中信证券股份有限公司 关于深圳中天精装股份有限公司 使用自有资金方式支付募投项目所需资金 并以募集资金等额置换的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为深圳中天 精装股份有限公司（以下简称"中天精装"或"公司"）首次公开发行股票并上市及 公开发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募 集资金管理和使用的监管要求》等相关规定，就中天精装使用自有资金方式支付 部分募投项目所需资金并以募集资金等额置换事项进行了核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）首次公开发行股票募集资金情况 根据公司《首次公开发行 A 股股票招股说明书》以及公司根据实际募集资 金净额并结合各募投项目的情况对募投项目金额进行的调整，公司首次公开发行 股票募集资金使用计划如下： | 序号 | 项目名称 | 项目投资总额 | 拟使用募集资金金额 | | --- | --- | --- | --- | | | | （万元） | （万元） | ...

| 证券代码：002989 | 证券简称：中天精装 | 公告编号：2024-029 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127055 | 债券简称：精装转债 | | 深圳中天精装股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳中天精装股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开 第四届董事会第九次会议和第四届监事会第九次会议，审议通过了《关于变更公 司注册资本及章程的议案》。具体拟修订的内容如下： 一、注册资本变更情况 "精装转债"自2022年8月29日起开始转股。因"精装转债"的债券持有人 转股，截止2024年3月31日，公司注册资本变更为18,169.9015万元。 二、《公司章程》修订情况 除上述条款修订外，《公司章程》其他条款内容不变。 三、履行的审议程序及相关意见 经中国证监会"证监许可[2021]3769号"文件批准，公司于2022年2月22日 公开发行了577.00万张可转换公司债券，每张面值人民币100元，发行总额人民 币57,700.00万元。经深交 ...

| 证券代码：002989 | 证券简称：中天精装 | 公告编号：2024-034 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127055 | 债券简称：精装转债 | | 公司不存在尚未完工的重大项目。 特此公告。 深圳中天精装股份有限公司董事会 2024 年 4 月 25 日 单位：人民币万元 业务类型 新签订单金额 截止报告期末累计已 签约未完工订单金额 已中标尚未 签约订单金额 公共建筑装修 346.06 2,942.28 - 住宅装修 8,533.64 70,448.83 10,661.64 装修设计 - 488.36 - 合计 8,879.70 73,879.48 10,661.64 深圳中天精装股份有限公司 2024 年第一季度经营情况简报 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 3 号——行业信息披露》等相关规定，深圳中天精装股份有限公司现将 2024 年第一季度主要经营情况公告如下： 注：由于上述相关数据为阶段性数据，且未经审计，因此上述经营指标 ...

深圳中天精装股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 页 次 | | | 二、 深圳中天精装股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项 报告 3-21 深圳中天精装股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 安永华明（2024）专字第70023813_A03号 深圳中天精装股份有限公司 2023 年 12 月 31 日 目 录 深圳中天精装股份有限公司董事会： 我们接受委托，对后附的深圳中天精装股份有限公司2023年度募集资金存放与使 用情况的专项报告（"募集资金专项报告"）进行了鉴证。按照《上市公司监管指引 第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及相关格式指南编制募集资金专项报 告，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏是深 圳中天精装股份有限公司董事会的责任。我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对募 集资金专项报告独立发表鉴证意见。 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号——历史财务信息审计或 审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和执行鉴证工 ...

关于归还前次使用首次公开发行股票募集资金暂时补充流动资金暨 使用部分闲置首次公开发行股票募集资金暂时补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 证券代码：002989 | 证券简称：中天精装 | 公告编号：2024-020 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127055 | 债券简称：精装转债 | | 深圳中天精装股份有限公司 截至 2024 年 3 月 31 日，募集资金余额为人民币 31,814.32 万元（包括理财 余额、累计收到的银行存款利息扣除银行手续费）。 深圳中天精装股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开 第四届董事会第九次会议和第四届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用部 分闲置首次公开发行股票募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不 超过人民币 3 亿元的闲置首次公开发行股票募集资金暂时补充流动资金，具体情 况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于核准深圳中天精装股份有限公司首次公 开发行股票的批复》（证监许可[2020]79 ...

