瑞鹄汽车模具股份有限公司 股东大会议事规则 瑞鹄汽车模具股份有限公司 股东大会议事规则 （2023年12月修订） 第一章 总则 第一条 为规范瑞鹄汽车模具股份有限公司（以下称"公司"）行为，保证股东大 会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（以下称"《证券法》"）等有关法律、法规及规范性文件及《瑞 鹄汽车模具股份有限公司章程》（以下称"《公司章程》"）的规定，制定《瑞鹄汽车 模具股份有限公司股东大会议事规则》（以下称"本规则"）。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相关规 定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应当忠 实、勤勉、尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召开 一次，应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。 第五条 有下列情形之一的，公司应当在事实发生之日起 2 个月以内召开临时股 东大会： （一）董事人 ...

瑞鹄汽车模具股份有限公司 独立董事工作制度 瑞鹄汽车模具股份有限公司 独立董事工作制度 （2023年12月修订） 第一章 总 则 第一条 为完善公司法人治理结构，促进瑞鹄汽车模具股份有限公司（以下 称"公司"）规范运作，维护公司整体利益，有效保障全体股东、特别是中小股东 的合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券 法》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下称"《上市规则》"）《上市公司 独立董事管理办法》（以下称"《独立董事规则》"）、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下称"《规范运作指引》"） 等有关法律、法规、规范性文件和《瑞鹄汽车模具股份有限公司章程》（以下称 "《公司章程》"的有关规定，特制定本制度。 第二条 独立董事是指不在本公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、深圳证券 交易所业务规则和《公司章程 ...

安信证券股份有限公司 关于瑞鹄汽车模具股份有限公司 与控股股东子公司日常关联交易预计的核查意见 安信证券股份有限公司（以下简称"安信证券"、"保荐机构"）作为瑞鹄 汽车模具股份有限公司（以下简称"瑞鹄模具"、"公司"）公开发行可转换公 司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所股 票上市规则》等有关规定，对瑞鹄模具与控股股东子公司日常关联交易预计事项 进行了审慎核查，具体情况如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 根据瑞鹄汽车模具股份有限公司（以下简称"公司"或"瑞鹄模具"）的业 务发展和生产经营需要，预计与控股股东子公司芜湖瑞鹄光伏科技有限公司（以 下简称"瑞鹄光伏"）发生日常经营性关联交易，公司预计2024年至2026年度向瑞 鹄光伏采购电能累计总金额不超过人民币1,800万元（不含税）。 公司于 2023 年 12 月 27 日召开第三届董事会第十七次会议、第三届董事会 独立董事第一次专门会议、第三届监事会第十五会议，会议审议并通过了《关于 与控股股东子公司日常关联交易预计的议案》，关 ...

瑞鹄汽车模具股份有限公司 监事会议事规则 瑞鹄汽车模具股份有限公司 监事会议事规则 第一条 总则 第一条 为进一步规范瑞鹄汽车模具股份有限公司（以下称"公司"）监事 会的议事方式和表决程序，促使监事和监事会有效地履行监督职责，完善公司法 人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》等相关法律、法规和规范性文件及《瑞鹄汽车模具股份有 限公司章程》（以下称"《公司章程》"）的规定，制定本规则。 第二条 公司设监事会。监事会是公司监督机构，对公司、股东、董事、高 级管理人员相关行为进行监督。 第二章 监事会的组成和职权 第三条 公司监事会由五名监事组成，其中职工代表出任的监事两名。监事 会中的职工代表监事由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主 选举产生。 公司监事会设主席1人。监事会主席由全体监事过半数选举产生。 第四条 监事会行使下列职权： （一）应当对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书面审核意见； （二）检查公司财务； （三）对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违反法律、 行政法规、本章程或者股东大会决议的董事、高级管理人员提出罢 ...

（一）日常关联交易概述 根据瑞鹄汽车模具股份有限公司（以下简称"公司"或"瑞鹄模具"）的业 务发展和生产经营需要，预计与控股股东子公司芜湖瑞鹄光伏科技有限公司（以 下简称"瑞鹄光伏"）发生日常经营性关联交易，公司预计2024年度至2026年度向 瑞鹄光伏采购电能累计总金额不超过人民币1,800万元（不含税）。 | 证券代码：002997 | 证券简称：瑞鹄模具 公告编号：2023-114 | | --- | --- | | 转债代码：127065 | 转债简称：瑞鹄转债 | 瑞鹄汽车模具股份有限公司 关于与控股股东子公司日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 2、关联方主要财务数据 公司于2023年12月27日召开第三届董事会第十七次会议、第三届董事会独立 董事第一次专门会议、第三届监事会第十五次会议，会议审议并通过了《关于与 控股股东子公司日常关联交易预计的议案》，关联董事柴震、吴春生回避表决， 保荐机构出具了核查意见。本次日常经营性关联交易预计无需提交公司股东大会 审议。 | （二）预计日常关联交易 ...

