北京竞业达数码科技股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 2023 易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 等要求，北京竞业达数码科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就 公司在任独立董事周绍妮、岳昌军、徐伟的独立性情况进行评估并出具如下专 项意见： 经核查独立董事周绍妮、岳昌军、徐伟的任职经历以及签署的相关自查文 件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东 公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍 其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市 公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主 板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 北京竞业达数码科技股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 26 日 ...

人员变动 - 肖波于2023年8月14日因任期届满离任公司独立董事[2] 履职情况 - 2023年度肖波应参加董事会2次，通讯参加2次，出席股东大会3次[2] - 2023年度肖波对相关事项共发表2次独立意见[5] - 2023年度肖波与公司内部审计机构及会计师事务所积极沟通[9] - 2023年度肖波对公司信息披露工作进行监督，未发现违规情形[10] - 2023年度肖波对公司进行实地考察[11] 会议参与 - 2023年4月14日，肖波参加第二届董事会战略委员会第十一次会议并表决同意多项议案[4] - 2023年4月14日，肖波参加第二届董事会薪酬与考核委员会第四次会议并表决同意多项议案[4] - 2023年4月26日，肖波在公司第二届董事会第二十五次会议上对多项议案发表独立意见[6] - 2023年7月20日，肖波在公司第二届董事会第二十六次会议上对换届选举等议案发表独立意见[7]

证券代码：003005 证券简称：竞业达 公告编号：2024-028 北京竞业达数码科技股份有限公司 关于举行 2023 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 业绩说明会参会嘉宾 董事长：钱瑞先生 董事、总经理：张爱军先生 财务总监：张永智先生 董事会秘书：王栩女士 独立董事：周绍妮女士 保荐代表人（国金证券股份有限公司）：赵培兵先生 欢迎广大投资者积极参与本次网上说明会。 北京竞业达数码科技股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 27 日 北京竞业达数码科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月26日召 开了第三届届董事会第七次会议、第三届监事会第七次会议审议通过了《2023年 年 度 报 告 》 及 摘 要 ， 并 于 同 日 在 指 定 信 息 披 露 媒 体 及 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）上披露。 为加强上市公司与投资者的沟通、交流，便于广大投资者更深入地了解公司 情况，公司定于 2024 年 4 月 29 日（星期一）15:00—17:00 举行 2023 年度网上 业 ...

业绩审计 - 信永中和对竞业达2023年度财报出具无保留意见审计报告[5] 资金占用 - 2023年各关联方无经营性资金占用[9] 资金往来 - 与各子公司2023年期初往来余额12125.51万元，累计发生6953.5万元，偿还482.77万元，期末余额18596.25万元[9]

人员变动 - 独立董事郝亚泓于2023年8月14日因任期届满离任[2] 会议情况 - 2023年4月14日薪酬与考核委员会审议相关报告[4] - 2023年4月14日提名委员会审议相关报告[5] - 2023年7月15日提名委员会审议换届选举议案[5] - 2023年8月11日提名委员会审议提名候选人议案[5] 独立意见 - 2023年度郝亚泓发表2次独立意见[8] - 2023年4月26日在会议上发表独立意见[9] - 2023年7月20日在会议上对换届等发表意见[10] 其他情况 - 2023年度郝亚泓考察公司日常经营[14] - 2023年度独立董事未提议召开董事会[15]

北京竞业达数码科技股份有限公司 2023 年度财务决算报告 根据北京竞业达数码科技股份有限公司会计制度的要求，公司进行了2023 年度财务决算，并聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审计。其 对公司2023年度财务决算出具了标准无保留意见的审计报告。 升 0.68%。 二、公司 2023 年末财务状况 1、主要资产负债情况 报告期末，公司资产总额 1,873,893,072.17 元，比上年末上升 0.94%，主 要系报告期怀来科技园房屋的固定资产增加所致。 报告期末，负债合计 383,182,230.33 元，比上年末增加 1.71%，主要系报 告期应付票据及应付职工薪酬增加所致。其中，非流动负债合计 28,206,692.93 元，比上年末增加 1.77%，主要系报告期预计负债增加所致。 为了更全面、详细地了解公司2023年的财务状况和经营成果，现将2023年度 财务决算报告情况汇报如下： 一、主要会计数据和财务指标 单位：元 | 主要财务指标 | 2023 年 | 2022 | 年 | 本年比上 | 2021 年 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ...

