薪酬与考核委员会组成 - 由三名或以上董事组成，独立董事过半数[7] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[7] - 设主任一名，由独立董事担任[7] 会议相关规定 - 三分之二以上委员出席方可举行，决议经全体委员过半数通过[17] - 委员每人一票表决权，连续两次不出席可被撤销职务[17] - 可现场或通讯表决，表决方式多样[14][17][18] 其他 - 会议记录需相关人员签名，决议保存不少于十年[18] - 闭会期间执行小组跟踪高管业绩，其他部门配合[20] - 制度自董事会审议通过生效，由董事会负责解释[25][26]

战略发展委员会组成 - 成员由三名或以上董事组成[8] - 委员由董事长等提名[8] - 设主任委员一名由董事会选举董事担任[5] 会议相关规定 - 会议召开前3日通知全体委员，可免除[12] - 三分之二以上委员出席方可举行[12] - 决议须全体委员过半数通过[13] 委员管理与制度生效 - 连续两次不出席会议可被罢免[12] - 制度自董事会审议通过生效[20] - 解释权和修改权归董事会[21]

董事会议事规则 第二条 公司设董事会，对股东大会负责。董事会是公司经营管理的决策机构，维护公 司和全体股东的利益，负责公司发展目标和重大经营活动的决策。 第二章 董事会的一般规定 第三条 董事会人员组成按《公司章程》的规定。 深圳中天精装股份有限公司 董事会议事规则 二〇二四年七月 | 第二章 | 董事会的一般规定 3 | | --- | --- | | 第三章 | 董事会会议的召集、通知及召开 7 | | 第四章 | 董事会会议议事程序、决议及记录 10 | | 第五章 | 附则 13 | 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范深圳中天精装股份有限公司(以下简称"公司")董事会及其成员的行为， 保证公司决策行为的民主化、科学化，适应建立现代企业制度的需要，根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》(以下简 称"《上市规则》")及其他现行有关法律法规和《深圳中天精装股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）制定本规则。 第四条 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务，保管董事会和董事会办公室 印章。董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会和战 ...

| 证券代码：002989 | 证券简称：中天精装 | 公告编号：2024-057 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127055 | 债券简称：精装转债 | | 深圳中天精装股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 召开会议的基本情况 1、 股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会 2、 股东大会召集人：公司董事会 3、 会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第十一次会议审议通过了《关于 提请召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合有 关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 4、 会议召开时间： （1）现场会议：2024 年 7 月 23 日（星期二）下午 14：30 点开始（参加现场 会议的股东请于会前 15 分钟到达开会地点，办理登记手续）。 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 7 月 23 日 上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:0 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳中天精装股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 3 日召开 第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于修订公司章程的议案》。具体拟 修订的内容如下： 一、《公司章程》修订情况 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | | 第十条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公 | | 第十条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公 | 司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权 | | 司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权 | | | | 利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股 | | 利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股 | 东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的 | | 东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的 | 文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以 | | 文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以 | | | | 起诉公司董事、监事、总经理、联席总经理和其他 | | 起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员， | 高级管理人员， ...

| 证券代码：002989 | 证券简称：中天精装 | 公告编号：2024-052 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127055 | 债券简称：精装转债 | | 深圳中天精装股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1、 本次股东大会不存在否决议案的情形。 2、 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、 召开时间：2024 年 7 月 3 日（星期三）14：30 2、 现场会议地点：广东省深圳市福田区车公庙泰然八路深业泰然大厦 C 座楼大会议室 3、 召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式 （一） 股东总体出席情况 参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共 9 人， 代表有表决权的公司股份数合计为 108,621,413 股，占公司有表决权股份总数的 59.7809 %。 出席本次会议的中小股东及股东代理人共 4 人，代表有表决权的公司股 份数合计为 540,900 股，占公司有表决权股份总数的 0.29 ...

