北京竞业达数码科技股份有限公司 董事、高级管理人员持有本公司股票及其变动管理办法 第一章 总则 第一条 为加强北京竞业达数码科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事、高级管理人员所持本公司股票及其变动的管理，维护证券市场秩序，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上 市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《上市公司自律 监管指引第18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第10号——股份变动管理》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《北 京竞业达数码科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关法律、 法规、规范性文件的有关规定，制订本办法。 第二条 公司董事、高级管理人员所持本公司股份，是指登记在其名下和利 用他人证券账户持有的所有公司股份；从事融资交易融券交易的，还包括记载在 其信用账户内的本公司股份。 第三条 本公司董事、高级管理人员在买卖公司股票或者其他具有股权 ...

累积投票制规则 - 选举两名以上董事采取累积投票制[3] - 出席股东投票权数为所持股份数乘应选董事人数[2] - 投票权数不得超实际拥有数，超量有不同处理方式[5] 选票与当选规则 - 选票使用投票权数≤拥有总数则有效，差额视为弃权[3] - 仅对同意票累积，不统计反对、弃权票[3] - 按得票多少确定董事是否当选[4] 特殊情况处理 - 两名以上候选人得票相等且最少超应选人数需再次选举[4] - 一次投票部分条件下对未当选候选人再次选举[4] 制度生效与解释 - 制度由董事会制订，经股东会通过生效，修订需批准[6] - 制度由董事会负责解释[7]

北京竞业达数码科技股份有限公司 舆情管理制度 第二条 本制度所称舆情包括： 第一章 总则 （一）网络、报刊、电视等媒体对公司进行的负面报道、不实报道； 第一条 为提高北京竞业达数码科技股份有限公司（以下简称"公司"） 应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆 情对公司股价、公司商业信誉及正常生产经营活动可能造成的不良影响，切实 保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规章以及《公司章程》的规定， 结合公司实际情况，制订本制度。 第五条 本制度适用于公司及各子公司、分公司。 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 第六条 公司应对各类舆情实行统一领导、统一组织、快速反应、协同应 对的方针，提高防范声誉风险和处置声誉事件的能力和效率。 第七条 公司成立舆情管理工作领导小组（以下简称"舆情工作组"），由 公司董事长任组长，董事会秘书任副组长，成员由公司其他高级管理人员及相 关职能部门负责人组成。舆情工作组负责全面领导、决策和部署公司舆情处理 ...

北京竞业达数码科技股份有限公司 对外提供财务资助管理办法 第一章总则 第一条 为规范北京竞业达数码科技股份有限公司（以下简称"公司"） 及控股子公司有偿或者无偿对外提供资金、委托贷款等对外提供财务资助行 为，保护公司和股东的利益，根据《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公 司章程》的相关规定，制定本办法。 第二条 本办法所称对外提供财务资助的范围根据《公司章程》的释义 确定。 公司及公司合并报表范围内的控股子公司的一切对外提供财务资助决策 受本办法规制。 公司存在以下情形之一的，应当参照本办法的规定执行： （一）在主营业务范围外以实物资产、无形资产等方式对外提供资助； 第三章对外提供财务资助信息披露 第四条 公司应当充分披露所采取的风险防范措施，包括被资助对象或 者其他第三方是否就财务资助事项提供担保等。由第三方就财务资助事项提供 担保的，应当披露该第三方的基本情况及其担保履约能力情况。 第五条 公司提供财务资助，应当与被资助对象等有关方签署协议，约 定被资助对象应遵守的条件、财务资助的金额、期限、违约责任等内容。 第六条 对于已披露的财务资助事项，公司还应当在出现以下情形之一 时及时披露相关情况及拟采取的 ...

北京竞业达数码科技股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总则 第一条 为规范北京竞业达数码科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会秘书的行为，确保董事会秘书忠实履行职责，勤勉高效地工作，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律、法规、规范性文件及《北 京竞业达数码科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规 定，制定本细则。 第二章 任职资格 第四条 公司董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律专业知 识，具有良好的职业道德和个人品德。具有下列情形之一的人士不得担任公司董 事会秘书： （一）根据《公司法》等法律法规及其他有关规定，不得担任高级管理人员 的情形； （二）被中国证监会采取不得担任上市公司高级管理人员的市场禁入措施， 期限尚未届满； （三）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员，期限尚 未届满； （四）最近三十六个月曾受中国证监会行政处罚； （五）最近三十六个月曾受证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评； （六）被证券交易所认定不适合担任董事会秘书的其他情形。 第三章 聘任和解聘 第二条 公司设董事会秘书一名，董事会秘书为公司高级管 ...

