广东豪美新材股份有限公司第四届董事会第二十五 次会议决议公告 登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：002988 证券简称：豪美新材 公告编号：2025-011 广东豪美新材股份有限公司 第四届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 一、董事会会议召开情况 广东豪美新材股份有限公司（以下简称"豪美新材"或"公司"）于2025年3月17日以微信、电子邮件、电 话的方式向全体董事发出召开第四届董事会第二十五次会议的通知，并于2025年3月17日在公司会议室 以现场结合通讯的方式召开了第四届董事会第二十五次会议。经全体董事一致同意，同意豁免本次会议 的通知期限。本次会议由董事长董卫峰先生召集并主持，会议应到董事9人，实到董事9人，公司监事和 高级管理人员列席会议。会议程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，其召开合法、有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于不提前赎回"豪美转债"的议案》 公司股价已于2025年3月17日触发"豪美转债"的赎回条款。经公司董事会审议，决定本次暂不提前赎 回"豪美 ...

| 证券代码：002988 | 证券简称：豪美新材 | 公告编号：2025-012 | | --- | --- | --- | | 转债简称：豪美转债 | 转债代码：127053 | | 广东豪美新材股份有限公司 关于不提前赎回"豪美转债"的公告 （一）可转债发行情况 特别提示： 经中国证券监督管理委员会《关于核准广东豪美新材股份有限公司公开发行 可转换公司债券的批复》（证监许可[2021]1182 号）核准，广东豪美新材股份有 限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 1 月 24 日公开发行了 824 万张可转换公 司债券，每张面值 100 元，募集资金总额 82,400 万元，扣除各项发行费用（不 含税）后的实际募集资金净额为 81,316.57 万元。容诚会计师事务所（特殊普通 合伙）已对公司本次发行可转换公司债券募集资金到位情况进行了审验，并出具 了《验资报告》（容诚验字[2022]230Z0025 号）。 （二）可转债上市情况 1 经深交所"深证上〔2022〕196 号"文同意，公司发行的 82,400 万元可转 换公司债券已于 2022 年 3 月 4 日起在深交所挂牌交易，债券简称"豪美转债 ...

光大证券股份有限公司关于广东豪美新材股份有限公司 不提前赎回"豪美转债"的核查意见 光大证券股份有限公司（以下简称"光大证券"或"保荐机构"）作为广东 豪美新材股份有限公司（以下简称"豪美新材"或"公司"）公开发行可转换公 司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第13号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第15号——可转换公司债券》等有关规定，对豪美新材不提前赎回"豪美转债" 事项进行了审慎核查，核查意见如下： 根据《募集说明书》和相关法规的规定，"豪美转债"的转股期自 2022 年 7 月 28 日起，至 2028 年 1 月 23 日止。 （二）转股价格调整情况 公司本次发行可转债的初始转股价格为 21.51 元/股，经调整后的最新转股价 格为 17.73 元/股。转股价格调整情况如下： 一、"豪美转债"的基本情况 （一）发行上市情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准广东豪美新材股份有限公司公开发行 可转换公司债券的批复》（证监许可[2021]1182 号）核准，公 ...

证券代码：002988 证券简称：豪美新材 公告编号：2025-011 广东豪美新材股份有限公司 第四届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 三、备查文件 1、第四届董事会第二十五次会议决议 1 广东豪美新材股份有限公司 广东豪美新材股份有限公司（以下简称"豪美新材"或"公司"）于 2025 年 3 月 17 日以微信、电子邮件、电话的方式向全体董事发出召开第四届董事会第 二十五次会议的通知，并于 2025 年 3 月 17 日在公司会议室以现场结合通讯的方 式召开了第四届董事会第二十五次会议。经全体董事一致同意，同意豁免本次会 议的通知期限。本次会议由董事长董卫峰先生召集并主持，会议应到董事 9 人， 实到董事 9 人，公司监事和高级管理人员列席会议。会议程序符合《公司法》及 《公司章程》的有关规定，其召开合法、有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于不提前赎回"豪美转债"的议案》 公司股价已于 2025 年 3 月 17 日触发"豪美转债"的赎回条款。经公司董 事会审议，决定本次暂不 ...

