证券代码：003005 证券简称：竞业达 公告编号：2025-018 北京竞业达数码科技股份有限公司 关于召开 2024 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 北京竞业达数码科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十 五次会议审议通过了《关于召开 2024 年度股东大会的议案》，同意召开 2024 年度股东大会。现将本次股东大会的相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：2024 年度股东大会。 2．股东大会的召集人：本次股东大会的召开经公司第三届董事会第十五次 会议审议通过，由公司董事会召集。 3．会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和公司章程等的规定。 4．会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 16 日（星期五）14:30； （2）网络投票时间：2025 年 5 月 16 日。其中： A、通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为：2025 年 5 月 16 日 9:15— 9:25、9:30—11:30、13:00—15 ...

北京竞业达数码科技股份有限公司 第三届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 监事会会议召开情况 证券代码：003005 证券简称：竞业达 公告编号：2025-016 北京竞业达数码科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十 三次会议通知于 2025 年 4 月 14 日以电话、短信等方式通知全体监事。会议于 2025 年 4 月 25 日在公司会议室以现场方式召开，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。公司监事会主席林清先生主持本次会议，部分高级管理人员列席了会议。 本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 公司章程的规定。 二、 监事会会议审议情况 会议审议通过了如下议案： 1、审议通过了《2024年度监事会工作报告》。 报告期内，公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》 等有关规定和要求，认真履行监事会的职责。报告期共召开监事会7次，监事会 成员列席了报告期内的重要董事会和股东大会，对公司经营活动、财务状况、重 大决策、股东大会召开程序以及董事、高级管理 ...

公司已严格按照《公司法》及其配套指引和证券监管机构的要求，建立了较 为完善的内部控制体系。该体系的建立与有效执行保证了公司内部控制重点活动 有序开展同时受到有效监督，起到了较好的风险防范和控制作用，保护了公司资 产的安全与完整，不存在损害股东特别是中小股东利益的情形。 北京竞业达数码科技股份有限公司监事会 对 2024 年度内部控制评价报告的审核意见 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求，结合北京竞业达数码科技股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制制度 和评价办法，公司监事会在对公司内部管理制度和内部控制体系建立及运行情况 进行核查的基础上，审阅了《2024 年度内部控制评价报告》，发表意见如下： 2025 年 4 月 25 日 （本页无正文，为《北京竞业达数码科技股份有限公司监事会对 2024 年度内部 控制评价报告的审核意见签署页） 监事签署： 林 清： 董广元： 监事会认为，公司出具的《2024 年度内部控制评价报告》，符合相关法律法 规、规章制度的要求，真实、客观、全面地反映了公司 2024 年度内部控制的实 际情况，公司内部控制合理、有效。同意董事会出具的《202 ...

证券代码：003005 证券简称：竞业达 公告编号：2025-015 北京竞业达数码科技股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 北京竞业达数码科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十 五次会议通知于 2025 年 4 月 14 日以电话、短信等方式通知全体董事。会议于 2025 年 4 月 25 日在公司会议室以现场方式召开，会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，公司部分高级管理人员列席了会议。公司董事长钱瑞先生主持会议。 本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 公司章程的规定。 二、 董事会会议审议情况 会议审议通过了如下议案： 1、审议通过了《2024年度总经理工作报告》。 公司董事会审议了总经理张爱军先生提交的《2024 年度总经理工作报告》， 报告内容涉及公司 2024 年度经营情况及 2025 年度工作思路。 表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 2、审议通过了《2024年度董事会工作报告》。 2024年，公司董 ...

证券代码：003005 证券简称：竞业达 公告编号：2025-019 北京竞业达数码科技股份有限公司 关于 2024 年度利润分配、资本公积金转增股本方案 及 2025 年中期分红规划的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 北京竞业达数码科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日 召开第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关 于2024年度利润分配、资本公积金转增股本方案及2025年中期分红规划的议案》， 本议案尚需提交股东大会审议。 二、利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况 1、分配基准：2024 年度 2、经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度合并会 计报表中实现归属于上市公司股东的净利润 42,694,849.76 元，母公司会计报表 中实现净利润 365,783,474.69 元。根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》 的规定，母公司 2024 年计提法定盈余公积 36,578,347.47 元后，截至 2024 年 12 月 31 ...

