证券代码：002997 证券简称：瑞鹄模具 公告编号：2024-087 瑞鹄汽车模具股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 鉴于瑞鹄汽车模具股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会任期即 将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《深圳证券 交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 1 号——主板上 市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》及《瑞鹄汽车模具股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，公司董事会进行换届选举工 作。公司于 2024 年 12 月 21 日召开第三届董事会第二十四次会议，审议通过了 《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》《关 于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》。具体情况 公告如下： 一、董事会换届选举情况 根据《公司章程》的相关规定，公司第四届董事会将由 9 名董事组成，其中 非独立董事 6 名，独立董事 3 名。经公司董事会提名委员会审查，公司董事会同 意提名柴震先生、庞先伟先生、吴春生先生、罗海 ...

瑞鹄汽车模具股份有限公司独立董事候选人 关于参加独立董事培训并取得独立董事资格证书的承诺函 根据瑞鹄汽车模具股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十四 次会议决议，本人王洪俊被提名为公司第四届董事会独立董事候选人。截至股东 大会通知发出之日，本人尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定，为更好地履行独立董事职责， 本人承诺如下：本人将积极报名参加深圳证券交易所组织的最近一期独立董事培 训，并承诺取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。 同意瑞鹄汽车模具股份有限公司公告本人的上述承诺。 特此承诺。 承诺人：王洪俊 2024 年 12 月 21 日 ...

2025年关联交易预计 - 向关联人采购累计总金额不超3.28亿元，销售累计总金额不超20.55亿元，与关联银行交易最高余额不超10亿元[2] - 向成飞瑞鹄采购模具及零星加工预计4800万元[5] - 向奇瑞汽车采购材料及其他预计1.63亿元[5] - 向泓毅股份采购材料及其他预计1.1亿元[5] - 向奇瑞汽车销售模检具、自动化生产线预计8.55亿元[5] - 向奇瑞汽车销售汽车零部件及配件预计6.6亿元[5] 2024年关联交易情况 - 1 - 11月成飞瑞鹄模具及零星加工实际发生额3897.6万元，占比26.93%，与预计差异 - 23.58%[11] - 1 - 11月奇瑞汽车材料及其他实际发生额1.072143亿元，占比6.71%，与预计差异 - 32.99%[11] - 与扬子银行关联交易截至11月30日余额3.542999亿元[9] - 年度与关联方实际发生总金额157,311.64万元，未超预计[12] - 奇瑞汽车模检具、自动化生产线实际发生额55,707.42万元，同比 - 11.02%[12] - 奇瑞汽车汽车零部件及配件实际发生额48,126.56万元，同比 - 12.81%[12] - 成飞瑞鹄模检具、自动化生产线实际发生额5,027.66万元，同比 - 18.91%[12] - 成飞瑞鹄汽车零部件及配件实际发生额18,854.75万元，同比 - 5.73%[12] - 瑞隆汽车动力有限公司汽车零部件及配件实际发生额1,391.11万元，同比 - 75.59%[12] - 达奥（芜湖）汽车制品有限公司咨询费实际发生额40.26万元，同比增长75.17%[12] - 成飞瑞鹄咨询费实际发生额13.30万元，同比增长24.83%[12] - 1 - 11月扬子银行存款等业务余额35,429.99万元，利息费用402.87万元，利息收入1,013.65万元[14] 关联方财务数据 - 成飞瑞鹄注册资本15,000万元，2024年1 - 6月总资产154,337.11万元等[15][17] - 奇瑞汽车注册资本546,983.1633万元，2022年1 - 9月总资产11,566,614.26万元等[15][17] - 奇瑞商用车注册资本200,900万元，2023年度总资产4,548,522.85万元等[15][17] - 瑞隆汽车2023年度总资产499,196.25万元等[17] - 泓毅股份2024年1 - 6月总资产254,541.25万元等[17] - 扬子银行2023年度总资产5,819,831.35万元等[17] 其他事项 - 日常经营性关联交易预计需股东大会审议，关联股东回避表决[3] - 第三届董事会独立董事第六次专门会议同意提交议案[20] - 第三届监事会第二十一次会议审议通过2025年度预计议案[21] - 保荐机构对2025年度预计事项无异议[22] - 预计2025年度关联交易属正常商业交易，定价公允[20]

国投证券股份有限公司 关于瑞鹄汽车模具股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的核查意见 国投证券股份有限公司（以下简称"国投证券"、"保荐机构"）作为瑞鹄 汽车模具股份有限公司（以下简称"瑞鹄模具"、"公司"）公开发行可转换公 司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所股 票上市规则》等有关规定，对瑞鹄模具拟使用闲置自有资金进行现金管理事项进 行了审慎核查，具体情况如下： 一、本次投资的情况 （一）投资目的 为提高公司（含控股子公司）的资金使用效率，合理利用闲置自有资金，在 不影响公司正常经营的情况下，计划使用闲置自有资金进行现金管理，购买低风 险、流动性高的保本型或承诺保本的理财产品或金融产品，增加公司收益，为公 司及股东获取更多的投资回报。 （二）投资额度 公司（含控股子公司）拟使用总金额不超过人民币 2.0 亿元的闲置自有资金 进行现金管理，投资期限不超过 12 个月，在上述额度及决议有效期内，可循环 滚动使用。 （三）投资品种 购买低风险、流动性高的保本型或承诺保本的理财产品或金融产品。 自股 ...

