会议与人员出勤 - 2024年董事会会议7次，独立董事张大林出席7次无委托和缺席[5] - 2024年股东大会会议4次，独立董事张大林出席4次[5] - 2024年审计委员会会议5次，张大林无委托和缺席[6] - 2024年薪酬与考核委员会会议2次，张大林无委托和缺席[7] - 2024年提名委员会会议2次，张大林无委托和缺席[9] - 2024年独立董事专门会议5次，审议续聘会计师事务所等事项[10] 交易金额 - 2024年预计与奇瑞汽车累计交易不超5.25亿，追加不超2500万[17] - 2024年预计与奇瑞商用车累计交易不超7050万，追加确认1232.21万，追加预计不超4267.79万[17] - 2024年预计与达奥汽车累计交易不超7010万，追加不超2000万[17] - 2024年度与东南（福建）汽车工业累计交易不超1.15亿[18] - 2024年度与奇瑞汽车交易不超6.75亿，追加不超1.5亿[19] - 2024年度与成飞瑞鹄交易不超3.572亿，追加不超3600万[20] - 预计2025年向关联人采购不超3.28亿，销售不超20.55亿[20] - 2025 - 2027年向瑞鹄光伏采购电能累计不超2800万[21] 股权与人事变动 - 2024年6月拟向奇瑞科技转让达奥汽车40%股权，对应出资额8621.8458万[18] - 2024年4月任命庞先伟为常务副总经理，吴春生为副总经理兼财务总监[22] - 2024年12月选举柴震等6人为第四届非独立董事，王洪俊等3人为独立董事[23] 其他事项 - 2024年独立董事张大林年度现场工作时间约15天[16] - 2024年续聘容诚会计师事务所为年度审计机构[23] - 2024年制定外部董事津贴标准完善激励约束机制[23]

会议召集 - 董事会应在提议发出30日内召开债券持有人会议，通知需在召开15日前发出[10] - 单独或合计持有未偿还债券面值总额10%以上的债券持有人等可书面提议召开会议[12] - 规定事项发生15日内，董事会或受托管理人未履职，上述持有人有权发通知[13] - 债券持有人会议由公司董事会负责召集[10] 会议变更与公告 - 因不可抗力变更会议相关内容，需在原定召开日前至少5个交易日公告[14] - 会议通知应包括时间地点、审议事项等内容[14] - 召集人应在会议作出决议之日后两个交易日内将决议于指定媒体公告[31] - 本规则项下公告事项在深交所网站及公司指定媒体公告[37] 会议相关时间 - 债券持有人会议债权登记日为会议召开日期前第5个交易日[15] - 单独或合并代表持有未偿还债券面值总额10%以上的持有人提临时议案，应不迟于会议召开前10日提交，召集人5日内发补充通知[18] - 授权委托书应在会议召开24小时之前送交召集人[21] 会议主席与人员出席 - 董事会或受托管理人未履职，由出席会议债券持有人（或代理人）以所代表本次债券表决权过半数选举会议主席，若会议开始1小时内未推举出，则由持有未偿还债券表决权总数最多的持有人担任[25] - 应单独或合并持有本次债券表决权总数10%以上的债券持有人要求，公司应委派董监高出席会议[25] 会议表决 - 每一张未偿还的面值100元债券拥有一票表决权[28] - 会议采取记名方式投票表决，未填、错填、字迹无法辨认的表决票计为废票，未投的表决票视为放弃表决权[29] - 会议设计票人、监票人各一名，由会议主席推荐、出席会议的债券持有人（或代理人）担任，关联方不得担任[29] - 每一审议事项表决投票时，至少两名债券持有人（或代理人）和一名公司授权代表参加清点并当场公布结果，律师见证表决过程[29] - 债券持有人会议决议须经出席会议且持有有表决权的未偿还债券面值总额半数以上的持有人同意方为有效，《可转债募集说明书》或受托管理协议有特别约定的从其约定[30] - 会议主席对表决结果有怀疑可重新点票，出席会议的债券持有人对宣布结果有异议也可要求重新点票[30] 会议其他规定 - 债券持有人会议自债券完成发行组建，至债权债务关系终止解散[4] - 债券持有人可依数额享约定利息、转股、回售等权利[5] - 债券持有人需遵守发行条款、缴纳认购资金等义务[6] - 债券持有人会议权限包括对变更募集说明书等事项作决议[8] - 债券持有人会议应有会议记录，记载会议相关内容[33] - 会议文件资料由公司董事会保管，保管期限为十年[33] - 公司董事会应严格执行债券持有人会议决议，督促决议具体落实[35] - 本规则经公司股东大会会议审议通过后自本次可转换公司债券发行之日起生效，于本次可转换公司债券全部赎回或者全部转股之日失效[38] - 对债券持有人会议的召集、召开、表决程序及决议的合法有效性发生争议，应在公司住所所在地有管辖权的人民法院通过诉讼解决[38]

