证券代码：003005 证券简称：竞业达 公告编号：2024-045 北京竞业达数码科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会没有否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开时间 （1）现场会议召开时间：2024 年 9 月 20 日（星期五）下午 14:30 （2）网络投票时间：2024 年 9 月 20 日。其中： A、通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为：2024 年 9 月 20 日 9:15— 9:25、9:30—11:30、13:00—15:00； B、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2024 年 9 月 20 日 9:15-15:00。 （1）出席本次股东大会表决的股东及股东授权代理人共计 257 人，代表股 份 99,250,318 股，占上市公司总股份的 66.8803％。其中：出席现场会议的股 东及股东授权代理人 4 人，代表股份 98,663,138 股，占上市公司总股 ...

资金管理 - 2024年4月26日同意用3.5亿自有和1.5亿闲置募集资金现金管理，期限12个月[1] - 2024年9月20日追加不超0.8亿闲置自有资金，总额不超4.3亿[1][7] - 调整后有效期至2025年4月26日，资金可循环使用[3] 投资情况 - 投资品种为保本理财等低风险产品[3] - 投资有收益未达预期及本金受损风险[4] 风险管控 - 财务部分析投向进展，发现风险采取保全措施[4] - 内审部门审计监督并报告，独董和监事会可检查[4] 实施意义 - 增加额度不影响日常业务，可提高资金效率获效益[5]

公司业绩情况 - 公司上半年实现营业收入14,496.65万元，其中智慧教育业务占比87.64% [3] - 智慧教学与校园业务收入同比增长35.34%，在手订单同比增长57.59% [3] - 公司归母净利润为-1377万元，期间费用较上年同期增加1550万元，研发投入占比达17.91% [3] 公司发展规划 - 公司致力于成为AIGC时代数智教育领军企业，全力推动各业务的AIGC化 [5] - 在技术上继续深化行业大模型、迭代自研AIGC算法引擎，巩固公司在教育技术领域的领先地位 [5] - 在产品上拓展AIGC+教育应用，打造AIGC+教育样板标杆案例，加速新产品推广 [5] - 在模式上加大力度推进AI自动分析生成个性化诊断评价报告等新品在更多省市院校落地 [5] 新技术和新产品 - 公司自研的星空教育大模型技术取得显著进展，集成了常识、推理、代码、数据和中英文推理能力 [5] - 公司成功研发了基于AIGC的新一代课程平台和以智能实验台为核心的智慧实验室产品 [5] - 公司实现从传统平台工具提供商向AIGC教育教学质量提升服务商的创新转变 [5][6] 市场拓展和合作 - 公司在全国设立六大区域总部、二十多个分支机构，构建了广泛而深入的营销服务体系 [6] - 公司与稳定的经销商建立了长期合作关系，积极发展城市合作伙伴，进一步扩大市场份额和影响力 [6] - 公司将继续重点发力全国市场，实现业务的地域多元化和增量增长 [6] AIGC驱动的教育成果服务 - 公司从传统提供平台工具转变为基于AIGC的教学质量和教育服务质量提供商 [8] - 公司已研发出二十多种针对不同层次教育的AIGC诊断评价服务报告，并成功推行了全新的运营型商业模式 [8] - 该服务已在多地试点应用，并在部分院校实现了付费转化 [8] 智慧招考业务 - 智慧招考行业目前正处于第二轮建设收尾阶段和第三轮建设逐步启用阶段 [9] - 教育部正加强对AI应用的政策支持，预计将带来百亿的市场增量 [9] - 数字化考试（包括体育考试、实验考试等领域）市场空间巨大，预计可达数百亿至千亿规模 [9] 公司主营业务情况 - 公司主营业务包括智慧教育和智慧轨道两大板块 [10] - 智慧教育营收占比约88%，其中智慧招考占62.91%、智慧教学与校园占24.73% [10] - 智慧轨道营收占比约12.29% [10] 订单和应收账款情况 - 截至6月底，公司在手订单合同金额超5亿元，其中智慧教学在手订单同比增长57.59% [11] - 应收账款为2.23亿元，较期初减少3164.54万元，主要来自智慧轨道业务 [11] 行业趋势和机遇 - 国家出台一系列利好政策和资金支持，为教育和轨道交通行业的数字化转型提供了坚实基础 [13] - 公司将抓住AIGC技术推动行业数字化的新机遇，加速技术创新和产品研发 [13]

