瑞鹄汽车模具股份有限公司 股东会议事规则 瑞鹄汽车模具股份有限公司 股东会议事规则 （2025年7月修订） 第一章 总则 第一条 为规范瑞鹄汽车模具股份有限公司（以下称"公司"）行为，保证股东会 依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下称"《证券法》"）、《上市公司股东会规则》等有关法律、 法规及规范性文件及《瑞鹄汽车模具股份有限公司章程》（以下称"《公司章程》"） 的规定，制定《瑞鹄汽车模具股份有限公司股东会议事规则》（以下称"本规则"）。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相关规 定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当忠实、 勤勉、尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次，应 当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东会不定期召开，出现《公司法》 及《公司章程》相关规定的应当召开临时股东会的情形时，临时股东会应 ...

瑞鹄汽车模具股份有限公司 募集资金管理办法 瑞鹄汽车模具股份有限公司 募集资金管理办法 （2025年7月修订） 为规范瑞鹄汽车模具股份有限公司（以下称"公司"）募集资金的管理和使 用，保护投资者的权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下称"《上市规则》"）、《上市公 司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上 市公司规范运作》等法律、法规及规范性文件和《瑞鹄汽车模具股份有限公司章 程》（以下称"《公司章程》"）的有关规定，特制定本办法。 第一章 总则 第一条 本办法所称募集资金，是指公司通过发行股票或者其他具有股权性 质的证券，向投资者募集并用于特定用途的资金，不包括公司实施股权激励计划 募集的资金。 第二条 公司应当建立并完善募集资金存放、管理、使用、改变用途、监督 和责任追究的内部控制制度，明确募集资金使用的分级审批权限、决策程序、风 险控制措施及信息披露要求。 公司应当将募集资金存储、使用和管理的内部控制制度及时报深圳证券交易 所（以下称"深交所"）备案并在深交所网站上披露。 第三条 公司的董事和高级管理人员应当勤勉 ...

瑞鹄汽车模具股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 瑞鹄汽车模具股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 （2025年7月修订） 第一章 总则 第一条 为规范瑞鹄汽车模具股份有限公司（以下称"公司"）董事及高级管理 人员的产生，优化董事会的组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司 法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 等法律、法规和规范性文件及《瑞鹄汽车模具股份有限公司章程》（以下称"《公 司章程》"）等规定，特设立董事会提名委员会（以下称"提名委员会"或"委员 会"）并制定本实施细则。 第二条 提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、 高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核，直接对董事会负责。提名委员会 所作决议，必须遵守《公司章程》、本实施细则及其他有关法律、法规和规范性文 件的规定。 第二章 人员构成 第三条 提名委员会由三名董事组成，其中独立董事占二分之一以上。 第四条 提名委员会委员由董事长、过半数独立董事或全体董事三分之一以上提 名，并由董事会选举产生。经董事会表决，过半数董事同意方可当选。 提名委员会设主任委员一名，由独立董 ...

瑞鹄汽车模具股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 瑞鹄汽车模具股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 （2025年7月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全瑞鹄汽车模具股份有限公司（以下称"公司"） 董事（非独立董事）及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规和规范性文件及《瑞鹄汽车模具股 份有限公司章程》（以下称"《公司章程》"）等的相关规定，制定本实施细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构， 主要负责制定、审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，负责制定公司 董事及高级管理人员的考核标准并进行考核，对董事会负责。 第三条 本实施细则所称董事是指在本公司领取薪酬的董事，高级管理人员 是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监及其他高级管理人 员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会由三名成员组成，其中独立董事占多数。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、过半数独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董 ...

瑞鹄汽车模具股份有限公司 信息披露管理办法 瑞鹄汽车模具股份有限公司 信息披露管理办法 （2025年7月修订） 第一章 总则 第一条 为规范瑞鹄汽车模具股份有限公司（以下称"公司"）的信息披露 行为，保证公司真实、准确、完整地披露信息，维护公司股东的合法权益，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理 办法》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下称"《上市规则》"）、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下称 "《运作指引》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——信息 披露事务管理》等有关法律、法规及规范性文件和《瑞鹄汽车模具股份有限公司 章程》（以下称"《公司章程》"），制定本办法。 第二条 公司及其他信息披露义务人依法披露信息，应当在深圳证券交易所 （以下称"深交所"）网站和中国证券监督管理委员会（以下称"中国证监会"） 指定的媒体发布，同时时将其置备于上市公司住所、证券交易所，供社会公众查 阅。 第三条 公司信息披露文件主要包括定期报告和临时报告及法律法规及规范 性文件要求披露的其他文件。 第四条 公司信息披露管理办 ...

