募资情况 - 公司首次公开发行4420万股，发行价10.49元/股，募资4.63658亿元，净额4.1849877358亿元[1] 项目投入 - 截至2024年3月31日，快递电商物流绿色包装耗材制造基地累计投入2.087148亿元，余额273.52万元[2] - 截至2024年3月31日，研发中心建设项目累计投入0元，余额5000万元[3] - 截至2024年3月31日，补充流动资金项目累计投入5999.88万元，余额0元[3] - 截至2024年3月31日，绿色低碳包装耗材制造基地累计投入7298.58万元，余额2406.42万元[3] 项目变更 - 绿色低碳包装耗材制造基地项目实施主体变更，预计达可使用状态时间延至2025年8月[6] 审议情况 - 公司第三届董事会第二十二次会议通过部分募投项目变更实施主体及延期议案[8] - 监事会、独立董事同意部分募投项目变更实施主体及延期事项[9][11]

业绩总结 - 2023年营业总收入141,658.28万元，较上年降2.59%[13] - 2023年净利润5,013.10万元，较上年升1590.88%[13] - 2023年扣非净利润4,188.94万元，较上年升1894.69%[13] 财务数据 - 截至2023年12月31日，未分配利润34,806.93万元[18] - 截至2024年4月14日，总股本176,960,360股，回购账户持股100,000股[18] 利润分配 - 2023年度拟每10股派现1元，共派17,686,036元[18] 会议决议 - 第三届董事会二十二会议于2024年4月25日召开[2] - 多项议案表决通过，含年报、计提减值等[4][7][10][65] - 审议通过回购注销、注销股票期权等议案[58][61]

审计委员会构成 - 由3名董事组成，含2名独立董事[4] 审计委员会会议规则 - 定期会议每年至少召开4次，每季度一次[13] - 定期会议提前5天通知，临时会议提前2天通知[13] - 三分之二以上委员出席方可举行[13] - 决议须全体委员过半数通过[13] 审计委员会记录保存 - 会议记录保存期不得少于10年[15] 法规过渡期 - 《上市公司独立董事管理办法》过渡期至2024年9月3日[17]

证券代码：003003 证券简称：天元股份 公告编号：2024-016 一、获得补助的基本情况 2024 年 2 月 29 日至本公告披露日期间，公司及下属子公司收到的政府补 助金额明细如下： | 序号 | 补助项目名称 | 补助金额 （元） | 补助依据 | 补助类型 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 先进制造业企业增 值税加计抵减 | 893,636.65 | 财务部 税务总局公告 2023 年 第 43 号 | 收益相关 | | 2 | 关于印发平湖市促 进工业经济高质量 发展若干政策意见 | 70,800.00 | 平政发〔2021〕36 号 | 收益相关 | | | 的通知 拨付省级稳外贸资 | | | | | 3 | 金（2022 年第三批 | 10,000.00 | 粤商务贸函〔2023〕268 号 | 收益相关 | | | 支持企业抢订单事 | | | | | | 项项目） | | | | | 4 | 关于集中奖励全县 | 430,000.00 | 浠水县人民政府出具《县人民 | 收益相关 | 1 | 优秀市场主体及企 | | 政府关于集中奖励全县 ...

股份回购计划 - 拟用1000万 - 2000万元自有资金，不超11元/股回购A股[1] 首次回购情况 - 2024年4月8日首次回购50000股，占总股本0.03%[1] - 最高成交价9.37元/股，最低9.33元/股，成交467577元[1] 回购用途与合规 - 首次回购用于维护公司及股东权益（出售）[2] - 回购时间、数量等符合规定，方式合规[4][5]

人事变动 - 公司董事兼副总经理陈楚鑫因个人原因辞副总经理职[2] - 辞职后继续任董事、审计委员会委员[2] 股份处理 - 陈楚鑫持47,880股，32,880股受限股将回购注销[2] 其他信息 - 公告于2024年4月8日发布[4]

回购计划 - 公司拟用1000 - 2000万元自有资金回购股份，价格不超11元/股[2] - 按2000万元上限、11元/股测算，预计回购1818182股，约占总股本1.03%[2] - 按1000万元下限测算，预计回购909091股，约占0.51%[2] - 用于员工持股或股权激励的回购金额为800 - 1600万元，对应股份占比0.41% - 0.82%[2] - 用于维护公司价值及股东权益出售的回购金额为200 - 400万元，对应股份占比0.10% - 0.21%[2] - 用于员工持股或股权激励的回购实施期限为股东大会通过后12个月内[3] - 用于出售的为3个月内[3] - 控股股东等相关人员在回购期间暂无减持计划[3] 财务数据 - 截至2023年9月30日，公司总资产158059.08万元，净资产123017.02万元[20] - 以2000万元测算，占公司总资产、净资产比重分别为1.27%、1.63%[20] 股份变动 - 离任监事黄冰于2023年11月减持5625股，截至2024年3月持股16875股[21] - 离任监事何小明于2024年2月增持1400股，截至3月持股91250股[21] - 董事罗耀东累计质押2470000股，尚无平仓风险[22] 股价表现 - 2024年1月18日收盘价11.10元/股，2月22日收盘价7.98元/股，累计跌幅28.11%[23] 流程安排 - 2024年2月28日董事会及监事会审议通过回购议案，3月20日股东大会审议通过[23] - 公司于2023年6月开立回购专用账户，本次无需再开立[26] - 首次回购次日公告，占总股本每增加1%，三日内公告[27] - 每月前三个交易日公告上月末回购进展[28] - 回购期限过半未实施，董事会公告原因和后续安排[28] - 回购期限届满或实施完毕，两日内公告回购及股份变动情况[28] 风险提示 - 回购存在价格超上限、资金未到位等无法实施或部分实施风险[4][29] - 回购存在重大事项、决策发行股份等终止实施风险[29] - 回购存在员工持股或激励计划未通过等股票无法转让风险[29] - 回购存在相关情况变化导致股份无法出售并变更用途风险[29]

股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会于3月20日15:30召开，网络投票时间9:15 - 15:00[3] - 出席股东及代表12名，代表股份71,947,100股，占比40.6572%[3] 议案表决情况 - 《关于回购公司股份方案的议案》有8个子议案[6] - 回购股份目的表决，同意71,947,100股，占比100%[7] - 回购股份方式等表决，同意71,798,400股，占比99.7933%[11] 其他 - 律师认为股东大会程序合法有效[18] - 备查文件为股东大会决议和律师法律意见书[19]

股东大会信息 - 2024年2月29日公告召开股东大会通知[9] - 3月20日15:30现场会议召开，9:15 - 15:00网络投票[10] 股东出席情况 - 12名股东及代理人出席，代表71,947,100股，占40.6572％[12] 议案表决结果 - 《关于回购公司股份方案的议案》总表决同意率100％[21] - 各事项表决结果均通过[30][34][37][40][43][47] 法律意见 - 律师认为大会召集、召开等程序及结果合法有效[48][49]

股份质押 - 罗耀东质押247万股给海通证券，占其所持32.77%，占总股本1.40%[2] - 全体股东累计质押247万股，占总股本1.40%[6] 股东持股 - 罗耀东持有753.702万股，占总股本4.26%[6] - 周孝伟持有5850.3万股，占总股本33.06%[6] - 罗素玲持有1253.75万股，占总股本7.08%[6] 股东关系 - 周孝伟与罗素玲系夫妻，为实际控制人，天祺投资为其控制公司[7] 风险情况 - 截至披露日，罗耀东具备履约能力，质押股份无平仓风险[9]