中信证券股份有限公司 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为深圳中天 精装股份有限公司（以下简称"中天精装"或"公司"）首次公开发行股票并上市及 公开发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募 集资金管理和使用的监管要求》等相关规定，就中天精装本次使用部分闲置公开 发行可转换公司债券募集资金暂时补充流动资金事项进行了审慎核查，情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳中天精装股份有限公司公开发行 可转换公司债券的批复》（证监许可[2021]3769 号）核准，公司于 2022 年 2 月 22 日公开发行面值总额人民币 57,700.00 万元可转换公司债券，期限 6 年。本次公 开发行的可转换公司债券实际发行 577.00 万张，每张面值人民币 100.00 元，按 面值发行，本次发行募集资金总额为人民币 57,700.00 万元，扣除发行费用人民 币 5,705,221.23 元（ ...

| 证券代码：002989 | 证券简称：中天精装 | 公告编号：2024-023 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127055 | 债券简称：精装转债 | | 深圳中天精装股份有限公司 本次交易拟采取在市场寻找意向交易方、公开挂牌等方式进行，目前尚无 确定的交易方。公司将根据《深圳证券交易所股票上市规则》等法规要求和交 易进展情况履行相应的信息披露义务。 为盘活低效资产、提高资产运营效率，同时聚焦公司主营业务，公司拟出售 盘活部分闲置不动产资产。公司董事会、监事会同意公司出售公司持有的房屋等 相关资产，出售资产性质包括但不限于：住宅、公寓、车位等，拟出售总金额不 超过人民币 4 亿元，前述额度不等于公司的实际出售资产金额，实际出售金额应 在出售总额度内，以公司实际成交的出售金额为准，具体出售金额将根据各资产 所在地理位置的市场行情公允价格来合理确定。提请股东大会授权公司董事会办 理出售资产的相关事宜（包括但不限于交易谈判、签署相应协议、办理转让手续 等）。上述额度期限自公司 2023 年度股东大会审议通过之日起至 2024 年度股东 大会召开之日止。 根据相关法律法规及《公司章程》 ...

| 证券代码：002989 | 证券简称：中天精装 | 公告编号：2024-030 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127055 | 债券简称：精装转债 | | 深圳中天精装股份有限公司 4、 会议召开时间： （1）现场会议：2024 年 5 月 24 日（星期五）下午 14：30 点开始（参加现场 会议的股东请于会前 15 分钟到达开会地点，办理登记手续）。 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 5 月 24 日 上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 5 月 24 日 9:15-15:00 任意时间。 5、 会议的召开方式： 关于召开 2023 年度股东大会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 召开会议的基本情况 1、 股东大会届次：2023 年度股东大会 本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。 公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 ...

深圳中天精装股份有限公司 2023年度董事会工作报告 2023 年，深圳中天精装股份有限公司（以下简称"公司"或"中天精装"）董事会 严格遵守《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规 的相关规定，遵循《深圳中天精装股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）、《深圳中天精装股份有限公司董事会议事规则》等相关制度，切实履行股 东大会赋予的董事会职责，严格执行股东大会各项决议，勤勉尽责地开展各项工 作，积极推进董事会各项决议的实施，不断规范公司法人治理结构，确保董事会科 学决策和规范运作。 现将公司董事会 2023 年度工作情况汇报如下： 一、2023 年经营情况回顾 2023 年，在国际形势复杂严峻、国内房地产调整优化政策未现显著扭转态势、 房企资金持续承压、终端销售未明显回温等多重超预期因素影响下，经济复苏乏 力，对作为与房地产行业紧密相关的装饰行业产生了更严峻的考验，公司董事会团 结和带领经营管理层及全体员工顶住压力，坚持稳健 ...

深圳中天精装股份有限公司 未来三年（2024 年-2026 年）股东回报规划 为了进一步细化公司股利分配政策，建立对股东持续、稳定、科学的回报机 制，保持股利分配政策的连续性和稳定性，不断完善董事会、股东大会对公司利 润分配事项的决策程序和机制，深圳中天精装股份有限公司（以下简称"公司"） 根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通 知》、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》以及《深圳中天精装股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）中关于公司分红政策的相关规 定，结合公司的实际情况，并综合考虑企业盈利能力、经营发展规划、股东回报、 社会资金成本以及外部融资环境等因素，制定了《深圳中天精装股份有限公司未 来三年（2024年-2026年）股东回报规划》（以下简称"本规划"）。具体内容如 下： 一、公司制定本规划考虑的因素 公司着眼于可持续发展，综合考虑行业环境以及公司经营发展实际情况、社 会资金成本、外部融资环境等因素，充分考虑公司未来的发展机遇与挑战，盈利 规模、现金流量状况、发展所处阶段、项目投资资金需求、银行信贷以及融资环 境等情况后，建立对投资者持续、稳定、科学 ...