瑞鹄汽车模具股份有限公司 审计委员会年报工作制度 瑞鹄汽车模具股份有限公司 审计委员会年报工作制度 （2025 年 7 月修订） 第一章 总则 第一条 制定目的 为了促进瑞鹄汽车模具股份有限公司（以下称"公司"）的规范运作，维护公 司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的合法权益不受损害，完善公司治理机 制，切实发挥董事会审计委员会在公司年报工作中的监督作用，进一步提高公司信 息披露质量。 第二条 制定依据 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管 理委员会（以下称"中国证监会"）、深圳证券交易所相关监管要求以及《公司章 程》、《公司信息披露管理办法》《公司董事会审计委员会议事规则》的相关规定 ，结合公司年报编制和披露实际情况，制定本制度。 第三条 适用范围 （一）公司董事会审计委员会成员； （二）公司独立董事； （三）公司高级管理人员； （四）配合董事会审计委员会开展工作的委员会工作支撑机构、其他相关管理 部门及其工作人员。 第二章 审计委员会年报工作管理 第一节 一般规定 第 1 页 /共 4 页 瑞鹄汽车模具股份有限公司 审计委员会年报工作制度 （一）协调会计师事务所审计工作 ...

瑞鹄汽车模具股份有限公司 董事会战略委员会实施细则 第四条 战略委员会委员由董事长、过半数独立董事或者全体董事的三分之 一提名，并由董事会选举产生。经董事会表决，过半数董事同意方可当选。 第五条 战略委员会设主任委员一名，由董事长担任，负责主持委员会工作。 瑞鹄汽车模具股份有限公司 董事会战略委员会实施细则 （2025年7月修订） 第一章 总则 第一条 为适应瑞鹄汽车模具股份有限公司（以下称"公司"）战略发展需要， 增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性， 提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共 和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》等法律、法规和规范性文件及《瑞鹄汽车模具股份有限公司章程》（以 下称"《公司章程》"）等规定，制定本实施细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构， 主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会由三名成员组成，其中应至少包括一名独立董事。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期 ...

瑞鹄汽车模具股份有限公司 章程 瑞鹄汽车模具股份有限公司 章 程 二○二五年七月 | 第一章 总则 | 1 | | --- | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 股份 | 2 | | 第一节 股份发行 | 2 | | 第二节 股份增减和回购 | 4 | | 第三节 股份转让 | 5 | | 第四章 股东和股东会 | 6 | | 第一节 股东的一般规定 | 6 | | 第二节 控股股东和实际控制人 | 9 | | 第三节 股东会的一般规定 | 10 | | 第四节 股东会的召集 | 13 | | 第五节 股东会的提案与通知 | 14 | | 第六节 股东会的召开 | 16 | | 第七节 股东会的表决和决议 | 18 | | 第五章 董事和董事会 | 23 | | 第一节 董事的一般规定 | 23 | | 第二节 董事会 | 26 | | 第三节 独立董事 | 32 | | 第四节 董事会专门委员会 | 34 | | 第六章 高级管理人员 | 36 | | 第七章 财务会计制度、利润分配和审计 | 38 | | 第一节 财务会计制度 | 38 | | 第二节 内部审计 | 41 | ...

（2025 年 7 月修订） 瑞鹄汽车模具股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总则 第一条 为了进一步规范瑞鹄汽车模具股份有限公司（以下称"公司"）内 幕信息管理，提高公司内幕信息知情人的法制、自律意识，防范内幕信息知情人 员滥用知情权进行内幕交易，促进公司及时、真实、准确、完整地披露信息，根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下称"《证券法》"） 《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 5 号—上市公司内幕信 息知情人登记管理制度》（以下称"《监管指引 5 号》"）等有关法律、法规及 规范性文件和《瑞鹄汽车模具股份有限公司章程》的规定，特制定本制度。 第二条 适用范围 （一）公司董事、高级管理人员。 （二）公司各管理部门、子公司、施加重大影响的参股公司及负责人。 （三）其他知晓公司内幕信息的人员。 第三条 本制度所称内幕信息指根据《证券法》相关规定，涉及公司的经营、 财务或者对公司股票及其衍生品种交易价格有重大影响的尚未公开的信息。 《证券法》第八十条第二款、第八十一条第二款所列重大事件属于内幕信息。 第四条 内幕信息知情人是指可以接触、获取内幕信息的公司内部和 ...

瑞鹄汽车模具股份有限公司 独立董事专门会议工作细则 瑞鹄汽车模具股份有限公司 独立董事专门会议工作细则 （2025年7月修订） 第一条 为进一步完善公司的法人治理，保护中小股东及利益相关者的利益， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准 则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》（以下称"《规 范运作指引》"）等有关法律、法规及规范性文件和《瑞鹄汽车模具股份有限公 司章程》（以下称"《公司章程》"）及其他有关规定并结合公司实际情况，制 定本细则。 第二条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议。 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的公司及其 主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对本公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、证券交易 所业务规则和公司章程的规定，认真履行职责，在董事会、董事会专门委员会及 独立董事 ...