董事及高管辞任 - 董事及高管辞职自公司收到报告之日起生效，两交易日内披露情况[4] - 董事辞职公司六十日内完成补选[5] - 担任法定代表人的董事辞任，公司三十日内确定新法定代表人[5] 离职管理 - 董事和高管离职生效后5个工作日向董事会移交文件[10] - 离职后6个月内不得转让公司股份，任期届满前离职每年转让不超25%[12] - 忠实义务在辞职生效或任期届满后6个月内有效[12] 追责机制 - 因未履行承诺致公司损失，可追偿离职前3年内奖金等[16] - 离职人员对追责决定有异议，十五日内可向审计委员会申请复核[16]

人事变动 - 公司2025年7月21日聘任吴娟为证券事务代表[1] - 吴娟任期至本届董事会届满[1] 人员信息 - 吴娟1990年4月生，大专学历，中级会计师[3] - 曾担任审计专员，现担任证券专员[3] - 未持股，与大股东无关联关系[3]

股权结构 - 公司设立时发行股份总数为13500万股，面额股每股金额为1元[6] - 芜湖宏博模具科技有限公司认购股份7425万股，持股比例55%[5] - 芜湖奇瑞科技有限公司认购股份2700万股，持股比例20%[5] - 江苏毅达并购成长股权投资基金（有限合伙）认购股份2700万股，持股比例20%[5] - 芜湖艾科汽车技术有限公司认购股份675万股，持股比例5%[5] 股份转让与限制 - 公司公开发行股份前已发行股份，自上市交易之日起1年内不得转让[18] - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持同一类别股份总数的25%[19] - 公司董事、高级管理人员所持股份自上市交易之日起1年内不得转让[19] - 公司董事、高级管理人员离职后半年内不得转让所持公司股份[19] - 公司董事、高级管理人员申报离任6个月后的12个月内，出售股票数量占持有总数比例不得超50%[19] - 公司董事、高级管理人员、持股5%以上股东6个月内买卖股票收益归公司[20] 股东权利与义务 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可要求查阅、复制公司有关材料[11] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可书面请求相关主体对违规董事、高管提起诉讼[12] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份，应在当日向公司书面报告[13] 会议与决议 - 年度股东大会和年度股东会每年召开1次，需在上一会计年度结束后6个月内举行[17] - 董事人数不足《公司法》规定或章程所定人数的2/3（即6人）等情形下，公司应在2个月内召开临时股东大会和临时股东会[17] - 股东会普通决议需出席股东（含代理人）所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[25] 担保与资产交易 - 单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产10%等多种担保情形需经股东会审议通过[16] - 股东会需审议公司一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%的事项[16] 人员任职与职责 - 董事由股东会选举或更换，每届任期3年，任期届满可连选连任[32] - 董事会由9名董事组成，其中职工代表董事1名，独立董事3名，设董事长1人[35] - 公司设总经理1名，副总经理若干名，均由董事会聘任或解聘[46] 利润分配 - 公司优先现金分红，每年现金分配利润不少于当年可供分配利润的20%[49] - 公司董事会须在股东大会对利润分配方案作出决议后2个月内完成股利（或股份）的派发事项[147] 其他 - 公司于2025年7月21日召开第四届董事会第四次会议，审议通过修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案，该议案需提交2025年第二次临时股东大会审议[1] - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超过已发行股本总额的10%，董事会决议需全体董事2/3以上通过[7]

关联资金往来 - 芜湖瑞鹄浩博模具有限公司2025年期初余额7081.48万元，1 - 6月发生额6000万元，利息174.33万元，偿还1028.82万元，6月末余额12227万元[4] - 芜湖瑞鹄汽车轻量化技术有限公司2025年期初余额5012.32万元，1 - 6月利息329.99万元，偿还329.99万元，6月末余额5088.6万元[4] - 公司2025年关联资金往来期初余额12093.8万元，期末余额17315.6万元[4]

制度修订与制定 - 拟修订25项、新制定2项公司治理相关制度[1][2] - 修订制度含股东、董事会议事规则等[1][2] - 新制定董事高管离职等制度[2] 审议与披露 - 8项修订制度提交2025年第二次临时股东大会审议[2][3] - 制度内容2025年7月21日披露[3]

人员变动 - 非独立董事罗海宝2025年7月21日辞职，继续任控股子公司总经理[2][3] - 李传林当选第四届董事会职工代表董事，任期至届满[5] 人员信息 - 李传林1978年2月生，2022年9月至今任财务部副部长[8] - 截至公告披露日，李传林未持股，与他人无关联关系[8] 公司结构 - 董事会由九名董事组成，含三名独立董事和一名职工代表董事[5]

