会议信息 - 2025年第一次债券持有人会议于9月12日14:00召开[3] - 债权登记日为2025年9月5日[3] 参会情况 - 出席会议债券持有人1人，代表本金69,977,000元，占比27.08%[4] - 现场投票代表有表决权债券占比27.08%[4] 议案审议 - 审议通过《关于变更部分可转债募投资金用途的议案》[5] - 同意票699,770张，占出席有效表决权债券总数100％[5] 决议效力 - 律师事务所认为会议决议合法有效[6]

可转债发行与上市 - 2022年1月24日公开发行824万张可转换公司债券，募集资金82400万元[2] - 2022年3月4日在深圳证券交易所上市，存续期至2028年1月23日[3] 募投资金用途变更 - 2025年8 - 9月变更部分可转债募投资金用途，投入汽车轻量化零部件华东生产基地项目[4] 可转债利率与计息 - 2025 - 2026年票面利率为1.60%[6] - 2025年1 - 9月计息天数为242天[6] 可转债回售 - 回售价格101.0608元/张（含息税）[7][8] - 2025年9月23 - 30日可申报回售[11] - 回售期内继续交易，暂停转股[13] 保荐机构意见 - 认为回售事项符合规定，变更用途履行决策程序[14] - 对回售事项无异议[14]

可转债发行 - 2021年4月17日获核准发行82400万元可转换公司债券，期限6年[8] - 2022年3月4日“豪美转债”于深交所上市，发行824.00万张[9] 资金用途变更 - 2025年8月22日董事会和监事会通过变更部分可转债募投资金用途议案[12] - 2025年9月12日持有人会议和临时股东大会表决通过该议案[12] 回售相关 - 符合规定，持有人可按规定回售未转股债券，需申报[12][14] - 尚需履行回售公告和回售结果公告程序[14]

会议信息 - 公司2025年第一次可转换公司债券持有人会议于9月12日召开[2] - 董事会8月26日公告会议通知[4] - 债权登记日为2025年9月5日[8] 会议结果 - 出席会议代表有表决权债券699,770张，占27.08%[8] - 《关于变更部分可转债募投资金用途的议案》同意票占100%[9]

人事变动 - 2025年9月12日公司召开第一次职工代表大会选举曹娜为第五届董事会职工董事[2] - 曹娜任期自通过之日起三年，原为第四届非职工董事[2] 人员信息 - 曹娜1982年出生，2008年加入公司[5] - 2022年8月至2025年9月任非独立董事[5] - 截止披露日未持股，无关联关系、违规等情况[5]

公司治理 - 2025年9月12日完成第五届董事会换届选举，董事会由9名董事组成[1] - 第五届董事会下设4个专门委员会[1] - 聘任5名高级管理人员和1名证券事务代表，任期三年[5] 人员变动 - 第四届董事会独立董事黄继武任期届满离任[6] - 第四届监事会主席许源灶等3名监事任期届满不再担任监事[6] 股权结构 - 董卫峰持有控股股东50%股份，该集团直接及间接持有公司32.81%股份[8] - 李雪琴通过南金贸易公司持有公司21.2%股份，为实际控制人之一[9] 人员资质 - 董事会秘书和证券事务代表均取得深圳证券交易所认可的资格证书[5] - 张晓峰发表论文60多篇，主持及参与省级以上课题10多项[13] - 黄志雄已取得多项从业资格及证书[15] 人员履历 - 陈涛2021年5月入职，2023年12月被广东监管局出具警示函，2024年1月被深交所公开谴责[18][19] - 周春荣2004年加入公司，先后担任多个职务[19] - 王兰兰2017年11月加入公司，历任多个职务[20] - 白雪2009年加入公司，历任多个职务[20] - 吴鹏2024年5月至今担任科顺防水科技股份有限公司独立董事[21] - 张恩武2011年10月加入公司，担任证券事务代表[22]

股东投票情况 - 58位股东通过现场和网络投票，代表140,283,858股，占比57.3830％[3] - 3位股东通过现场投票，代表137,691,741股，占比56.3227％[3] - 55位股东通过网络投票，代表2,592,117股，占比1.0603％[3] 议案表决结果 - 《关于变更部分可转债募投资金用途的议案》同意140,243,658股，占比99.9713％[6] - 《关于续聘会计师事务所的议案》同意140,260,858股，占比99.9836％[7] - 《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》同意140,227,258股，占比99.9597％[8] 人员选举情况 - 董卫峰当选非独立董事，同意140,031,198股，占比99.8199％[18] - 李雪琴当选非独立董事，同意140,031,188股，占比99.8199％[19] - 董颖瑶当选非独立董事，同意140,031,689股，占比99.8202％[20]

股东大会基本信息 - 公司2025年第一次临时股东大会于9月12日召开[2] - 出席现场会议股东及代理人3名，代表137,691,741股，占比56.3227%[7] - 网络投票股东55人，代表2,592,117股，占比1.0603%[7] - 现场和网络投票股东及代理人共58人，代表140,283,858股，占总股本57.3830%[7] - 本次股东大会审议6项议案[10] 议案表决情况 - 《关于变更部分可转债募投资金用途的议案》同意票占99.9713%[13] - 《关于续聘会计师事务所的议案》同意票占99.9836%[13] - 《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》同意票占99.9597%[15] - 中小投资者对《关于变更部分可转债募投资金用途的议案》同意票占99.1081%[13] - 中小投资者对《关于续聘会计师事务所的议案》同意票占99.4897%[13] - 《关于更名并修订<股东会议事规则>》等5项议案同意票140,227,258股，占比99.9597%[16] - 《关于修订<对外担保管理制度>》等2项议案同意票140,206,758股，占比99.9450%[16][17] 董事选举情况 - 选举董卫峰等9人为董（独董）事，同意票占比均超99.8%，中小投资者同意票占比超94%[18][19][20][21]

会议信息 - 2025年9月12日召开第一次临时股东大会和职工代表大会[3] - 第五届董事会第一次会议应到、实到董事均为9人[3] 人事任免 - 选举董卫峰为董事长、李雪琴为副董事长，任期三年[3] - 聘任董卫峰为总经理等多人任副总经理，任期三年[6] - 聘任王兰兰为财务总监等多人任职，任期三年[7] 表决结果 - 各议案表决同意票9票，反对、弃权票0票[3] 备查文件 - 第五届董事会第一次会议等决议[10]

公司业务拓展 - 豪美新材间接全资持股成立安徽豪美汽车零部件有限责任公司 注册资本5000万元 [1] - 新公司经营范围涵盖汽车零部件及配件制造 汽车零部件研发 有色金属合金制造 [1] 股权结构 - 安徽豪美汽车零部件有限责任公司由豪美新材通过间接全资持股方式控股 [1]