证券代码：003005 证券简称：竞业达 公告编号：2024-058 北京竞业达数码科技股份有限公司 关于变更注册资本及修改《公司章程》的公告 除上述修改的条款外，《公司章程》其他条款保持不变。 三、授权事宜 公司董事会提请股东大会授权董事会及其指定专人办理相关的工商变更登 记、备案手续，本次变更内容和相关章程条款的修订最终以市场监督管理部门 核准登记结果为准。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京竞业达数码科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 2 日召开第三届董事会第十一次会议，审议并通过了《关于变更注册资本及修 改<公司章程>的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议通过，相关内容如 下： 一、注册资本变更情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意北京竞业达数码科技股份有 限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕229 号）同意注 册，公司已向特定对象发行人民币普通股 16,877,637 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格为人民币 21.33 元/股，新增股份已于 2024 年 1 ...

募集资金使用 - 用127.71万元募集资金置换预先支付的发行费用[3] - 拟用不超3亿元闲置募集资金现金管理，期限12个月[8] 项目调整 - 募投项目拟投入金额由46817.90万元调为35101.87万元[5] 项目实施 - 增加6家全资子公司为实施主体[7] - 增加河北怀来、山东济南为实施地点[7] 会议情况 - 第三届监事会十次会议2024年12月2日召开[2] 议案表决 - 两项议案表决均3票同意，0票反对、弃权[4][6]

募集资金 - 公司向特定对象发行16,877,637股，发行价21.33元/股，募资总额359,999,997.21元，净额351,018,723.67元[4] 项目投资 - 基于产教融合项目投资总额18,527.90万元，调整后拟投入13,409.70万元[6] - 多模态教育大数据项目投资总额13,979.00万元，调整后拟投入10,117.40万元[6] - 新一代人工智能技术研发中心项目投资总额9,311.00万元，调整后拟投入6,738.90万元[6] - 补充流动资金项目拟投入5,000.00万元，调整后拟投入4,835.87万元[6] 项目实施主体与地点 - 基于产教融合项目新增沃凯森、怀来竞业达、怀来启点为实施主体，地点新增河北省怀来县[2][8] - 多模态教育大数据项目新增数时代、竞业达数字为实施主体[2][8] - 新一代人工智能技术研发中心项目新增竞业达数字、山东竞业达为实施主体，地点新增山东省济南市[2][8] 公司注册资本 - 沃凯森注册资本3000万元，怀来竞业达注册资本10000万元[10][11] - 怀来启点注册资本500万元，数时代注册资本2000万元[12][13] - 竞业达数字注册资本3000万元，山东竞业达注册资本5000万元[14] 会议与审议 - 2024年12月2日召开第三届董事会第十一次会议，审议通过新增募集资金投资项目实施主体和地点议案[18] - 监事会认为新增事项合规，未改变投向，不影响财务和经营，不损害公司及股东利益[20] - 保荐机构认为新增事项履行必要程序，无异议[21] 公告信息 - 公告发布时间为2024年12月4日[24]

募集资金 - 公司向特定对象发行16,877,637股股票，每股21.33元，募资总额359,999,997.21元[11] - 扣除发行费用8,981,273.54元，募资净额351,018,723.67元[11] 项目资金调整 - 产教融合项目拟用募资从18,527.90万元调至13,409.70万元[13] - 多模态教育大数据项目从13,979.00万元调至10,117.40万元[13] - 人工智能技术研发中心项目从9,311.00万元调至6,738.90万元[13] - 补充流动资金项目从5,000.00万元调至4,835.87万元[14] 发行费用 - 发行费用8,981,273.54元，已用自有资金支付1,277,122.64元置换[15] - 保荐及承销费用7,339,999.96元[15] - 会计师费用759,433.96元，自筹预支745,283.02元[15] - 律师费用350,000.00元[15] - 发行手续费等531,839.62元，自筹预支531,839.62元[15]

募资情况 - 公司向特定对象发行16,877,637股股票，募资总额359,999,997.21元，净额351,018,723.67元[1] - 募投项目总投资额46,817.90万元，拟投入募集资金35,101.87万元[4] 资金管理 - 公司拟用不超3亿闲置募集资金现金管理，期限12个月[6] - 投资品种为保本型产品，期限最长不超12个月[7] - 投资决策需股东大会审议，多部门监督[9][12]

募集资金情况 - 公司向特定对象发行16,877,637股A股，发行价21.33元/股，募资359,999,997.21元，净额351,018,723.67元[1] 项目投资情况 - 调整后募投项目总金额46,817.90万元，拟投入35,101.87万元[5] - 各项目调整后投入金额不等，如产教融合项目13,409.70万元[5] 费用及置换情况 - 发行费用8,981,273.54元（不含税），部分自筹资金拟置换[6] - 募集资金置换时间距到账不超6个月[11]

股东大会时间 - 2024年第三次临时股东大会现场会议12月19日14:30召开[2] - 网络投票时间为12月19日[2] - 股权登记日为2024年12月13日[4] 议案表决 - 《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》需二分之一以上通过[6] - 《关于变更注册资本及修改<公司章程>的议案》需三分之二以上通过[7] 登记信息 - 登记方式有现场、信函或电子邮件，12月13日17:30前送达或发送[8] - 登记时间为12月13日9:00 - 11:30、13:30 - 17:30[9] - 登记地点为北京市海淀区银桦路60号院6号楼公司董事会办公室[10] 网络投票 - 网络投票代码为363005，投票简称为JYD投票[15] - 深交所交易系统投票时间为12月19日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[16] - 深交所互联网投票系统投票时间为12月19日9:15 - 15:00[17]

国金证券股份有限公司 关于北京竞业达科技股份有限公司 新增募集资金投资项目实施主体和地点的核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"、"保荐机构"）作为北京 竞业达数码科技股份有限公司（以下简称"竞业达"、"公司"）2023 年度向特 定对象发行 A 股股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办 法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定的要求，对公司本次调整募集资金 投资项目拟投入募集资金金额的事项进行了审慎核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）出具《关于同意 北京竞业达数码科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可 [2024]229 号），北京竞业达数码科技股份有限公司（以下简称"公司"）向特定 对象发行人民币普通股（A 股）16,877,637 股，发行价格 21.33 元/股，本次发 行募集资金总额为 359,999,997.21 元，扣除相关发行费用（不含增值 ...

募资情况 - 公司向特定对象发行16,877,637股，发行价21.33元/股，募资359,999,997.21元，净额351,018,723.67元[1] 项目投资 - 调整后募投项目总金额46,817.90万元，投入35,101.87万元[5] - 各项目调整后投入：产教融合项目13,409.70万元，大数据项目10,117.40万元，人工智能项目6,738.90万元，补流项目4,835.87万元[5] 费用及置换 - 发行费用8,981,273.54元（不含税），1,277,122.64元自筹支付拟置换[6] - 会计师费用759,433.96元，745,283.02元自筹支付拟置换[8] - 发行手续费等531,839.62元，自筹支付拟置换[8] 会议决议 - 公司第三届董事会十一次、监事会十次会议通过置换议案[11][13]

资金使用 - 公司使用127.71万元募集资金置换预先支付的发行费用[3] - 公司使用不超过3亿元暂时闲置募集资金进行现金管理，期限12个月[9] 项目调整 - 募集资金投资项目投入金额由46817.90万元调整为35101.87万元[6] 股本与注册资本变更 - 公司总股本由148400000股增加至165277637股，注册资本由148400000元增加至165277637元[11] 议案表决 - 多项议案表决结果均为同意7票，反对0票，弃权0票[4][7][8][10][11]