| 证券代码：002989 | 证券简称：中天精装 公告编号：2023-077 | | --- | --- | | 债券代码：127055 | 债券简称：精装转债 | 关于不向下修正"精装转债"转股价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次触发转股价格修正条件的期间从 2023 年 10 月 29 日起算，截至 2023 年 11 月 17 日，深圳中天精装股份有限公司（以下简称"公司"）股票已出 现在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格 的 85%的情形，触发"精装转债"转股价格向下修正条款。 2、经公司第四届董事会第六次会议审议通过，公司董事会决定本次不向下 修正"精装转债"转股价格，且自本次董事会审议通过之日起的 6 个月内（2023 年 11 月 18 日至 2024 年 5 月 17 日），如再次触发"精装转债"转股价格向下修 正条件，亦不提出向下修正方案。若上述期间之后再次触发"精装转债"转股价 格的向下修正条件，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使"精装转债" 转股价格的向下修 ...

截至 2023 年 11 月 17 日，公司股票已出现在任意连续三十个交易日中至 少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%的情形，触发"精装转债"转 股价格向下修正条款。 公司董事会经综合考虑后决定本次不向下修正"精装转债"转股价格，且自 本次董事会审议通过之日起的 6 个月内（2023 年 11 月 18 日至 2024 年 5 月 17 日），如再次触发"精装转债"转股价格向下修正条件，亦不提出向下修正方案。 若上述期间之后再次触发"精装转债"转股价格的向下修正条件，届时公司董事会 将再次召开会议决定是否行使"精装转债"转股价格的向下修正权利。 | 证券代码：002989 | 证券简称：中天精装 | 公告编号：2023-075 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127055 | 债券简称：精装转债 | | 深圳中天精装股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳中天精装股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第六次会议 于 2023 年 11 ...

深圳中天精装股份有限公司独立董事 关于第四届董事会第六次会议相关事项的独立意见 深圳中天精装股份有限公司 独立董事：郜树智、罗鑫 二〇二三年十一月十七日 1 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立 董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公 司规范运作》等法律、法规和规范性文件规定以及《深圳中天精装股份有限公司 章程》（以下简称"公司章程"）、《深圳中天精装股份有限公司独立董事工作 制度》等相关规定，作为深圳中天精装股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，我们本着认真、负责的态度，基于客观、独立判断立场，对公司第四届 董事会第六次会议的议案内容进行了认真审议，并发表如下独立意见： 一、关于续聘会计师事务所的独立意见 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"安永华明"）具备足 够的独立性、专业胜任能力及投资者保护能力，能够满足公司财务审计、内部控 制状况审计和相关专项审计工作的要求，同时，议案审核程序合法，不存在损害 公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。因此，公司独立董事同意续聘安永 华明为公司2023年度的审计机构。 ...

| 证券代码：002989 | 证券简称：中天精装 | 公告编号：2023-078 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127055 | 债券简称：精装转债 | | 深圳中天精装股份有限公司 拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳中天精装股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）于 2023 年 11 月 17 日召开第四届董事会第六次会议、第四届监事会第六次会议，审议通过 了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意继续聘请安永华明会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"安永华明"）担任公司 2023 年度的审计机构。本事 项尚需提交公司股东大会审议，现将有关事宜公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1. 基本信息 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）以下简称"安永华明"，于 1992 年 9 月成立，2012 年 8 月完成本土化转制，从一家中外合作的有限责任制事务所转 制为特殊普通合伙制事务所。安永华明总部设在北京，注册地址为北京市东城区 东长安街 1 号东方广场安永大楼 ...

经事前审阅相关会议材料，我们认为，安永华明会计师事务所（特殊普通合 伙）具备证券、期货相关业务从业资格，具备为公司提供审计服务的经验和能力， 其在担任公司审计机构期间，勤勉尽责，坚持独立、客观、公正的审计准则，较 好地完成审计工作，出具的报告客观、真实地反映公司的实际情况、财务状况和 经营成果。本次续聘有利于保障公司审计工作的质量，有利于保护公司及其他股 东利益、尤其是中小股东利益。本次续聘会计师事务所符合相关法律法规、规范 性文件及《公司章程》的规定。 兹上所述，同意续聘安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度的审计机构；同意将续聘会计师事务所的议案提交公司董事会审议。 深圳中天精装股份有限公司 独立董事关于续聘会计师事务所的事前认可意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立 董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》及《深圳中天精装股份有限公司独立董事工作制度》的要求，我们 作为深圳中天精装股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，对公司管理 层提交的《关于续聘会计师事务所的议案》进行了事前核查，现发表事前认可 ...