资产情况 - 2024年6月30日公司合并资产总计18.75亿元，较年初略有增长[1] - 2024年6月30日公司合并流动资产合计12.99亿元，较年初有所下降[1] - 2024年6月30日公司合并非流动资产合计5.76亿元，较年初有所增长[1] - 2024年6月30日母公司资产总计14.43亿元，较年初有所下降[4] - 2024年6月30日公司合并货币资金为4.15亿元，较年初大幅下降[1] - 2024年6月30日公司合并交易性金融资产为3.72亿元，较年初大幅增长[1] 负债与权益情况 - 2024年6月30日公司合并负债合计3.98亿元，较年初有所增长[2] - 2024年6月30日公司合并股东权益合计14.77亿元，较年初有所下降[2] - 2024年6月30日流动负债合计260,094,821.42元，较年初有所下降[5] - 2024年6月30日非流动负债合计22,635,635.08元，较年初有所上升[5] - 2024年6月30日负债合计282,730,456.50元，较年初有所下降[5] - 2024年6月30日股东权益合计1,159,773,478.53元，较年初有所下降[5] - 2024年半年度股东权益合计为1475890693.59元，较年初减少13962017元[12] 经营业绩情况 - 2024年1 - 6月营业总收入144,966,519.81元，较2023年同期有所下降[7] - 2024年1 - 6月营业总成本161,170,583.13元，较2023年同期有所上升[7] - 2024年1 - 6月营业利润为 - 13,689,378.19元，2023年同期为盈利[7] - 2024年1 - 6月净利润为 - 13,962,017.14元，2023年同期为盈利[7] - 2024年1 - 6月基本每股收益为 - 0.0928元/股，2023年同期为正[7] - 2024年1 - 6月稀释每股收益为 - 0.0928元/股，2023年同期为正[7] - 2024年1 - 6月营业收入86,197,599.30元，较2023年同期增长92.74%[8] - 2024年1 - 6月净利润为 - 14,290,465.23元，亏损较2023年同期有所收窄[8] - 2024年1 - 6月基本每股收益 - 0.0963元/股，2023年同期为负且数值更大[8] 现金流情况 - 2024年1 - 6月经营活动现金流入小计226,151,996.30元，较2023年同期下降6.07%[9] - 2024年1 - 6月经营活动产生的现金流量净额为 - 13,279,360.21元，2023年同期为正[9] - 2024年1 - 6月投资活动现金流入小计34,117,572.88元，较2023年同期下降89.40%[9] - 2024年1 - 6月投资活动产生的现金流量净额为 - 388,007,508.37元，亏损较2023年同期有所收窄[9] - 2024年1 - 6月筹资活动现金流入小计30,000,000.00元，较2023年同期下降25%[9] - 2024年1 - 6月筹资活动产生的现金流量净额为 - 14,131,888.38元，亏损较2023年同期有所收窄[10] - 2024年1 - 6月现金及现金等价物净增加额为 - 415,418,756.96元，亏损较2023年同期有所收窄[10] - 2024年1 - 6月销售商品、提供劳务收到的现金为86339118.48元，2023年同期为91359715.71元[11] - 2024年1 - 6月经营活动现金流入小计为103222760.80元，2023年同期为129628027.71元[11] - 2024年1 - 6月经营活动现金流出小计为156380432.45元，2023年同期为202733732.31元[11] - 2024年1 - 6月经营活动产生的现金流量净额为 - 53157671.65元，2023年同期为 - 73105704.60元[11] - 2024年1 - 6月投资活动现金流入小计为30109253.43元，2023年同期为236535327.95元[11] - 2024年1 - 6月投资活动现金流出小计为176065533.68元，2023年同期为536537224.40元[11] - 2024年1 - 6月投资活动产生的现金流量净额为 - 145956280.25元，2023年同期为 - 300001896.45元[11] - 2024年1 - 6月筹资活动现金流入小计为0元，2023年同期为15000000元[11] - 2024年1 - 6月筹资活动现金流出小计为1945271.40元，2023年同期为28186476.31元[11] 股东权益构成情况 - 2023年半年归属于母公司股东权益中盈余公积为39,356,699.79元[13] - 2023年半年资本公积为40,647,757.53元[13] - 2023年半年股本为48,400,000元[13] - 2024年半年年初股东权益合计为1,174,063,943元[14] - 2024年半年股东权益本年增减变动金额为 - 14,290,465.2元[14] - 2024年半年综合收益总额为 - 14,290,465.2元[14] - 2024年半年年末股本为48,400,000元[14] - 2024年半年年末资本公积为71,041,701.73元[14] - 2024年半年年末盈余公积为6,330,992.9元[14] - 2024年半年年末未分配利润为204,000,783.8元[14] - 公司股东权益合计为198,851,631元[15] - 其他权益工具相关金额为48,400,000元[15] - 资本公积为71,041,701.7元[15] - 盈余公积为6,330,992元[15] - 未分配利润为43,078,936元[15] - 设定受益计划变动额结转留存收益等相关金额为8,400,000元[15] - 股东投入和减少资相关金额涉及8,400,000元[15]

