瑞鹄汽车模具股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议的公告 一、董事会会议召开情况 瑞鹄汽车模具股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十五次会 议于 2023 年 8 月 19 日以现场投票与通讯表决相结合的方式召开，会议通知已于 2023 年 8 月 15 日以专人送达或邮件、电话的方式通知全体董事。本次会议由公 司董事长柴震先生召集并主持，会议应出席的董事 9 人，实际出席的董事 9 人， 公司全体监事、高级管理人员列席本次会议。本次会议的通知、召集和召开符合 《中华人民共和国公司法》及《瑞鹄汽车模具股份有限公司章程》的有关规定， 合法有效。 | 证券代码：002997 | 证券简称：瑞鹄模具 | 公告编号：2023-080 | | --- | --- | --- | | 转债代码：127065 | 转债简称：瑞鹄转债 | | 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年半年度报告及其摘要的议案》 表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 本议案无需提交股东大会审议。 具 体 ...

一、日常关联交易基本情况 安信证券股份有限公司 关于瑞鹄汽车模具股份有限公司 2023 年度日常关联交易预计增加事项的核查意见 安信证券股份有限公司（以下简称"安信证券"、"保荐机构"）作为瑞鹄 汽车模具股份有限公司（以下简称"瑞鹄模具"、"公司"）公开发行可转换公 司债券的保荐机构，根据《可转换公司债券管理办法》《证券发行上市保荐业务 管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债 券》等相关法律、法规及规范性文件的规定，对公司 2023 年度日常关联交易预 计增加事项进行了审慎核查，并出具核查意见如下： （一）日常关联交易概述 根据公司业务发展和生产经营需要，2023 年度公司（含子公司）拟与关联 方奇瑞汽车股份有限公司（以下简称"奇瑞汽车"）、瑞鲸（安徽）供应链科技 有限公司（以下简称"瑞鲸供应链"）、安徽成飞集成瑞鹄汽车模具有限公司（以 下简称"成飞瑞鹄"）、大连嘉翔科技有限公司（以下简称"大连嘉翔"）发生 日常经营性关联交易。 1、预计 2023 年度与奇瑞汽车交易总金额不超过 53,500 万元 ...

一、关于2023年度日常关联交易预计增加的独立意见 根据中国证监会《上市公司独立董事规则》《上市公司治理准则》及《上市 公司章程指引》等相关规定，我们作为瑞鹄汽车模具股份有限公司（以下简称 "公司"）的独立董事，对公司第三届董事会第十五次会议的相关议案进行了审 议，在审阅相关议案资料后，就第三届董事会第十五次会议相关事项发表如下独立 意见： 瑞鹄汽车模具股份有限公司独立董事 关于第三届董事会第十五次会议相关事项的独立意见 经核查，我们认为：公司预计增加的2023年度与关联方的日常关联交易均属 于正常的商业交易行为，交易定价程序规范、有效，符合公开、公平、公正的 原则，不存在损害公司或股东利益的情况，且符合公司生产经营的实际情况， 公司的有关业务不会因此类交易而对关联方产生依赖。审议表决本次关联交易 预计事项的程序合法有效，关联董事均回避表决，符合《公司法》、《证券法》 等有关法律法规和《公司章程》的规定。 因此，我们同意上述关联交易预计，并同意将该议案提交股东大会审议。 二、关于首次公开发行股票部分募投项目结项并将结余募集资金永久补充流 动资金的独立意见 经核查，公司将募投项目"基于机器人系统集成的车身焊装自 ...

| 证券代码：002997 | 证券简称：瑞鹄模具 | 公告编号：2023-082 | | --- | --- | --- | | 转债代码：127065 | 转债简称：瑞鹄转债 | | 瑞鹄汽车模具股份有限公司 关于召开2023年第三次临时股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 经瑞鹄汽车模具股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第三届董 事会第十五次会议审议通过，公司将于2023年9月6日（星期三）召开2023年第 三次临时股东大会，现将有关事项通知如下： 一、会议召开和出席情况 1、股东大会届次：2023年第三次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件、交易所业务规则和《公司章程》等的规定。 4、会议召开的日期、时间： 现场会议召开时间：2023年9月6日（星期三）下午14：30 网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年9月6日 9:15—9:25,9:30—11:30和13:00 ...

相关事项的事前认可意见 瑞鹄汽车模具股份有限公司 独立董事关于第三届董事会第十五次会议 根据中国证监会《上市公司独立董事规则》《上市公司治理准则》及《上市 公司章程指引》等相关规定，我们作为瑞鹄汽车模具股份有限公司（以下简称"公 司"）的独立董事，对公司第三届董事会第十五次会议拟审议的《关于2023年度 日常关联交易预计增加的议案》，在董事会召开前收到了该等事项的相关材料，并 听取了公司有关人员关于该等事项的报告。经审阅有关资料，基于独立判断的立场， 现发表该等事项的事前书面认可意见如下： 提交董事会审议的《关于2023年度日常关联交易预计增加的议案》符合相关法 律法规的要求，符合公开、公平、公正的原则，符合公司发展战略，符合公司的长 远利益。公司预计增加日常关联交易预计金额系为了进一步做好生产经营需要，且 定价依据为参照市场价格，价格公允合理，不存在损害公司和中小股东利益的情况。 我们同意将该议案提交公司董事会审议，与上述交易有关联关系的关联董事应回避 表决。 （以下无正文） 2023年8月19日 （本页无正文，为《瑞鹄汽车模具股份有限公司独立董事关于第三届董事 会第十五次会议相关事项的事前认可意见》签署页 ...