国金证券股份有限公司 关于北京竞业达数码科技股份有限公司 使用部分闲置自有资金进行现金管理的核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"或"保荐机构"）作为北京市竞 业达数码科技股份有限公司（以下简称"竞业达"或"公司"）2023 年度向特定对象 发行 A 股股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深 圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——主板上市公司规范运作》等有关规定的要求，对竞业达使用部分闲置自有资 金进行现金管理的事项进行了核查，核查情况如下： 一、此前审议的现金管理额度情况 2024 年 4 月 26 日，公司召开了第三届董事会第七次会议、第三届监事会第 七次会议，审议通过了《关于公司使用部分闲置自有资金和闲置募集资金进行现 金管理的议案》，同意使用不超过人民币 3.5 亿元自有资金和人民币 1.5 亿元闲置 募集资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月。 2024 年 9 月 20 日，公司召开了第三届董事会第九次会议，审议通过了《关 于增加闲置自有资金现金管理额度的议案》，同意公司在原有 3.5 亿元自有资 ...

北京竞业达数码科技股份有限公司 2024 年度 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 | 索引 | | 页码 | | --- | --- | --- | | 鉴证报告 | | 1-2 | | 关于募集资金 2024 | 年度存放与使用情况的专项报告 | 1-12 | 北京竞业达数码科技股份有限公司 北京竞业达数码科技股份有限公司全体股东： 我们对后附的北京竞业达数码科技股份有限公司(以下简称竞业达公司)关于募集 资金 2024 年度存放与使用情况的专项报告（以下简称募集资金年度存放与使用情况专 项报告）执行了鉴证工作。 竞业达公司管理层的责任是按照深圳证券交易所相关规定编制募集资金年度存放 与使用情况专项报告。这种责任包括设计、实施和维护与募集资金年度存放与使用情况 专项报告编制相关的内部控制，保证募集资金年度存放与使用情况专项报告的真实、准 确和完整，以及不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报。我们的责任是在实施鉴证工 作的基础上，对募集资金年度存放与使用情况专项报告发表鉴证意见。 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号-历史财务信息审计或审阅 以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作，以对募集资 ...

北京竞业达数码科技股份有限公司 2024 年 12 月 31 日 内部控制审计报告 索引 页码 内部控制审计报告 1-2 内部控制审计报告 XYZH/2025CDAA1B0229 北京竞业达数码科技股份有限公司 北京竞业达数码科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计 了北京竞业达数码科技股份有限公司（以下简称竞业达公司）2024 年 12 月 31 日财务报 告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》 、《企业内部控制应用指引》 、《企业内部控制 评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是竞业达公司董 事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意 见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 XYZH/2025CDAA1B0229 北京竞业达数码科技股份有限公司 四、财务报告内部控制审计意见 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的 变化可能导致内部控制变得不恰当，或 ...

北京竞业达数码科技股份有限公司 2024 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来的 专项说明 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 专项说明 | 1-2 | | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 1 | 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 XYZH/2025CDAA1B0231 北京竞业达数码科技股份有限公司 北京竞业达数码科技股份有限公司全体股东： 我们按照中国注册会计师审计准则审计了北京竞业达数码科技股份有限公司（以下 简称竞业达公司）2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负 债表、2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东 权益变动表以及财务报表附注，并于 2025 年 4 月 25 日出具了 XYZH/2025CDAA1B0228 号 无保留意见的审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、 对外担保的监管要求》（证监会公告[2022]26 号），以及深圳证券交易所相关披露的要求， 竞业达公司编制了本专项说明所附的北京竞业达 ...

北京竞业达数码科技股份有限公司 2024 年度 审计报告 | 索引 | | 页码 | | --- | --- | --- | | 审计报告 | | 1-4 | | 公司财务报表 | | | | — | 合并资产负债表 | 1-2 | | — | 母公司资产负债表 | 3-4 | | — | 合并利润表 | 5 | | — | 母公司利润表 | 6 | | — | 合并现金流量表 | 7 | | — | 母公司现金流量表 | 8 | | — | 合并股东权益变动表 | 9-10 | | — | 母公司股东权益变动表 | 11-12 | | — | 财务报表附注 | 13-89 | 审计报告 XYZH/2025CDAA1B0228 北京竞业达数码科技股份有限公司 北京竞业达数码科技股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了北京竞业达数码科技股份有限公司（以下简称竞业达公司）财务报表， 包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、 合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及相关财务报表附注。 四、 其他信息 我们按照中国注册会计师审计准则 ...