舆情管理制度 - 公司制定舆情管理制度应对影响[2] - 董事长任舆情工作组组长[3] - 董事会办公室负责舆情信息采集[4] 舆情处理 - 处理原则含快速反应等[7] - 一般舆情由董秘处置监控[8] - 重大舆情工作组决策控范围[8] 其他 - 违反保密义务人员将被追责[11] - 制度经董事会审议通过生效[13]

会议情况 - 2024年公司董事会会议7次、股东大会会议4次，独立董事陈迎志均实际出席[5] - 2024年公司召开两次提名委员会会议，陈迎志无委托出席和缺席情况[6] - 2024年公司召开两次战略委员会会议，陈迎志无委托出席和缺席情况[7] - 2024年公司召开五次独立董事专门会议，审议续聘会计师事务所等事项[8] 交易金额 - 2024年预计与奇瑞汽车累计交易总金额不超5.25亿元（不含税），追加预计不超2500万元（不含税）[14] - 2024年预计与奇瑞商用车累计交易总金额不超7050万元（不含税），追加确认1232.21万元，追加预计不超4267.79万元（不含税）[14] - 2024年预计与达奥汽车累计交易总金额不超7010万元（不含税），追加预计不超2000万元（不含税）[14] - 2024年预计与埃科泰克累计交易总金额不超1.6亿元（不含税），追加预计不超5000万元（不含税）[14] - 2024年度与奇瑞汽车交易总金额预计不超过67,500万元，追加预计不超过15,000万元[17] - 2024年度与成飞瑞鹄交易总金额预计不超过35,720万元，追加预计不超过3,600万元[17][18] - 2024年度与埃科泰克交易总金额预计不超过24,000万元，追加预计不超过8,000万元[17] - 2024年度与达奥汽车交易总金额预计不超过11,310万元，追加预计不超过4,300万元[17] - 2024年度与瑞鲸（安徽）供应链科技有限公司交易总金额预计不超过19,500万元，追加预计不超过2,500万元[17] - 2024年度与大连嘉翔科技有限公司交易总金额预计不超过1,500万元[17] - 2025年向关联人采购原材料等累计总金额预计不超过32,800万元，销售产品商品等累计总金额预计不超过205,500万元[18] - 2025 - 2027年度向瑞鹄光伏采购电能累计总金额预计不超过2,800万元[18] - 与关联银行芜湖扬子农村商业银行股份有限公司2025年关联交易最高余额预计不超过100,000万元[18] 股权交易 - 2024年公司拟向奇瑞科技转让达奥汽车40%股权，对应出资额8621.8458万元[16] 人事变动 - 2024年4月任命庞先伟为常务副总经理，吴春生为副总经理兼财务总监[20]

会议情况 - 2024年公司董事会会议7次、股东大会会议4次，独立董事王慧霞均实际出席[5] - 2024年公司召开五次审计委员会会议，王慧霞无委托出席和缺席情况[6] - 2024年公司召开两次薪酬与考核委员会会议，王慧霞无委托出席和缺席情况[7] - 2024年公司召开五次独立董事专门会议，审议续聘会计师事务所、变更董事等事项[9] 交易预计 - 2024年4月19日公司预计与奇瑞汽车累计交易不超5.25亿元（不含税），追加不超2500万元（不含税）[15] - 2024年4月19日公司预计与奇瑞商用车累计交易不超7050万元（不含税），追加确认1232.21万元，追加预计不超4267.79万元（不含税）[15] - 2024年4月19日公司预计与达奥汽车累计交易不超7010万元（不含税），追加预计不超2000万元（不含税）[15] - 2024年4月19日公司预计与埃科泰克累计交易不超1.6亿元（不含税），追加预计不超5000万元（不含税）[15] - 2024年度与奇瑞汽车交易总金额预计不超过67,500万元，追加预计不超过15,000万元[18] - 2024年度与成飞瑞鹄交易总金额预计不超过35,720万元，追加预计不超过3,600万元[19] - 2024年度与埃科泰克交易总金额预计不超过24,000万元，追加预计不超过8,000万元[18] - 2024年度与达奥汽车交易总金额预计不超过11,310万元，追加预计不超过4,300万元[18] - 2024年度与瑞鲸（安徽）供应链科技有限公司交易总金额预计不超过19,500万元，追加预计不超过2,500万元[18] - 2024年度与大连嘉翔科技有限公司交易总金额预计不超过1,500万元[18] - 2025年向关联人采购原材料等累计总金额预计不超过32,800万元，销售产品商品等累计总金额预计不超过205,500万元[19] - 2025 - 2027年度向瑞鹄光伏采购电能累计总金额预计不超过2,800万元[20] 股权交易 - 2024年6月27日公司拟向奇瑞科技转让达奥汽车40%股权，对应8621.8458万元出资额[17] 人事变动 - 2024年4月任命庞先伟为常务副总经理，吴春生为副总经理兼财务总监[21] - 2024年12月选举柴震等6人为第四届董事会非独立董事，王洪俊等3人为独立董事[21] 工作时间 - 2024年王慧霞年度现场工作时间约十五天[14]