广东信达律师事务所 股东大会法律意见书 中国 深圳 福田区 益田路6001号太平金融大厦11、12楼 邮政编码：518038 11-12F., TAIPING FINANCE TOWER, 6001 YITIAN ROAD, FUTIAN, SHENZHEN, CHINA 电话(Tel.)：(0755) 88265288 传真(Fax.)：(0755)88265537 网址（Website）：http://www.sundiallawfirm.com 广东信达律师事务所 关于深圳中天精装股份有限公司 2024年第一次临时股东大会的 法律意见书 信达会字[2024]第 202 号 致：深圳中天精装股份有限公司 广东信达律师事务所（以下简称"信达"）接受深圳中天精装股份有限公司 （以下简称"贵公司"）的委托，指派律师参加了贵公司2024年第一次临时股东 大会（以下简称"本次股东大会"），并进行了必要的验证工作。现根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规则》 （以下简称"《股东大会规则》"）以及贵公司《公司章程》等规定，按照律师 业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次 ...

| 证券代码：002989 | 证券简称：中天精装 | 公告编号：2024-051 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127055 | 债券简称：精装转债 | | 深圳中天精装股份有限公司 关于 2024 年第二季度可转换公司债券转股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： | 股票代码：002989 | 股票简称：中天精装 | | --- | --- | | 债券代码：127055 | 债券简称：精装转债 | 转股价格：人民币 18.50 元/股 转股时间：2022 年 8 月 29 日至 2028 年 2 月 21 日（如遇法定节假日或休 息日延至其后的第 1 个工作日） 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 15 号——可转换公司债券》等有关规定，深圳中天精装股份有限公司（以 下简称"公司"）现将 2024 年第二季度可转换公司债券转股及公司股本变动情 况公告如下： 一、可转换公司债券发行上市情况 （一）可转换公司债券发行情况 经中国证监会"证监许可[2021]3 ...

根据中国证券监督管理委员会《上市公司证券发行管理办法》《公司债券发 行与交易管理办法》《深圳证券交易所公司债券上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 15 号—可转换公司债券》的相关规定，深圳中天精装股 份有限公司（以下简称"公司"）委托东方金诚国际信用评估有限公司（以下简 称"东方金诚"）对公司 2023 年发行的可转换公司债券"精装转债"（债券代 码：127055）进行了跟踪评级，并于 2024 年 6 月 25 日收到东方金诚出具的《深 圳中天精装股份有限公司主体及精装转债 2024 年度跟踪评级报告》，本次评级 结果为： 东方金诚维持公司主体信用等级为 AA-，评级展望为稳定，同时维持"精装 转债"信用等级为 AA-。 | 证券代码：002989 | 证券简称：中天精装 | 公告编号：2024-049 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127055 | 债券简称：精装转债 | | 深圳中天精装股份有限公司 关于"精装转债"跟踪评级结果的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特此公告。 深圳中天精装股份 ...

信用等级通知书 东方金诚债跟踪评字【2024】0317 号 深圳中天精装股份有限公司： 东方金诚国际信用评估有限公司根据跟踪评级安排对贵公司及"精 装转债"的信用状况进行了跟踪评级，经信用评级委员会评定，此 次跟踪评级维持贵公司主体信用等级为 AA-，评级展望为稳定，同 时维持"精装转债"信用等级为 AA-。 东方金诚国际信用评估有限公司 信评委主任 二〇二四年六月二十五日 2.本次评级中，东方金诚及其评级人员遵照相关法律、法规及监管部门相关要求，充 分履行了勤勉尽责和诚信义务，有充分理由保证本次评级遵循了真实、客观、公正的 原则。 3.本评级报告的结论，是按照东方金诚的评级流程及评级标准做出的独立判断，未受 评级对象和第三方组织或个人的干预和影响。 4.本次评级依据委托方提供的资料和/或已经正式对外公布的信息，相关信息的合法性、 真实性、准确性、完整性均由资料提供方和/或发布方负责，东方金诚按照相关性、可 靠性、及时性的原则对评级信息进行合理审慎的核查分析，但不对资料提供方和/或发 布方提供的信息合法性、真实性、准确性及完整性作任何形式的保证。 5.本报告仅为受评对象信用状况的第三方参考意见，并非是对某种决 ...