审计相关会议 - 2025年4月25日召开第三届董事会第十五次会议，5月16日召开2024年度股东大会，同意续聘信永中和为2025年度审计机构[1] 审计人员变更 - 2025年11月20日收到信永中和变更签字会计师告知函，徐洪平接替罗东先，刘拉接替徐洪平[1] 人员资质与处罚 - 徐洪平2005年获资质，近三年签署2家；刘拉2001年获资质，近三年签署1家[2] - 徐洪平近三年无处罚，刘拉2024年12月受1次警示函[3] 其他 - 变更拟签字人员无影响独立性情形，备查文件含告知函等[3][4]

会议时间 - 第三届董事会第十七次会议于2025年10月27日表决通过会议召集议案[5] - 公司于2025年10月28日发布召开股东大会通知[5] - 本次股东大会现场会议于2025年11月21日14:30召开，网络投票时间为当天9:15 - 15:00[6] 出席情况 - 出席本次股东大会的股东及代理人共206名，代表股份130,449,615股，占公司股份总额56.3768％[9] - 现场出席4人，代表股份129,592,021股，占公司有表决权股份总数56.0062%[9] - 网络投票202人，代表股份857,594股，占公司有表决权股份总数0.3706%[9] 议案表决 - 《关于调整公司治理架构并修订<公司章程>的议案》同意130,348,315股，占比99.9223％[14] - 《修订<股东大会议事规则>》同意130,229,885股，占比99.8316％[16] - 《修订<董事会议事规则>》同意130,232,485股，占比99.8336％[17] - 《修订<独立董事工作细则>》同意130,234,465股，占比99.8351％[18] - 《修订<关联交易决策制度>》同意130,232,845股，占比99.8338％[19] - 《修订<累积投票制实施细则>》同意130,234,285股，占比99.8349％[20] - 《修订<防范控股股东、实际控制人及关联方资金占用管理办法>》同意130,247,285股，占比99.8449％[22] - 《修订<控股股东、实际控制人行为规范>》同意130,249,445股，占比99.8466％[23] - 《修订<董事、监事、高级管理人员薪酬与考核管理办法>》同意130,370,335股，占比99.9392％[24] - 《制定<会计师事务所选聘制度>》同意130,364,735股，占比99.9349％[25] 其他 - 本次股东大会召集人是公司董事会[7] - 本次股东大会审议议案获有效表决通过[26] - 本次股东大会召集和召开等程序均合法有效[28] - 法律意见正本一式贰份，2025年11月21日生效[29]

股东大会出席情况 - 出席表决的股东及代理人共206人，代表股份130,449,615股，占总股份56.3768％[3] - 出席现场会议4人，代表股份129,592,021股，占总股份56.0062％[4] - 通过网络投票202人，代表股份857,594股，占总股份0.3706％[4] 议案表决情况 - 《关于调整公司治理架构并修订<公司章程>的议案》同意率99.9223％[5] - 多项规则修订议案同意率超99.83％[7][9][11][14][16][18] - 修订《董监高薪酬与考核管理办法》，总体同意率99.9392％，中小股东90.7555％[23][24] - 制定《会计师事务所选聘制度》，总体同意率99.9349％，中小股东90.1025％[25][27] 其他要点 - 北京中伦律师事务所认为股东大会合法有效[28] - 备查文件含2025年第二次临时股东大会决议和法律意见书[29]

资金管理 - 2024年12月19日批准使用3亿元募集资金现金管理，有效期至2025年12月18日[3] - 同意使用不超2.7亿元闲置募集资金现金管理，期限2025年12月19日至2026年4月30日[3] 会议情况 - 第三届董事会第十八次会议应到7人实到6人[2] - 《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》表决7票同意，0反对，0弃权[4]

公司资金管理计划 - 公司拟使用不超过2.70亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理 [1] - 资金将投资于结构性存款、大额存单等安全性高的保本型产品 [1] - 资金使用期限自2025年12月19日至2026年4月30日，资金在额度范围内可滚动使用 [1] 资金使用安排 - 该事项经公司第三届董事会第十八次会议审议通过，会议召开日期为2025年11月22日 [1] - 该现金管理计划不会影响募集资金投资项目进度和公司正常生产经营 [1]

公司近期动态 - 公司于2025年11月21日召开第三届第十八次董事会会议，审议了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》等文件 [1] - 截至新闻发稿时，公司市值为50亿元 [1] 公司业务构成 - 2025年1至6月份，公司营业收入构成为：考试考务业务占比52.39%，城市轨道交通安防业务占比25.77%，智慧教学业务占比21.78%，其他业务占比0.06% [1]

