股价表现与资金流向 - 11月24日盘中报21.91元/股，上涨2.00%，总市值50.70亿元，成交1.31亿元，换手率4.75% [1] - 当日主力资金净流入250.91万元，特大单净买入184.34万元（买入402.28万元，卖出217.94万元），大单净买入66.57万元（买入1506.78万元，卖出1440.21万元） [1] - 今年以来股价上涨14.45%，近5个交易日上涨3.30%，但近20日下跌3.52%，近60日下跌10.06% [1] - 今年以来4次登上龙虎榜，最近一次为7月28日，龙虎榜净买入-7250.91万元，买入总计7792.12万元（占总成交额9.22%），卖出总计1.50亿元（占总成交额17.81%） [1] 公司基本情况 - 公司全称为北京竞业达数码科技股份有限公司，成立于1997年10月17日，于2020年9月22日上市 [2] - 主营业务为面向教育信息化、城市轨道交通安防提供行业信息化产品和解决方案，并积极向智慧城市领域拓展 [2] - 主营业务收入构成为：方案收入52.23%，销售收入43.94%，运维服务及其他3.82% [2] - 所属申万行业为计算机-IT服务Ⅱ-IT服务Ⅲ，概念板块包括百度概念、智能交通、AI多模态、算力概念、DeepSeek概念等 [2] 股东与财务数据 - 截至11月10日，股东户数为3.30万，较上期减少3.22%，人均流通股3849股，较上期增加3.33% [2] - 2025年1月-9月，实现营业收入1.91亿元，同比减少36.79%，归母净利润为-3360.68万元，同比减少238.08% [2] - A股上市后累计派现1.22亿元，近三年累计派现5288.88万元 [3] - 截至2025年9月30日，十大流通股东中，香港中央结算有限公司为新进第七大股东，持股141.39万股，华夏磐利一年定开混合A退出十大流通股东之列 [3]

公司决议公告 - 北京竞业达数码科技股份有限公司于2025年11月21日召开第三届董事会第十八次会议，审议通过了关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案 [1] - 会议应到董事7人，实到6人，董事钱瑞委托董事江源东出席会议，会议由董事江源东主持，会议召开程序符合相关法律法规及公司章程规定 [1] 现金管理方案 - 公司获准使用不超过2.7亿元人民币的暂时闲置募集资金进行现金管理，资金在上述额度内可循环使用 [2] - 现金管理期限自2025年12月19日起至2026年4月30日止 [1] - 投资方向为安全性高、流动性好的产品，并确保不影响募集资金投资项目正常进行及公司日常经营 [2] - 公司授权经营管理层在上述额度及期限内负责具体实施事宜 [2] 历史授权与决策背景 - 公司曾于2024年12月19日批准使用额度为3亿元人民币的募集资金进行现金管理，该授权有效期至2025年12月18日 [1] - 鉴于原授权期限即将届满，为提高暂时闲置募集资金使用效率并保障股东权益，公司再次审议相关事项 [1] 决策过程与外部意见 - 本次议案表决结果为同意7票，反对0票，弃权0票 [3] - 保荐机构国金证券股份有限公司出具核查意见，认为该行为符合相关监管要求，有利于提高资金使用效率，未损害公司及全体股东利益 [2]

