累积投票制规则 - 选举两名以上董事采取累积投票制[3] - 出席股东投票权数为所持股份数乘应选董事人数[2] - 投票权数不得超实际拥有数，超量有不同处理方式[5] 选票与当选规则 - 选票使用投票权数≤拥有总数则有效，差额视为弃权[3] - 仅对同意票累积，不统计反对、弃权票[3] - 按得票多少确定董事是否当选[4] 特殊情况处理 - 两名以上候选人得票相等且最少超应选人数需再次选举[4] - 一次投票部分条件下对未当选候选人再次选举[4] 制度生效与解释 - 制度由董事会制订，经股东会通过生效，修订需批准[6] - 制度由董事会负责解释[7]

舆情管理 - 制定舆情管理制度应对不良影响[2] - 舆情分重大和一般两类[2] - 成立舆情管理工作领导小组[6] 信息处理 - 舆情信息采集设在董事会办公室[9] - 明确信息处理原则和处置措施[10][11] 防范追责 - 采取措施防范舆情[14] - 对违规人员和媒体追究责任[16][17]

财务资助管理 - 公司制定对外财务资助管理办法规范行为[2] - 决策受办法规制，涉多种特殊情形[2][3] - 资助行为需董事会及股东会审批[5] 信息披露要求 - 需充分披露风险防范措施[7] - 特定情形下及时披露资助情况及措施[7] 办法相关规定 - 办法由董事会制订，审议通过后生效[9] - 解释和修订权归公司董事会[10]

人员设置 - 公司设一名董事会秘书，为高级管理人员，对公司和董事会负责[2] - 聘任董事会秘书同时应聘任证券事务代表[8][9] 任职要求 - 有六种情形之一的人士不得担任董事会秘书[4][5] - 证券事务代表任职条件参照细则第四条执行[8][9] 聘任解聘 - 董事会秘书由董事长提名，董事会聘任或解聘[7] - 解聘董事会秘书需充足理由，四种情形之一应1个月内解聘[12] 职责履行 - 董事会秘书负责公司信息披露、投资者关系管理等职责[14][15][16][17][18] - 公司应为董事会秘书履职提供便利，相关人员应支持配合[18] 细则规定 - 细则由董事会制订，通过后生效实施，由董事会负责解释[22][23]

关联交易规范 - 关联交易应定价公允、程序合规、披露规范[3] - 重大关联交易需过半数独立董事同意后审议[7] 信息披露 - 应在年报和半年报披露重大关联交易[7] 执行与监督 - 董事会办公室负责关联交易执行与档案管理[8] - 审计委员会和内审部门监督全过程[9] 制度生效 - 制度由董事会制订，经股东会通过后生效[12]

制度制定 - 公司制订防范控股股东等关联方资金占用的制度[1] - 本制度由董事会拟定，经股东会审议通过之日起施行[14] - 本制度由董事会解释[15] 资金占用界定 - 资金占用包括经营性和非经营性两种[2] 公司规范 - 公司应与控股股东等人员、资产、财务分开，机构、业务独立[3] - 公司不得为控股股东等垫支费用或变相提供财务资助[4] 风险控制 - 公司董事应审慎控制对控股股东等担保产生的债务风险[5] 责任与检查 - 公司董事长是防范资金占用第一责任人，财务部、审计部每季度检查[7] - 注册会计师审计年报时应对控股股东等占用资金专项审计[7] 资产侵占处理 - 控股股东等侵占公司资产，董事会应采取措施要求其赔偿[8] - 公司建立“占用即冻结”机制，财务负责人2日内报告董事长[9] - 若控股股东等无法在规定期限清偿，公司15日内向相关部门申请或诉讼[10] 以资抵债规定 - 用于抵偿的资产须属公司同一业务体系，不得是未投入使用或无明确账面净值的资产[12] - 公司应聘请中介机构对符合条件的资产评估，以评估值或审计后账面净值定价并考虑资金现值折扣[12] - 控股股东等以资抵债方案须经股东会审议批准，利害关系人回避投票[12] 违规处理 - 董事等协助侵占资产，董事会视情节处分责任人并提请股东会罢免重大责任董事[12] - 公司或子公司违规致损失，除处分责任人外还有权追究法律责任[12] 适用范围 - 纳入合并会计报表范围的子公司适用本制度，资金往来参照执行[13]

人员设置 - 公司设总经理一名，副总经理若干名[5] 人员管理 - 经理人员变动应经董事会审议批准[6] - 特定情形下经理人员应及时向董事会报告[10] 人员职责 - 总经理需关注信息披露，组织领导内控日常运行[8] - 财务负责人分管公司财务管理工作[9] 会议管理 - 总经理办公会由总经理主持，处理日常工作[12][14] - 会议至少提前一天通知，记录保存不少于十年[15][17] - 会议至少每六个月召开一次[17]

信息披露制度 - 公司制定信息披露暂缓与豁免业务管理制度[2] - 涉及国家秘密依法豁免披露，符合条件商业秘密可暂缓或豁免[5] - 特定情形下应及时披露暂缓、豁免的商业秘密[8] - 拟披露报告涉国家、商业秘密可特定方式豁免[5][6] - 申请暂缓、豁免需内部审核，董事长做最后决定[8] 登记与报送 - 暂缓、豁免披露信息需登记，材料保存不少于十年[8][11] - 因商业秘密暂缓或豁免还需登记特定事项[9] - 公司应在报告公告后十日内报送登记材料[12] 责任机制 - 公司确立信息暂缓、豁免披露业务责任追究机制[12] - 细则由董事会制订、解释，修改需董事会批准[14][15] 填报要求 - 填报与上市公司关系涵盖董监高、股东等人员[20] - 填报获取内幕信息方式包括会谈、电话等[20] - 填报内幕信息所处阶段包括商议筹划、合同订立等[20] 保密承诺 - 公司有信息披露暂缓与豁免披露业务保密承诺函[21] - 知情人需知晓制度内容并对事项保密[22] - 期限届满前知情人不买卖及建议他人买卖股票[22] - 保密不当致泄露需承担法律责任[22]

薪酬标准 - 董事长年薪标准为100万元[3] - 独立董事津贴为10万元/年[3] - 高级管理人员年薪为40 - 100万元/年[5] 薪酬管理 - 董事薪酬含个税由公司代扣代缴[5] - 绩效年薪年度结束后发放[5] - 薪酬与考核委员会负责年度考核[6] 薪酬调整 - 可设专项奖励或惩罚[6] - 薪酬标准经提案审议可调整[7] 其他规定 - 董事离任按实际任期计算薪酬[8] - 管理办法经股东会审议通过后生效[9]

内部审计机构 - 公司审计部为内部审计实施机构，配专职人员设负责人一名[4][5] - 审计部在审计委员会领导下工作，每季度汇报一次[5][6] 计划与报告 - 会计年度结束前两月提交次年计划，结束后两月交年报[6] - 至少每年向董事会或专门委员会交内控评价报告[8] 审查与整改 - 审查内控缺陷督促整改并后续审查，重大问题及时报告[8][9] 重点与保存 - 大额非经营性资金往来等内控为检查评估重点[9] - 审计工作底稿及资料保存至少十年[15] 制度生效 - 制度由董事会制订、修改和解释，通过后生效[17][18]