证券代码：003003 证券简称：天元股份 公告编号：2024-048 广东天元实业集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会未出现否决议案的情形； 2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开和出席情况 广东天元实业集团股份有限公司（以下简称"公司"）以现场投票与网络投票 相结合的方式召开 2024 年第二次临时股东大会，并通过深圳证券交易所交易系统 和互联网投票系统提供网络投票平台。现场会议于 2024 年 7 月 4 日下午 15:00 在公司会议室召开。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 7 月 4 日 9:30 —11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票 的时间为 2024 年 7 月 4 日上午 9:15 至下午 15:00。 楚鑫先生因工作原因请假无法出席会议，董事邓超然先生、独立董事谢军先生通过 视频方式出席本次会议。湖南启元律师事务所律师列席本次股东大会进行见证，并 出具法律意见书 ...

股东大会信息 - 2024年6月15日公告召开股东大会通知[9] - 2024年7月4日15:00现场会议召开，9:15 - 15:00网络投票[10] 出席股东情况 - 9名股东及代理人代表84,461,750股，占48.1723％[12] - 6名现场股东及代理人持84,244,250股，占48.0483％[13] - 3名网络投票股东代表217,500股，占0.1240％[14] 选举情况 - 周孝伟等7人当选，总表决同意率99.7425％[21][24][26][29][36][39][42] 议案表决情况 - 董事会人数变更等议案总同意率99.8893%[48] - 对外投资及关联交易议案总同意率99.7709%[51] - 续聘审计机构议案总同意率99.8893%[55]

2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：董事会依据第三届董事会第二十三次会议决议 召集本次股东大会，符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所 股票上市规则（2024 年修订）》等相关法律法规及《公司章程》的规定。 4、会议召开时间： 证券代码：003003 证券简称：天元股份 公告编号：2024-046 广东天元实业集团股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 广东天元实业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 15 日在 《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 发布了《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知公告》，现发布提示性公告， 相关情况如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会 （1）现场会议召开时间：2024 年 7 月 4 日（星期四）下午 15:00。 （2）网络投票时间： ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间 ...

回购金额 - 回购金额不低于1000万元且不超过2000万元[2] - 用于维护公司价值及股东权益所必需（出售）的回购金额不低于200万元且不超过400万元[2] 回购股份情况 - 2024年4月8日首次回购股份50,000股，占总股本的0.03%[4] - 截至2024年6月30日累计回购股份1,627,800股，占总股本的0.92%[5] - 回购股份最高成交价为9.37元/股，最低成交价为7.44元/股，成交总金额为12,895,686元[5] 股份用途及金额 - 用于维护公司价值及股东权益所必需（出售）的股数为400,000股，金额为3,192,783元[5] - 用于实施员工持股计划或股权激励计划的股数为1,227,800股，金额为9,702,903元[5] 回购期限及结果 - 维护公司价值及股东权益所必需（出售）部分的股份回购实施期限于2024年6月20日届满[3] - 本次回购符合相关要求，实施结果与回购方案无差异[5][6] 后续计划 - 后续将按方案将回购股份用于出售，若未转让则注销，总股本相应减少[11] - 用于维护公司价值及股东权益所必需（出售）的回购股份计划12个月后出售，3年内完成[12]

审计意见与机构续聘 - 公司2023年度审计意见为标准无保留审计意见[3] - 2024年6月14日拟续聘华兴为2024年度审计机构，待股东大会审议[5] 审计机构情况 - 截至2023年12月31日，华兴有合伙人66名、注册会计师337名，173人签署过证券服务业务审计报告[7] - 2023年华兴经审计收入总额44,676.50万元，审计业务收入42,951.70万元，证券业务收入24,547.76万元[8] - 2023年华兴为82家上市公司提供年报审计服务，收费10,395.46万元，同行业审计客户64家[8][9] 审计相关风险 - 截至2023年12月31日，华兴购买累计赔偿限额8,000万元职业保险，未计提职业风险基金[10] - 华兴近三年受监督管理措施3次，无刑事、行政处罚等[11] 签字人员情况 - 拟签字项目合伙人刘远帅2024年1月收深交所监管函，近三年无刑事、行政处罚[13] - 拟签字注册会计师马铭垫及质量控制复核人陈丹燕近三年无刑事、行政处罚[13] 费用与审议 - 审计费用以2023年度为基础，结合2024年业务协商确定[6][14] - 2024年6月14日监事会通过续聘议案，尚需股东大会审议[18][19]