募资情况 - 公司首次公开发行2650万股A股，发行价31.83元/股，募资总额8.43495亿元，净额7.6793848455亿元[1] 项目进度 - 截至2024年6月30日，怀来科技园项目募资使用进度达82.12%[3] - 生产与质量验证中心已搬入科技园，部分楼宇内测试实验室等仍在建设[3] 项目延期 - 2024年8月27日，董事会和监事会审议通过延长部分募投项目实施期限议案[7] - 公司将募投项目实施期限延长至2024年12月31日，未改变使用方向等[4] - 保荐机构认为延期对公司正常经营无重大不利影响，已履行必要决策程序[8]

证券代码：003005 证券简称：竞业达 公告编号：2024- 040 北京竞业达数码科技股份有限公司 关于收购控股子公司少数股权暨关联交易的公告 为进一步提高公司享有的核心资产权益，推进公司发展战略、提高决策效率， 公司以自有资金 104 万元人民币收购李文波持有的北京竞业达沃凯森科技有限 公司（以下简称"沃凯森"）20%股权，本次股权收购完成后，沃凯森成为公司 全资子公司。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等的相关规定，本次交易构 成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组， 无需经有关部门的批准。根据法律法规及《公司章程》等相关规定，本次关联交 易事项尚需提交股东大会审批。 二、关联人介绍和关联关系 李文波先生，1973 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，2013 年加 入公司，历任北京竞业达沃凯森科技有限公司总经理、北京基石传感数据服务有 限公司总经理、公司产教融合 BU 副总经理。2023 年 8 月 14 日经董事会聘任为 公司副总经理，担任公司高级管理人员，任实验教学与产教融合 BU 总裁，为公 司的关联自然人。 经在最高人民法院网核查，李文波不属于失信被执行 ...

业绩相关 - 中标湖北大学智慧教室建设项目，金额3680万元[1] 市场扩张 - 项目属智慧教学业务，是拓展市场重要一步[1][2] 技术与影响 - 运用AI等技术搭建平台，体现技术实力与竞争力[1][2] - 对未来经营业绩产生积极影响[2] 项目状态 - 截至公告日尚未签订正式合同[3]

北京竞业达数码科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第一 次独立董事专门会议通知于 2024 年 8 月 14 日以电话、短信等方式通知全体独立 董事。会议于 2024 年 8 月 17 日在公司会议室以现场方式召开，会议应到独立董 事 3 人，实到独立董事 3 人，经全体独立董事共同推举，会议由独立董事周绍妮 主持，部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 会议审议通过了如下决议： 1、审议通过了《关于收购控股子公司少数股权暨关联交易的议案》 北京竞业达数码科技股份有限公司 为进一步提高公司享有的核心资产权益，推进公司发展战略、提高决策效率， 公司以自有资金104万元人民币收购李文波持有的北京竞业达沃凯森科技有限公 司20%股权，本次股权收购完成后，沃凯森成为公司全资子公司。李文波担任公 司高级管理人员，为公司的关联自然人，本次交易构成关联交易。 第三届董事会第一次独立董事专门会议决议 经审议，独立董事认为：本次交易有利于提高公司的资产质量、增强公司的 持续经营能力和核心竞争力，定价合理公允，符合中国证监会和深圳证券交易所 的有关规 ...

