广东豪美新材股份有限公司 2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 公司法定代表人：董卫峰 主管会计工作的负责人：王兰兰 会计机构负责人：王兰兰 | | | 占用方与上市公 | 上市公司核算 | 2025年初占用资金 | 2025年6月占用累 | 2025年6月占用 | 2025年6月偿还 | 2025年6月占用 | 占用形成原 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金 占用 | 资金占用方名称 | 司的关联关系 | 的会计科目 | 余额 | 计发生金额(不 | 资金的利息(如 | 累计发生金额 | 资金余额 | 因 | 占用性质 | | | | | | | 含利息) | 有) | | | | | | 控股股东、实 | | | | | | | | - | | | | 际控制人及其 | | | | | | | | - | | | | 附属企业 | | | | | | | | - | | | | 小计 | — | — | — | - | - | - | - | - | | | ...

审计机构续聘 - 公司2025年8月22日同意续聘容诚会计师事务所为2025年度审计机构，聘期1年，待股东大会审议[2] 审计机构情况 - 截至2024年12月31日，容诚有合伙人196人，注册会计师1549人，781人签过证券服务业务审计报告[3] - 2024年度收入总额251,025.80万元，审计业务收入234,862.94万元，证券期货业务收入123,764.58万元[4] - 承担518家上市公司2024年年报审计业务，收费总额62,047.52万元，同行业审计客户383家[5] 审计机构风险 - 职业保险累计赔偿限额不低于2亿元，乐视网案二审中被判1%连带赔偿责任[6] - 近三年受监管措施15次、自律措施8次、纪律处分3次、自律处分1次[7] - 73名从业人员近三年受处罚3次、监管措施23次、自律措施6次、纪律处分6次、自律处分1次[7] 项目人员情况 - 项目合伙人胡乃鹏近三年签7家上市公司审计报告，签字注册会计师刘伟签2家[9] - 胡乃鹏2023年2月7日受深圳证监局警示函[11] 审计收费标准 - 审计收费根据公司业务规模、行业、会计处理复杂程度等确定[13]

独立董事提名 - 公司董事会提名黄志雄为第5届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合要求[13] - 被提名人近十二个月及三十六个月内无违规情形[14][15][17] - 被提名人担任独立董事公司数量及任期合规[18][19] 提名人责任 - 提名人保证声明真实准确完整，承担责任[20] - 若被提名人不符要求，提名人及时报告督促辞职[20]

独立董事提名人声明与承诺 提名人广东豪美新材股份有限公司董事会现就提名徐国富为广东豪美新材股份有限公司 第 5 届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为广东豪美新材股份有限 公司第5届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被 提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后 作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证 券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过广东豪美新材股份有限公司第 4届董事会提名委员会或者独立董事 专门会议资格审查，提名人 与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切 关系。 广东豪美新材股份有限公司 √是 □否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事 的情形。 √是 □否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则 规定的独立董事任职资格和条件。 √是 □否 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 √是 □否 ...

股权结构 - 董卫峰持有控股股东广东豪美投资集团50%股份[7] - 广东豪美投资集团直接及间接持有公司32.81%股份[7] - 李雪琴通过南金贸易公司持有公司21.2%股份[9] 董事会构成 - 公司第五届董事会由9名董事组成，任期三年[2] - 张晓峰、黄志雄2025年4月起任独立董事[12][14]

广东豪美新材股份有限公司 广东豪美新材股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第三条 董事、高级管理人员可以在任期届满以前提出辞任。董事、高级 管理人员辞任应当向公司提交书面辞职报告，辞职报告中应说明辞职原因，公司 收到辞职报告之日辞任生效。高级管理人员辞职的具体程序和办法由高级管理人 员与公司之间的劳动合同规定。 第四条 公司应当在收到董事、高级管理人员辞职报告的 2 个交易日内公 告董事辞职原因、生效时间及对公司的影响。 第五条 如存在下列情形，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法 律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定，履行董事职务，但相关法规另 有规定的除外： 第一章 总则 第一条 为规范广东豪美新材股份有限公司（以下简称"公司"）董事、 高级管理人员离职程序，确保公司治理结构的稳定性和连续性，维护公司及股东 的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》《上 市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易 所股票上市规则》等法律法规、规范性文件、深圳证券交易所业务规则 ...

广东豪美新材股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人徐国富作为广东豪美新材股份有限公司第 5 届董事会独立董事候选人，已充分了解并 同意由提名人广东豪美新材股份有限公司董事会提名为广东豪美新材股份有限公司（以下简称该公 司）第 5 届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人 独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对 独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过广东豪美新材股份有限公司第 4 届董事会提名委员会或者独立董事专门会 议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情 形。 √是 □否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独 立董事任职资格和条件。 √是 □否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √是 □否 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 □是 √否 如否，请详细说 ...

广东豪美新材股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人 广东豪美新材股份有限公司董事会 现就提名 张晓峰 为 广东豪美新材股份有限 公司 第 5 届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为 广东豪美新材 股份有限公司 第 5 届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在 充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失 信等不良记录等 情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证 券 交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过广东豪美新材股份有限公司第 4 届董事会提名委员会或者独立董事 专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定 的独立董事任职资格和条件。 √是 □否 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 √是 □否 五、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 √是 ...

广东豪美新材股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 黄志雄 作为 广东豪美新材股份有限公司 第 5 届董事会独立董事候选人，已充 分了解并同意由提名人广东豪美新材股份有限公司董事会提名为广东豪美新材股份有限公司（以下 简称该公司）第 5 届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何 影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业 务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过广东豪美新材股份有限公司第 4 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议 资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √是 □否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独 立董事任职资格和条件。 √是 □否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √是 □否 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 √是 □否 六、本人担任 ...

广东豪美新材股份有限公司 证券代码：002988 证券简称：豪美新材 公告编号：2025-071 2、股东大会的召集人：公司董事会 根据广东豪美新材股份有限公司（以下简称"公司"或"豪美新材"）于 2025 年 8 月 22 日召开的第四届董事会第三十一次会议，决定于 2025 年 9 月 12 日召 开 2025 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）。 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会 3、会议召开的合法、合规性： 本次股东大会的召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 及《公司章程》的规定，召集人的资格合法有效。 4、会议召开的日期、时间： 现场会议时间：2025 年 9 月 12 日（星期五）14:30。 网络投票时间：2025 年 9 月 12 日；其中，通过深圳证券交易所交易系统进 行网络投票的具体时间为 2025 年 9 月 12 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 1 ...