证券代码：002997 证券简称：瑞鹄模具 公告编号：2024-087 瑞鹄汽车模具股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 鉴于瑞鹄汽车模具股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会任期即 将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《深圳证券 交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 1 号——主板上 市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》及《瑞鹄汽车模具股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，公司董事会进行换届选举工 作。公司于 2024 年 12 月 21 日召开第三届董事会第二十四次会议，审议通过了 《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》《关 于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》。具体情况 公告如下： 一、董事会换届选举情况 根据《公司章程》的相关规定，公司第四届董事会将由 9 名董事组成，其中 非独立董事 6 名，独立董事 3 名。经公司董事会提名委员会审查，公司董事会同 意提名柴震先生、庞先伟先生、吴春生先生、罗海 ...

证券代码：002997 证券简称：瑞鹄模具 公告编号：2024-094 瑞鹄汽车模具股份有限公司 关于与控股股东子公司日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 根据瑞鹄汽车模具股份有限公司（以下简称"公司"或"瑞鹄模具"）的业 务发展和生产经营需要，预计与控股股东子公司芜湖瑞鹄光伏科技有限公司及其 子公司（以下简称"瑞鹄光伏"）发生日常经营性关联交易，公司预计2025年度至 2027年度向瑞鹄光伏采购电能累计总金额不超过人民币2,800万元（不含税）。 公司于2024年12月21日召开第三届董事会独立董事第六次专门会议、第三届 董事会第二十四次会议、第三届监事会第二十一次会议，会议审议并通过了《关 于与控股股东子公司日常关联交易预计的议案》，关联董事柴震先生、吴春生先 生、关联监事傅威连先生已回避表决，保荐机构出具了核查意见。本次日常经营 性关联交易预计无需提交公司股东大会审议。 | 关联交易类别 | 关联 | 关联交易内 | 关联交易定 | 年至 2025 | 截至披露日 | 上 ...

证券代码：002997 证券简称：瑞鹄模具 公告编号：2024-092 瑞鹄汽车模具股份有限公司 关于2024年度日常关联交易预计增加的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 根据瑞鹄汽车模具股份有限公司（以下简称"公司"或"瑞鹄模具"）的业 务发展和生产经营需要，2024 年度公司（含子公司）拟与关联方安徽成飞集成 瑞鹄汽车模具有限公司（以下简称"成飞瑞鹄"）发生日常经营性关联交易。预 计 2024 年度与成飞瑞鹄交易总金额不超过 35,720 万元（不含税），其中 32,120 万元已经公司审议通过，详见公司 2023 年 12 月 28 日披露的《关于 2024 年度日 常关联交易预计的公告》（公告编号：2023-110）、2024 年 8 月 20 日披露的《关 于 2024 年度日常关联交易预计增加的公告》（公告编号：2024-074），本次追加 预计不超过人民币 3,600 万元（不含税）。 公司于 2024 年 12 月 21 日召开第三届董事会第二十四次会议、第三届监事 会第二十一 ...

是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担 任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 证券代码：002997 证券简称：瑞鹄模具 公告编号：2024-097 瑞鹄汽车模具股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 刘芳端 ，作为瑞鹄汽车模具股份有限公司第四届董事会独立董事 候选人，已充分了解并同意由提名人瑞鹄汽车模具股份有限公司董事会提名瑞鹄 汽车模具股份有限公司（以下简称该公司）第四届董事会独立董事候选人。现公 开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董 事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过瑞鹄汽车模具股份有限公司第三届董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或其他可能影响 独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管 ...

证券代码：002997 证券简称：瑞鹄模具 公告编号：2024-093 关于2025年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 瑞鹄汽车模具股份有限公司 （一）日常关联交易概述 根据瑞鹄汽车模具股份有限公司（以下简称"公司""瑞鹄模具"）的业务发 展和生产经营需要，预计与关联方安徽成飞集成瑞鹄汽车模具有限公司（以下简 称"成飞瑞鹄"）、奇瑞汽车股份有限公司及其子公司（以下简称"奇瑞汽车"）、奇 瑞商用车（安徽）有限公司及其子公司（以下简称"奇瑞商用车"）、瑞隆汽车动 力有限公司（以下简称"瑞隆汽车"）、安徽泓毅汽车技术股份有限公司及其子公 司（以下简称"泓毅股份"） 2025年发生日常经营性关联交易，公司预计年度向 关联人采购原材料等累计总金额不超过人民币32,800万元（不含税），向关联人 销售产品商品等累计总金额不超过人民币205,500万元（不含税），与关联银行芜 湖扬子农村商业银行股份有限公司（以下简称"扬子银行"）发生关联交易最高 余额不超过人民币100,000万元。 公司于2024年12月2 ...