股东大会信息 - 2025年第二次临时股东大会于2025年8月6日14:30召开[3][22] - 股权登记日为2025年8月1日[7] 投票信息 - 网络投票时间为2025年8月6日9:15 - 15:00[3][19] - 普通股投票代码为"362997"，投票简称为"瑞鹄投票"[19] 提案及登记信息 - 提案2.00、3.01、3.02为特别决议事项[11] - 登记时间为2025年8月5日[13] - 登记地点为公司董事会办公室[13] 会议联系人信息 - 联系人李江，邮箱bodo@rayhoo.net，电话0553 - 5623207，传真0553 - 5623209[13] 议案信息 - 议案包含总议案及非累积投票提案等多项议案[22]

会议情况 - 瑞鹄汽车模具第四届监事会第四次会议于2025年7月21日召开[2] - 会议应出席监事5人，实际出席5人[2] 议案表决 - 《2025年半年度报告》及其摘要议案5票赞成，无需股东大会审议[3] - 2025年度日常关联交易预计增加议案3票赞成，需股东大会审议[4] - 2025年半年度募集资金存放与使用专项报告议案5票赞成，无需审议[6]

会议情况 - 瑞鹄汽车模具第四届董事会第四次会议于2025年7月21日召开，9位董事全部出席[2] 议案表决 - 《2025年半年度报告》等3项议案无需提交股东大会，表决全票通过[3][5][10][11] - 《2025年度日常关联交易预计增加》等3项议案尚需提交股东大会，表决全票通过[5][7][9] 制度修订 - 公司董事会修订25项制度，新制定2项制度，部分需提交股东大会[9] 会议文件 - 会议备查文件包括第四届董事会第四次会议决议等3份文件[14]

