北京竞业达数码科技股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 马忠（已离任） 本人马忠，为北京竞业达数码科技股份有限公司（以下简称"公司"）第 二届董事会独立董事。因任期届满，于 2023 年 8 月 14 日公司召开 2023 年第二 次临时股东大会选举产生新一届独立董事后正式离任，不再担任公司任何职务。 2023 年度，本人积极参加了公司召开的所有董事会及股东大会。作为独立 董事，对所有议案都进行了仔细地审核和客观谨慎地思考，详细听取公司管理 层就有关经营管理情况的介绍，结合自身的专业知识提出建议，为董事会的重 要决策做了充分的准备工作。本人认为，公司董事会、股东大会的召集召开符 合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。 2023 年度本人对公司董事会各项议案均投了赞成票，没有提出异议。 二、出席董事会专业委员会的情况 马忠：本人担任公司董事会审计委员会主任委员，同时在薪酬与考核委员 会、提名委员会中担任委员。2023 年度本人在董事会专业委员会履职情况： | 届次 | 召开日期 | 会议内容 | 表决 结果 | | --- | --- | --- | --- | | 第 ...

意见 国金证券股份有限公司 关于北京竞业达数码科技股份有限公司 使用部分闲置自有资金和闲置募集资金进行现金管理的专项核查 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"、"保荐机构"）作为北京竞 业达数码科技股份有限公司（以下简称"竞业达"、"公司"）首次公开发行股票 并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监 管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《深圳证券交 易所股票上市规则》等有关规定，对竞业达使用闲置自有资金和闲置募集资金 进行现金管理事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、首次公开发行股票募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准北京竞业达数码科技股份有限公司 首次公开发行股票的批复》（证监许可［2020］1535 号）核准，公司首次公开 发行人民币普通股（A 股）26,500,000 股，发行价格 31.83 元/股，募集资金总 额为人民币 843,495,000.00 元，扣除发行费用后公司募集资金净额为人民 767,938,484.55 元。 信永中和会计师事务所（特 ...

北京竞业达数码科技股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 北京竞业达数码科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求(以下简称企业内部控制体系)，结合北京竞业达数码科技股份有限公司（以下 简称"公司"）内部控制制度和评价方法，在内部控制日常监督和专项监督的基 础上，董事会对公司截止 2023 年 12 月 31 日(内部控制评价报告基准日)的内部 控制有效性进行了评价。 制有效性评价结论的事项。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 三、内部控制评价工作情况 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有 ...

证券代码：003005 证券简称：竞业达 公告编号：2024-019 北京竞业达数码科技股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 北京竞业达数码科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第七 次会议通知于 2024 年 4 月 15 日以电话、短信等方式通知全体董事。会议于 2024 年 4 月 26 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议应到董事 7 人， 实到董事 7 人，其中钱瑞、江源东、岳昌君以视频会议方式参加并通讯表决，公 司高级管理人员列席了会议。公司董事长钱瑞先生主持会议。 本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 公司章程的规定。 二、 董事会会议审议情况 会议审议通过了如下决议： 表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 2、审议通过了《2023年度董事会工作报告》。 2023年，公司董事会严格按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定， 贯彻落实股东大会的各项决议，认真履行职责，不断规范公司治理。全体董事认 真 ...

北京竞业达数码科技股份有限公司监事会 北京竞业达数码科技股份有限公司 监事会 对 2023 年度内部控制评价报告的审核意见 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求，结合北京竞业达数码科技股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制制度 和评价办法，公司监事会在对公司内部管理制度和内部控制体系建立及运行情况 进行核查的基础上，审阅了《2023 年度内部控制评价报告》，发表意见如下： 公司已严格按照《公司法》及其配套指引和证券监管机构的要求，建立了较 为完善的内部控制体系。该体系的建立与有效执行保证了公司内部控制重点活动 有序开展同时受到有效监督，起到了较好的风险防范和控制作用，保护了公司资 产的安全与完整，不存在损害股东特别是中小股东利益的情形。 监事会认为，公司出具的《2023 年度内部控制评价报告》，符合相关法律法 规、规章制度的要求，真实、客观、全面地反映了公司 2023 年度内部控制的实 际情况，公司内部控制合理、有效。同意董事会出具的《2023 年度内部控制评价 报告》。 祁劲峰： 2024 年 4 月 26 日 （本页无正文，为《北京竞业达数码科技股份有限公司监事会对 2 ...

