外汇套期保值业务计划 - 2024年度股东大会通过起12个月内开展，金额不超4000万美元[5] - 涉及币种含美元，业务有远期结售汇等[5] - 交易对手为有资格金融机构[5] 风险与管理 - 存在基差、违约和操作风险[7][8] - 制定内控管理制度，禁止投机[9]

募集资金情况 - 2022年1月24日公司公开发行824万张可转换公司债券，募集资金总额82,400.00万元，净额81,316.57万元[1] - 2024年期初募集资金余额为94.64万元，直接投入项目7,865.02万元，归还流动资金净额14,665.80万元，项目结余补充流动资金5,682.03万元，利息收入1.41万元[2] - 2024年12月31日募集资金专户余额合计为1,214.80万元[2] - 截至2024年12月31日，公司实际投入相关项目募集资金67,468.24万元[7] - 2024年同意使用不超过1.8亿元闲置募集资金补充流动资金，截至年底余额7,000万元[9] - 募集资金总额为81,316.57万元，本年度投入7,865.02万元，已累计投入67,468.24万元[13] - 累计变更用途的募集资金总额为21,973.82万元，比例为27.02%[13] 项目投资情况 - 2023年决定不再投入“高端节能系统门窗幕墙生产基地建设项目”，剩余资金投入“年产2万吨铝合金型材及200万套部件深加工技术改造项目”[5] - 2024年决定将“年产2万吨铝合金型材及200万套部件深加工技术改造项目”和“高端工业铝型材扩产项目”结项，5,663.60万元（含利息收入）补充流动资金[6] - 2024年同意增加贝克洛为“营销运营中心与信息化建设项目”实施主体，增加实施地点[7] - 营销运营中心与信息化建设项目承诺投资8,962.57万元，截至期末累计投入771.10万元，投资进度8.60%[13] - 高端节能系统门窗幕墙生产基地建设项目承诺投资22,042.25万元，调整后投资75.17万元，投资进度100.00%[13] - 年产2万吨铝合金型材及200万套部件深加工技术改造项目调整后投资21,973.82万元，截至期末累计投入16,904.75万元，投资进度76.93%，本年度实现效益40,793.84万元[13] - 高端工业铝型材扩产项目承诺投资27,395.18万元，截至期末累计投入25,717.22万元，投资进度97.74%，本年度实现效益29,849.20万元[14] - 补充流动资金承诺投资24,000.00万元，截至期末累计投入24,000.00万元，投资进度100.00%[14] - 2024年3月公司将剩余21,973.82万元募集资金投入新增项目[14] - 高端节能系统门窗幕墙生产基地建设项目募集资金总额21,973.82万元，本年度实际投入6,488.71万元，截至期末累计投入16,904.75万元，投资进度76.93%[17] - 公司决定将剩余21,973.82万元（含利息收入）募集资金投入年产2万吨铝合金型材及200万套部件深加工技术改造项目[17] - 高端节能系统门窗幕墙生产基地建设项目于2020年规划，建成后可形成年产60万平方米系统门窗产品生产能力[17] - 年产2万吨铝合金型材及200万套部件深加工技术改造项目本年度已完工，效益金额为项目本年度实现的营业收入[18] 决策与信息披露 - 公司于2024年3月2日召开相关会议审议通过变更部分可转债募投项目募集资金用途议案[17] - 公司于2024年3月20日召开临时股东大会和可转换公司债券持有人会议审议通过该方案[17] - 相关信息已在指定媒体披露，如2024年3月3日《关于变更部分可转债募投项目募集资金用途的公告》等[18] 其他情况 - 募投项目出现募集资金节余，原因包括控制费用、款项支付周期长、采购价格下降[15] - 公司使用募集资金合规，无违规情形[11]

业绩总结 - 2024年度公司计提各项资产减值准备共3674.40万元[1][2][6] - 2024年累计计提信用减值准备2654.50万元，影响利润总额2654.50万元[3] - 2024年累计计提存货跌价准备867.39万元，影响利润总额867.39万元[4] - 2024年累计计提合同及其他减值损失152.51万元，影响利润总额152.51万元[5] 决策流程 - 2025年3月26日审计委员会通过计提议案并提交董事会[8] - 2025年3月27日监事会审议通过计提议案[9] 审计情况 - 计提资产减值准备经审计，已在2024年报反映[6]

证券代码：002988 证券简称：豪美新材 公告编号：2025-024 广东豪美新材股份有限公司 关于召开 2024 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 根据广东豪美新材股份有限公司（以下简称"公司"或"豪美新材"）于 2025 年 3 月 27 日召开的第四届董事会第二十六次会议，决定于 2025 年 4 月 21 日召 开 2024 年度股东大会（以下简称"本次股东大会"）。 3、会议召开的合法、合规性： 本次股东大会的召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 及《公司章程》的规定，召集人的资格合法有效。 4、会议召开的日期、时间： 现场会议时间：2025 年 4 月 21 日（星期一）14:00。 本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券 交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东 提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过 ...

