人员变动 - 独立董事郝亚泓于2023年8月14日因任期届满离任[2] 会议情况 - 2023年4月14日薪酬与考核委员会审议相关报告[4] - 2023年4月14日提名委员会审议相关报告[5] - 2023年7月15日提名委员会审议换届选举议案[5] - 2023年8月11日提名委员会审议提名候选人议案[5] 独立意见 - 2023年度郝亚泓发表2次独立意见[8] - 2023年4月26日在会议上发表独立意见[9] - 2023年7月20日在会议上对换届等发表意见[10] 其他情况 - 2023年度郝亚泓考察公司日常经营[14] - 2023年度独立董事未提议召开董事会[15]

业绩审计 - 信永中和对竞业达2023年度财报出具无保留意见审计报告[5] 资金占用 - 2023年各关联方无经营性资金占用[9] 资金往来 - 与各子公司2023年期初往来余额12125.51万元，累计发生6953.5万元，偿还482.77万元，期末余额18596.25万元[9]

北京竞业达数码科技股份有限公司 2023 年度财务决算报告 根据北京竞业达数码科技股份有限公司会计制度的要求，公司进行了2023 年度财务决算，并聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审计。其 对公司2023年度财务决算出具了标准无保留意见的审计报告。 升 0.68%。 二、公司 2023 年末财务状况 1、主要资产负债情况 报告期末，公司资产总额 1,873,893,072.17 元，比上年末上升 0.94%，主 要系报告期怀来科技园房屋的固定资产增加所致。 报告期末，负债合计 383,182,230.33 元，比上年末增加 1.71%，主要系报 告期应付票据及应付职工薪酬增加所致。其中，非流动负债合计 28,206,692.93 元，比上年末增加 1.77%，主要系报告期预计负债增加所致。 为了更全面、详细地了解公司2023年的财务状况和经营成果，现将2023年度 财务决算报告情况汇报如下： 一、主要会计数据和财务指标 单位：元 | 主要财务指标 | 2023 年 | 2022 | 年 | 本年比上 | 2021 年 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ...

资金募集 - 公司首次公开发行2650万股，发行价31.83元/股，募集资金总额8.43495亿元，净额7.6793848455亿元[1] 资金使用 - 公司拟用不超3.5亿元自有和1.5亿元闲置募集资金现金管理，期限12个月[1][4][10] - 募投项目总投资79705万元，拟投募集资金76793.85万元[3] 项目投资 - 云端一体化智慧互联教学系统等6个项目拟投募集资金共76793.85万元[2][3] 会议决策 - 第三届董事会、监事会第七次会议通过现金管理议案[1][9][10]

授信与担保 - 公司拟向招行北京分行申请不超5000万元综合授信，山东竞业达可共享不超2000万元[2] - 公司为山东竞业达提供不超2000万元保证责任担保[2] - 本次担保后预计担保总金额2.2亿元，占2023年度经审计净资产14.77%[8] 业绩数据 - 2023年末山东竞业达营收1657.18万元，净利润69.23万元[4] - 2024年1 - 3月山东竞业达营收0万元，净利润 - 70.41万元[4] 其他信息 - 山东竞业达成立于2019年，注册资本5000万元，公司持股100%[6] - 申请及担保决议有效期至2027年12月31日[1] - 因资产负债率超70%，议案需提交股东大会审议[1]

人员任职 - 岳昌君自2023年8月14日起任第三届董事会独立董事[2] - 岳昌君自2024年1月7日起任审计委员会委员[3] 会议参与 - 2023年应参加董事会4次，现场3次通讯1次，无委托缺席[4] - 2023年在战略委员会参加2次会议，表决均同意[5] - 2023年提名委员会第一次会议，表决聘任高管议案同意[5] 意见发表 - 2023年共发表4次独立意见，分别在8、10、12月相关会议[6] 其他情况 - 2023年对董事会议案均投赞成票，无异议[2] - 2023年核查信息披露无违规，实地考察公司[10][12] - 报告期内未提议召开董事会[13]

北京竞业达数码科技股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 周绍妮 本人周绍妮，2023 年 8 月 14 日起担任北京竞业达数码科技股份有限公司 （以下简称"公司"）第三届董事会独立董事。根据《公司法》、《上市公司独立 董事管理办法》、《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及《公司独立董事工作细则》等 相关法律法规和《公司章程》等规定，在 2023 年的工作中，勤勉、尽责、忠实 履行职务，积极出席相关会议，充分发挥独立董事的作用，认真审议董事会各 项议案，切实维护公司和全体股东，尤其是中小股东的利益。2023 年度本人主 要履行职责情况如下： 2023 年度，本人积极参加了公司召开的所有董事会，期间公司未召开股东 大会。作为独立董事，对所有议案都进行了仔细地审核和客观谨慎地思考，详 细听取公司管理层就有关经营管理情况的介绍，结合自身的专业知识提出建议， 为董事会的重要决策做了充分的准备工作。本人认为，公司董事会的召集召开 符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有 效。2023 年度本人对公司董事会各项议案均投了 ...

关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：003005 证券简称：竞业达 公告编号：2024-023 北京竞业达数码科技股份有限公司 特别提示： 公司本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的相关规 定。 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 3 月 2 日（京财会许可【2011】0056 号） 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 首席合伙人：谭小青先生 截止 2023 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）245 人，注册会计师 1656 人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过 660 人。 信永中和 2022 年度业务收入为 39.35 亿元，其中，审计业务收入为 29.34 亿 元，证券业务收入为 8.89 亿元。2022 年度，信永中和上市公司年报 ...

北京竞业达数码科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司 章程》、《董事会议事规则》等相关规定，从切实维护公司利益和广大股东权益 出发，认真履行了股东大会赋予的职责，积极推动公司各项业务的发展，公司治 理水平不断提高。公司董事会现将 2023 年度工作情况汇报如下： 一、2023 年度公司整体经营情况 1．全面实施 AIGC 赋能人才培养全过程战略 围绕行业数字化转型需求，公司在坚定落实"产教融合引领，数智化助力行 业高质量发展"基础上，进一步向 AIGC 化深入。从信息化基础设施建设，到数 字化教学环境的打造和教学业务支撑，再到 AIGC 教育内容创造，公司实现了从 技术支持到成果输出的全面转型。在教育行业，公司旨在为学习者提供更加丰富、 个性化和智能化的学习体验，为教育者提供更高效、精准的教学工具和资源。在 轨道交通行业，公司同步推进 AIGC 赋能智能运营、智能运维，助力提高运维效 率和安全保障。 同时，公司基于在 AIGC 技术应用方面取得突破，成功拓展了在教育服务领 域的商业模式，从提供工具转向产出成果。为各级院校自动生成 ...

人员任职 - 2023年8月14日起徐伟担任公司第三届董事会独立董事[2] 履职情况 - 2023年度徐伟应参加董事会4次，现场出席3次，通讯参加1次，无委托和缺席[4] - 2023年度徐伟对董事会各项议案均投赞成票，共发表4次独立意见[2][6] - 2023年度徐伟在董事会专业委员会参与表决多项议案[3] 沟通考察 - 2023年度徐伟积极与内部审计机构及会计师事务所沟通[8] - 2023年度徐伟对公司进行实地考察，关注信息披露等[9][10]