公司基本信息 - 公司股票简称瑞鹄模具，代码002997，上市于深圳证券交易所[17] - 公司法定代表人是柴震[17] - 董事会秘书姓名为李江，联系电话0553 - 5623207，邮箱bodo@rayhoo.net[18] 利润分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[4] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[100] 报告期信息 - 报告期为2025年1月1日至2025年6月30日[13] 公司风险 - 公司主要存在市场波动、成本波动、应收账款坏账、季度间业绩波动、关联交易占比增加等风险[3] 公司资料信息 - 备查文件备置地点为公司董事会办公室[12] - 公司注册地址、办公地址、邮政编码、网址、电子信箱等在报告期无变化[19] - 公司披露半年度报告的证券交易所网站和媒体名称及网址、半年度报告备置地在报告期无变化[20] - 其他有关资料在报告期无变更[21] 收入和利润（同比环比） - 本报告期营业收入16.62亿元，同比增长48.3%；归母净利润2.27亿元，同比增长40.33%[22][29] - 经营活动产生的现金流量净额2.13亿元，上年同期为-2897.24万元，同比增长836.89%[22] - 专用设备制造行业营业收入11.83亿元，同比增长41.89%，毛利率30.72% [52] - 汽车零部件及配件制造行业营业收入4.38亿元，同比增长69.98%，毛利率9.90% [52] - 投资收益3212.76万元，占利润总额比例10.72%，部分不具可持续性[54] - 子公司安徽瑞祥工业有限公司2025年1 - 6月实现营业收入67,986.17万元，占合并营业收入的40.90%，净利润13,437.01万元，占合并净利润的51.65%，营收同比增长81.34%，净利润同比增长67.87%[85][88] - 子公司芜湖瑞鹄浩博模具有限公司2025年1 - 6月实现营业收入36,547.20万元，占合并营业收入的21.98%，净利润2,457.45万元，占合并净利润的9.45%，营收同比增长56.07%，净利润同比增长42.07%[85][88] - 子公司芜湖瑞鹄汽车轻量化技术有限公司2025年1 - 6月实现营业收入25,011.41万元，占合并营业收入的15.05%，净利润627.25万元，占合并净利润的2.41%，营收同比增长32.66%，净利润同比增长430.57%[85][89] - 参股公司安徽成飞集成瑞鹄汽车模具有限公司2025年1 - 6月实现营业收入82,469.07万元，净利润4,742.93万元，营收同比下降5.58%，净利润同比下降31.72%，公司按权益法核算确认投资收益2,595.15万元，占合并净利润的9.98%[85][89] 成本和费用（同比环比） - 营业成本12.34亿元，同比增长45.18%，与业务订单交付和规模增长有关[48] 各条业务线表现 - 上半年汽车制造装备业务和汽车轻量化零部件业务实现营业收入16.62亿元，同比增长48.3%[29] - 截至报告期末，汽车制造装备业务在手订单43.8亿元，较上年末增长13.59%[30] - 截至报告期末，铝合金一体化压铸车身结构件为5款车型量产，铝合金精密成形铸造动总件为6款机型量产[31] - 汽车制造装备业务从订单承接到交付需14 - 24个月，无明显季节性，在手订单充足，产能利用饱和[34] - 汽车制造装备业务客户包括奔驰、宝马等境外及合资品牌和蔚来、理想等中国自主品牌；轻量化零部件业务主要客户为奇瑞汽车及关联方[35][36] - 公司业务为汽车制造装备和汽车轻量化零部件业务，是少数能提供一站式服务的供应商[37] 公司技术与品牌 - 公司是国家火炬计划重点高新技术企业，实现CAD/CAE/CAM一体化和模具设计制造的三维化等[39] - 公司在覆盖件模具、智能制造、轻量化零部件领域形成专有技术[39][40] - 公司技术研发人员占比较高，核心技术人员稳定[41] - 公司在汽车制造装备领域为全球200余款车型开发车身材料成形装备和100余条车身焊装自动化生产线等[42] - 公司主持制定多项行业标准，主要产品获多个奖项及荣誉[43] - 公司成立二十余年，在行业内建立较高品牌知名度，与众多知名汽车厂商合作[44] - 公司成功进入头部自主品牌车企和造车新势力供应链体系[44] 公司管理团队 - 公司管理层及核心技术团队专注行业，核心管理团队稳定性高[45] - 公司建立完善人才梯队和长效激励机制[45][46] 应收款项及资产变动 - 应收账款账面价值较期初增长39.55%，因销售规模增长[56] - 合同资产账面价值较期初增长35.79%，因应收质保款增加[56] - 在建工程余额较期初下降40.71%，因在建工程转固[56] - 使用权资产账面价值较期初增长39.42% [56] 借款及负债变动 - 期末短期借款余额45,024,861.11元，较期初82,031,319.19元下降45.11%，主要系本期流动 资金借款减少所致[57] - 合同负债期末数为1,564,640,193.76元，占比24.40%；期初数为1,474,087,597.34元，占比25.25%，变动-0.85%[57] - 长期借款期末数为172,172,667.74元，占比2.68%；期初数为165,140,520.69元，占比2.83%，变动-0.15%[57] - 期末租赁负债账面价值7,440,192.81元，较期初4,158,183.69元增长78.93%，主要系本期租赁增加所致[57] 金融资产变动 - 交易性金融资产（不含衍生金融资产）期初数169,493,298.66元，本期公允价值变动416,953.93元，本期购买451,090,450.00元，本期出售487,590,450.00元，期末数132,576,344.73元[59] - 其他权益工具投资期初数24,794,082.27元，计入权益的累计公允价值变动1,424,544.26元，期末数26,218,626.53元[59] - 应收款项融资期初数217,972,177.90元，其他变动34,945,169.33元，期末数252,917,347.23元[59] 受限资产情况 - 