深圳中天精装股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 （郜树智先生） 尊敬的深圳中天精装股份有限公司全体股东： 作为深圳中天精装股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人在 2023年度内，严格按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板 上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《深圳中天 精装股份有限公司章程》《深圳中天精装股份有限公司独立董事工作制度》的相 关规定和要求，忠实勤勉地履行职责，切实维护公司利益和全体股东尤其是中小 股东的合法权益，对公司规范、稳定、健康地发展起到了较好的推动作用。现将 本人2023年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 郜树智先生，1960年出生，中国国籍，本科学历、硕士学位，教授职称，中 国注册会计师资格。郜树智先生于1984年至2000年供职于江西财经大学，任财政 税务系副主任、法律系主任、硕士研究生导师。2000年至2020年供职于深圳市商 业银行、平安银行，任深商行总行办公室总经理、政府同业部总经理，平安银行 深圳分行支行行长、分行公司业务营销总监。现担任深圳市警翼智能科技股份有 限公司（非上市）独立董事、深圳市菲菱科思通 ...

并以募集资金等额置换的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳中天精装股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第四届董事会第九次会议和第四届监事会第九次会议，审议通过 了《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》， 同意公司在首次公开发行股票及公开发行可转换公司债券募集资金投资项目（以 下合称"募投项目"）实施期间，根据实际生产经营需要，使用自有资金方式支 付募投项目所需部分资金，后续以募集资金等额置换，并从募集资金专户划转等 额资金至公司基本账户或一般账户，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。 上述事项无需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 （一）首次公开发行股票募集资金情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）于 2020 年 4 月 24 日 下发的证监许可[2020]793 号文《关于核准深圳中天精装股份有限公司首次公开 发行股票的批复》核准同意，公司公开发行 A 股 37,850,000 股，每股发行价格 为人民币 2 ...

| 证券代码：002989 | 证券简称：中天精装 | 公告编号：2024-019 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127055 | 债券简称：精装转债 | | 深圳中天精装股份有限公司 关于使用部分暂时闲置首次公开发行股票募集资金 进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳中天精装股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月25日召开了 公司第四届董事会第九次会议和第四届监事会第九次会议，本次会议审议通过了 《关于使用部分暂时闲置首次公开发行股票募集资金进行现金管理的议案》，同 意公司使用额度不超过人民币3亿元的暂时闲置首次公开发行股票募集资金进行 现金管理，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于核准深圳中天精装股份有限公司首次公 开发行股票的批复》（证监许可[2020]793号），公司向社会公开发行人民币普通 股（A股）股票3,785万股（每股面值人民币1.00元），发行价格为每股人民币24 .52元，本次发行募集资金总额为人民币92,808.20万元，扣除不含税的 ...

深圳中天精装股份有限公司 董事会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告及 审计委员会履行监督职责情况的报告 公司于 2023 年 11 月 17 日召开第四届董事会审计委员会 2023 年第四次会议、第四届董 事会第六次会议、第四届监事会第六次会议及 2023 年 12 月 26 日召开的 2023 年第一次临时 股东大会，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意继续聘请安永华明担任公司 2023 年度的审计机构。 二、2023 年年审会计师事务所履职情况 按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范，结合公司 2023 年年报工作安排，安永华明对公司 2023 年度财务报告及 2023 年 12 月 31 日的财务报告内 部控制的有效性进行了审计，同时对公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况、2023 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况、2023 年度营业收入扣除情况等进行核查并出具了 专项报告。 经审计，安永华明认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允 反映了公司 2023 年 12 月 31 日的财务状况以及 2023 年度公 ...

深圳中天精装股份有限公司 内部控制制度 深圳中天精装股份有限公司 内部控制制度 二〇二四年四月 1 | 第一章 总则 3 | | --- | | 第二章 组织架构与职责分工 4 | | 第三章 内部控制建立与实施 7 | | 第四章 内部控制评价、监督与披露 12 | | 第五章 考核与责任追究 13 | | 第六章 附则 14 | | 附 件 内部控制缺陷认定标准 15 | 深圳中天精装股份有限公司 内部控制制度 第一章 总 则 第一条 深圳中天精装股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"） 依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《企业内部控制 基本规范》等法律、法规、规章和《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳中天精装股份有限公司章程》 （以下简称"公司章程"）等规定，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、管理层及全体员工 实施的，旨在实现控制目标的过程，包括内部环境、风险评估、控制活动、 信息与沟通、内部监督五大要素。公司内部控制的目标是合理保证公司经 营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整， ...