市值管理概述 - 市值管理是公司战略管理重要内容，是董事会核心工作之一[2] - 目的是使公司市场与内在价值趋同，实现公司和股东利益增长[4] - 原则包括系统性、科学性、规范性、常态性[4] 管理职责与方式 - 董事会负责市值管理，董事长是第一负责人，董办是执行机构[7] - 可通过经营提升、并购重组等提升投资者价值[11] - 制定最低分红比例，提升分红次数和比例[12] 信息披露与关系管理 - 加强投资者关系管理，传递公司价值[12] - 及时、公平披露影响市值或投资决策的信息[13] 市值维护措施 - 市值低迷时，采取回购、股东增持等维护稳定[13] - 不得从事操控信息披露等禁止行为[16] 指标监测与应对 - 董事会设预警阈值，董办监测分析指标[16][19] - 股价下跌分析原因、沟通投资者、综合运用管理方式[17] 异常情形界定 - 连续20个交易日收盘价跌幅累计达20%属异常[21] - 收盘价低于近一年最高收盘价50%属异常[21] 制度相关 - 制度自董事会决议通过生效，由董事会负责解释[21]

业绩总结 - 控股股东宏博科技2024年7月1日非公开发行1.90亿元可交换债券[2] 数据相关 - 2025年3月7日可交换债券全部换股完毕，累计换股5352100股，占总股本2.5569%[3] - 换股前宏博科技持股69150000股，占比33.0353%；换股后持股63797900股，占比30.4785%[4] 未来展望 - 换股不影响控股股东地位、公司治理和持续经营，剩余质押股份将解押[5]

债券信息 - 2024年7月1日控股股东宏博科技非公开发行1.90亿元可交换债券，期限三年，初始换股价35.50元/股[3] - 2025年1月2日进入换股期，至2027年6月30日[3] 权益变动 - 2025年2月25日前宏博科技持股6676.2683万股，占比31.8948%[4] - 截至3月4日持股降至6461.4801万股，占比降至30.8687%[4] - 2月26日至3月4日减持214.7882万股，比例1.0261%（被动稀释）[5] 影响说明 - 本次权益变动不触及要约收购[2] - 不导致控股股东、实际控制人变化[2][7] - 不对公司治理及经营产生重大影响[2][7] 其他 - 公司将关注股东权益变动并及时披露信息[7] - 公告于2025年3月7日发布[9]

股东权益变动 - 2024年7月1日宏博科技非公开发行1.90亿元可交换债券，期限三年，初始换股价35.50元/股[3] - 2025年1月2日进入换股期，至2027年6月30日[3] - 权益变动前宏博科技持股6915.0000万股，占比33.0353%[4][5] - 截至2025年2月25日，持股降至6676.2683万股，占比降至31.8948%[4][5] - A股减持股数238.7317万股，减持比例1.1405%（被动稀释）[5] 影响及措施 - 权益变动因可交债换股致持股比例被动稀释，不影响控股权等[2][5][7] - 公司将持续关注并及时披露股东权益变动信息[7]

文章核心观点 - 瑞鹄模具股价创历史新高，介绍其股价、成交量、成交额等情况，还提及所属汽车行业表现、公司两融数据、三季报数据和2024年业绩预告 [1] 公司情况 - 截至10:57，瑞鹄模具股价上涨9.38%，报49.67元，成交量903.56万股，成交金额4.25亿元，换手率4.32%，A股总市值和流通市值均达103.97亿元 [1] - 2月25日两融余额为5.59亿元，融资余额为5.59亿元，近10日增加688.45万元，环比增长1.25% [1] - 前三季度公司实现营业收入17.26亿元，同比增长32.99%，实现净利润2.53亿元，同比增长63.66%，基本每股收益为1.2300元，加权平均净资产收益率13.14% [1] - 1月17日发布2024年业绩预告，预计实现净利润3.32亿元至3.72亿元，同比变动区间为64.14%~83.92% [1] 行业情况 - 瑞鹄模具所属汽车行业整体涨幅为1.41%，行业内股价上涨的有257只，涨停的有山子高科、万里扬等10只，股价下跌的有33只，跌幅居前的有超达装备、智慧农业、飞乐音响等，跌幅分别为8.14%、3.92%、3.55% [1]