制度修订 - 制度于2025年7月修订，提高规范运作和信息披露质量[1][2] 适用范围 - 适用公司董事、高管、部门及子公司负责人等[4] 重大差错 - 含财务报告、信息披露、业绩预告差异等差错[5][6] 责任追究 - 原则有实事求是、责任与过错适应等[8] - 种类包括警告、降薪、调离岗位等[9][10] 处理流程 - 信息报送与汇总单位分工明确，董秘和审计室各有职责[11] - 差错不同阶段处理方式不同，造成损失需赔偿[12][13][14] 公告执行 - 其它公告重大差错可比照本制度执行[20]

独立董事任职资格 - 董事会成员中独立董事应占三分之一以上，且至少包括一名会计专业人士[3] - 审计委员会成员中独立董事应过半数，由独立董事中会计专业人士担任召集人[3] - 提名、薪酬与考核委员会中独立董事应过半数并担任召集人[5] - 特定自然人股东及其相关亲属不得担任独立董事[6] - 特定股东任职人员及其相关亲属不得担任独立董事[6] - 有证券期货违法犯罪等情况不得担任独立董事[8] - 独立董事原则上最多在三家境内上市公司担任[10] - 在公司连续任职独立董事已满六年的，三十六个月内不得被提名为候选人[10] 独立董事选举与任期 - 董事会、单独或合并持有公司已发行股份百分之一以上的股东可提候选人[9] - 独立董事连任时间不得超过六年[12] - 选举两名以上独立董事应实行累积投票制，中小股东表决情况单独计票并披露[12] 独立董事履职与特别职权 - 独立董事履职涉及多方面，享有多项特别职权[16][15] - 行使独立聘请中介机构等前三项特别职权需全体独立董事过半数同意[15] - 特定事项需全体独立董事过半数同意后提交董事会审议[18] 独立董事辞职与解除职务 - 辞职应提交书面报告，公司披露原因及关注事项[13] - 提前解除职务，公司应披露理由和依据[12] - 因特定情形辞职或被解除致比例不符等，公司60日内补选[12][13] - 连续两次未亲自出席且不委托出席董事会会议，董事会30日内提议解除职务[17] 独立董事工作要求 - 每年现场工作时间不少于十五日[23] - 工作记录及公司提供资料至少保存十年[24] 审计委员会会议 - 每季度至少召开一次会议，须三分之二以上成员出席方可举行[21] 公司资料提供与保存 - 原则上不迟于专门委员会会议召开前三日提供相关资料和信息[27] - 保存董事会及专门委员会会议资料至少十年[27] 股东定义 - 主要股东指持有公司百分之五以上股份或有重大影响的股东[30] - 中小股东指单独或合计持股未达5%且不任董事、高管的股东[31] 制度相关 - 制度由董事会负责解释并根据法律及时修订[31] - 制度经股东会审议通过生效实施，修订亦需股东会通过[31]

信息披露制度 - 制定信息披露暂缓与豁免管理制度[2] - 特定盈利及每股收益情况可免披露业绩预告[6] - 涉及商业秘密、国家秘密可暂缓或豁免披露[3][4] - 特定关联交易可免审议和披露[5] 申请流程 - 总部及子公司申请需提交书面申请填《审批表》[7] - 经董事会办公室、秘书审核，董事长审批[8] 后续处理 - 申请未通过应及时披露信息[12] - 秘书负责登记、归档相关文件[13] - 保存登记材料期限不少于十年[11] 其他 - 制度由董事会办公室解释修订，按审议通过生效[14][15] - 知情人需遵守保密承诺[19]

新策略 - 公司于2025年7月制定互动易平台信息发布及回复内部审核制度[1] - 互动易平台发布信息和回复应真实准确完整，不得涉及未公开重大信息等[4][6] - 董事会办公室为互动易平台对口管理部门，负责问题收集整理[9][10] - 内部审核流程含问题收集、内容起草、审核、发布[10] - 制度由董事会负责解释和修订，自审议通过日起生效[12]