公司股东结构 - 截至2025年11月10日，公司股东总户数为32,983户（未合并融资融券信用账户）[1] - 其中，个人投资者户数为32,022户，占绝对多数 [1] - 机构投资者户数为961户 [1]

股东结构 - 截至2025年10月31日公司总股东户数为34080户[1] - 其中个人投资者户数为33119户[1] - 机构投资者户数为961户[1]

公司基本情况 - 公司成立于1997年10月17日，于2020年9月22日在深圳证券交易所上市 [1] - 公司注册地址和办公地址均在北京市 [1] - 公司是国内教育信息化和城市轨道交通安防领域的信息化产品与解决方案提供商 [1] - 公司主营业务为面向教育信息化、城市轨道交通安防提供行业信息化产品和解决方案，并积极向智慧城市领域拓展 [1] 经营业绩表现 - 2025年三季度营业收入为1.91亿元，在行业中排名107/131，远低于行业龙头神州数码的1023.65亿元和紫光股份的773.22亿元 [2] - 2025年三季度营业收入低于行业平均数28.33亿元和中位数4.73亿元 [2] - 2025年三季度净利润为-3360.68万元，在行业中排名93/131 [2] - 2025年三季度净利润与行业龙头紫光股份的17.23亿元和宝信软件的11.33亿元差距巨大，低于行业平均数2596.07万元和中位数583.1万元 [2] 财务健康状况 - 2025年三季度资产负债率为16.75%，低于去年同期的18.91%，远低于行业平均的38.93% [3] - 2025年三季度毛利率为47.20%，虽较去年同期的50.19%有所下降，但仍高于行业平均的29.96% [3] 管理层与股权结构 - 公司控股股东和实际控制人为江源东、钱瑞 [4] - 董事长钱瑞2024年薪酬129.08万元，较2023年的113.41万元增加15.67万元 [4] - 总经理张爱军2024年薪酬100.18万元，较2023年的93.41万元增加6.77万元 [4] - 截至2025年9月30日，A股股东户数为3.24万，较上期增加1.92% [5] - 户均持有流通A股数量为3913.16，较上期减少1.89% [5] - 香港中央结算有限公司为新进第七大流通股东，持股141.39万股 [5] 业务进展与机构观点 - 国金证券指出公司2025年中报显示Q2阶段性承压，但AI+教育产品化进展显著 [5] - 智慧教学与校园业务收入下降，智慧招考业务收入下降但毛利率提升，智慧轨道业务增长强劲 [5] - AI+招考方面，"灵鲸"等多个大模型有不同进展 [5] - AI+教学方面，星空+AI教学工作台和星图AIGC课程平台有新成果 [5] - 国金证券调整公司2025-2027年营业收入预测分别为4.96/6.09/7.23亿元，归母净利润预测分别为0.28/0.47/0.64亿元，维持"买入"评级 [5]

股价与资金表现 - 10月31日盘中股价上涨2.03%至21.66元/股，成交金额6127.12万元，换手率2.25%，总市值50.12亿元 [1] - 当日主力资金净流入263.94万元，其中特大单净卖出103.16万元（占比1.68%），大单净买入367.09万元 [1] - 今年以来股价累计上涨13.15%，但近期表现疲软，近5个交易日下跌6.80%，近60日下跌11.08% [1] - 今年以来4次登上龙虎榜，最近一次为7月28日，当日龙虎榜净卖出7250.91万元，买入总额7792.12万元（占总成交额9.22%），卖出总额1.50亿元（占总成交额17.81%） [1] 公司基本面与业务构成 - 公司成立于1997年10月17日，于2020年9月22日上市，主营业务为面向教育信息化、城市轨道交通安防提供行业信息化产品和解决方案，并积极向智慧城市领域拓展 [2] - 主营业务收入构成为方案收入52.23%，销售收入43.94%，运维服务及其他3.82% [2] - 公司所属申万行业为计算机-IT服务Ⅱ-IT服务Ⅲ，概念板块包括小盘、轨道交通、智能交通、职业教育、AI多模态等 [2] - 2025年1-9月实现营业收入1.91亿元，同比减少36.79%，归母净利润为亏损3360.68万元，同比减少238.08% [2] 股东结构与分红情况 - 截至10月20日，股东户数为3.81万户，较上期减少0.38%，人均流通股3329股，较上期增加0.38% [2] - A股上市后累计派现1.22亿元，近三年累计派现5288.88万元 [3] - 截至2025年9月30日，香港中央结算有限公司新进成为第七大流通股东，持股141.39万股，而华夏磐利一年定开混合A退出十大流通股东之列 [3]