| 定有关董事、监事的报酬事项； | 定有关董事、监事的报酬事项； | | --- | --- | | （三）审议批准董事会的报告； | （三）审议批准董事会的报告； | | （四）审议批准监事会报告； | （四）审议批准监事会报告； | | （五）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案； | （五）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案； | | （六）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； | （六）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； | | （七）对公司增加或者减少注册资本作出决议； | （七）对公司增加或者减少注册资本作出决议； | | （八）对发行公司债券作出决议； | （八）对发行公司债券作出决议； | | （九）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形 | （九）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形 | | 式作出决议； | 式作出决议； | | （十）修改本章程； | （十）修改本章程； | | （十一）对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议； | （十一）对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议； | | （十二）审议批准第四十一条规定的担保事项； | （十二）审议批准第四 ...

深圳中天精装股份有限公司 信息披露事务管理制度 深圳中天精装股份有限公司 信息披露事务管理制度 二○二三年十二月 1 | 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 信息披露的基本原则和一般规定 4 | | 第三章 | | 信息披露的内容及披露标准 8 | | | 第一节 定期报告 | 8 | | | 第二节 临时报告 | 14 | | | | 第三节 董事会、监事会和股东大会决议 16 | | | 第四节 应披露的交易 | 17 | | | | 第五节 董事、监事和高级管理人员等买卖公司证券 19 | | | 第六节 其他重大事件 | 20 | | 第四章 | | 信息披露的审核与披露程序 23 | | 第五章 | | 重大信息的内部报告 23 | | 第六章 | | 信息披露的责任划分 24 | | 第七章 | | 董事、监事、高级管理人员 26 | | 第八章 | | 信息的申请、审核与发布流程 27 | | 第九章 | | 与投资者、证券服务机构、媒体等信息沟通与制度 27 | | 第十章 | | 涉及公司部门及子公司的信息披露事务管理和报告制度 29 | ...

《薪酬和考核委员会工作制度》 深圳中天精装股份有限公司 薪酬和考核委员会工作制度 二○二三年十二月 | 第一章 | 总则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 人员构成 | 2 | | 第三章 | 职责权限 | 2 | | 第四章 | 议事规则 | 3 | | 第五章 | 议事与表决程序 | 4 | | 第六章 | 薪酬考核 | 5 | | 第七章 | 附则 | 6 | 《薪酬和考核委员会工作制度》 第一章 总则 第四条 薪酬和考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 薪酬和考核委员会设主任一名，由独立董事担任，负责主持委员会 工作。 第六条 薪酬和考核委员会委员任期与同届董事会董事的任期相同。期间如 有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述第四条 规定补足委员人数。 第三章 职责权限 第七条 薪酬和考核委员会负责制定董事、高级管理人员的考核标准并进行 考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案，并就下列事项向董事 会提出建议： （一）董事、高级管理人员的薪酬； （二）制定或者变更股权激 ...

关联交易管理制度 深圳中天精装股份有限公司 关联交易管理制度 二○二三年十二月 1 | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 关联人和关联关系 3 | | 第三章 | 关联交易 4 | | 第四章 | 关联交易的审批程序 5 | | 第五章 | 关联交易的披露 7 | | 第六章 | 附则 10 | 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为规范深圳中天精装股份有限公司（以下简称"公司"）的关联交易，完 善公司内部控制制度，保证公司关联交易符合公平、公正、公开的原则，维护公司 及公司股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券 法》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章 程》等有关规定，制定关联交易管理制度。 第二条 公司与关联方之间的关联交易行为除遵守有关法律、法规、规范性文件和 《公司章程》的规定外，还需遵守本制度的有关规定。 第三条 本制度适用于公司及其全资子公司、控股子公司及参股公司。 第二章 关联人和关联关系 第四条 公司关联人包括关联法人 ...

二〇二三年十二月 审计委员会工作制度 《审计委员会工作制度》 深圳中天精装股份有限公司 《审计委员会工作制度》 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理 层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司 独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《深圳中天精装股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，深圳中天精装股份有限公司( 以下简称"公司")特设立董事会审计委员会，并制定本制度。 第二条 董事会审计委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，主 要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作，代表董事会行使对管理层的 经营情况、内控制度的制定和执行情况的监督检查职能。 | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 人员组成 2 | | 第三章 | 职责权限 2 | | 第四章 | 决策程序 4 | | 第五章 | 议事规则 4 | | 第六章 | 附则 5 | （二）聘用或者解聘承办公司审计业务的会计师事务所； （三）聘任或者解聘公司财务负责人； （四）因会计准则变更以外的原因作出会计政策、 ...