截至2025年6月30日，货币资金账面余额25,160,099.47元、固定资产账面余额69,568,566.54元、无形资产账面余额39,006,100.00元存在权利受限情况，合计账面余额133,734,766.01元[61] 投资额变动 - 报告期投资额841,893,074.58元，上年同期投资额452,996,436.14元，变动幅度85.85%[62] 公司投资项目 - 公司正在进行汽车零部件等固定资产投资项目，资金来源为自有资金100% [64] - 2024年6月新能源汽车轻量化车身部件项目投入542090042.62元，自有资金占比35%[65] - 2023年3月新能源汽车零部件项目投入2101295049.69元，自有资金占比85%[65] - 2021年12月新能源汽车精密成形制造装备建设项目投入6700436196.96元，自有资金占比100%[66] 证券投资情况 - 证券投资最初投资成本619590450.001元，期初账面价值169493298.66元[69] - 证券投资本期购买金额451090450.00元，本期出售金额487590450.00元[69] - 证券投资报告期损益136499181元，期末账面价值132576344.73元[69] - 证券投资审批董事会公告披露日期为2024年12月24日[69] - 证券投资审批股东会公告披露日期为2025年01月09日[69] 衍生品投资情况 - 公司报告期不存在衍生品投资[70] 募集资金使用情况 - 文档提及募集资金使用情况适用，单位为万元，但未给出具体数据[71] - 2020年8月公司向社会公开发行4590万股A股，每股发行价12.48元，应募集资金总额57283.2万元，扣除费用后实际募集49606万元[73] - 2020 - 2025年6月公司直接投入首次公开发行募集资金项目金额分别为1748.08万元、14736.47万元、7234.51万元、3903.45万元、307.46万元、2.30万元[73] - 截至2025年6月末，公司累计使用首次公开发行普通股募集资金33663.53万元，尚未使用378.99万元，使用比例67.86%[72][73] - 2022年6月公司公开发行面值总额43980万元可转换公司债券，扣除费用后实际募集43288.61万元[73] - 2023 - 2025年6月公司直接投入可转换公司债券募集资金项目金额分别为10284.31万元、21950.88万元、6700.48万元[73] - 截至2025年6月末，可转换公司债券尚未使用的募集资金总额为5241.16万元，使用比例94.14%[72][73] - 2022年2月中高档乘用车大型精密覆盖件模具升级扩产项目结项，转出永久补流资金8080万元[73] - 2023年7月基于机器人系统集成的车身焊装自动化生产线建设项目（一期）、汽车智能制造装备技术研发中心建设项目结项，分别转出永久补流资金6900万元、2300万元[73] - 2025年6月新能源汽车轻量化车身及关键零部件精密成形装备智能制造工厂建设项目（一期）结项，募集资金无节余[73] - 公司另有3000万元募集资金用于购买可转让存单[73] 承诺投资项目情况 - 精密覆盖件模具升级扩产项目，2020年9月3日承诺投资25,814，2022年2月28日投入进度为71.26%[76] - 基于机器人系统集成的车身焊装自动化生产线建设项目（一期），2020年9月3日承诺投资18,630，2023年7月31日投入进度为65.85%[76] - 汽车智能制造装备技术研发中心建设项目，2020年9月3日承诺投资5,162，2023年7月31日投入进度为60.05%[76] - 新能源汽车轻量化车身及关键零部件精密成形装备智能制造工厂建设项目（一期），2022年7月27日承诺投资43,288.6，2025年6月21日预计投入进度为100.76%[76] - 承诺投资项目小计，总承诺投资92,814，已投入77,300[76] 募集资金置换与使用 - 2020年9月，公司使用募集资金置换先期已投入募投项目的自筹资金，置换资金总额为5731.26万元[77] - 2022年12月，公司使用募集资金置换先期投入募投项目的自筹资金，置换资金总额为1817.82万元[77] - 2023年4月21日，公司拟使用不超过10000万元闲置募集资金用于主营业务生产经营，使用期限不超12个月且已到期归还[78] 项目结项情况 - 中高档乘用车大型精密覆盖件模具升级扩产项目2022年2月底完工结项，承诺投资25814万元，结项总投入18424.87万元，结余资金8302.21万元[78] - 基于机器人系统集成的车身焊装自动化生产线建设项目（一期）2023年7月底完工结项，承诺投资18630万元，结项总投入12502.22万元，结余资金6968.61万元[78] - 汽车智能制造装备技术研发中心建设项目2023年7月底完工结项，承诺投资5162万元，结项总投入3101.25万元，结余资金2336.19万元[78] - 新能源汽车轻量化车身及关键零部件精密成形装备智能制造工厂建设项目（一期）2025年6月完工结项，承诺投资43288.61万元，结项总投入46867.95万元，无结余[78] 募集资金结余情况 - 截至2025年6月末，公开发行普通股尚未使用的募集资金为378.99万元，存放于公司募集资金专户[78] - 截至2025年6月末，可转换公司债券尚未使用的募集资金为5241.16万元，其中专户余额2241.16万元，3000万元用于购买可转让存单[78] - 募集资金结余原因是公司节约使用资金、优化方案、降低成本及对闲置资金进行现金管理[78] 项目效益情况 - “中高档乘用车大型精密覆盖件模具升级扩产项目”达产后第三个效益实现期预计增加年主营业务收入33,191万元、主营业务利润9,957万元，2025年1 - 6月实现主营业务收入53,648.62万元、主营业务利润15,268.58万元[79] - “基于机器人系统集成的车身焊装自动化生产线建设项目（一期）”达产后第二个效益期预计增加主营业务收入23,662万元、主营业务利润6,152万元，2025年1 - 6月实现主营业务收入66,076.66万元、主营业务利润18,581.34万元[80] 项目投入情况 - 截至期末累计投入金额43,619.05万元，其中募集资金投入40,753.49万元、自有资金投入2,865.56万元[81] 关联交易情况 - 公司对关联方奇瑞汽车的关联交易金额和占比均有提升，预计未来可能进一步