募集资金使用 - 用127.71万元募集资金置换预先支付的发行费用[3] - 拟用不超3亿元闲置募集资金现金管理，期限12个月[8] 项目调整 - 募投项目拟投入金额由46817.90万元调为35101.87万元[5] 项目实施 - 增加6家全资子公司为实施主体[7] - 增加河北怀来、山东济南为实施地点[7] 会议情况 - 第三届监事会十次会议2024年12月2日召开[2] 议案表决 - 两项议案表决均3票同意，0票反对、弃权[4][6]

国金证券股份有限公司 关于北京竞业达数码科技股份有限公司 调整募投项目拟投入募集资金金额的核查意见 根据《北京竞业达数码科技股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股 票募集说明书（注册稿）》中募集资金投资项目拟投入募集资金的金额，公司计 划向特定对象发行 A 股股票募集资金总额为不超过 46,817.90 万元。 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"、"保荐机构"）作为北京竞业 达数码科技股份有限公司（以下简称"竞业达"、"公司"）2023 年度向特定对象发 行 A 股股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市 公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券 交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》等有关规定的要求，对公司本次调整募投项目拟投入募集 资金金额的事项进行了审慎核查，核查情况如下： 由于本次实际募集资金净额小于计划金额，为保障募集资金投资项目顺利实 施，根据项目的轻重缓急等情况，调整各项目募集资金投入金额，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券管理监督管理委员会于 ...

募资情况 - 公司向特定对象发行16,877,637股，募资359,999,997.21元，净额351,018,723.67元[2] - 原计划募资不超46,817.90万元[5] 资金调整 - 多项目调整募集资金投入金额，如产教融合项目调至13,409.70万元[7] - 2024年12月2日董事会、监事会通过调整议案[6][7] - 保荐机构对调整事项无异议[9][10]

股东大会时间 - 2024年第三次临时股东大会现场会议12月19日14:30召开[2] - 网络投票时间为12月19日[2] - 股权登记日为2024年12月13日[4] 议案表决 - 《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》需二分之一以上通过[6] - 《关于变更注册资本及修改<公司章程>的议案》需三分之二以上通过[7] 登记信息 - 登记方式有现场、信函或电子邮件，12月13日17:30前送达或发送[8] - 登记时间为12月13日9:00 - 11:30、13:30 - 17:30[9] - 登记地点为北京市海淀区银桦路60号院6号楼公司董事会办公室[10] 网络投票 - 网络投票代码为363005，投票简称为JYD投票[15] - 深交所交易系统投票时间为12月19日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[16] - 深交所互联网投票系统投票时间为12月19日9:15 - 15:00[17]

证券代码：003005 证券简称：竞业达 公告编号：2024-058 北京竞业达数码科技股份有限公司 关于变更注册资本及修改《公司章程》的公告 除上述修改的条款外，《公司章程》其他条款保持不变。 三、授权事宜 公司董事会提请股东大会授权董事会及其指定专人办理相关的工商变更登 记、备案手续，本次变更内容和相关章程条款的修订最终以市场监督管理部门 核准登记结果为准。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京竞业达数码科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 2 日召开第三届董事会第十一次会议，审议并通过了《关于变更注册资本及修 改<公司章程>的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议通过，相关内容如 下： 一、注册资本变更情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意北京竞业达数码科技股份有 限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕229 号）同意注 册，公司已向特定对象发行人民币普通股 16,877,637 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格为人民币 21.33 元/股，新增股份已于 2024 年 1 ...

募资情况 - 公司向特定对象发行16,877,637股股票，募资总额359,999,997.21元，净额351,018,723.67元[1] - 募投项目总投资额46,817.90万元，拟投入募集资金35,101.87万元[4] 资金管理 - 公司拟用不超3亿闲置募集资金现金管理，期限12个月[6] - 投资品种为保本型产品，期限最长不超12个月[7] - 投资决策需股东大会审议，多部门监督[9][12]

发行情况 - 公司向特定对象发行16,877,637股，发行价21.33元/股[12][16] - 新增股份2024年11月29日登记上市，总股本增至165,277,637股[12][16] - 注册资本增至165,277,637元[12][16] 持股变动 - 发行前信息披露义务人持股81,760,000股，比例55.10%[12] - 发行后持股比例减至49.47%，被动稀释5.63%[12][16] 未来展望 - 信息披露义务人未来12个月将根据情况增减持股[13] - 未来12个月内不拟继续增持[30]

股本变动 - 公司向12名特定对象发行16,877,637股普通股[2] - 新增股票于2024年11月29日登记上市[2] - 公司总股本由148,400,000股增至165,277,637股[2][4] 股东持股 - 控股股东钱瑞、江源东夫妇持股比例被动稀释合计5.63%[2] - 钱瑞持股占比从29.27%降至26.28%[3] - 江源东持股占比从25.83%降至23.19%[4] - 二人合计持股占比从55.10%降至49.47%[4] 股份情况 - 无限售条件股份占比从13.77%降至12.37%[4] 影响说明 - 本次权益变动不影响公司控制权和生产经营[6]

股票简称：竞业达 股票代码：003005 北京竞业达数码科技股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票 之 上市公告书 保荐人（主承销商） （成都市青羊区东城根上街 95 号） 二〇二四年十一月 北京竞业达数码科技股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票 上市公告书 特别提示 一、发行股票数量及价格 发行人全体董事声明 本公司全体董事承诺本上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏 并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。 钱瑞 张爱军 江源东 曹伟 岳昌君 周绍妮 1 全体董事： 徐伟 北京竞业达数码科技股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票 上市公告书 三、发行对象限售期安排 本次发行完成后，发行对象所认购的股票自本次新增股份上市之日起六个月 内不得转让。发行对象基于本次交易所取得公司向特定对象发行的股票因公司分 配股票股利、资本公积转增等情形所衍生取得的股票亦应遵守上述股票锁定安排。 锁定期结束后按中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。 1、发行股票数量：16,877,637 股 2、发行股票价格：21.33 元/股 3、募集资金总额：359,9 ...

财务数据 - 2024年9月30日资产总计186,786.17万元，负债总计35,316.08万元，股东权益合计151,470.08万元[21] - 2024年1 - 9月营业收入30,177.84万元，营业利润2,416.43万元，利润总额2,365.80万元[23] - 2024年1 - 9月净利润为2399万元，毛利率为50.19%，加权平均净资产收益率（扣非）为1.36%[24][27] - 2024年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额为 - 2020.16万元，资产负债率（合并）为18.91%[26][27] - 2024年1 - 9月应收账款周转率为1.18次，每股净资产为10.21元[27] 发行情况 - 2024年11月1日向特定对象发行股票，发行价格为21.33元/股，发行股数为16,877,637股[60][61] - 募集资金总额为359,999,997.21元，净额351,018,723.67元，用于四个项目[61][67] - 发行对象认购的股票自上市之日起6个月内不得转让[70] 项目预期 - 产教融合项目预计年均销售收入11465.98万元，年均税后净利润1758.65万元[37] - 多模态教育大数据项目预计年均销售收入5407.54万元，年均税后净利润1349.80万元[37] 其他要点 - 公司在智慧招考等四大业务板块布局，提供数智化产品与服务[16] - 公司董事长钱瑞和副总经理江源东夫妇截至2024年9月30日合计持有公司55.10%股份[34] - 公司主要通过招投标方式取得项目，中标情况影响公司业绩[32] - 公司面临市场竞争加剧等风险[29][30][31][36] - 截至2024年9月30日，竞业达科技园项目在建工程账面余额70.21万元[49] - 报告期内公司员工薪酬总额和人均薪酬呈上升趋势[50]