| 证券代码：002989 | 证券简称：中天精装 | 公告编号：2023-081 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127055 | 债券简称：精装转债 | | 深圳中天精装股份有限公司 董事会 2023 年 12月 12 日 股票停牌期间，公司将根据相关事项进展情况，严格按照有关法律法规的规 定和要求履行信息披露义务。待上述事项确定后，公司将及时发布相关公告并申 请公司股票复牌。 公 司 郑 重 提 醒 广 大 投 资 者 ： 《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）为公司指定信息披露媒体，公司所有信息均以在上 述指定披露媒体刊登的信息为准。请广大投资者理性投资、注意投资风险。 特此公告。 深圳中天精装股份有限公司 关于筹划控制权变更事项的停牌公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳中天精装股份有限公司（以下简称"中天精装"或"公司"）于 2023 年 12 月 11 日收到公司控股股东宿迁市中天荣健企业管理有限公司（以下简称"控 股股东"）的通知，公司实 ...

一、连续十二个月累计诉讼、仲裁事项基本情况 截至本公告披露日，公司连续十二个月内累计发生的诉讼、仲裁事项涉案金 额合计为人民币 18,389.64 万元，占公司最近一期经审计净资产的 10.43%。其中， 公司作为原告涉及的诉讼、仲裁案件金额合计为人民币 14,803.53 万元，公司作 为被告涉及的诉讼、仲裁案件金额合计为人民币 3,586.11 万元，具体情况请详见 附件《累计诉讼、仲裁案件情况统计表》。 公司连续十二个月内不存在单项涉案金额占公司最近一期经审计净资产绝 对值 10%以上，且绝对金额超过人民币 1,000 万元的重大诉讼、仲裁事项。 二、其他尚未披露的诉讼、仲裁事项 除上述诉讼、仲裁案件外，公司不存在其他应披露而未披露的诉讼、仲裁事 项。 | 证券代码：002989 | 证券简称：中天精装 | 公告编号：2023-080 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127055 | 债券简称：精装转债 | | 深圳中天精装股份有限公司 关于累计诉讼、仲裁案件情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 深圳中天精 ...

1、 股东大会届次：2023 年第一次临时股东大会 2、 股东大会召集人：公司董事会 3、 会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第六次会议审议通过了《关于提 请召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合有关 法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 4、 会议召开时间： （1）现场会议：2023 年 12 月 26 日（星期二）下午 14：30 点开始（参加现场会 议的股东请于会前 15 分钟到达开会地点，办理登记手续）。 | 证券代码：002989 | 证券简称：中天精装 | 公告编号：2023-079 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127055 | 债券简称：精装转债 | | 深圳中天精装股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 召开会议的基本情况 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 12 月 26 日上 午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00； 通 ...

第四届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳中天精装股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第六次会 议于 2023 年 11 月 17 日在公司会议室以现场加通讯方式召开。本次会议的通知 于 2023 年 11 月 13 日以微信、电子邮件通知全体监事。会议应出席监事 3 名， 实际参与表决监事 3 名，本次会议的召集和召开符合国家有关法律、法规及《公 司章程》的规定，决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 本次会议审议通过了以下议案： 1、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》 经审议，同意继续聘请安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2023 年度的审计机构。 | 证券代码：002989 | 证券简称：中天精装 | 公告编号：2023-076 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127055 | 债券简称：精装转债 | | 深圳中天精装股份有限公司 具体内容详见公司与本公告同日在指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn）上 ...

| 证券代码：002989 | 证券简称：中天精装 公告编号：2023-077 | | --- | --- | | 债券代码：127055 | 债券简称：精装转债 | 关于不向下修正"精装转债"转股价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次触发转股价格修正条件的期间从 2023 年 10 月 29 日起算，截至 2023 年 11 月 17 日，深圳中天精装股份有限公司（以下简称"公司"）股票已出 现在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格 的 85%的情形，触发"精装转债"转股价格向下修正条款。 2、经公司第四届董事会第六次会议审议通过，公司董事会决定本次不向下 修正"精装转债"转股价格，且自本次董事会审议通过之日起的 6 个月内（2023 年 11 月 18 日至 2024 年 5 月 17 日），如再次触发"精装转债"转股价格向下修 正条件，亦不提出向下修正方案。若上述期间之后再次触发"精装转债"转股价 格的向下修正条件，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使"精装转债" 转股价格的向下修 ...