北京竞业达数码科技股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为规范北京竞业达数码科技股份有限公司（以下简称"公司"） 对外担保行为，有效控制公司对外担保风险，保证公司资产安全，根据《公司 法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称对外担保，是指公司根据《中华人民共和国民法典》 及其他法律、法规和规范性文件的规定，为他人提供担保，不包括公司为公司 自身债务提供的担保。 第三条 公司为直接或间接控股子公司（以下统称"子公司"）提供担 保，适用本制度。 第四条 未经公司董事会或股东大会批准，公司不得提供对外担保。 第五条 公司独立董事应在年度报告中，对公司累计和当期对外担保 情况进行专项说明，并发表独立意见。 第二章 对外担保的审批 第六条 公司对外担保事项的审批权限根据《公司章程》的有关规定执 行。 第八条 董事在审议对外担保议案前，应当积极了解被担保方的基本情 况，如经营和财务状况、资信情况、纳税情况等。 董事在审议对外担保议案时，应当对担保的合规性、合理性、被担保方偿 还债务的能力以及反担保措施是否有效等作出审慎判断。 董事在审议对公司的子公司、参股公司 ...

北京竞业达数码科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第六条 委员会设一名主任委员（召集人）负责主持委员会工作并召集委 员会会议。主任委员在独立董事委员中选举产生并报董事会批准。 1 第一条 为强化北京竞业达数码科技股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会决策功能,做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完 善公司治理结构，根据《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的 相关规定，公司特设立董事会审计委员会（以下简称"委员会"）,并制定本细 则。 第二条 委员会是董事会下设的专门机构，对董事会负责，主要负责公司 内、外部审计的沟通、监督和核查工作。 第三条 公司须为委员会提供必要的工作条件，配备专门人员或机构承担 委员会的工作联络、会议组织、材料准备和档案管理等日常工作。委员会履行职 责时，公司管理层及相关部门须给予配合。 第二章 人员组成 第四条 委员会成员由三名董事组成，委员会成员应当为不在公司担任高 级管理人员的董事，其中独立董事应当过半数，并由独立董事中会计专业人士担 任召集人。 委员会全部成员均须具有能够胜任委员会工作职责的专业知识和商业经验。 第五条 委员会 ...

《北京竞业达数码科技股份有限公司董事会议事规则》 第一条 为了进一步规范北京竞业达数码科技股份有限公司（以下简称 "公司"）董事会的议事方式和决策程序，促使董事会和董事落实股东大会决 议，有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《公司法》 等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，制定本规则。 第二条 董事会下设董事会办公室（以下称"董事会日常办事机构"）， 处理董事会及董事会各专门委员会的日常事务。董事会日常办事机构由董事会 秘书负责领导。 第三条 董事会定期会议由董事长负责召集。在发出召开董事会定期会 议的通知前，董事会日常办事机构应当充分征求各董事的意见，初步形成会议 提案后交董事长拟定。 董事长在拟定提案前，应当视需要征求公司总经理和其他高级管理人员的 意见。 第四条 《公司章程》规定有权提议召开董事会临时会议的提议人，应 当通过董事会日常办事机构或者直接向董事长提交经提议人签字（盖章）的召 开董事会临时会议的书面提议（董事长就董事会日常职权范围内事项提议召开 的除外）。书面提议中应当载明下列事项： 提议人和专门委员会应当在规定的时间内提交议案，提案内容应当属于 《公司章程》规 ...

证券代码：003005 证券简称：竞业达 公告编号：2024-014 北京竞业达数码科技股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京竞业达数码科技股份有限公司（以下简称"公司"或"竞业达"）于 2024 年 3 月 27 日召开第三届董事会第六次会议，审议并通过了《关于修订<公司章程> 的议案》，具体修订内容如下： | 序号 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | 第二十三条 | …… | …… | | | （六）公司为维护公司价值及股东权益所必需。 | （六）公司为维护公司价值及股东权益所必需。 | | | | 前款第（六）项所指情形，应当符合以下条件之一： | | | | 1．公司股票收盘价格低于最近一期每股净资产； | | | | 2．连续 20 个交易日内公司股票收盘价格跌幅累计达 | | | | 到 20%； | | | | 3．公司股票收盘价格低于最近一年股票最高收盘价 | | | | 格的 50%； | | | | 4．中国证券监督管理委员会规定的其他条件。 | | ...

证券代码：003005 证券简称：竞业达 公告编号：2024-013 北京竞业达数码科技股份有限公司 关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票 延长股东大会决议有效期和补充相关授权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 3 月 27 日，北京竞业达数码科技股份有限公司（以下简称"公司"） 召开了公司第三届董事会第六次会议、第三届监事会第六次会议，审议通过了《关 于延长公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票股东大会决议有效期的议案》和 《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票相关授权的议案》，现将有关事 项公告如下： 一、关于延长公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票股东大会决议有效期 的情况 公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票（以下简称"本次发行"）事宜已 于 2024 年 2 月 1 日取得中国证券监督管理委员会同意注册的批复，目前正处于 发行准备阶段，根据公司 2023 年 5 月 17 日召开的公司 2022 年度股东大会审议 通过的《关于公司 2023 年度向特定对象发行 ...