国投证券股份有限公司 关于瑞鹄汽车模具股份有限公司 2024 年度日常关联交易预计增加事项的核查意见 国投证券股份有限公司（以下简称"国投证券"、"保荐机构"）作为瑞鹄 汽车模具股份有限公司（以下简称"瑞鹄模具"、"公司"）公开发行可转换公 司债券的保荐机构，根据《可转换公司债券管理办法》《证券发行上市保荐业务 管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债 券》等相关法律、法规及规范性文件的规定，对公司 2024 年度日常关联交易预 计增加事项进行了审慎核查，并出具核查意见如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 公司于 2024 年 12 月 21 日召开第三届董事会第二十四次会议、第三届监事 会第二十一次会议审议并通过了《关于公司 2024 年度日常关联交易预计增加的 议案》，关联董事柴震先生、吴春生先生、关联监事傅威连先生已回避表决。本 次日常经营性关联交易预计增加无需提交公司股东大会审议。 （二）预计日常关联交易类别和金额 单位：万元 | 关联交易类别 | 关联人 | 关联交易内容 ...

证券代码：002997 证券简称：瑞鹄模具 公告编号：2024-090 瑞鹄汽车模具股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 瑞鹄汽车模具股份有限公司（以下简称"公司"或"瑞鹄模具"）于2024年12 月21日召开的第三届董事会第二十四次会议、第三届监事会第二十一次会议审议 通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司（含控股子公 司）使用最高额度不超过人民币2.0亿元（含2.0亿元）的闲置自有资金进行现金 管理，自股东大会审议通过之日起12个月内有效，在上述额度内可循环滚动使用。 同时授权董事长在保证正常经营及资金安全的前提下负责具体投资事项的决策 并签署相关合同文件。该议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。现 将具体情况公告如下： 一、 投资概述 1、投资目的 为提高公司（含控股子公司）的资金使用效率，合理利用闲置自有资金，在 不影响公司正常经营的情况下，计划使用闲置自有资金进行现金管理，购买低风 险、流动性高的保本型或承诺保本的理财产品或金融产品，增加公司收益，为公 司 ...

证券代码：002997 证券简称：瑞鹄模具 公告编号：2024-088 瑞鹄汽车模具股份有限公司 关于监事会换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 鉴于瑞鹄汽车模具股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会任期即将 届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《深圳证券交 易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》及《瑞鹄汽车模具股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等有关规定，公司监事会进行换届选举工作。公司于 2024 年 12 月 21 日召开了 第三届监事会第二十一次会议，会议审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提 名第四届监事会股东代表监事候选人的议案》。具体情况公告如下： 一、监事会换届选举情况 根据《公司章程》的相关规定，公司第四届监事会将由 5 名监事组成，其中 股东代表监事 3 名，职工代表监事 2 名。公司监事会同意提名傅威连先生、张昊 先生、刘泽军先生为公司第四届监事会股东代表监事候选人，简历详见附件《第 四届监事会股东代表监事候选人简历 ...

证券代码：002997 证券简称：瑞鹄模具 公告编号：2024-085 瑞鹄汽车模具股份有限公司 第三届董事会第二十四次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候 选人的议案》 公司第三届董事会即将届满，经公司董事会提名委员会进行资格审查后，公 司第三届董事会同意柴震先生、舒晓雪先生、杨本宏先生、庞先伟先生、吴春生 先生、罗海宝先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议 通过之日起三年。为确保董事会的正常运行，在新一届董事就任前，原董事仍依 照法律法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，认真履行董事职务。 出席会议的董事对以上候选人进行逐项表决，审议结果如下： 1.1 选举柴震先生为公司第四届董事会非独立董事 表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。 瑞鹄汽车模具股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十四次会 议于 2024 年 12 月 21 日在公司会议室以现场和通讯表决相结合 ...

一、日常关联交易基本情况 国投证券股份有限公司 关于瑞鹄汽车模具股份有限公司 （一）日常关联交易概述 2025 年度日常关联交易预计的核查意见 国投证券股份有限公司（以下简称"国投证券"、"保荐机构"）作为瑞鹄 汽车模具股份有限公司（以下简称"瑞鹄模具"、"公司"）公开发行可转换公 司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所股 票上市规则》等有关规定，对瑞鹄模具 2025 年度日常关联交易预计事项进行了 审慎核查，具体情况如下： 根据公司的业务发展和生产经营需要，预计与关联方安徽成飞集成瑞鹄汽车 模具有限公司（以下简称"成飞瑞鹄"）、奇瑞汽车股份有限公司及其子公司（以 下简称"奇瑞汽车"）、奇瑞商用车（安徽）有限公司及其子公司（以下简称"奇瑞 商用车"）、瑞隆汽车动力有限公司（以下简称"瑞隆汽车"）、安徽泓毅汽车技术 股份有限公司及其子公司（以下简称"泓毅股份"） 2025年发生日常经营性关联 交易，公司预计年度向关联人采购原材料等累计总金额不超过人民币32,800万元 （不含税），向关联人销售产品商品等累计 ...