候选人资格审查 - 候选人已通过公司第三届董事会提名委员会或独立董事专门会议资格审查[1] 任职与持股限制 - 候选人及直系亲属不在公司及其附属企业任职[19] - 候选人及直系亲属不是直接或间接持有公司已发行股份1%以上的股东，也不是公司前十名股东中自然人股东[20] - 候选人及直系亲属不在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东任职，也不在公司前五名股东任职[21] - 候选人及直系亲属不在公司控股股东、实际控制人的附属企业任职[22] 禁止情形限制 - 候选人最近十二个月内不具有相关禁止情形[25] - 候选人最近三十六个月内未因证券期货犯罪受司法机关刑事处罚或中国证监会行政处罚[28] - 候选人最近三十六个月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评[31] 独立董事任职限制 - 候选人担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家[34] - 候选人在公司连续担任独立董事未超过六年[36]

董事会提名 - 公司董事会提名张钦发为第四届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 被提名人需符合相关规定的任职资格和条件[3] - 以会计专业人士被提名需具备特定条件[18] 关联限制 - 被提名人及其直系亲属等不在公司及相关股东任职[19][21] - 被提名人及其直系亲属非特定比例股东[20] 合规要求 - 被提名人最近十二个月及三十六个月无相关不良情形[26][32] - 担任独立董事的境内上市公司数量不超三家[35] - 在公司连续担任独立董事未超六年[36]

公司设立 - 公司拟设立印刷包装产业园公司，认缴出资500万元，持股51%即255万元[9] 租赁信息 - 租赁标的位于东莞，面积86,812.91平方米，用于工业生产[16] - 部分面积产权明晰，部分暂无产权证明但有国土证资料[17][18] - 园区部分甲方自用面积2025年5月30日后转由乙方承租[20] - 部分已出租面积2024年9月30日后租金收益由乙方收取[20] - 租赁期限18年，自2024年7月1日至2042年6月30日[20] - 免租期3个月，从2024年7月1日至9月30日[20] - 租赁物首租租金9元/平方米，每三年递增6%[21] - 预估合同总金额1.93亿元（不含税）[22] - 租赁保证金234.13万元，乙方3日内支付[35] - 租赁物首租租金9.6元/平方米，每三年递增6％[36] - 租金每月5日前支付一次[39] - 预估合同总金额2.06亿元（不含税）[40] 股权结构 - 万恒通注册资本5930.4872万元，梁碧霞持股44.46%，王健文持股38.67%，王浩基持股16.86%[15] 交易相关 - 公司拟将租赁协议违约风险转移至李婷婷方[42] - 关联交易协议待审议批准后安排签署[43] - 印刷包装产业园公司拟从万恒通租厂房转租给东莞嘉益，构成关联交易[44] - 本次关联交易对2024年度财务无重大影响，不影响独立性[44] 审议情况 - 2024年6月14日董事会、监事会审议通过相关议案，尚需股东大会审议[46] - 2024年6月14日独立董事专门会议审议通过，同意提交董事会[47] - 监事会认为关联交易正常，定价合理，同意相关事项[48]

1、股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会 证券代码：003003 证券简称：天元股份 公告编号：2024-044 广东天元实业集团股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 广东天元实业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十三 次会议审议通过了《关于提请召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》，决 定于 2024 年 7 月 4 日（星期四）下午 15:00 召开 2024 年第二次临时股东大会。现 就本次股东大会的相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：董事会依据第三届董事会第二十三次会议决议 召集本次股东大会，符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所 股票上市规则（2024 年修订）》等相关法律法规及《公司章程》的规定。 4、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 7 月 4 日（星期四）下午 15:00。 （2）网络投票时间： ①通过深圳证券交易所交易系统进行网 ...

证券代码：003003 证券简称：天元股份 公告编号：2024-040 广东天元实业集团股份有限公司 关于公司监事会提前换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 鉴于广东天元实业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会任期 即于 2024 年 9 月届满。为适应公司现阶段业务经营及未来发展的实际需求，完善 内部治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规及拟修订《公司章程》 的有关规定，公司决定提前进行监事会换届选举。现将具体情况公告如下： 一、监事会换届选举情况 公司于 2024 年 6 月 14 日召开的第三届监事会第二十二次会议审议通过了《关 于选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案》，公司拟选举邓友新先生、董 洁女士为公司第四届监事会非职工代表监事候选人（候选人简历详见附件）。 上述非职工代表监事候选人需提交公司股东大会审议。非职工代表监事候选人 经股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的一位职工代表监事共同 组成公司第四届监事 ...