董事会会议 - 公司第四届董事会第一次会议于2025年1月8日召开[2] - 会议应出席董事9人，实际出席9人[2] 人员选举 - 董事会同意选举柴震先生担任第四届董事会董事长[3] - 选举董事长议案表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票[3] 委员会设置 - 董事会下设四个专门委员会，任期至第四届董事会届满[4] - 选举各专门委员会委员议案表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票[6] 人员任期 - 决定延长高级管理人员任期至任命新人员之日止[7] - 高级管理人员延期换届议案表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票[8]

监事会会议 - 公司第四届监事会第一次会议于2025年1月8日现场投票召开[2] - 会议应出席监事5人，实际出席5人[2] 监事会选举 - 职工代表监事于2024年12月20日选举产生[2] - 非职工代表监事于2025年1月8日选举产生[2] - 监事会同意选举傅威连为第四届监事会主席，表决5票同意[3]

股东大会参会情况 - 有表决权股东和委托代理人118人，代表股份105,201,548股，占比50.2584％[8] - 现场参会有表决权股东和委托代理人2人，代表股份96,150,000股，占比45.9342％[8] - 网络投票股东116人，代表股份9,051,548股，占比4.3242％[8] - 中小投资者116人，代表股份9,051,548股，占比4.3242％[9] 选举情况 - 选举第四届董事会非独立董事同意票数占比超99.7% [10] - 选举第四届董事会独立董事，整体同意票数占比超99.7%，中小投资者同意票数占比超96.7% [11] - 选举第四届监事会股东代表监事，整体同意票数占比超99.7%，中小投资者同意票数占比超96.7% [14] 议案表决情况 - 《关于公司董事会外部董事（含独立董事）津贴的议案》整体同意占比99.9188％，中小投资者同意占比99.0557％[15][16] - 《关于公司监事会外部监事津贴的议案》表决情况与董事会外部董事津贴议案相同[19][20] - 《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》整体同意占比99.9237％，中小投资者同意占比99.1132％[21][22] - 《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》整体同意占比99.8985％，中小投资者同意占比99.1228％[23][24] - 《关于公司及控股子公司2025年度向银行申请授信额度及担保事项的议案》整体同意占比99.9253％，中小投资者同意占比99.1316％[25][26] 其他 - 北京市竞天公诚律师认为股东大会召集和召开等均合法有效[27] - 备查文件含公司2025年第一次临时股东大会决议和法律意见书[29] - 公告由瑞鹄汽车模具股份有限公司董事会于2025年1月9日发布[31]

股东大会基本信息 - 公司第三届董事会第二十四次会议2024年12月21日审议通过召开本次股东大会议案，12月23日公告[4] - 本次股东大会共审议8项议案[5] - 股东大会召集人为公司董事会[8] 股东出席情况 - 出席现场会议股东代表2名，代表股份96,150,000股，占比45.9342％[6] - 通过网络投票股东代表116名，代表股份9,051,548股，占比4.3242％[6] - 出席并表决中小投资者股东代表116名，代表有表决权股份数9,051,548股，占比4.3242％[7] 投票时间 - 现场会议投票时间为2025年1月8日上午9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、下午13:00 - 15:00；互联网投票时间为2025年1月8日9:15 - 15:00[9] 议案表决情况 - 议案1选举柴震等6人为非独立董事，中小股东同意股数占出席会议中小股东所持有效表决权均超96.7%[10] - 议案2选举王洪俊等3人为独立董事，中小股东同意占比超96.7%[12] - 选举傅威连等3人为股东代表监事，中小股东同意占比超96.7%[12][13] - 董事会外部董事津贴等4项议案，中小股东同意占比超99%[14][15][16]

本公司控股股东芜湖宏博模具科技有限公司保证向本公司提供的信息内容 真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容与信息披露义务人提供的信 息一致。 一、宏博科技可交换债进入换股期的基本情况 证券代码：002997 证券简称：瑞鹄模具 公告编号：2024-102 瑞鹄汽车模具股份有限公司 关于控股股东非公开发行可交换债券进入换股期的提示性 公告 （公告编号：2024-057）。宏博科技本期可交换债券将于 2025 年 1 月 2 日进入 换股期，换股期限自 2025 年 1 月 2 日起至宏博科技本期可交换债券摘牌日前一 交易日 2027 年 6 月 30 日止。换股期间，宏博科技所持本公司股份可能会因投 资者选择换股而导致减少。 二、对本公司的影响 截至本公告日，公司控股股东宏博科技持有本公司股票 69,150,000 股，占 公司总股本比例 33.04%，所持有本公司股份均为非限售流通股。换股期间，宏 博科技所持本公司股份可能会因投资者选择换股而导致减少。假设"24 宏博 EB"全部债券持有人持有的可交换公司债券全部用于交换股票，按照 1.90 亿元 发行规 ...