董事会秘书任职要求 - 具有大学专科以上学历，从事财务等领域工作3年以上[6] - 无《公司法》第一百七十八条规定等五类情形[7] 董事会秘书聘任与解聘 - 原任离任后三个月内正式聘任新秘书[12] - 空缺超三个月由董事长代行职责，六个月内完成聘任[12] - 董事会一个月内终止聘任违规秘书[22] 董事会秘书职责 - 负责公司信息披露事务，组织制定相关制度[14] - 协助董事会加强公司治理，制定资本市场发展战略[17] - 保存和管理公司资料，保管董事会印章[18] - 组织公司规范运作培训事务[18] - 提示董高人员履职，警示违规决策[20] - 提醒并记录董事会违规决议提交全体董事[20] 其他规定 - 重大会议告知秘书列席并提供资料[20] - 履职受妨碍可直接向深交所报告[20] - 任职期间不得有挪用资产等十类行为[23] - 违规所得收入归公司所有[24] - 离任接受审查并移交工作[24] - 聘任签订保密协议[27] 细则相关 - 由董事会制定、解释并适时修改，通过之日起生效[27]

股份转让限制 - 任职期间每年转让不超所持总数25%，不超1000股可全转[4] - 年内新增无限售当年可转25%，新增有限售计入次年基数[5] - 上市交易1年内、离职半年内等情况不得转让[2][3] 股票买卖限制 - 年报、半年报公告前十五日内不得买卖[3] - 季报、业绩预告等公告前五日内不得买卖[3] 信息披露与申报 - 股份变动二日内报告并披露[6] - 新任人员通过后2日内申报身份信息[6]

ESG制度与职责 - 公司于2025年7月修订可持续发展（ESG）管理制度[1] - 公司应履行ESG职责，定期披露ESG报告[3] - 公司将履行ESG职责纳入经营管理决策体系[10] ESG管理架构 - 董事会审定ESG报告，是领导和决策机构[6] - 战略委员会研究制定ESG战略与目标等[7] - ESG工作组贯彻落实ESG战略并编制报告[8] - 各执行单位承担ESG日常管理主体责任[8] - 子公司建立ESG管理机制并汇报执行情况[9] ESG报告披露 - 公司按要求编制ESG报告，经董事会审议后自愿披露[11] - ESG报告应在指定媒体公开披露，可多渠道传播[11][12]

募集资金情况 - 2020年首次公开发行股票应募集资金总额57283.20万元，扣除费用后实际募集49606.00万元，8月到账[2] - 2022年公开发行可转换公司债券募集资金总额43980万元，扣除费用后实际净额43288.61万元，6月28日到账[3] 项目投入与收益 - 截至2025年6月30日，2020年首发累计实际投入项目33663.53万元，收益净额2029.49万元[5] - 截至2025年6月30日，2022年可转债累计实际投入项目40753.49万元，收益净额2544.65万元[6] 项目投资进度 - 中高档乘用车大型精密覆盖件模具升级扩产项目承诺投资25814万元，累计投入18395.02万元，进度71.26%[24] - 基于机器人系统集成的车身焊装自动化生产线建设项目（一期）承诺投资18630万元，累计投入12267.35万元，进度65.85%[24] - 汽车智能制造装备技术研发中心建设项目承诺投资5162万元，累计投入3099.86万元，进度60.05%[24] - 新能源汽车轻量化车身及关键零部件精密成形装备智能制造工厂建设项目（一期）截至期末投资进度100.76%[30] 主营业务收入与利润 - 2025年1 - 6月，中高档乘用车大型精密覆盖件模具升级扩产项目主营收入53648.62万元，利润15268.58万元[27] - 2025年1 - 6月，基于机器人系统集成的车身焊装自动化生产线建设项目（一期）主营收入66076.66万元，利润18581.34万元[28] 资金置换与使用 - 2020年9月，公司用募集资金置换先期投入募投项目自筹资金5731.26万元[25] - 2022年12月，公司用募集资金置换先期已投入项目自筹资金1817.82万元[32] - 2023年4月，公司拟用不超10000.00万元闲置募集资金补流，到期归还[32] 资金余额 - 截至2025年6月30日，2020年首发募集资金在中信、建行、兴业银行活期余额分别为3.99万元、263.21万元、111.79万元[11] - 截至2025年6月30日，2022年可转债募集资金在扬子农商行、工行、建行活期余额分别为70.39万元、1228.72万元、942.05万元，另有3000万元可转让存单[15] - 截至2025年6月末，2020年首发未使用募集资金378.99万元存专户[25] - 截至2025年6月30日，2022年可转债未使用募集资金5241.16万元，专户2241.16万元，3000.00万元买可转让存单[32] 其他 - 中国建设银行芜湖经开区支行日元户原币171890718.00日元，折合人民币852.47万元[15] - 新能源汽车轻量化车身及关键零部件精密成形装备智能制造工厂建设项目（一期）2025年6月结项，无结余[32] - 该项目因收入确认以终验为节点，效益体现滞后0.5 - 1年，本期暂未体现效益[30][33]