投资者关系活动记录表 债券代码：127055 债券简称：精装转债 证券代码：002989 证券简称：中天精装 深圳中天精装股份有限公司 编号：2023-003 投资者关系活动类 别 □ 特定对象调研 □ 分析师会议 □ 媒体采访 √ 业绩说明会 □ 新闻发布会 □ 路演活动 □ 现场参观 □ 其他 （请文字说明其他活动内容） 参与单位名称及人 员姓名 投资者网上提问 时间 2023 年 11 月 15 日 (周三) 下午 14:00~17:00 地点 公司通过全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net）采用网络远 程的方式召开业绩说明会 上市公司接待人员 姓名 1、董事、董事长乔荣健 2、董事、总经理张安 3、董事、董事会秘书、财务负责人毛爱军 4、独立董事郜树智 5、独立董事罗鑫 投资者关系活动主 要内容介绍 投资者提出的问题及公司回复情况 公司就投资者在本次说明会中提出的问题进行了回复： 1、乔总,请问就您个人的观点,这轮地产周期未来重新回暖时,装修 行业良币驱逐劣币的情况会有质的改变吗?如果有,原因是什么?谢谢! 答：尊敬的投资者您好！人间正道是沧桑。感谢您的关注与支持！ 附件清 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： | 证券代码：002989 | 证券简称：中天精装 | 公告编号：2023-074 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127055 | 债券简称：精装转债 | | 深圳中天精装股份有限公司 关于预计触发"精装转债"转股价格向下修正条件的 提示性公告 | 证券代码：002989 | 证券简称：中天精装 | | --- | --- | | 债券代码：127055 | 债券简称：精装转债 | 转股价格：人民币 18.50 元/股 转股期限：2022 年 8 月 29 日至 2028 年 2 月 21 日（如遇法定节假日或休 息日延至其后的第 1 个工作日） 本次触发转股价格修正条件的期间从 2023 年 10 月 29 日起算，截止 2023 年 11 月 10 日，公司股票已有 10 个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%， 预计触发转股价格向下修正条款。 一、可转换公司债券发行上市情况 （一）可转换公司债券发行情况 经中国证监会"证监许可[2021]3769 号"文批准，公司 ...

活动基本信息 - 活动名称为 2023 年深圳辖区上市公司投资者网上集体接待日活动 [1] - 活动由深圳证监局指导、深圳上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办 [1] 公司参与情况 - 深圳中天精装股份有限公司将参加此次活动 [1] 活动参与方式 - 采用网络远程方式，投资者可登录“全景路演”网站（https://rs.p5w.net），或关注微信公众号“全景财经”，或下载全景路演 APP 参与 [1] 活动时间 - 2023 年 11 月 15 日（周三）15:30 - 17:00 [1] 活动交流内容 - 公司高管将在线就公司业绩、公司治理、发展战略、经营状况和可持续发展等投资者关心的问题与投资者沟通交流 [1]

