股东会召开 - 不能按时召开应报告证监会派出机构和深交所并公告原因[6] 投票时间 - 网络或其他方式投票开始时间不得早于现场会前一日下午3:00，不得迟于现场会当日上午9:30，结束时间不得早于现场会结束当日下午3:00[11] 决议撤销 - 股东可自决议作出60日内请求法院撤销违法违规的股东会决议（轻微瑕疵除外）[7] 会议记录 - 会议记录保存期限不少于10年[8] 中小投资者表决 - 审议重大事项对中小投资者表决单独计票并披露[10]

选聘方式与要求 - 公司选聘会计师事务所应公开选聘并发布选聘文件[7] - 应细化评价标准并记录保存评价意见[7] - 下属全资或控股子公司不再单独选聘[3] 评价要素权重 - 质量管理水平分值权重应不低于40%，审计费用报价分值权重应不高于15%[10] 审计费用规定 - 审计费用较上一年度下降20%以上（含20%）需说明情况[11] 聘期与更换 - 会计师事务所聘期一年，可续聘[9] - 更换应在被审计年度第四季度结束前完成选聘[14] - 解聘或不再续聘需提前30日通知[16] 人员轮换 - 审计项目合伙人等累计承担同一公司审计业务满5年后，连续5年不得参与[16] 其他规定 - 选聘合同应设信息安全保护单独条款[12] - 重大资产重组等前后审计服务期限合并计算，上市后连续执行不超两年[17] - 应在年度报告披露服务年限、审计费用等信息[19] - 每年需披露履职评估和监督报告[19] - 变更需披露前任情况、变更原因等信息[19] - 审计委员会应对特定情形保持谨慎关注[20] - 相关文件资料保存期限至少10年[21] - 制度由董事会负责解释修改，自股东会审议通过实施[24][25]

资金协议与置换 - 公司应在募集资金到账后1个月内与保荐机构等签订三方监管协议[9] - 公司以自筹资金预先投入募投项目，可在募集资金到账后6个月内置换自筹资金[13] 募投项目论证 - 募投项目搁置时间超过1年，公司需重新论证项目可行性等[11] - 超过募集资金投资计划完成期限且投入金额未达计划金额50%，公司需重新论证项目[11] 闲置资金使用 - 公司闲置募集资金投资产品，应在董事会会议后2个交易日内公告相关内容[13] - 公司以闲置募集资金暂时补充流动资金，单次时间不得超过12个月[14] 节余资金处理 - 单个或全部募投项目完成后，节余资金低于该项目募集资金净额10%，使用需按规定履行程序[16] - 节余资金（含利息收入）达或超项目募集资金净额10%，使用需股东会审议通过[17] - 节余资金（含利息收入）低于500万元或低于项目募集资金净额1%，可豁免程序，使用情况在年报披露[17] 募投项目变更 - 募投项目变更需董事会审议通过，经保荐机构或独立财务顾问、审计委员会同意，改变用途等达股东会标准还需股东会审议[19] - 仅变更募投项目实施地点，经董事会审议通过，2个交易日内报告深交所并公告[19] - 拟变更募投项目，提交董事会审议通过后2个交易日内公告相关内容[20] 资金检查与报告 - 审计部至少每季度检查一次募集资金存放与使用情况并向审计委员会报告[24] - 董事会每半年度全面核查募投项目进展，出具《募集资金专项报告》，经董事会和审计委员会审议通过后2个交易日内公告[24][25] - 保荐机构或独立财务顾问至少每半年现场调查一次，年度结束出具专项核查报告并于公司披露年报时披露[25] 鉴证报告与办法生效 - 董事会审计委员会或1/2以上独立董事可聘请会计师事务所出具鉴证报告，董事会收到后2个交易日内公告[26] - 本办法经董事会审议通过后生效施行，修订需董事会批准[28]