授信与担保 - 公司拟向招行北京分行申请不超5000万元综合授信，山东竞业达可共享不超2000万元[2] - 公司为山东竞业达提供不超2000万元保证责任担保[2] - 本次担保后预计担保总金额2.2亿元，占2023年度经审计净资产14.77%[8] 业绩数据 - 2023年末山东竞业达营收1657.18万元，净利润69.23万元[4] - 2024年1 - 3月山东竞业达营收0万元，净利润 - 70.41万元[4] 其他信息 - 山东竞业达成立于2019年，注册资本5000万元，公司持股100%[6] - 申请及担保决议有效期至2027年12月31日[1] - 因资产负债率超70%，议案需提交股东大会审议[1]

证券代码：003005 证券简称：竞业达 公告编号：2024-026 北京竞业达数码科技股份有限公司 2024 年 4 月 26 日，北京竞业达数码科技股份有限公司（以下简称"公司"） 召开了公司第三届董事会第七次会议、第三届监事会第七次会议，审议通过了《关 于公司使用部分闲置自有资金和闲置募集资金进行现金管理的议案》，为提高资 金的使用效率，增加收益，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和正常 经营的前提下，使用不超过人民币 3.5 亿元自有资金和人民币 1.5 亿元闲置募集 资金进行现金管理，使用期限为自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在上 述额度内，资金可循环使用，并授权公司经营管理层在上述额度内具体负责实施 相关事宜。具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准北京竞业达数码科技股份有限公司首 次公开发行股票的批复》（证监许可［2020］1535 号）核准，公司首次公开发行 人民币普通股（A 股）26,500,000 股，发行价格 31.83 元/股，募集资金总额为人 民币 843,495,000.00 元 ，扣除发行费用后公司募集资金净额为人民币 767,93 ...

人员任职 - 岳昌君自2023年8月14日起任第三届董事会独立董事[2] - 岳昌君自2024年1月7日起任审计委员会委员[3] 会议参与 - 2023年应参加董事会4次，现场3次通讯1次，无委托缺席[4] - 2023年在战略委员会参加2次会议，表决均同意[5] - 2023年提名委员会第一次会议，表决聘任高管议案同意[5] 意见发表 - 2023年共发表4次独立意见，分别在8、10、12月相关会议[6] 其他情况 - 2023年对董事会议案均投赞成票，无异议[2] - 2023年核查信息披露无违规，实地考察公司[10][12] - 报告期内未提议召开董事会[13]

北京竞业达数码科技股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 周绍妮 本人周绍妮，2023 年 8 月 14 日起担任北京竞业达数码科技股份有限公司 （以下简称"公司"）第三届董事会独立董事。根据《公司法》、《上市公司独立 董事管理办法》、《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及《公司独立董事工作细则》等 相关法律法规和《公司章程》等规定，在 2023 年的工作中，勤勉、尽责、忠实 履行职务，积极出席相关会议，充分发挥独立董事的作用，认真审议董事会各 项议案，切实维护公司和全体股东，尤其是中小股东的利益。2023 年度本人主 要履行职责情况如下： 2023 年度，本人积极参加了公司召开的所有董事会，期间公司未召开股东 大会。作为独立董事，对所有议案都进行了仔细地审核和客观谨慎地思考，详 细听取公司管理层就有关经营管理情况的介绍，结合自身的专业知识提出建议， 为董事会的重要决策做了充分的准备工作。本人认为，公司董事会的召集召开 符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有 效。2023 年度本人对公司董事会各项议案均投了 ...