证券代码：002997 证券简称：瑞鹄模具 公告编号：2024-045 2024 年 4 月 23 日 附件：瑞鹄汽车模具股份有限公司组织机构简图 瑞鹄汽车模具股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日召开 的第三届董事会第十九次会议，审议通过《关于公司组织机构调整的议案》，为 进一步优化公司治理结构，推进公司战略转型实现高质量发展，结合公司实际情 况，对公司现行组织机构进行调整，调整后的组织机构请详见附件。 特此公告。 附件：瑞鹄汽车模具股份有限公司组织机构简图 瑞鹄汽车模具股份有限公司 董事会 瑞鹄汽车模具股份有限公司 关于公司组织机构调整的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 董 事 会 办 公 室 运 营 管 理 部 财 务 部 人 力 资 源 管 理 部 审 计 室 模 具 业 务 智 能 装 备 业 务 轻 量 化 业 务 车 身 部 件 业 务 对 外 投 资 瑞 鹄 模 具 瑞 鹄 检 具 天 津 瑞 津 瑞 祥 工 业 武 汉 瑞 鲸 瑞 鹄 轻 量 化 瑞 鹄 浩 博 成 飞 瑞 鹄 大 连 嘉 翔 ...

证券代码：002997 证券简称：瑞鹄模具 公告编号：2024-042 瑞鹄汽车模具股份有限公司 关于高级管理人员任命的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据公司经营及发展需要，结合公司实际情况，公司董事会拟对以下高管 人员任命进行调整，具体调整情况如下： 2024 年 4 月 23 日 附件：庞先伟先生简历： 庞先伟先生，1975 年 5 月生，中国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级工程师。 1999 年 8 月至 2000 年 2 月，任郑州轻型汽车制造厂技术员；2000 年 3 月至2009 年 12 月， 任奇瑞汽车乘用车二厂生产设备科科长；2010 年 1 月至 2015 年 8 月，历任成飞瑞鹄常务副 总经理、总经理；2014 年 12 月至 2015 年 11 月，任瑞鹄汽车模具有限公司董事； 2015 年 8 月至今，历任瑞祥工业董事、董事长、总经理；2015 年 11 月至今，任瑞鹄模具董事；2018 年 11 月至今，任瑞鹄模具副总经理；2021 年 5 月至今，任武汉瑞鲸执行董事。不属于"失 信被执行人"；其任职资格 ...

国投证券股份有限公司 关于瑞鹄汽车模具股份有限公司 追认日常关联交易及增加 2024 年度日常关联交易预计事项的核 查意见 国投证券股份有限公司（以下简称"国投证券"、"保荐机构"）作为瑞鹄汽车 模具股份有限公司（以下简称"瑞鹄模具"、"公司"）公开发行可转换公司债券的 保荐机构，根据《可转换公司债券管理办法》《证券发行上市保荐业务管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》等相关 法律、法规及规范性文件的规定，对瑞鹄模具关于追认日常关联交易及增加 2024 年度日常关联交易预计事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 根据瑞鹄汽车模具股份有限公司（以下简称"公司"）的业务发展和生产经 营需要，2024 年度公司（含子公司）拟与关联方奇瑞汽车股份有限公司（以下 简称"奇瑞汽车"）、奇瑞商用车（ 安徽） 有限公司及其子公司（以下简称"奇 瑞商用车"）、达奥（芜湖）汽车制品有限公司（以下简称"达奥汽车"）、芜 湖埃科泰克动力总成有限公司及其子公司（以下简称"埃 ...

证券代码：002997 证券简称：瑞鹄模具 公告编号：2024-040 瑞鹄汽车模具股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 瑞鹄汽车模具股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日召开第三 届董事会第十九次会议、第三届监事会第十七次会议，审议通过了《关于公司会计 政策变更的议案》，有关会计政策变更的具体情况如下： 一、本次会计政策变更的概述 （一）变更原因及变更日期 2023年10月25日，财政部颁布了《关于印发<企业会计准则解释第17号>的通知》 （财会〔2023〕21号）（以下简称准则解释第17号），其中"关于流动负债与非流动 负债的划分"、"关于供应商融资安排的披露"、"关于售后租回交易的会计处理"的 规定自2024年1月1日起施行。 （二）变更前采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》， 以及各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告和其他相 关规定。 （三）变更后采用的会计政策 本次会计政策变更后，公司将按照财政部发布的准 ...