北京竞业达数码科技股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总则 第一条 为规范北京竞业达数码科技股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会秘书的行为，确保董事会秘书忠实履行职责，勤勉高效地工作，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律、法规、规范性文件及 《北京竞业达数码科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相 关规定，制定本细则。 第二条 公司设董事会秘书一名，董事会秘书为公司高级管理人员，对公司 和董事会负责，应忠实、勤勉地履行职责。 第三条 董事会秘书负责公司股东大会和董事会会议的筹备、文件保管以及 公司股东资料的管理等事宜。董事会秘书是公司信息披露的具体执行人和与证券 交易所之间的指定联络人，董事会秘书或代行董事会秘书职责的人员以公司名义 办理信息披露、公司治理、股权管理等其相关职责范围内的事务。董事会秘书为 公司投资者关系管理的负责人，未经董事会秘书许可，任何人不得从事投资者关 系活动。 第二章 任职资格 第四条 公司董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律专业 知识，具有良好的职业道德和个人品德。具有下列情形之一的人士不得担任公司 董事会秘书： （一） ...

《北京竞业达数码科技股份有限公司股东大会议事规则》 第一条 为规范北京竞业达数码科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的行为，保证股东大会依法行使职权，根据《公司法》等法律、法规、规范性 文件及《公司章程》的相关规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相 关规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 第三条 股东大会的召开和表决程序，包括通知、登记、提案的审议、 投票、计票、表决结果的宣布、会议决议的形成、会议记录及其签署、公告等 内容，按照《公司章程》执行。 第四条 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公 司全体董事应当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第五条 股东大会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使 职权。 1 取累积投票制选举董事、监事外，每位董事、监事候选人应当以单项提案提出。 第八条 通知或补充通知中应标明，全体普通股股东（含表决权恢复的 优先股股东）均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表 决，该股东代理人不必是公司的股东。 第九条 《公司章程》规定有权提议召开股东大会会议的提议人，提议 召开股 ...

北京竞业达数码科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全北京竞业达数码科技股份有限公司（以下简称 "公司"）董事（非独立董事）及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公 司的考核和评价体系，根据《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章 程》的相关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会（以下简称"委员 会"）,并制定本细则。 第二条 委员会是董事会下设的专门机构，对董事会负责，主要负责研究 公司董事与总经理及其他高级管理人员的考核标准，并进行考核提出建议，研 究和审查公司董事、高级管理人员的薪酬政策与方案。 第二章 人员组成 第三条 委员会委员由三名董事组成，其中独立董事应当过半数。 第四条 委员会委员应由董事长、二分之一以上独立董事、或全体董事三 分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 委员会设一名主任委员（召集人）负责主持委员会工作并召集委 员会会议。主任委员在由独立董事担任的委员中选举产生并报董事会批准。 第六条 委员会任期与董事会相同，委员任期届满，连选可以连任。期间 如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格。委员会因委员辞职、免 职或其他原 ...

北京竞业达数码科技股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的情况介绍 北京竞业达数码科技股份有限公司（以下简称"公司")股票连续 2 个交易 日（2024 年 3 月 6 日、3 月 7 日）收盘价格涨幅偏离值累计达到 21.99%，根据 《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。 二、公司关注并核实相关情况 针对公司股票异常波动，公司对有关事项进行核查，并问询了公司控股股东、 实际控制人，现将情况说明如下： 1．公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处； 2．公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生 较大影响的未公开重大信息； 3．近期公司经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化； 证券代码：003005 证券简称：竞业达 公告编号：2024-010 三、是否存在应披露而未披露信息的说明 上市公司董事会履行关注、核实程序后，作出以下声明： 本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据深交所《股票上市规则》等有 关规定应予以披露而未披露的事项或与该 ...

证券代码：003005 股票简称：竞业达 北京竞业达数码科技股份有限公司 BeijingJingyedaTechnologyCo.,Ltd. （注册地：北京市门头沟区石龙工业区雅安路 6 号院 1 号楼 C 座 8 层 805） 2023 年度向特定对象发行 A 股股票 募集说明书 （注册稿） 保荐人（主承销商） （成都市青羊区东城根上街 95 号） 北京竞业达数码科技股份有限公司 2023 年度向特定对象发行股票募集说明书 二〇二四年一月 北京竞业达数码科技股份有限公司 2023 年度向特定对象发行股票募集说明书 声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺募集说明书及其他信息披露资 料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性及完整 性承担相应的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证募集说明书中财务 会计资料真实、完整。 中国证监会、深圳证券交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明 其对申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对 公司的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与 之相反的声明均属虚假不实陈述。 ...