可转债发行 - 2022年1月24日公开发行824万张可转债，募集82400万元，净额81316.57万元[3] - 2022年3月4日可转债在深交所挂牌交易[4] 可转债转股 - 转股期自2022年7月28日至2028年1月23日[2][4] - 初始转股价格21.51元/股，最新17.73元/股[4][6] 赎回条款及情况 - 有条件赎回条款：股价或余额达标[8] - 2025年2月17 - 3月10日，10个交易日股价超23.05元/股[2][9]

资金募集 - 2022年1月24日发行824万张可转债，募资82400万元，净额81316.57万元[2] 资金投入 - 截至2025年2月28日，承诺投资82400万元，调整后81323.31万元，已投68092.15万元[5] 资金使用 - 2024年3月5日同意用不超1.8亿募资补流，2025年3月2日归还[4][5] - 拟用不超7000万闲置募资补流，期限不超12个月，可省费用217万元[6][7] 项目变更 - 2023年3月变更部分可转债募投项目资金用途[3] - 2024年8 - 9月部分募投项目结项，节余资金永久补流[4] - 2024年将“高端节能系统门窗幕墙生产基地建设项目”剩余21973.82万元投新项目[4]

舆情管理架构 - 成立舆情工作组，董事长任组长，董事会秘书任副组长[3] - 舆情信息采集设在董事会办公室，可借助监测系统收集分析信息[4] 舆情分类与处理 - 舆情分为重大舆情和一般舆情[6][7] - 一般舆情由董事会办公室灵活处理[8] - 重大舆情组长视情况召集会议决策部署[8] 重大舆情处置 - 处置措施包括调查、沟通、澄清、维权等[9] - 董事会办公室负责建立重大舆情信息管理档案[9] 防范与预案 - 防范措施包括建立媒体关系、透明化内部信息等[11] - 舆情工作组制定预案后告知董事会办公室并培训员工[12] 保密与制度 - 公司内部及相关人员对舆情负有保密义务，违规致损公司有权处理[14] - 编造传播虚假信息致损，公司可追究法律责任[14] - 制度经董事会审议通过生效，由董事会负责解释[16]

制度适用与生效 - 制度适用于公司及下设主体[2] - 制度自2025年3月生效[14] 信息报送管理 - 董秘是对外报送信息监管人[3] - 相关人员对信息真实性负责[5] 保密要求 - 定期报告编制等期间需保密[7] - 报送未公开信息需登记知情人[7] 违规责任 - 信息泄露公司将采取措施并赔偿[25] - 违法违规应承担法律责任[25]

募集资金情况 - 2022年1月24日发行824万张可转债，募资82,400万元，净额81,316.57万元[2] - 截至2025年2月28日，承诺投资总额82,400万元，已累计投入68,092.15万元[6] 资金使用安排 - 2023年将21,973.82万元剩余募集资金投入新项目[4] - 2024年部分项目结项，节余资金永久补充流动资金[5] 闲置资金补充 - 2024年使用不超1.8亿元闲置募集资金，2025年3月2日归还[7] - 2025年拟用不超7,000万元，期限不超12个月，可省费用217万元[8] 审议情况 - 2025年3月3日董事会、监事会审议通过使用闲置资金议案[11] - 保荐机构光大证券对使用闲置资金事项无异议[12]

担保情况 - 为豪美精密提供最高2亿人民币连带责任担保[3] - 为豪美铝制品提供最高3000万美元连带责任担保[4] - 担保期间为主合同债务履行期满之日起三年[3][4] 担保数据 - 截止2025年2月28日，不含本次担保，对外担保总额12.8614亿元[8] - 不含本次担保，对外担保占最近一期经审计净资产50.79%[8] 其他情况 - 公司及子公司无合并报表外、逾期、为关联方担保情况[8] - 本次担保在审议额度内，无需再提交审议[2]