授信与担保 - 公司及控股子公司拟向银行申请不超过26亿元综合授信额度，向扬子银行拟申请不超过6亿元[1][3] - 公司合计担保额度不超过6.5亿元，对资产负债率70%以上担保对象担保额度不超过4.5亿元，70%以下不超过2亿元[1] - 本次授信及对外担保额度授权期限为股东大会审议通过之日起一年内有效[2] 子公司情况 - 安徽瑞祥工业有限公司资产负债率71.54%，公司持股85.0030%，本次预计担保额度3亿元，占上市公司最近一期归属股东净资产比例17.62%[4] - 芜湖瑞鹄浩博模具有限公司资产负债率75.50%，公司持股51.00%，本次预计担保额度1.5亿元，占比8.81%[4] - 芜湖瑞鹄汽车轻量化技术有限公司资产负债率65.49%，公司持股55.00%，本次预计担保额度2亿元，占比11.75%[4] - 芜湖瑞鹄浩博模具有限公司2024年9月末资产总额17.58亿元，负债总额13.17亿元，净资产4.42亿元，1 - 9月营业收入6.18亿元，净利润1.34亿元[12] - 芜湖瑞鹄汽车轻量化技术有限公司2024年9月末资产总额10.22亿元，负债总额7.99亿元，净资产2.24亿元，1 - 9月营业收入3.97亿元，净利润0.25亿元[17] 银行数据 - 扬子银行2023年末总资产581.98亿元，净资产46.28亿元，2023年度营业收入7.85亿元，净利润2.87亿元[8] - 扬子银行2024年度拟授信额度4.65亿元，截至2024年11月30日授信额度4.19亿元[8] 公司业绩 - 2023年12月31日资产总额49329.90万元，2024年9月30日为55415.35万元[22] - 2023年12月31日负债总额29843.05万元，2024年9月30日为35716.10万元[22] - 2023年12月31日净资产19486.85万元，2024年9月30日为19699.25万元[22] - 2023年度营业收入23939.00万元，2024年1 - 9月为28787.35万元[22] - 2023年度利润总额 - 68.18万元，2024年1 - 9月为 - 205.51万元[22] - 2023年度净利润307.01万元，2024年1 - 9月为78.71万元[22] 其他 - 公司注册资本20000万元[22] - 截至公告披露日，公司及其控股子公司对外担保余额31030万元，占上市公司最近一期归属于上市公司股东的经审计净资产的比例为18.23%[25] - 公司不存在违规担保、逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担的损失等情况[25] - 芜湖瑞鹄汽车轻量化技术有限公司信用状况良好，不属于失信被执行人[21]

证券代码：002997 证券简称：瑞鹄模具 公告编号：2024-099 瑞鹄汽车模具股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人瑞鹄汽车模具股份有限公司董事会现就提名 张冬花 为瑞鹄汽车模 具股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同 意出任瑞鹄汽车模具股份有限公司第四届董事会独立董事候选人（参见该独立董 事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作 经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提 名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规 则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过瑞鹄汽车模具股份有限公司第三届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得 担任公司董事的情形。 是 □ 否 是 □ 否 如否，请详细说明：___ ...

证券代码：002997 证券简称：瑞鹄模具 公告编号：2024-098 瑞鹄汽车模具股份有限公司 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担 任公司董事的情形。 声明人 王洪俊 ，作为瑞鹄汽车模具股份有限公司第四届董事会独立 董事候选人，已充分了解并同意由提名人瑞鹄汽车模具股份有限公司董事会提名 瑞鹄汽车模具股份有限公司（以下简称该公司）第四届董事会独立董事候选人。 现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符 合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独 立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过瑞鹄汽车模具股份有限公司第 ...

证券代码：002997 证券简称：瑞鹄模具 公告编号：2024-086 瑞鹄汽车模具股份有限公司 第三届监事会第二十一次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。 1.3 选举刘泽军先生为公司第四届监事会股东代表监事 瑞鹄汽车模具股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二十一次 会议于 2024 年 12 月 21 日以现场投票和通讯表决相结合方式召开，其中监事张 昊先生以通讯方式出席本次会议。会议通知已于 2024 年 12 月 16 日以专人或邮 件送达的方式递交全体监事。本次会议由公司监事会主席傅威连先生召集并主持， 会议应出席的监事5人，实际出席的监事5人，部分高级管理人员列席本次会议。 本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《瑞鹄汽车模具 股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会股东代表监事 候选人的议案》 公司第三届监事会即将届满，经公司监事会进行资 ...

证券代码：002997 证券简称：瑞鹄模具 公告编号：2024-089 瑞鹄汽车模具股份有限公司 关于外部董事（含独立董事）、外部监事津贴标准的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 瑞鹄汽车模具股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 21 日召 开的第三届董事会第二十四次会议、第三届监事会第二十一次会议，审议了《关 于公司董事会外部董事（含独立董事）津贴的议案》、《关于公司监事会外部监事 津贴的议案》，现同意将该议案提交 2025 年第一次临时股东大会审议，现将有关 情况公告如下： 2、公司监事津贴标准 外部监事津贴标准为 8 万元/年（税前）。 四、发放办法 为了进一步完善公司激励约束机制，有效调动公司外部董事、外部监事的工 作积极性和创造性，促进公司进一步提升工作效率及经营效益，经董事会薪酬与 考核委员会提议，结合公司实际经营发展情况，并参照行业、地区薪酬水平，特 制定公司外部董事、外部监事的津贴标准。 一、适用对象 不在公司任职的外部董事（含独立董事）、外部监事 二、适用期限 自公司 2025 年第一次临时股东大会审议 ...