公司治理架构调整 - 北京竞业达数码科技股份有限公司于2025年11月21日召开2025年第二次临时股东大会，审议并通过了《关于调整公司治理架构并修订 <公司章程> 的议案》及多项管理制度修订议案 [1] - 核心议案《关于调整公司治理架构并修订 <公司章程> 的议案》获得总表决同意股数130,348,315股，占总表决股份的99.9223%，彰显股东对公司治理优化的高度认可 [1][3] - 股东大会同时审议通过了《关于修订、制定公司部分管理制度的议案》，该议案包含9个子项，涉及股东大会议事规则、董事会议事规则、独立董事工作细则、关联交易决策制度等多项核心管理制度 [3] 股东大会召开情况 - 本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开，现场会议于11月21日14:30在公司会议室举行，网络投票通过交易系统和互联网投票系统同步进行 [2] - 共有206名股东及授权代理人参与表决，代表股份130,449,615股，占公司总股份的56.3768%，其中现场出席4人，代表股份129,592,021股（占比56.0062%），网络投票202人，代表股份857,594股（占比0.3706%） [2] - 参与表决的中小股东共202人，代表股份857,594股，占总股份的0.3706% [2] 议案表决详情 - 《关于调整公司治理架构并修订 <公司章程> 的议案》获得中小股东同意股数756,294股，占中小股东表决股份的88.1879% [3] - 修订《股东大会议事规则》议案获得总表决同意股数130,229,885股，占总表决股份的99.8316%，中小股东同意占比为74.3783% [3] - 修订《董事、监事、高级管理人员薪酬与考核管理办法》议案获得总表决同意股数130,370,335股，占总表决股份的99.9392%，是本次表决中同意率最高的议案，其中中小股东同意占比为90.7555% [3] 法律效力与后续安排 - 本次股东大会由北京中伦律师事务所律师现场见证，律师认为会议的召集、召开程序，出席人员资格，表决程序及结果均符合相关法律法规及《公司章程》的规定，表决结果合法有效 [4] - 公司董事会表示，将根据股东大会决议及时办理相关治理架构调整及《公司章程》备案等后续事宜 [5]

募集资金 - 公司向特定对象发行16,877,637股，每股21.33元，募资359,999,997.21元，净额351,018,723.67元[1] - 募投项目总投资46,817.90万元，拟投入募资35,101.87万元[5] 现金管理 - 公司拟用不超2.70亿元闲置募资现金管理，期限2025.12.19 - 2026.4.30[7] - 投资保本型产品，期限不超12个月，存收益和本金风险[8][12] 监管措施 - 财务部分析理财，内审部门审计，独董可检查或聘机构审计[13][14] 决策情况 - 第三届董事会第十八次会议通过现金管理议案，保荐机构无异议[16][17]

公司基本信息 - 公司于2020年9月22日在深圳证券交易所上市，首次发行2650万股[7] - 公司注册资本为231388691元，已发行股份数231388691股，每股1元[8][20] - 钱瑞、江源东、张爱军、曹伟为公司发起人，持股比例分别为42.50%、37.50%、15.00%、5.00%[19] 股份相关规定 - 公司为他人取得股份提供财务资助，累计不超已发行股本总额10%，董事会决议需2/3以上董事通过[20] - 公司收购本公司股份用于员工持股等，合计持股不超已发行股份总额10%，并3年内转让或注销[29] - 公开发行股份前已发行股份，上市交易之日起1年内不得转让[32] - 董事、高管任职期间每年转让股份不超所持同种类股份总数25%，上市交易之日起1年内及离职后半年内不得转让[32] 股东权益与决策 - 董事等持有5%以上股份者6个月内买卖股票收益归公司，股东有权要求董事会30日内执行收回规定[33][35] - 股东可在决议作出之日起60日内请求法院撤销违规决议[40] - 连续180日以上单独或合并持有1%以上股份股东可请求诉讼[41] 股东会相关 - 股东会是权力机构，可选举更换董事、审议批准多项报告和方案等[49] - 一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%等事项需股东会审议[50][61] - 年度股东会每年一次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[71] 董事会相关 - 董事会由七名董事组成，设董事长一人，董事长由全体董事过半数选举产生[136][137] - 董事会对股东会负责，行使多项职权，每年至少召开两次定期会议[135][138][147] - 代表1/10以上表决权股东等可提议召开董事会临时会议，董事长10日内召集主持[148] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计达注册资本50%以上可不再提取[186] - 公司最近三年以现金方式累计分配利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%[187] - 公司每年以现金方式分配利润应不低于当年实现的可分配利润的10%[193] 内部审计 - 公司实行内部审计制度，经董事会批准后实施并披露[199] - 内部审计机构对公司多方面进行监督检查，向董事会负责，受审计委员会监督指导[199] - 内部审计机构负责公司内部控制评价组织实施，配合审计与外部审计单位沟通[199]