第四条 公司要严格防止控股股东、实际控制人及其他关联方的非经营性资金占 用的行为，做好防止控股股东、实际控制人非经营性占用资金长效机制的建设工作。 第五条 公司应当与控股股东、实际控制人及其他关联方的人员、资产、财务分 开，机构、业务独立，各自独立核算、独立承担责任和风险。公司的人员应当独立 于控股股东、实际控制人及其他关联方。公司的资产应当独立完整、权属清晰，不 被董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及其他关联方占用或支配。 北京竞业达数码科技股份有限公司 防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用制度 第一条 为了建立北京竞业达数码科技股份有限公司（以下简称"公司"）防范 控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金的长效机制，杜绝控股股东、实 际控制人及其他关联方资金占用行为的发生，根据《公司法》、《公司章程》及其他 相关法律、法规、规范性文件的规定，制订本制度。 第二条 公司董事、高级管理人员对维护公司资金安全负有法定义务。 第三条 本制度所称资金占用包括但不限于：经营性资金占用和非经营性资金占 用。经营性资金占用是指控股股东、实际控制人及其他关联方与公司发生的经营性 资金往来中，违反公司资金管 ...

第五条 公司的关联人包括关联法人和关联自然人。具体范围以《上市规 则》以及其他相关规定为准。 北京竞业达数码科技股份有限公司 关联交易决策制度 第一章 总则 第一条 为了规范北京竞业达数码科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的关联交易，保证公司与各关联人所发生的关联交易的合法性、公允性、合理 性；为了保证公司各项业务能够通过必要的关联交易顺利地开展，保障股东和 公司的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上 市规则》（以下简称"《上市规则》"）和《公司章程》等有关规定，制定本 制度。 第二条 公司关联交易应当定价公允、决策程序合规、信息披露规范。 第三条 公司在处理与关联人之间的关联交易时，不得损害公司及非关联 股东的合法权益。 第四条 公司控制的子公司发生的关联交易，视同本公司行为，适用本 制度。 第二章 关联交易决策程序及信息披露 第六条 公司董事、高级管理人员，持股百分之五以上的股东、实际控制 人及其一致行动人，应当将其与公司存在的关联关系及时告知公司。 公司审计委员会应当确认公司关联人名单，并及时向董事会报告并根据实 际情况及时对关联人名单进行修订。 第七条 公司的关联交易范围 ...

第一条 为规范北京竞业达数码科技股份有限公司（以下简称"公司"） 总经理、副总经理和其他高级管理人员（以下简称"经理人员"）的职务行为， 提高公司管理效率和管理水平，根据《公司法》等法律、法规、规范性文件及 《公司章程》的相关规定，制订本细则。 第二条 本细则所称公司经理人员，包括公司总经理、副总经理，以及 《公司章程》规定的除董事会秘书以外的其他高级管理人员。 第三条 本细则对公司经理人员的主要管理职能作出规定，并对公司总 经理、副总经理的职责权限与分工作出规定。 第四条 公司经理人员应当勤勉尽责地履行职责，具备正常履行职责所 需的必要的知识、技能和经验，并保证有足够的时间和精力履行职责。 北京竞业达数码科技股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总则 第五条 公司经理人员向董事会负责并接受董事会的监督和指导。 第六条 公司经理人员应当严格执行董事会决议、股东会决议等相关决 议，不得擅自变更、拒绝或消极执行相关决议。 第二章 经理人员构成 第七条 公司设总经理一名，副总经理若干名。 第八条 公司经理人员的任职资格、产生方式、任期、薪酬待遇，按《公 司章程》及公司其他管理制度和董事会有关决议的规定执行。 第九条 ...

北京竞业达数码科技股份有限公司 信息披露暂缓与豁免业务管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范北京竞业达数码科技股份有限公司（以下简称"公 司"）信息披露暂缓与豁免行为，督促公司及相关信息披露义务人依法合规履 行信息披露义务，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国保守国家秘 密法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司 信息披露暂缓与豁免管理规定》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称 《股票上市规则》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——信 息披露事务管理》》等有关等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》、 《信息披露与投资者关系管理制度》的规定，结合公司信息披露工作的实际情 况，制定本制度。 第二条 公司和其他信息披露义务人暂缓、豁免披露临时报告，在定期报 告、临时报告中豁免披露中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 和证券交易所规定或者要求披露的内容，适用本制度。 第三条 公司和其他信息披露义务人应当审慎确定信息披露暂缓、豁免事 项，履行内部审核程序后实施。 暂缓、豁免事项的范围原则上应当与公司股票首次在证券交易所上市时保 持一致，在上市后拟增加 ...

薪酬标准 - 董事长年薪标准为100万元[3] - 独立董事津贴为10万元/年[3] - 高级管理人员年薪为40 - 100万元/年[5] 薪酬管理 - 董事薪酬含个税由公司代扣代缴[5] - 绩效年薪年度结束后发放[5] - 薪酬与考核委员会负责年度考核[6] 薪酬调整 - 可设专项奖励或惩罚[6] - 薪酬标准经提案审议可调整[7] 其他规定 - 董事离任按实际任期计算薪酬[8] - 管理办法经股东会审议通过后生效[9]