业绩数据 - 2024年度净利润209,404,509.17元[7] - 截至2024年底合并报表累计未分配利润1,015,797,438.22元[7] - 截至2024年底母公司报表累计可供分配未分配利润839,515,177.45元[7] 利润分配 - 2024年度拟10股派1.6元，共派38,812,367.52元[7] 资产减值 - 2024年度拟计提资产减值准备3,674.40万元[14] 授信担保 - 2025 - 2026年拟申请不超52.5亿人民币、7000万美元综合授信[15] - 为子公司2025 - 2026年授信提供不超24亿人民币、7000万美元担保[15] 资金运用 - 拟用不超3亿人民币现金管理[15] - 拟用不超1亿自有资金开展铝锭期货套期保值[17] - 拟用不超4000万美元开展外汇套期保值[18] 关联交易 - 2025年拟与关联方经营关联交易不超2000万元[12]

内部控制 - 公司董事会对2024年内部控制有效性评价并出具报告[1] - 监事会审阅《2024年度内部控制自我评价报告》并发表意见[1] - 公司建立完善内控体系且有效执行，保障业务与资产安全[1]

证券代码：002988 证券简称：豪美新材 公告编号：2025-022 广东豪美新材股份有限公司 第四届董事会第二十六次会议决议 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东豪美新材股份有限公司（以下简称"公司"或"豪美新材"）于 2025 年 3 月 17 日以微信、电子邮件、电话的方式向全体董事发出了召开第四届董事 会第二十六次会议的通知，并于 2025 年 3 月 27 日在公司会议室召开了第四届董 事会第二十六次会议。本次会议由董事长董卫峰先生召集并主持，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，公司监事和高级管理人员列席会议。会议程序符合《公司 法》及《公司章程》的有关规定，其召开合法、有效。经董事审议及投票表决， 形成以下决议： 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《2024 年年度报告及摘要》 经与会董事审议，认为：公司董事会编制的《2024 年年度报告全文》《2024 年年度报告摘要》，真实、准确、完整反映了公司 2024 年经营情况。 具体内容详见公司同日披露的《2024 年年度报告全文》《2024 年年度报 ...

重要内容提示： 1、公司 2024 年利润分配预案为：以董事会审议本预案前一日公司总股本 247,960,384 股扣除回购专用证券账户股份 5,383,087 股后的股本 242,577,297 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 1.60 元人民币（含税），共计派发 38,812,367.52 元人民币，不送股，不以公积金转增股本。 2、本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日 期将在权益分派实施公告中明确。 3、公司本次现金分红方案不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条第（九）项规定的股票交易可能被实施其他风险警示的情形。 一、审议程序 证券代码：002988 证券简称：豪美新材 公告编号：2025-013 广东豪美新材股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 公司第四届监事会第十六次会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过 了《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》。监事会认为：该分配方案符合 《公司法》《企业会计准则》《关于进 ...

财务审计 - 容诚会计师事务所于2025年3月27日对豪美新材2024年度财报出具无保留意见审计报告[4] 关联资金往来 - 豪美新材2024年初关联资金余额1,144,399,051.86元，年末1,077,482,294.38元[11] - 2024年度关联资金累计发生233,649,473.77元，偿还300,566,231.25元[11] 子公司往来资金 - 广东变美精密2024年初余额670,070,984.47元，年末677,550,458.24元[11] - 2024年度累计发生181,779,473.77元，偿还174,300,000.00元[11] - 广东贝克洛蒂2024年初往来资金余额为117,623,565.98元[11]

内部控制审计 - 审计广东豪美新材股份有限公司2024年12月31日财务报告内部控制有效性[2] - 公司董事会负责建立健全和有效实施内部控制并评价其有效性[3] - 注册会计师对财务报告内部控制有效性发表审计意见并披露非财务报告内部控制重大缺陷[4] 审计结果 - 公司于2024年12月31日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制[6] 审计日期 - 内部控制审计报告日期为2025年3月27日[8]