瑞鹄汽车模具股份有限公司 内部控制自我评价报告 瑞鹄汽车模具股份有限公司董事会 截止 2023 年 12 月 31 日内部控制自我评价报告 一、 董事会对内部控制报告的声明 瑞鹄汽车模具股份有限公司（以下简称公司或本公司）董事会及全体董事保证本报 告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担个别及连带责任。 建立健全并有效实施内部控制是公司董事会的责任。监事会对董事会建立与实施内 部控制进行监督，经理层负责组织领导公司内部控制的日常运行。 公司内部控制的目标是：合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关 信息真实完整，提高经营效率和效果，促进公司实现发展战略。 内部控制存在固有局限性，故仅能对达到上述目标提供合理保证；而且内部控制的 有效性亦可能随公司内、外部环境及经营情况的改变而改变。本公司内部控制设有检查 监督机制，内控缺陷一经识别，本公司将立即采取整改措施。 二、 公司建立内部控制制度的目标和遵循的原则 （一）公司建立内部控制制度遵循的目标 1、建立和完善内部治理和组织结构，形成科学的决策、执行和监督机制，保证公 司经营管理合法合规以及经营活动的有序进 ...

王慧霞： 杨本宏： 瑞鹄汽车模具股份有限公司 董事会审计委员会关于计提减值准备合理性的说明 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《企业会计准则第 8 号——资产减值》 以及瑞鹄汽车模具股份有限公司（以下简称"公司"）《董事会审计委员会实施 细则》等相关法律法规的规定，公司董事会审计委员会成员与公司主要管理人员 进行了深入的沟通，核查了计提减值准备的相关材料，并对公司《关于 2023 年 度计提减值准备的议案》进行了认真审议，现就公司本次计提减值准备作如下说 明： 公司本次减值准备计提遵照《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定， 基于谨慎性原则，依据充分，符合公司资产现状，公允地反映了截止 2023 年 12 月 31 日公司财务状况、资产价值及 2023 年度经营成果，使公司的会计信息更具 有合理性。董事会审计委员会同意本次计提减值准备。 审计委员会委员签字： 张大林： 瑞鹄汽车模具股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 19 日 ...

国投证券股份有限公司 关于瑞鹄汽车模具股份有限公司 2023年度募集资金存放及使用情况的核查意见 国投证券股份有限公司（以下简称"国投证券"、"保荐机构"）作为瑞鹄汽车 模具股份有限公司（以下简称"瑞鹄模具"、"公司"）公开发行可转换公司债券的 保荐机构，根据《可转换公司债券管理办法》《证券发行上市保荐业务管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 （2022 年修订）及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换 公司债券》等相关法律、法规及规范性文件的规定，对瑞鹄模具 2023 年度募集 资金存放及使用情况进行了审慎核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金金额和到账情况 1、2020 年首次公开发行股票募集资金情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准瑞鹄汽车模具股份有限公司首次公开 发行股票的批复》（证监许可[2020]1071 号文）核准，公司于 2020 年 8 月向社会 公开发行人民币普通股（A 股）4,590.00 万股，每股发行价为 12.48 元，应 ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 瑞鹄汽车模具股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十七次会 议于 2024 年 4 月 19 日以现场投票与通讯表决相结合的方式召开，会议通知已于 2024 年 4 月 9 日以专人送达或邮件、电话的方式通知全体监事。本次会议由公 司监事会主席傅威连先生召集并主持，会议应出席的监事 5 人，实际出席的监事 5 人，部分高级管理人员列席本次会议。本次会议的通知、召集和召开符合《中 华人民共和国公司法》及《瑞鹄汽车模具股份有限公司章程》的有关规定，合法 有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》。 证券代码：002997 证券简称：瑞鹄模具 公告编号：2024-048 瑞鹄汽车模具股份有限公司 第三届监事会第十七次会议决议的公告 表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交股东大会审议。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 在 指 定 信 息 披 露 媒 体 及 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com ...

瑞鹄汽车模具股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估 及履行监督职责情况的报告 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选 聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定和要求，董事会审计委员会本着 勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通 合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通 合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证 券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至 901-26，首席合伙人肖厚发。 截至 2022 年 12 月 31 日，容诚会计师事务所共有合伙人 172 人，共有注册 会计师 1267 人，其中 651 人签署过 ...

内部控制审计报告 瑞鹄汽车模具股份有限公司 容诚审字[2024]241Z0002 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层/922-926(100037) TEL: 010-6600 1391 FAX: 010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https//WWW.rsm.global/china/ 内部控制审计报告 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是瑞鹄 模具公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内 ...