财务数据 - 2025年6月30日公司资产总计64.14亿元，较期初增长9.8%[6] - 2025年半年度营业总收入16.62亿元，较2024年半年度增长约48.3%[13] - 2025年半年度净利润2.60亿元，较2024年半年度增长约43.7%[14] - 2025年流动负债合计较上一时期减少约3.0%[12] - 2025年非流动负债合计较上一时期减少约8.7%[12] - 2025年所有者权益合计较上一时期增长约2.4%[12] 公司运营 - 公司主要经营汽车模具、夹具等制造及相关技术研发等业务[43] - 会计年度自公历1月1日起至12月31日止[48] - 正常营业周期为一年[49] - 记账本位币为人民币，境外(分)子公司按经营所处主要经济环境中的货币为记账本位币[50] 业务准则 - 重要单项计提坏账准备应收款项等业务重要性标准为单项金额占集团利润总额5%以上[51] - 重要非全资子公司收入等占集团合并收入等15%以上[51] - 重要合营企业或联营企业投资账面价值占集团资产总额15%以上，或权益法下确认投资收益占集团合并利润总额15%以上[51] 会计政策 - 合并财务报表合并范围以控制为基础确定，包括子公司和结构化主体[58][59][60] - 同一控制下企业合并增加子公司，编制报表时调整期初数；非同一控制下不调整[68][69] - 子公司持有本公司长期股权投资视为库存股，作为所有者权益减项列示[73] 金融工具 - 公司成为金融工具合同一方时确认相关金融资产或金融负债[99] - 金融资产满足条件时终止确认[100] - 金融负债分类为以公允价值计量且变动计入当期损益等三类[108] 资产计量 - 原材料及库存商品发出采用加权平均法计价，模具及检具、自动化生产线发出采用个别认定法[148] - 存货采用永续盘存制，每年至少盘点一次，盘盈及盘亏金额计入当年损益[149] - 资产负债表日按成本与可变现净值孰低计量存货，存货成本高于可变现净值时计提存货跌价准备[151] 长期资产 - 长期股权投资包括对被投资单位实施控制、重大影响的权益性投资及对合营企业的权益性投资[162] - 同一控制下企业合并，按被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中账面价值的份额确定长期股权投资初始投资成本[166] - 固定资产按年限平均法计提折旧，不同类别资产折旧年限和残值率不同[179] 研发支出 - 公司将与开展研发活动直接相关的各项费用归集为研发支出[192] - 研究阶段支出在发生时计入当期损益[193] - 开发阶段支出同时满足五项条件时，才能确认为无形资产[195] 资产减值 - 对子公司、联营企业的长期股权投资等资产，存在减值迹象时估计可收回金额进行减值测试，部分资产每年都进行减值测试[196] - 可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者较高者确定[197] - 资产或资产组的可收回金额低于其账面价值时，减记金额计入当期损益并计提减值准备，减值损失一经确认不再转回[198][199]

关联交易金额预计 - 2025年与奇瑞汽车预计交易不超199,400万元，追加不超38,400万元[2] - 2025年与瑞隆汽车预计交易不超8,500万元，追加不超4,500万元[2] - 2025年与成飞瑞鹄预计交易不超49,500万元，追加不超4,000万元[2] 关联交易发生情况 - 本次预计增加关联采购46,900万元，已发生101,439.29万元，上年154,981.58万元[5] - 2024年与关联方实际交易168,278.32万元，预计181,985.56万元[10] 各关联方交易数据 - 向奇瑞汽车销售零部件及配件2024年实际29,458.07万元，占比40.37%[9] - 2024年向成飞瑞鹄采购模具差异-8.85%[8] 关联方财务数据 - 2024年9月30日/1 - 9月，奇瑞汽车营收182,154百万元，净利润11,312百万元[12] - 2024年12月31日/年度，瑞隆汽车营收74,711.18万元，净利润 - 46,067.55万元[17] - 2025年6月30日/1 - 6月，成飞瑞鹄营收82,469.07万元，净利润4,742.93万元[17] 会议相关 - 第四届监事会第四次会议通过2025年度日常关联交易预计增加议案[19] - 监事会认为预计增加额度合理，无重大不利影响[19]