本一式二份[15]

投资与财务资助 - 2023年11月6日审议通过向索尔思光电D轮投资4000万美元[2] - 2023年12月8日向索尔思成都支付首笔等值2000万美元贷款[2] - 2024年4月不再认购索尔思光电D轮优先股，不付第二笔款[3] - 近日收回索尔思成都财务资助本金和利息[4]

股份回购 - 2024年7月9日通过回购议案，资金3000 - 6000万元[2] - 回购价不超21元/股，期限3个月[2] - 7月15日首次实施回购[3] - 截至8月31日，累计回购2417600股，占比0.975%[3] - 截至8月31日，最高成交价15.94元/股，最低13.61元/股[3] - 截至8月31日，回购总金额34997817.08元[3]

审议规则 - 经营及投资行为资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上等5种情况须经股东大会审议通过并披露[8] - 经营及投资行为资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上等5种情况须经董事会审议通过并披露[8][10] - 证券投资等事项由董事会或股东大会审议批准[10] - 交易金额未达标准的经营及投资行为由总经理审议批准，总经理可授权投委会审议投资事项[10] 特殊规定 - 应提交股东大会审议的重大经营及投资，交易标的为股权需审计，为其他资产需评估[11] - 公司发生受赠现金资产等2种情形可免于按规定提交股东大会审议，但仍需披露[12] - 公司与合并范围内控股子公司间经营及投资事项，除另有规定外，免于披露和履行程序[13] 实施与监督 - 战略投资部负责股权投资实施，业务部门负责除股权投资外经营及投资决策实施[16] - 财务部门制定资金配套计划，审计监察部进行内部审计，监事会对项目全过程监督[17] 验收与结算 - 工程竣工后按规定和合同约定验收[18] - 重大经营及投资项目结算文件报财务部和战略投资部审核，再报总经理审议批准[18] 投资原则与管理 - 重大对外投资遵循合法、审慎、安全、有效原则[20] - 委托理财选合格专业理财机构并签书面合同[20] - 董事会指派专人跟踪委托理财资金[20] - 董事会定期了解重大投资项目执行进展和效益情况[20] 制度相关 - 制度未尽事宜按国家法律法规和公司章程执行[22] - 制度由董事会负责解释并提出修改草案[23] - 制度修改需经股东大会审议通过[24] - 制度自股东大会审议通过之日起生效[25]

关联方定义 - 持有公司5%以上股份的法人或其他组织及其一致行动人为关联法人[8] - 直接或间接持有公司5%以上股份的自然人为关联自然人[9] 关联交易审议 - 董事会审议关联交易，过半数非关联董事出席，决议经非关联董事过半数通过，不足三人提交股东大会[12] 关联交易披露 - 与关联自然人成交30万元以上、与关联法人交易300万元以上且占净资产绝对值超0.5%，履行程序后披露[17][20] - 与关联人成交3000万元以上且占净资产绝对值超5%，披露、评估审计并提交股东大会[20] 关联交易审批 - 总经理审批与关联自然人交易不足30万元、与关联法人交易不足300万元且占净资产绝对值0.5%以下[23] - 董事会审批与关联自然人30 - 3000万元或占净资产值5%以下、与关联法人300万元以上且占净资产值0.5%以上但低于3000万元或5%[24] - 股东大会审批与关联人交易3000万元以上且占净资产绝对值5%以上[25] 特殊关联交易 - 为关联人担保无论数额均经董事会审议后提交股东大会[25] - 向关联参股公司提供财务资助，经非关联董事过半数及三分之二以上审议并提交股东大会[26] - 与关联人委托理财额度使用期限不超十二个月，任一时点交易金额不超投资额度[26] 日常关联交易 - 首次日常关联交易订立书面协议，按金额适用程序和标准，无金额提交股东大会[30] - 预计日常关联交易年度金额，超预计以超出金额履行程序并披露[30] - 日常关联交易协议期限超三年，每三年重新履行程序并披露[30]

对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为规范广东豪美新材股份有限公司（以下简称"公司"）的对外担 保行为，有效控制担保风险，保护股东和其他利益相关者的合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中 国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）发布的《上市公司监管指引 第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》、《深圳证券交易所股票上 市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）等法律、法规、规范性文件及《广东豪 美新材股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制订本制度。 第二条 本制度所称对外担保是指公司以自有资产或信用为其他单位或个 人提供的保证、资产抵押、质押以及其他形式的对外担保，包括本公司对子公司 的担保。 担保的债务种类包括但不限于向金融机构贷款、票据贴现、开立信用证、银 行承兑汇票、融资租赁等。 广东豪美新材股份有限公司 广东豪美新材股份有限公司 第三条 公司控股子公司的对外担保，视同公司提供担保，按照本制度规定 执行。公司为控股子公司提供担保视为对外担保，适用本制度规定。 第四条 公司对外提供担保，应根据《证券法》、《 ...

截至 2024 年 6 月 30 日，公司合并报表可供分配利润为 998,565,259.09 元， 母公司可供分配利润为 878,616,599.20 元（以上财务数据未经审计）。根据合并 报表和母公司报表中可供分配利润孰低原则，公司 2024 年半年度可供分配利润 为 878,616,599.20 元。 鉴于公司经营状况良好、发展前景稳定，综合考虑公司盈利水平、整体财务 状况以及广大投资者的合理诉求，为持续回报股东、与所有股东共享经营成果， 公司 2024 年半年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专 户的股份为基数分配利润。本次利润分配预案如下： 证券代码：002988 证券简称：豪美新材 公告编号：2024-054 广东豪美新材股份有限公司 关于 2024 年半年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东豪美新材股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 16 日召开 了第四届董事会第二十一次会议和第四届监事会第十二次会议，审议通过了《关 于 2024 年半年度利润分配预案的议案》。本议案尚 ...