瑞鹄汽车模具股份有限公司 董事会战略委员会实施细则 瑞鹄汽车模具股份有限公司 董事会战略委员会实施细则 （2023年12月制定） 第一章 总则 第一条 为适应瑞鹄汽车模具股份有限公司（以下称"公司"）战略发展需要， 增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性， 提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共 和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》等法律、法规和规范性文件及《瑞鹄汽车模具股份有限公司章程》（以 下称"《公司章程》"）等规定，制定本实施细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构， 主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会由三名成员组成，其中应至少包括一名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、过半数独立董事或者全体董事的三分之 一提名，并由董事会选举产生。经董事会表决，过半数董事同意方可当选。 第五条 战略委员会设主任委员一名，由董事长担任，负责主持委员会工作。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员 ...

瑞鹄汽车模具股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 瑞鹄汽车模具股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 （2023年12月制定） 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全瑞鹄汽车模具股份有限公司（以下称"公司"） 董事（非独立董事）及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规和规范性文件及《瑞鹄汽车模具股 份有限公司章程》（以下称"《公司章程》"）等的相关规定，制定本实施细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构， 主要负责制定、审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，负责制定公司 董事及高级管理人员的考核标准并进行考核，对董事会负责。 第七条 薪酬与考核委员会委员任期与董事任期一致，委员任期届满，连选 可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，或该委员的实际情况已经不适 于担任该职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述规定补足委员人数。 第 1页/共 4页 第四条 薪酬与考核委员会由三名成员组成，其中独立董事占多数。 第五条 薪酬与考核 ...

| 证券代码：002997 | 证券简称：瑞鹄模具 | 公告编号：2023-115 | | --- | --- | --- | | 转债代码：127065 | 转债简称：瑞鹄转债 | | 瑞鹄汽车模具股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 瑞鹄汽车模具股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十七次会 议于 2023 年 12 月 27 日以现场投票与通讯表决相结合的方式召开，会议通知已 于 2023 年 12 月 17 日以专人送达或邮件、电话的方式通知全体董事。本次会议 由公司董事长柴震先生召集并主持，会议应出席的董事 9 人，实际出席的董事 9 人，公司全体监事、高级管理人员列席本次会议。本次会议的通知、召集和召开 符合《中华人民共和国公司法》及《瑞鹄汽车模具股份有限公司章程》的有关规 定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》 经审议，董事会一致认为：公司 2024 年度日常关联交易预计额度是根据公 司日常生产 ...

瑞鹄汽车模具股份有限公司 关于公司及控股子公司 2024 年度向银行申请 授信额度及担保事项的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 证券代码：002997 | 证券简称：瑞鹄模具 | 公告编号：2023-108 | | --- | --- | --- | | 转债代码：127065 | 转债简称：瑞鹄转债 | | 瑞鹄汽车模具股份有限公司（以下简称"公司"或"瑞鹄模具"）于 2023 年 12 月 27 日召开第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十五次会议，审议 通过了《关于公司及控股子公司 2024 年度向银行申请授信额度及担保事项的议 案》。根据相关法律法规和《公司章程》规定，该议案尚需提交公司 2024 年第一 次临时股东大会审议。现将有关事项公告如下： 一、授信及担保情况概述 根据公司经营计划的安排，为了满足公司日常生产经营和业务发展的资金需 求，公司及控股子公司拟向银行申请不超过人民币 166,700 万元的综合授信额度， 同时公司对全资及控股下属公司申请银行授信及向其他融资机构融资事项等提 供担保，合计担保额度不超过人民币 ...

| 证券代码：002997 | 证券简称：瑞鹄模具 | 公告编号：2023-112 | | --- | --- | --- | | 转债代码：127065 | 转债简称：瑞鹄转债 | | 瑞鹄汽车模具股份有限公司 董事会 2023 年 12 月 27 日 瑞鹄汽车模具股份有限公司 关于更换董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 瑞鹄汽车模具股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到公司股东芜湖奇瑞科技 有限公司发来的《董事委派函》，提名戚士龙先生为公司董事候选人（戚士龙先生简历见附 件），李立忠先生拟不再担任公司董事。本事项将作为股东提案提交公司 2024 年第一次临时 股东大会审议。戚士龙先生任期自股东大会审议通过之日起至公司第三届董事会届满之日止。 股东大会审议通过之后，李立忠先生将不再担任公司第三届董事会董事及董事会下设委员会 相关职务。 截至本公告日，公司股东芜湖奇瑞科技有限公司持股比例为 13.61%，符合《公司章 程》中关于股东提名董事候选人的规定。 李立忠先生在担任公司董事期间，恪尽职守、勤勉尽职，忠实履行了董事应尽的职责 与 ...