证券代码：003005 证券简称：竞业达 公告编号：2025-018 北京竞业达数码科技股份有限公司 关于召开 2024 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 北京竞业达数码科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十 五次会议审议通过了《关于召开 2024 年度股东大会的议案》，同意召开 2024 年度股东大会。现将本次股东大会的相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：2024 年度股东大会。 2．股东大会的召集人：本次股东大会的召开经公司第三届董事会第十五次 会议审议通过，由公司董事会召集。 3．会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和公司章程等的规定。 4．会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 16 日（星期五）14:30； （2）网络投票时间：2025 年 5 月 16 日。其中： A、通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为：2025 年 5 月 16 日 9:15— 9:25、9:30—11:30、13:00—15 ...

公司已严格按照《公司法》及其配套指引和证券监管机构的要求，建立了较 为完善的内部控制体系。该体系的建立与有效执行保证了公司内部控制重点活动 有序开展同时受到有效监督，起到了较好的风险防范和控制作用，保护了公司资 产的安全与完整，不存在损害股东特别是中小股东利益的情形。 北京竞业达数码科技股份有限公司监事会 对 2024 年度内部控制评价报告的审核意见 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求，结合北京竞业达数码科技股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制制度 和评价办法，公司监事会在对公司内部管理制度和内部控制体系建立及运行情况 进行核查的基础上，审阅了《2024 年度内部控制评价报告》，发表意见如下： 2025 年 4 月 25 日 （本页无正文，为《北京竞业达数码科技股份有限公司监事会对 2024 年度内部 控制评价报告的审核意见签署页） 监事签署： 林 清： 董广元： 监事会认为，公司出具的《2024 年度内部控制评价报告》，符合相关法律法 规、规章制度的要求，真实、客观、全面地反映了公司 2024 年度内部控制的实 际情况，公司内部控制合理、有效。同意董事会出具的《202 ...

北京竞业达数码科技股份有限公司 第三届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 监事会会议召开情况 证券代码：003005 证券简称：竞业达 公告编号：2025-016 北京竞业达数码科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十 三次会议通知于 2025 年 4 月 14 日以电话、短信等方式通知全体监事。会议于 2025 年 4 月 25 日在公司会议室以现场方式召开，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。公司监事会主席林清先生主持本次会议，部分高级管理人员列席了会议。 本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 公司章程的规定。 二、 监事会会议审议情况 会议审议通过了如下议案： 1、审议通过了《2024年度监事会工作报告》。 报告期内，公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》 等有关规定和要求，认真履行监事会的职责。报告期共召开监事会7次，监事会 成员列席了报告期内的重要董事会和股东大会，对公司经营活动、财务状况、重 大决策、股东大会召开程序以及董事、高级管理 ...

证券代码：003005 证券简称：竞业达 公告编号：2025-015 北京竞业达数码科技股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 北京竞业达数码科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十 五次会议通知于 2025 年 4 月 14 日以电话、短信等方式通知全体董事。会议于 2025 年 4 月 25 日在公司会议室以现场方式召开，会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，公司部分高级管理人员列席了会议。公司董事长钱瑞先生主持会议。 本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 公司章程的规定。 二、 董事会会议审议情况 会议审议通过了如下议案： 1、审议通过了《2024年度总经理工作报告》。 公司董事会审议了总经理张爱军先生提交的《2024 年度总经理工作报告》， 报告内容涉及公司 2024 年度经营情况及 2025 年度工作思路。 表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 2、审议通过了《2024年度董事会工作报告》。 2024年，公司董 ...

证券代码：003005 证券简称：竞业达 公告编号：2025-019 北京竞业达数码科技股份有限公司 关于 2024 年度利润分配、资本公积金转增股本方案 及 2025 年中期分红规划的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 北京竞业达数码科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日 召开第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关 于2024年度利润分配、资本公积金转增股本方案及2025年中期分红规划的议案》， 本议案尚需提交股东大会审议。 二、利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况 1、分配基准：2024 年度 2、经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度合并会 计报表中实现归属于上市公司股东的净利润 42,694,849.76 元，母公司会计报表 中实现净利润 365,783,474.69 元。根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》 的规定，母公司 2024 年计提法定盈余公积 36,578,347.47 元后，截至 2024 年 12 月 31 ...

国金证券股份有限公司 关于北京竞业达数码科技股份有限公司 使用部分闲置自有资金进行现金管理的核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"或"保荐机构"）作为北京市竞 业达数码科技股份有限公司（以下简称"竞业达"或"公司"）2023 年度向特定对象 发行 A 股股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深 圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——主板上市公司规范运作》等有关规定的要求，对竞业达使用部分闲置自有资 金进行现金管理的事项进行了核查，核查情况如下： 一、此前审议的现金管理额度情况 2024 年 4 月 26 日，公司召开了第三届董事会第七次会议、第三届监事会第 七次会议，审议通过了《关于公司使用部分闲置自有资金和闲置募集资金进行现 金管理的议案》，同意使用不超过人民币 3.5 亿元自有资金和人民币 1.5 亿元闲置 募集资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月。 2024 年 9 月 20 日，公司召开了第三届董事会第九次会议，审议通过了《关 于增加闲置自有资金现金管理额度的议案》，同意公司在原有 3.5 亿元自有资 ...

