业绩数据 - [2024年半年度预计归属于上市公司股东的净利润亏损3300万元 - 6500万元，上年同期盈利3754.45万元][8] - [2024年半年度扣除非经常性损益后的净利润亏损3400万元 - 6600万元，上年同期盈利2245.10万元][8] - [2024年半年度基本每股收益亏损0.18元/股 - 0.36元/股，上年同期盈利0.21元/股][8] 业绩变动原因 - [业绩变动原因包括计提信用减值损失增加][3] - [业绩变动原因包括房地产行业新开工面积减少，新增订单下降，销售收入同比下滑][3] - [业绩变动原因包括客户对成本管理更严格，同行业竞争更激烈][3] 毛利率情况 - [公司项目毛利率下降][2] 业绩预告期间 - [业绩预告期间为2024年1月1日至2024年6月30日][6] 业绩预告审计说明 - [本次业绩预告未经会计师事务所审计，具体财务数据以2024年半年度报告为准][2][6]

可转债发行 - 2022年2月22日发行577.00万张可转换公司债券，总额57,700.00万元[4] - 2022年3月24日可转换公司债券在深交所挂牌交易[6] 转股价格 - “精装转债”初始转股价格为23.52元/股[7] - 2022年6月21日调为19.10元/股[8] - 2023年6月5日调为18.50元/股[9] 价格修正 - 2024年6月3日至7月8日触发修正条件[3] - 董事会决定本次不向下修正[3] - 2024年7月9日至2025年1月8日再触发也不修正[3] - 之后触发需董事会再决定[3] - 修正方案须经股东三分之二以上表决权通过[10]

| 证券代码：002989 | 证券简称：中天精装 | 公告编号：2024-059 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127055 | 债券简称：精装转债 | | 深圳中天精装股份有限公司 二、董事会会议审议情况 第四届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳中天精装股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十二次会 议于 2024 年 7 月 8 日在公司会议室以通讯方式召开。本次会议的通知于 2024 年 7 月 8 日以电子邮件、通讯方式通知全体董事。根据公司《董事会议事规则》第 十六条规定，"情况紧急，需要尽快召开董事会临时会议的，可以随时通过电话 或者其他口头方式发出会议通知，但召集人应当在会议上做出说明"。经全体董 事同意豁免本次会议通知期限，会议通知于 2024 年 7 月 8 日以电子邮件、通讯 方式通知的方式向全体董事送达，会议由董事长楼峻虎先生主持。会议应出席董 事 9 名，实际参与表决董事 9 名，本次会议的召集和召开符合国家有关法律、法 规及《公 ...

诉讼涉案金额 - 连续十二个月新增诉讼、仲裁涉案金额合计16,698.66万元，占最近一期经审计净资产的10.00%[3] - 公司作为原告涉案金额合计16,511.17万元[3] - 公司作为被告涉案金额合计187.49万元[3] 部分诉讼案件 - 2024年4 - 6月多起工程、装修合同纠纷涉案金额从287.01万到1244.58万不等[10][11] - 其他小额诉讼（原告）涉案金额2,907.38万元[11] - 深圳中天精装多起纠纷涉案金额从218.28万到1302.68万不等[1][2][3][4][5][6][7][9][10] - 深圳前海融达商业保理涉案金额525.05万元[8]

| 证券代码：002989 | 证券简称：中天精装 | 公告编号：2024-056 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127055 | 债券简称：精装转债 | | 深圳中天精装股份有限公司 关于董事会、监事会完成改选暨 聘任高级管理人员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳中天精装股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 3 日召开 公司 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了公司董事会改选部分董事、监事 会改选部分监事的相关议案。同日，公司召开了第四届董事会第十一次会议、第 四届监事会第十一次会议，选举产生了董事长、董事会各专门委员会委员及监事 会主席，并聘任了高级管理人员。现将相关情况公告如下： 一、公司第四届董事会及各专门委员会改选后的组成情况 （一）董事会成员 公司第四届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名，独立董事 3 名， 具体成员如下： 非独立董事：楼峻虎先生（董事长）、王新杰先生、乔荣健先生、张安先生、 陶阿萍女士、杜晨鹏先生 独立董事：郜树智先生、舒杰敏先生、伍安媛 ...

会议情况 - 公司第四届监事会第十一次会议于2024年7月3日召开[3] - 应出席监事3名，实际参与表决3名[3] 选举结果 - 会议审议通过选举监事会主席议案[4] - 监事会同意选举王培录为第四届监事会主席[4] - 选举王培录表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票[5]

提名委员会组成 - 成员由三名或以上董事组成，独立董事过半数[8] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[8] 会议规则 - 会议提前3天通知，全体同意可免通知[14] - 三分之二以上委员出席方可举行[14] - 决议须全体委员过半数通过[15] 委员管理 - 连续两次不出席会议，董事会可罢免[14] - 有利害关系应披露回避，特殊情况可表决[20][21] 其他 - “高级管理人员”含总经理等[22] - 制度自董事会通过生效，解释修改权归董事会[26][27]

深圳中天精装股份有限公司 第四届董事会第十一次会议决议公告 | 证券代码：002989 | 证券简称：中天精装 | 公告编号：2024-053 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127055 | 债券简称：精装转债 | | 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳中天精装股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十一次会 议于 2024 年 7 月 3 日在公司会议室以现场加通讯方式召开。本次会议的通知于 2024 年 7 月 3 日以邮件、通讯方式通知全体董事。会议应出席董事 9 名，实际 参与表决董事 9 名，本次会议的召集和召开符合国家有关法律、法规及《公司章 程》的规定，决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议通过了以下议案： 1．审议通过《关于修订公司章程的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章 程》等有关规定，并结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》部分条款进行修 订。 具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网 （ ...

深圳中天精装股份有限公司章程 深圳中天精装股份有限公司 章程 二〇二四年七月 | | | | 第一章 总则 | | 1 | | --- | --- | --- | | | 第二章 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 股份 | | 2 | | 第一节 | 股份发行 | 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 3 | | 第三节 | 股份转让 | 4 | | | 第四章 股东和股东大会 | 5 | | 第一节 | 股东 | 5 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 7 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 10 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 11 | | | 第五节 | 股东大会的召开 | 13 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 16 | | 第五章 董事会 | | 21 | | 第一节 | 董事 | 21 | | 第二节 | 董事会 | 23 | | 第三节 | 董事会专门委员会 | 27 | | | 第六章 经理及其他高级管理人员 | 28 | | 第七章 监事会 | | 30 | | 第一节 | 监事 | 30 | | 第二节 | 监事会 | 31 | | | 第八章 ...

审计委员会构成 - 成员由三名或以上董事组成，独立董事过半数，至少一名为会计专业人士[8] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[8] - 设主任委员一名，由独立董事中的会计专业人士担任[8] 审计委员会运作 - 指导监督内审工作，至少每季度开一次会审议计划和报告并向董事会汇报[11] - 定期会议每季度至少一次，临时会议可提议召开[18] - 会议需三分之二以上委员出席，决议经参会委员过半数通过[19] 其他 - 公司应不迟于会前三日提供资料信息[18] - 制度自董事会审议通过起执行，解释修改权属董事会[22][23]