安信证券股份有限公司 关于瑞鹄汽车模具股份有限公司 首次公开发行股票部分募投项目结项并将结余募集资金永久补 充流动资金的核查意见 安信证券股份有限公司（以下简称"安信证券"、"保荐机构"）作为瑞鹄 汽车模具股份有限公司（以下简称"瑞鹄模具"、"公司"）首次公开发行股票 并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指 引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，对瑞鹄模具首 次公开发行股票部分募投项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的相关 事项进行了审慎核查，具体情况如下： 2023 年 8 月 19 日，公司第三届董事会第十五次会议和第三届监事会第十三 次会议，审议通过了《关于首次公开发行股票部分募投项目结项并将结余募集资 金永久补充流动资金的议案》。募投项目"中高档乘用车大型精密覆盖件模具升 级扩产项目"已于 2022 年 3 月结项，本次"基于机器人系统集成的车身焊装自 动化生产线建设项目（一期）"、"汽车智能制造装备技术研发中心建设项目" 已建设完毕并达到预定可使用状态，公司结合实际 ...

瑞鹄汽车模具股份有限公司独立董事 关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的 专项说明和独立意见 根据《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要 求》《上市公司独立董事规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1 号——业务办理》等法律、法规、规范性文件，瑞鹄汽车模具股份有限公司（以 下简称"公司"）独立董事对公司2023年半年度关于控股股东及其他关联方占用 公司资金、公司对外担保情况进行了解，具体说明及相关的独立意见如下： 1、在防范资金占用方面，公司严格防范控股股东及其他关联方资金 占用的风险，截至 2023 年 6 月 30 日，公司控股股东及其他关联方不存在 违规占用公司资金的情形，也不存在以前期间发生但延续到报告期内违规 占用公司资金的情形。 2、在对外担保方面，公司严格按照有关规定规范公司对外担保行为， 控制公司对外担保风险，没有违反《上市公司监管指引第 8 号——上市公司 资金往来、对外担保的监管要求》的事项发生，目前未有明显迹象表明公司 可能因对外担保中的被担保方违约而需承担担保责任。 截至 2023 年 6 月 30 日，公司及控股子公司没有为公司控股股 ...

瑞鹄汽车模具股份有限公司 | 证券代码：002997 | 证券简称：瑞鹄模具 公告编号：2023-079 | | --- | --- | | 转债代码：127065 | 转债简称：瑞鹄转债 | 关于首次公开发行股票部分募投项目结项并将结余募集资 金永久补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2023年8月19日，瑞鹄汽车模具股份有限公司（以下简称"公司" ）第三届董事会 第十五次会议和第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于首次公开发行股票部分 募投项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》。募投项目"中高档乘用车 大型精密覆盖件模具升级扩产项目"已于2022年3月结项，本次"基于机器人系统集成的 车身焊装自动化生产线建设项目（一期）"、"汽车智能制造装备技术研发中心建设项 目"已建设完毕并达到预定可使用状态，公司结合实际经营情况，为提高资金使用效率， 增强公司持续经营能力，拟将首次公开发行股票的"基于机器人系统集成的车身焊装自 动化生产线建设项目（一期）"、"汽车智能制造装备技术研发中心建设项目"募投项 目结项，并将结余募 ...

| 证券代码：002997 | 证券简称：瑞鹄模具 | 公告编号：2023-081 | | --- | --- | --- | | 转债代码：127065 | 转债简称：瑞鹄转债 | | 瑞鹄汽车模具股份有限公司 第三届监事会第十三次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 瑞鹄汽车模具股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十三次会 议于 2023 年 8 月 19 日以现场投票和通讯表决相结合方式召开，会议通知已于 2023 年 8 月 15 日以专人或邮件送达的方式递交全体监事。本次会议由公司监事 会主席傅威连先生召集并主持，会议应出席的监事 5 人，实际出席的监事 5 人， 部分高级管理人员列席本次会议。本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民 共和国公司法》及《瑞鹄汽车模具股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年半年度报告及其摘要的议案》 表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 本议案无需提交股东大会审议。 本议案尚需提交股东大 ...

证券代码：002997 证券简称：瑞鹄模具 公告编号：2023-075 转债代码：127065 转债简称：瑞鹄转债 2、2022 年公开发行可转换公司债券募集资金情况 瑞鹄汽车模具股份有限公司 关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 根据深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》的规 定，将瑞鹄汽车模具股份有限公司（以下简称公司）2023 年半年度募集资金存放与使用 情况报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 1、2020 年首次公开发行股票募集资金情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准瑞鹄汽车模具股份有限公司首次公开发行股 票的批复》（证监许可[2020]1071 号文）核准，公司于 2020 年 8 月向社会公开发行人民 币普通股（A 股）4,590.00 万股，每股发行价为 12.48 元，应募集资金总额为人民币 57,283.20 万元，根据有关规 ...