营业收入和净利润情况 - 营业收入为144,966,519.81元，同比下降11.42%[11] - 归属于上市公司股东的净利润为-13,766,896.78元，同比下降736.82%[11] - 2024年上半年营业收入为86,197,599.30元，同比增长92.7%[116] - 2024年上半年净亏损为14,290,465.23元，同比减亏54.1%[116] 现金流情况 - 经营活动产生的现金流量净额为-13,279,360.21元，同比下降228.55%[11] - 2024年上半年经营活动现金流出为239,431,356.51元，同比增加3.9%[118] - 2024年上半年投资活动现金流出为422,125,081.25元，同比减少46.1%[119] - 2024年上半年筹资活动现金流出为44,131,888.38元，同比减少35.5%[119] - 2024年半年度现金及现金等价物净减少201,059,223.30元[5] 财务指标 - 基本每股收益为-0.0928元/股，同比下降735.62%[11] - 2024年上半年基本每股收益为X.XX元，同比增长XX%[149] 资产负债情况 - 总资产为1,874,941,130.02元，较上年度末增加0.06%[11] - 归属于上市公司股东的净资产为1,475,890,693.59元，较上年度末下降0.92%[11] - 公司期末货币资金余额为4.15亿元，交易性金融资产余额为3.72亿元[107] - 公司期末应收账款余额为2.23亿元，存货余额为1.73亿元[107] - 公司期末合同资产余额为0.94亿元[107] - 公司非流动资产合计为5.76亿元，较期初增加1.84%[108] - 公司流动资产合计为9.68亿元，较期初下降5.74%[110] - 公司长期股权投资为2.36亿元，较期初增加3.64%[110] - 公司固定资产为1.25亿元，较期初下降2.83%[110] - 公司无形资产中数据资源为6,296.47万元，较期初增加0.62%[110] - 公司开发支出中数据资源为142.86万元，较期初增加36.87%[110] - 公司递延所得税资产为2,314.39万元，较期初增加7.96%[110] - 公司其他非流动资产为1,562.31万元，较期初增加106.83%[110] - 公司流动负债合计为3.63亿元，较期初增加2.14%[108] - 公司非流动负债合计为3.56亿元，较期初增加26.41%[108] 费用情况 - 销售费用为35,915,749.32元，同比增加29.58%[113] - 管理费用为27,697,961.47元，同比增加35.25%[113] - 研发费用为25,075,726.19元，同比增加4.84%[113] - 财务费用为-3,996,623.31元，同比下降38.27%[113] - 2024年上半年研发费用为12,547,788.14元，同比减少19.0%[116] - 2024年上半年销售费用为16,644,493.71元，同比增加6.9%[116] - 2024年上半年管理费用为16,651,856.05元，同比增加6.3%[116] - 2024年上半年财务费用为-1,798,581.03元，同比减少5.4%[116] 其他收益和投资收益 - 其他收益为5,827,781.62元，同比下降4.75%[113] - 投资收益为3,561,852.69元，同比增加135.18%[113] 信用减值损失和资产减值损失 - 信用减值损失为-2,280,360.64元，同比下降78.21%[113] - 资产减值损失为-5,012,224.61元，同比下降259.41%[113] 主营业务情况 - 公司主营业务包括智慧教育和智慧轨道两大领域[132] - 公司智慧教学与校园业务收入为3.58亿元，同比增长35.34%[55] - 公司智慧招考业务收入为9.12亿元，同比下降16.18%[55] - 公司智慧轨道业务收入为1,782.14万元，同比下降36.82%[56] - 公司方案收入为5.44亿元，同比增长1.69%[55] - 公司销售收入为8.84亿元，同比下降18.16%[55] - 公司华南地区营业收入为2.20亿元，同比增长693.93%[55] - 公司华北地区收入4,917.20万元，同比增长4.00%[56] - 公司西北地区收入2,552.17万元，同比下降20.93%[56] 募集资金使用情况 - 募集资金总体使用情况，截至2024年6月30日已累计使用60,038.16万元[66] - "云端一体化智慧互联教学系统研发及产业化项目"投资进度为75.58%[67] - "新一代考试考务系统研发及产业化项目"投资进度为65.88%[67] - "竞业达怀来科技园建设项目"投资进度为82.12%[67] - "营销网络及运维服务体系建设项目"投资进度为105.69%[67] - "补充运营资金项目"投资进度为100.08%[67] - 公司使用募集资金4,858,049.28元置换预先投入的自筹资金[69] - 公司将尚未使用的募集资金存放于募集资金专户及购买未到期的银行理财产品[69] 重大事项 - 公司报告期内完成对北京基石传感信息服务有限公司的非同一控制合并[73] 公司治理 - 公司持续完善法人治理结构，确保决策的科学性、执行的有效性和监督的独立性，构建相互制衡的公司治理体系[4] - 公司严格遵守信息披露规则，确保披露的信息真实、准确、及时和完整，向所有投资者提供平等的信息获取机会[4] - 公司建立和维护与股东的有效沟通渠道，及时响应他们的询问和关切，增强公司与投资者之间的互信[4] 其他事项 - 公司报告期内不存在由公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项[85] - 公司报告期不存在控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金[85] - 公司报告期无违规对外担保情况[85] - 公司半年度报告未经审计[85] - 公司报告期未发生破产重整相关事项[85] - 公司报告期无重大诉讼、仲裁事项[85] - 公司报告期不存在处罚及整改情况[86] - 公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易[86,87] - 公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易[86] - 公司报告期未发生共同对外投资的关联交易[86] - 公司报告期内控股股东和实际控制人未发生变更[103]

北京竞业达数码科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第八 次会议通知于 2024 年 8 月 17 日以电话、短信等方式通知全体董事。会议于 2024 年 8 月 27 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议应到董事 7 人， 实到董事 7 人，其中岳昌君以视频会议方式参加并通讯表决，公司部分高级管理 人员列席了会议。公司董事长钱瑞先生主持会议。 本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 公司章程的规定。 证券代码：003005 证券简称：竞业达 公告编号：2024-035 北京竞业达数码科技股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 二、 董事会会议审议情况 会议审议通过了如下决议： 1、审议通过了《2024年半年度报告全文》及摘要。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn披露的 《 2024 年 半 年 度 报 告 全 文 》 ， 在 指 定 信 息 披 露 媒 体 及 巨 潮 资 讯 网 （ww ...