证券代码：002997 证券简称：瑞鹄模具 公告编号：2024-088 瑞鹄汽车模具股份有限公司 关于监事会换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 鉴于瑞鹄汽车模具股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会任期即将 届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《深圳证券交 易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》及《瑞鹄汽车模具股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等有关规定，公司监事会进行换届选举工作。公司于 2024 年 12 月 21 日召开了 第三届监事会第二十一次会议，会议审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提 名第四届监事会股东代表监事候选人的议案》。具体情况公告如下： 一、监事会换届选举情况 根据《公司章程》的相关规定，公司第四届监事会将由 5 名监事组成，其中 股东代表监事 3 名，职工代表监事 2 名。公司监事会同意提名傅威连先生、张昊 先生、刘泽军先生为公司第四届监事会股东代表监事候选人，简历详见附件《第 四届监事会股东代表监事候选人简历 ...

国投证券股份有限公司 关于瑞鹄汽车模具股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的核查意见 国投证券股份有限公司（以下简称"国投证券"、"保荐机构"）作为瑞鹄 汽车模具股份有限公司（以下简称"瑞鹄模具"、"公司"）公开发行可转换公 司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所股 票上市规则》等有关规定，对瑞鹄模具拟使用闲置自有资金进行现金管理事项进 行了审慎核查，具体情况如下： 一、本次投资的情况 （一）投资目的 为提高公司（含控股子公司）的资金使用效率，合理利用闲置自有资金，在 不影响公司正常经营的情况下，计划使用闲置自有资金进行现金管理，购买低风 险、流动性高的保本型或承诺保本的理财产品或金融产品，增加公司收益，为公 司及股东获取更多的投资回报。 （二）投资额度 公司（含控股子公司）拟使用总金额不超过人民币 2.0 亿元的闲置自有资金 进行现金管理，投资期限不超过 12 个月，在上述额度及决议有效期内，可循环 滚动使用。 （三）投资品种 购买低风险、流动性高的保本型或承诺保本的理财产品或金融产品。 自股 ...

1、经审查，公司董事会换届选举的非独立董事和独立董事候选人提名已征 得被提名人本人同意，提名程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》 的有关规定；被提名人任职资格符合担任公司董事的条件，能够胜任所聘岗位的 职责要求，具备履行董事职责的能力；未发现有《中华人民共和国公司法》《深 圳证券交易所股票上市规则》等有关规定不得担任上市公司董事的情形；不存在 中国证监会和深圳证券交易所认定的不适合担任上市公司董事的情形；最近三十 六个月未受过中国证监会行政处罚和深圳证券交易所公开谴责或通报批评，没有 因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情 形，亦不属于失信被执行人，符合相关法律、法规和规定要求的任职条件。 瑞鹄汽车模具股份有限公司董事会提名委员会 关于第四届董事会董事候选人任职资格的审查意见 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券 交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》等法律法规和《瑞鹄汽车模具股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）相关规定，我们作为瑞鹄汽车模具股份有限公司（以下简 称"公司" ...

证券代码：002997 证券简称：瑞鹄模具 公告编号：2024-090 瑞鹄汽车模具股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 瑞鹄汽车模具股份有限公司（以下简称"公司"或"瑞鹄模具"）于2024年12 月21日召开的第三届董事会第二十四次会议、第三届监事会第二十一次会议审议 通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司（含控股子公 司）使用最高额度不超过人民币2.0亿元（含2.0亿元）的闲置自有资金进行现金 管理，自股东大会审议通过之日起12个月内有效，在上述额度内可循环滚动使用。 同时授权董事长在保证正常经营及资金安全的前提下负责具体投资事项的决策 并签署相关合同文件。该议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。现 将具体情况公告如下： 一、 投资概述 1、投资目的 为提高公司（含控股子公司）的资金使用效率，合理利用闲置自有资金，在 不影响公司正常经营的情况下，计划使用闲置自有资金进行现金管理，购买低风 险、流动性高的保本型或承诺保本的理财产品或金融产品，增加公司收益，为公 司 ...