制度适用与生效 - 制度适用于公司及下设主体[2] - 制度自2025年3月生效[14] 信息报送管理 - 董秘是对外报送信息监管人[3] - 相关人员对信息真实性负责[5] 保密要求 - 定期报告编制等期间需保密[7] - 报送未公开信息需登记知情人[7] 违规责任 - 信息泄露公司将采取措施并赔偿[25] - 违法违规应承担法律责任[25]

舆情管理架构 - 成立舆情工作组，董事长任组长，董事会秘书任副组长[3] - 舆情信息采集设在董事会办公室，可借助监测系统收集分析信息[4] 舆情分类与处理 - 舆情分为重大舆情和一般舆情[6][7] - 一般舆情由董事会办公室灵活处理[8] - 重大舆情组长视情况召集会议决策部署[8] 重大舆情处置 - 处置措施包括调查、沟通、澄清、维权等[9] - 董事会办公室负责建立重大舆情信息管理档案[9] 防范与预案 - 防范措施包括建立媒体关系、透明化内部信息等[11] - 舆情工作组制定预案后告知董事会办公室并培训员工[12] 保密与制度 - 公司内部及相关人员对舆情负有保密义务，违规致损公司有权处理[14] - 编造传播虚假信息致损，公司可追究法律责任[14] - 制度经董事会审议通过生效，由董事会负责解释[16]

担保情况 - 为豪美精密提供最高2亿人民币连带责任担保[3] - 为豪美铝制品提供最高3000万美元连带责任担保[4] - 担保期间为主合同债务履行期满之日起三年[3][4] 担保数据 - 截止2025年2月28日，不含本次担保，对外担保总额12.8614亿元[8] - 不含本次担保，对外担保占最近一期经审计净资产50.79%[8] 其他情况 - 公司及子公司无合并报表外、逾期、为关联方担保情况[8] - 本次担保在审议额度内，无需再提交审议[2]

募集资金情况 - 2022年1月24日发行824万张可转债，募资82,400万元，净额81,316.57万元[2] - 截至2025年2月28日，承诺投资总额82,400万元，已累计投入68,092.15万元[6] 资金使用安排 - 2023年将21,973.82万元剩余募集资金投入新项目[4] - 2024年部分项目结项，节余资金永久补充流动资金[5] 闲置资金补充 - 2024年使用不超1.8亿元闲置募集资金，2025年3月2日归还[7] - 2025年拟用不超7,000万元，期限不超12个月，可省费用217万元[8] 审议情况 - 2025年3月3日董事会、监事会审议通过使用闲置资金议案[11] - 保荐机构光大证券对使用闲置资金事项无异议[12]

会议安排 - 2025年2月24日发出召开第四届监事会第十五次会议通知[2] - 2025年3月3日召开第四届监事会第十五次会议[2] - 会议应出席监事3人，实际出席3人[2] 资金使用 - 公司拟用不超7000万元闲置募集资金补充流动资金[3]

会议情况 - 公司于2025年3月3日召开第四届董事会第二十四次会议[2] - 会议应出席董事9人，实际出席9人[2] 资金使用 - 公司拟用不超7000万元闲置募集资金补流，期限不超12个月[3] 议案表决 - 《关于继续使用部分可转债闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》全票通过[3] - 《关于制定<对外信息报送管理制度>的议案》全票通过[3] - 《关于制定<舆情管理制度>的议案》全票通过[4][5]

市场扩张和并购 - 公司拟与凌云股份在摩洛哥设合资公司，注册资本10000万元[3] - 公司通过香港公司投资4900万元，持股49%；凌云股份投资5100万元，持股51%[3] 业绩总结 - 截至2024年9月30日，凌云股份资产总额1902033.40万元、净资产738697.17万元[5] - 2024年1 - 9月，凌云股份营业收入1334781.32万元、净利润50077.53万元[5] 其他新策略 - 合资公司董事会5名董事，凌云委派3名，公司委派2名，董事长由凌云委派[8] - 合资公司不设监事会，设2名监事，双方各委派1名[8] - 凌云推荐副总、财务总监各1名，公司推荐总经理等各1名[8] 风险提示 - 受汽车行业影响，合资公司有市场开发未达预期风险[10] - 复杂政经环境使合资公司面临汇率风险[11]

担保情况 - 公司为子公司豪美精密提供不超8000万元人民币及200万美元主债权连带责任保证担保[2][3] - 不含本次担保，公司实际履行对外担保总额为128614.00万元人民币[7] - 不含本次担保的对外担保总额占公司最近一期经审计净资产的50.79%[7] 其他情况 - 公司及子公司无对合并报表范围外主体担保等情况[7]

证券代码：002988 证券简称：豪美新材 公告编号：2025-002 6、"豪美转债"本次付息的债权登记日为 2025 年 1 月 23 日，凡在 2025 年 1 月 23 日（含）前买入并持有本期债券的投资者享有本次派发的利息。2025 年 1 月 23 日卖出本期债券的投资者不享有本次派发的利息。在债权登记日前（含） 申请转换成公司股票的可转换公司债券，公司不再向其持有人支付本计息年度及 以后计息年度的利息； 7、下一付息期起息日：2025 年 1 月 24 日 广东豪美新材股份有限公司 可转换公司债券 2025 年付息公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、"豪美转债"将于 2025 年 1 月 24 日按面值支付第三年利息，每 10 张 "豪美转债"（面值 1,000 元）利息为 10.00 元（含税）； 2、债权登记日：2025 年 1 月 23 日； 3、除息日：2025 年 1 月 24 日； 4、付息日：2025 年 1 月 24 日； 5、"豪美转债"票面利率：第一年 0.30%、第二年 0.60%、第三年 ...

证券代码：002988 证券简称：豪美新材 公告编号：2025-001 广东豪美新材股份有限公司 关于 2024 年第四季度可转债转股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： | 股票代码：002988 | | | | | | 股票简称：豪美新材 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：127053 | | | | | | 转债简称：豪美转债 | | | | | | | 转股价格：17.73 | | 元/股 | | | | | | | | | | | 转股期限：2022 | 年 | 7 | 月 | 28 | 日至 | 2028 | 年 | 1 | 月 | 23 | 日 | 根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 15 号——可转换公司债券》的有关规定，现就广东豪美新材股份有限公 司（以下简称"公司"）2024 年第四季度可转换公司债券（以下简称"可转 ...