委员会组成与任期 - 委员会成员由三名非公司高级管理人员的董事组成，独立董事应过半数[4] - 委员任期与董事会一致，离职应六十日内完成补选[7] 内部审计与检查 - 内部审计部门至少每季度报告一次，每年提交一次内部审计工作报告[12] - 委员会督导内部审计部门至少每半年检查一次重大事项和资金往来[13] 会议相关规定 - 委员会每季度至少召开一次定期会议，可提议召开临时会议[18] - 会议召开前至少三天通知，紧急可电话通知[18] - 会议应由三分之二以上委员出席方可举行[19] - 委员可书面委托，独立董事委托其他独立董事[19] - 有利害关系须回避，审议意见须全体委员过半数通过[20][21] - 因回避无法形成意见由董事会直接审议[22] - 内部审计部门成员可列席，必要时邀请相关人员[22] - 会议有记录，出席人员签名，交董事会秘书保存[22] - 通过议案书面提交董事会，出席和列席人员有保密义务[22] 其他 - 必要时可聘请中介机构，费用公司支付[22] - 细则由董事会制订生效，修改由委员会提出、董事会审议[24] - 细则未尽事宜按规定和章程执行，公司董事会负责解释[24][25] - 公司落款日期为2025年10月27日[26]

主体规范 - 规范适用主体含控股股东等及其控制法人[2] 公司独立性 - 控股股东等应保证公司资产等独立[3] 诚信义务 - 控股股东等不得违规占用资金和担保[3] 信息披露 - 控股股东等应履行信息披露并配合公司[5] 股份交易 - 控股股东等应遵守股份买卖限制[8]

信息披露管理 - 董事会秘书是信息披露具体执行人和联络人，负责协调组织披露事项[2] - 各业务部门负责人等为未公开重大信息内部责任人，重大事件及时报告[4] - 信息披露文稿由董事会秘书撰稿或审核，定期报告草案经其审核[6] 信息保密措施 - 重大信息披露前可缩小知情者范围等保密[5] - 与特定对象沟通前要求签署承诺书，沟通后形成书面记录[11] - 商务活动提供未公开重大信息要求对方签保密协议[16] 信息异常处理 - 未公开重大信息泄漏或股价异常波动应公开澄清[7] - 发现特定对象文件问题或涉未公开信息应采取措施[16] 投资者关系管理 - 董事会秘书负责投资者关系管理，他人未经授权避免代表公司发言[11] - 投资者关系活动建立档案制度，特定时间避免接受调研采访[17][18] 承诺与合规 - 上市公司及相关方公开承诺及时披露并履行[9] - 信息披露义务人违规赔偿，内部人员违规公司处分[19] 年报问题处理 - 年报信息披露重大差错主要负责人责任纳入绩效考核[19][21] - 年报信息有问题应补充更正公告，差错由审计部与董秘处理[21]

内幕信息定义 - 内幕信息指涉及公司经营、财务等重大影响且未公开披露的信息[5] - 内幕信息范围含公司经营方针、投资等多方面重大变化[6] 内幕知情人 - 内幕知情人包括公司内外能获取内幕信息人员，含5%以上股份股东等[8] 高送转定义 - 高送转指每10股获送红股和转增股本合计达8股以上（含8股）[10] 制度执行与报备 - 公司应在年报披露内幕信息知情人管理制度执行情况[10] - 内幕信息发生时相关人员需告知董秘并控制传递范围[9] - 董秘组织知情人填表核实后按规定存档[10] - 特定情形需报备内幕信息知情人档案[10] - 重大事项需制作进程备忘录并报送深交所[11] 材料保存与申报 - 内幕信息知情人登记备案材料至少保存十年[12] - 内幕信息知情人买卖股份及衍生品种应二日内申报[21] 自查与违规处理 - 公司应在年报、半年报和重大事项公告后五日内自查知情人买卖情况[17] - 发现知情人违规应二日内报送深交所和证监派出机构[17] 信息获取与处罚 - 知情人获取内幕信息需五日内提交相关文件[27] - 无违法所得或不足五十万，处五十万以上五百万以下罚款[27] - 单位从事内幕交易，对直接负责人员处二十万以上二百万以下罚款[27] - 情节严重处五年以下有期徒刑或拘役及相应罚金[28] - 情节特别严重处五年以上十年以下有期徒刑及相应罚金[28] - 单位内幕交易犯罪，对单位判处罚金，相关人员处五年以下有期徒刑或拘役[28] 制度生效 - 本制度自公司董事会审议通过之日起生效实施[22]