资金募集 - 公司获批3亿元募集资金现金管理额度，有效期至2025年12月18日[1] - 向特定对象发行股票，募集资金总额359,999,997.21元，净额351,018,723.67元[2] 募投项目 - 募投项目总投资额46,817.90万元，拟投入募集资金35,101.87万元[4] 现金管理 - 拟用不超2.7亿元闲置募集资金现金管理，期限至2026年4月30日，额度可循环[7] - 投资品种为保本型，期限最长不超12个月[8] 管理保障 - 财务部跟踪，内审审计，独立董事可检查或聘请审计[13] 决策审批 - 第三届董事会第十八次会议通过现金管理议案[15] - 保荐机构国金证券对现金管理无异议[16]

审计相关会议 - 2025年4月25日召开第三届董事会第十五次会议，5月16日召开2024年度股东大会，同意续聘信永中和为2025年度审计机构[1] 审计人员变更 - 2025年11月20日收到信永中和变更签字会计师告知函，徐洪平接替罗东先，刘拉接替徐洪平[1] 人员资质与处罚 - 徐洪平2005年获资质，近三年签署2家；刘拉2001年获资质，近三年签署1家[2] - 徐洪平近三年无处罚，刘拉2024年12月受1次警示函[3] 其他 - 变更拟签字人员无影响独立性情形，备查文件含告知函等[3][4]

会议时间 - 第三届董事会第十七次会议于2025年10月27日表决通过会议召集议案[5] - 公司于2025年10月28日发布召开股东大会通知[5] - 本次股东大会现场会议于2025年11月21日14:30召开，网络投票时间为当天9:15 - 15:00[6] 出席情况 - 出席本次股东大会的股东及代理人共206名，代表股份130,449,615股，占公司股份总额56.3768％[9] - 现场出席4人，代表股份129,592,021股，占公司有表决权股份总数56.0062%[9] - 网络投票202人，代表股份857,594股，占公司有表决权股份总数0.3706%[9] 议案表决 - 《关于调整公司治理架构并修订<公司章程>的议案》同意130,348,315股，占比99.9223％[14] - 《修订<股东大会议事规则>》同意130,229,885股，占比99.8316％[16] - 《修订<董事会议事规则>》同意130,232,485股，占比99.8336％[17] - 《修订<独立董事工作细则>》同意130,234,465股，占比99.8351％[18] - 《修订<关联交易决策制度>》同意130,232,845股，占比99.8338％[19] - 《修订<累积投票制实施细则>》同意130,234,285股，占比99.8349％[20] - 《修订<防范控股股东、实际控制人及关联方资金占用管理办法>》同意130,247,285股，占比99.8449％[22] - 《修订<控股股东、实际控制人行为规范>》同意130,249,445股，占比99.8466％[23] - 《修订<董事、监事、高级管理人员薪酬与考核管理办法>》同意130,370,335股，占比99.9392％[24] - 《制定<会计师事务所选聘制度>》同意130,364,735股，占比99.9349％[25] 其他 - 本次股东大会召集人是公司董事会[7] - 本次股东大会审议议案获有效表决通过[26] - 本次股东大会召集和召开等程序均合法有效[28] - 法律意见正本一式贰份，2025年11月21日生效[29]

股东大会出席情况 - 出席表决的股东及代理人共206人，代表股份130,449,615股，占总股份56.3768％[3] - 出席现场会议4人，代表股份129,592,021股，占总股份56.0062％[4] - 通过网络投票202人，代表股份857,594股，占总股份0.3706％[4] 议案表决情况 - 《关于调整公司治理架构并修订<公司章程>的议案》同意率99.9223％[5] - 多项规则修订议案同意率超99.83％[7][9][11][14][16][18] - 修订《董监高薪酬与考核管理办法》，总体同意率99.9392％，中小股东90.7555％[23][24] - 制定《会计师事务所选聘制度》，总体同意率99.9349％，中小股东90.1025％[25][27] 其他要点 - 北京中伦律师事务所认为股东大会合法有效[28] - 备查文件含2025年第二次临时股东大会决议和法律意见书[29]

资金管理 - 2024年12月19日批准使用3亿元募集资金现金管理，有效期至2025年12月18日[3] - 同意使用不超2.7亿元闲置募集资金现金管理，期限2025年12月19日至2026年4月30日[3] 会议情况 - 第三届董事会第十八次会议应到7人实到6人[2] - 《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》表决7票同意，0反对，0弃权[4]