2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：深圳中天精装股份有限公司 单位：人民币万元 | 非经营性资金占用 | 资金占用方 | 占用方与上市公司 | 上市公司核算的 | 2023 年期初占 | 2023 年度占用 | 2023 年度 | 2023 年度 | 2023 年 | 占用形 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 名称 | 的关联关系 | 会计科目 | 用资金余额 | 累计发生金额 | 占用资金的 | 偿还累计 | 期末占用 | 成原因 | | | | | | | | （不含利息） | 利息（如有） | 发生金额 | 资金余额 | | | | 控股股东、实际控制人及其 | 无 | | | | | | | | | | | 附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | - | - | - | | | | | | | - | | 前控股股东、实际控制人及 其附属企业 | 无 | | | | | | | | | | | 小计 | - | - ...

| 证券代码：002989 | 证券简称：中天精装 | 公告编号：2024-014 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127055 | 债券简称：精装转债 | | 深圳中天精装股份有限公司 本次会议审议通过了以下议案： 1、审议通过《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》 董事会审议公司编制的 2023 年年度报告及其摘要后认为：报告期内，公司 严格按照各项法律、法规、规章及其他相关规范性文件的要求规范运作，公司 2023 年年度报告全文及其摘要严格按照中国证监会和深圳证券交易所的相关文 件规定编制，真实地反映了公司在报告期内的财务状况及经营情况。同意公司编 制的 2023 年年度报告及摘要。 本议案已经董事会审计委员会审议通过。 具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上披露的《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》。 第四届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳中天精装股份有限公司（以下 ...

深圳中天精装股份有限公司 第四届监事会第九次会议决议 深圳中天精装股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第九次会议 于 2024 年 4 月 25 日在公司会议室以现场加视频方式召开。本次会议的通知于 2024 年 4 月 13 日以微信、电子邮件通知全体监事。会议应出席监事 3 名，实际 参与表决监事 3 名，本次会议的召集、召开和表决程序符合国家有关法律、法规 及《公司章程》的规定。经全体监事认真审议，一致通过以下决议：： 1、审议通过《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》 公司监事会审议公司编制的 2023 年年度报告及其摘要后认为：报告期内， 公司严格按照各项法律、法规、规章及其他相关规范性文件的要求规范运作，公 司 2023 年年度报告及其摘要严格按照中国证监会和深圳证券交易所的相关文件 规定编制，真实地反映了公司在报告期内的财务状况及经营情况。同意公司编制 的 2023 年年度报告及摘要。 具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上披露的《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》。 表决结果：赞成 3 票，反 ...

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次对外 捐赠事项无需提交股东大会审议。预计对外捐赠事项将不涉及关联交易，亦不构 成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 二、对公司的影响 本次对外捐赠是公司积极履行社会责任、支持社会公益事业的重要体现，符 合公司发展理念和价值观要求。本次对外捐赠的资金来源为公司自有资金，不会 对公司的生产经营及业务开展产生重大不利影响，亦不存在损害公司及全体股东 特别是中小股东合法权益的情形。 深圳中天精装股份有限公司 关于对外捐赠额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳中天精装股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开 第四届董事会第九次会议和第四届监事会第九次会议，审议通过了《关于对外捐 赠额度的议案》，具体情况如下： 一、捐赠事项概述 为积极履行社会责任，支持社会公益性事业的发展，公司拟以自有资金对慈 善公益、关爱助学、社会救助、乡村振兴、帮扶特殊群体等在内的各类社会公益 事业实施捐赠，总额度合计不超过人民币 200 万元，前述额度自董事会审议 ...

经审阅，我们认为：公司 2023 年度不存在控股股东及其他关联方违规占用 公司资金的情况，亦不存在以其他方式变相占用公司资金的情况，公司未发生为 股东、实际控制人及其关联方提供担保和其他对外担保的事项。我们一致同意该 事项，并同意将该议案提交公司董事会审议。 3、关于公司拟对外出售资产的议案 经审阅，我们认为：本事项有利于盘活低效资产、有效回笼资金、提高资产 运营效率，促进公司聚焦主营业务，符合公司发展战略，属于正常经营行为，不 存在损害公司及广大股东特别是中小股东利益的情形，不影响公司正常生产经营。 我们一致同意该事项，并同意将该议案提交公司董事会审议。 深圳中天精装股份有限公司 第四届董事会独立董事专门会议 2024 年第一次会议决议 深圳中天精装股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会独立董事专 门会议 2024 年第一次会议于 2024 年 4 月 24 日在公司会议室以现场加视频方式 召开。本次会议的通知于 2024 年 4 月 13 日以微信、电子邮件通知全体独立董事。 会议应出席独立董事 2 名，实际参与表决独立董事 2 名。会议由全体独立董事共 同推举郜树智先生担任本次召集人和主持人。本次 ...