投票权征集主体 - 公司董事会、独立董事、持股1%以上股东可征集投票权[6] 征集方式与审议 - 应无偿征集投票权[3] - 董事会征集需全体董事二分之一以上审议通过[5] - 独立董事征集需一致同意[5] 信息发布时间 - 股东征集人提前十日发布报告书[9] - 其他征集人提前十五日发布报告书[9] 委托送达要求 - 被征集人委托书及附件提前二十四小时送达[13] 律所与细则 - 征集人与公司聘请不同律所[15] - 实施细则由董事会制定、解释和修改[22]

公司治理架构调整 - 2025年10月27日召开第三届董事会第十七次会议，审议公司治理架构调整等议案[1] - 不再设置监事会，其职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》废止[1] - 拟修订《公司章程》，调整监事会、监事相关条款及部分表述，需股东大会特别决议通过[3][4] - 修订19项、制定4项需股东会审议的治理制度，修订9项、制定3项无需股东会审议的治理制度[5][6] - 法定代表人辞任，需在30日内确定新的法定代表人[9] 股份相关 - 已发行股份数为231,388,691股，每股人民币1元，均为人民币普通股[10] - 为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额的10%，董事会决议需全体董事2/3以上通过[10] - 股票连续20个交易日内收盘价格跌幅累计达20%或收盘价格低于最近一年最高收盘价格的50%，可收购本公司股份[11] 股东与股权 - 控股股东及实际控制人对公司和其他股东负有诚信义务，不得损害公司利益[16] - 主要股东应依法行使权利、履行义务，维护公司利益，质押股份应维持公司控制权和生产经营稳定，转让股份应遵守相关规定[16] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份，应自事实发生当日向公司书面报告[16] 担保与关联交易 - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10%等多种情形下的担保，须经董事会审议后提交股东会决定[18] - 与关联人交易金额超3000万元且占最近一期经审计净资产绝对值超5%的关联交易，需经股东会审议批准并及时披露[19] 会议召开 - 年度股东大会每年召开一次，应于上一会计年度结束后的六个月内举行[25] - 董事人数不足规定人数等情形下，需在规定时间内召开临时股东大会[25] 利润分配 - 分配当年税后利润时应提取10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不再提取[61] - 公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年年均可分配利润的30%[62] 其他 - 实行内部审计制度，审计制度经董事会批准后实施并对外披露[66] - 内部审计机构负责内部控制评价的具体组织实施工作[66]

股东大会时间 - 2025年第二次临时股东大会现场会议时间为11月21日14:30[3] - 网络投票时间为11月21日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00（深交所系统）和9:15至15:00（深交所互联网投票系统）[3] 股权登记与登记时间 - 会议股权登记日为2025年11月17日[5] - 登记时间为2025年11月19日9:00 - 11:30、13:30 - 17:30 [11] - 登记截止时间为2025年11月19日17:30[10] 议案相关 - 议案1为特别表决决议事项，需三分之二以上表决权通过[7] - 修订、制定公司部分管理制度议案含9个子议案[7][22] - 有调整公司治理架构并修订《公司章程》的议案[22] 投票相关 - 网络投票代码为363005，投票简称为JYD投票[17] - 公司对中小投资者表决情况单独计票并披露结果[8] - 总议案为除累积投票提案外的所有提案[22]