内部控制审计 - 审计公司2024年12月31日财务报告内部控制有效性[3] - 公司董事会负责建立健全和评价内部控制有效性[4] - 注册会计师对财务报告内控有效性发表意见并披露非财内控重大缺陷[5] 审计结论 - 2024年12月31日公司在重大方面保持有效财务报告内部控制[7] 报告信息 - 信永中和会计师事务所于2025年4月25日出具报告[8]

募集资金情况 - 首次公开发行股票募集资金总额8.43495亿元，净额7.6793848455亿元[9] - 2023年向特定对象发行股票募集资金总额3.5999999721亿元，净额3.5101872367亿元[10] 资金使用情况 - 首次公开发行股票以前年度累计使用5.4646998871亿元，2023年使用1.5524513783亿元，2024年使用1.2641999089亿元[11][12] - 2023年向特定对象发行股票2024年度使用0.4839268648亿元[14] 项目投入情况 - 云端一体化智慧互联教学系统研发及产业化项目累计投入7,895.50万元，投资进度81.93%，本年度实现效益7,926.86万元[23] - 新一代考试考务系统研发及产业化项目累计投入6,695.46万元，投资进度71.00%，本年度实现效益16,854.47万元[24] - 轨道交通综合安防系统研发及产业化项目累计投入3,623.00万元，投资进度37.08%，公司决定终止该项目[24] - 竞业达怀来科技园建设项目累计投入29,206.29万元，投资进度102.99%[24] - 营销网络及运维服务体系建设项目累计投入4,767.92万元，投资进度105.74%[24] - 补充运营资金累计投入15,100.83万元，投资进度100.08%[24] 资金管理情况 - 2024年公司使用闲置募集资金购买保本型银行理财产品，产生收益1,503,545.07元[27] - 2024年公司使用8000万元闲置募集资金购买保本型银行理财产品[37] - 2024年4月26日，公司同意使用不超过3.5亿元自有资金和1.5亿元闲置募集资金进行现金管理，本报告期产生收益150.354507万元[42] - 2024年12月，公司同意使用不超过3亿元暂时闲置募集资金进行现金管理[43] 未来展望 - 2025年公司对首次公开发行股票募集资金投资项目结项、终止，将节余募集资金12938.17万元用于永久补充流动资金[45]

培训信息 - 国金证券为竞业达2024年度持续督导后续培训保荐机构[2] - 培训时间为2025年04月22日，对应2024年度[3] - 培训人员为陈辰，参加人员含董监高、中层以上管理人员[3] 培训内容及方式 - 重点介绍上市公司规范运作、信息披露并结合案例讲解[2] - 未参加现场培训人员，保荐机构提供资料，公司督促自学[4] 培训效果 - 培训达预期效果，参会人员加深法规和业务规则认识[5]

审计相关 - 审计认为公司2024年财报在重大方面按准则编制，公允反映财务状况、经营成果和现金流量[4] - 审计将收入确认识别为关键审计事项，因其为关键业绩指标且确认时点有固有风险[7] - 审计对应收账款、合同资产可收回性实施多项程序，因其账面价值占资产总额比重较高且需重大会计估计[9] 财务数据 - 2024年12月31日公司资产总计22.81亿元，较2024年1月1日增长21.71%[20] - 2024年营业总收入482,625,479.76元，较2023年增长17.57%[26] - 2024年净利润42,148,498.22元，较2023年增长286.00%[26] - 2024年基本每股收益0.2850元/股，较2023年增长317.89%[26] - 2024年交易性金融资产为9646.54万元，较年初增长1343.47%[20] - 2024年开发支出为944.33万元，较年初增长337.00%[20] 资产与负债 - 2024年末流动负债合计204,248,044.91元，较年初下降33.53%[25] - 2024年末股东权益合计1,891,765,308.79元，较年初增长61.13%[25] - 2024年末应收账款合计403,241,721.97元，年初为354,996,733.22元[144] - 2024年末应付账款合计为151,085,419.64元，年初为175,875,509.06元[197] 现金流量 - 2024年度经营活动产生的现金流量净额为29,673,256.62元，2023年度为61,973,511.53元[28] - 2024年度投资活动产生的现金流量净额为 -133,727,378.23元，2023年度为 -54,436,817.12元[28] - 2024年度筹资活动产生的现金流量净额为370,043,242.20元，2023年度为 -12,418,585.73元[28] 股东权益 - 2024年综合收益总额为65,783,474.6元[33] - 2024年股东投入的普通股金额为16,877,637元[33] - 2024年提取盈余公积6,578,347.4元[33] 会计政策 - 公司以预期信用损失为基础对以摊余成本计量的金融资产、合同资产减值处理并确认损失准备[56] - 公司在客户取得相关商品或服务控制权时确认收入[96] - 公司自2024年1月1日起执行《企业会计准则解释第17号》和《企业会计准则解释第18号》相关规定，对2024年1月1日、2023年1月1日净资产和2023年度净利润无影响[118]