营收与利润情况 - [本报告期营业收入1.7793376475亿元，同比减少67.55%；年初至报告期末营业收入6.7090555613亿元，同比减少55.55%][6] - [本报告期归属于上市公司股东的净利润255.361168万元，同比增长181.35%；年初至报告期末为4009.808624万元，同比减少12.25%][6] - [营业收入较2022年1 - 9月减少55.55%，主要系市场形势不好营业收入减少所致][10] - [营业总收入本期为6.7090555613亿元，上期为15.0918647231亿元，同比下降55.54%][30] - [净利润本期为4009.808624万元，上期为4569.818832万元，同比下降12.25%][32] - [基本每股收益本期为0.22元，上期为0.28元，同比下降21.43%][33] 资产与负债情况 - [本报告期末总资产31.6943361399亿元，较上年度末减少12.54%；归属于上市公司股东的所有者权益16.9956356204亿元，较上年度末减少3.63%][6] - [存货较上年度末减少33.34%，主要系在建项目减少原材料对应减少所致][10] - [合同资产较上年度末减少51.08%，主要系在建项目减少所致][10] - [投资性房地产较上年度末增长147.53%，主要系用于出租房产增加所致][10] - [固定资产较上年度末增长52.88%，主要系工抵房达到预定使用状态转入固定资产所致][10] - [应付账款较上年度末减少34.13%，主要系公司对供应商的支付较好和在建项目减少导致应付账款结算额减少所致][10] - [2023年9月30日货币资金为941344668.26元，较1月1日的1064388025.77元有所减少][26] - [2023年9月30日交易性金融资产为294135083.33元，较1月1日的252256388.89元有所增加][26] - [2023年9月30日应收款项融资为1067786542.96元，较1月1日的1298035253.15元有所减少][26] - [2023年9月30日存货为10324988.09元，较1月1日的15488408.50元有所减少][26] - [2023年9月30日合同资产为161545040.42元，较1月1日的330230859.33元大幅减少][26] - [2023年9月30日长期股权投资为1257920.19元，较1月1日的1412937.04元有所减少][27] - [2023年9月30日投资性房地产为19387224.43元，较1月1日的7832180.07元有所增加][27] - [2023年9月30日固定资产为226242660.06元，较1月1日的147987817.60元有所增加][27] - [流动负债合计本期为9.559897042亿元，上期为13.732548299亿元，同比下降30.38%][28] - [非流动负债合计本期为5.1388034775亿元，上期为4.8692758008亿元，同比上升5.53%][28] - [负债合计本期为14.6987005195亿元，上期为18.6018240998亿元，同比下降21%][28] - [所有者权益合计本期为16.9956356204亿元，上期为17.635793036亿元，同比下降3.63%][29] 股东情况 - [报告期末普通股股东总数为16,850人][13] - [深圳市中天健投资有限公司持股52,800,000股，持股比例29.06%][13] 募集资金情况 - [首次公开发行股票募集资金总额为928,082,000元，净额为781,805,774.02元][16] - [截至2023年9月30日，首次公开发行股票募集资金本年使用3,531.50万元，累计使用46,651.30万元，余额为31,850.71万元][17] - [可转换公司债券募集资金总额为57,700.00万元，净额为571,294,778.77元][17] - [截至2023年9月30日，可转换公司债券募集资金本年使用8,853.02万元，累计使用50,029.09万元，余额为7,153.10万元][18] 委托理财情况 - [自有资金委托理财发生额为21,500.00万元，未到期余额为4,000.00万元][19] - [募集资金委托理财发生额为61,500.00万元，未到期余额为25,000.00万元][19] - [委托理财总发生额为83,000.00万元，总未到期余额为29,000.00万元][19] 投资情况 - [公司2023年有多笔结构性存款和收益凭证投资，金额从1000到14300不等，参考年化收益率在3.00% - 4.00%之间][21][23] 诉讼情况 - [未达到重大披露标准的已结案诉讼涉案金额4733.46万元，未结案诉讼涉案金额9487.64万元，已计提预计负债210.54万元][24] 现金流量情况 - [经营活动产生的现金流量净额较2022年1 - 9月减少12.34%，变动不大][11] - [销售商品、提供劳务收到的现金本期为10.2665996036亿元，上期为16.7284176503亿元，同比下降38.62%][35] - [经营活动现金流入2023年为10.6420447581亿美元，2022年为17.7939916202亿美元，流出2023年为9.957700651亿美元，2022年为17.0133443906亿美元，净额2023年为0.6843441071亿美元，2022年为0.7806472296亿美元][36] - [投资活动现金流入2023年为6.3428134611亿美元，2022年为7.4848217903亿美元，流出2023年为5.9528458122亿美元，2022年为9.1668210316亿美元，净额2023年为0.3899676489亿美元，2022年为 - 1.6819992413亿美元][36] - [筹资活动现金流入2023年为0.2443918061亿美元，2022年为5.77亿美元，流出2023年为3.7308902043亿美元，2022年为6.0258773088亿美元，净额2023年为 - 3.4864983982亿美元，2022年为 - 0.2558773088亿美元][37] - [现金及现金等价物净增加额2023年为 - 2.4121866422亿美元，2022年为 - 1.1572293205亿美元][37] - [期初现金及现金等价物余额2023年为5.7419775204亿美元，2022年为3.9774255765亿美元][37] - [期末现金及现金等价物余额2023年为3.3297908782亿美元，2022年为2.820196256亿美元][37] 费用与损失情况 - [研发费用本期为2327.73957万元，上期为5265.035267万元，同比下降55.79%][30] - [信用减值损失本期为694.834524万元，上期为 - 4155.155756万元，同比上升116.72%][32] 报告审计情况 - [公司2023年第三季度报告未经审计][38]

| 证券代码：002989 | 证券简称：中天精装 公告编号：2023-069 | | --- | --- | | 债券代码：127055 | 债券简称：精装转债 | 深圳中天精装股份有限公司 第四届监事会第五次会议决议公告 表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳中天精装股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第五次会 议于 2023 年 10 月 28 日在公司会议室以现场加通讯方式召开。本次会议的通知 于 2023 年 10 月 24 日以微信、电子邮件通知全体监事。会议应出席监事 3 名， 实际参与表决监事 3 名，本次会议的召集和召开符合国家有关法律、法规及《公 司章程》的规定，决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 本次会议审议通过了以下议案： 1、审议通过《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》 监事会审议公司编制的 2023 年第三季度报告后认为：报告期内，公司严格 按照各项法律、法规、规章及其他相关规范性文件的要求规范运作，公司 ...