人员与资质 - 截止2023年12月31日，合伙人245人，注册会计师1656人，签过证券服务业务审计报告超660人[1] 业务收入 - 2022年度业务收入39.35亿元，审计业务29.34亿元，证券业务8.89亿元[2] 审计项目 - 2022年度上市公司年报审计366家，收费4.62亿元，同行业审计客户32家[2] 风险保障 - 职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超2亿元[4] 合规情况 - 截止2023年12月31日，近三年受行政处罚1次等[5] - 35名从业人员近三年受行政处罚3次等[5] 聘任情况 - 2023年续聘信永中和为会计师事务所[6] 审计结果 - 对2023年度财务报告等出具标准无保留意见[7][8] - 审计委员会认为其2023年度审计勤勉尽责[10]

股权结构 - 公司对多家子公司持股比例为100%，对北京竞业达沃凯森科技有限公司持股80%[2] 财务标准 - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入合计占公司合并报表对应项的100%[4] - 财务报告内部控制重大缺陷定量标准为错报≥资产总额的1%[6] - 财务报告内部控制重要缺陷定量标准为资产总额的0.3%≤错报＜资产总额的1%[6] - 财务报告内部控制一般缺陷定量标准为错报＜资产总额的0.3%[7] - 非财务报告内部控制重大缺陷认定为直接财产损失1000万元（含）以上[8] - 非财务报告内部控制重要缺陷认定为直接财产损失100万元（含）以上且不超1000万元[8] - 非财务报告内部控制一般缺陷认定为直接财产损失不足100万元[8] 公司治理 - 公司董事会由7名董事组成，含3名独立董事[11] 制度建设 - 公司设立内审部并建立《内部审计管理制度》[14] - 公司制定《员工薪酬管理制度》对多事项进行有效管理并重视员工培训[16] - 公司通过多部门对重要经营活动事前、事中、事后进行风险管理[17] - 公司制定采购相关制度，规范采购与付款行为[18] - 公司制定《生产管理规定》确保生产体系正常运行和生产任务顺利实施[19] - 公司制定《研发管理制度》，有多个研究院开展研发工作[20] - 公司制定销售相关制度，规避经营风险，促进团队建设[21] - 公司制定各项资产具体管理办法，进行减值测试和实物防护[22] - 公司建立对外投资、担保、关联交易控制制度[24] - 公司制定信息披露与投资者关系管理制度，规范信息管理[25] 内控评价 - 报告期内公司财务和非财务报告内部控制均未发现重大和重要缺陷[29][30] - 2023年度内部控制评价报告基准日公司不存在财务报告内部控制重大缺陷[33] - 2023年度内部控制评价报告基准日公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷[33] - 自内部控制评价报告基准日至发出日未发生影响内部控制有效性评价结论的事项[33] 保荐意见 - 保荐机构认为竞业达已建立较完善法人治理结构[34] - 保荐机构认为公司现行内部控制度符合法规和证券监管部门要求[34] - 保荐机构认为公司在重大方面保持了与业务经营及管理相关的有效内部控制[34] - 保荐机构认为竞业达2023年内部控制自我评价真实客观反映制度建设及运行情况[34]

证券代码：003005 证券简称：竞业达 公告编号：2024-020 北京竞业达数码科技股份有限公司 第三届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 监事会会议召开情况 北京竞业达数码科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第七 次会议通知于 2024 年 4 月 15 日以电话、短信等方式通知全体监事。会议于 2024 年 4 月 26 日在公司会议室以现场方式召开，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。 公司监事会主席林清先生主持本次会议，部分高级管理人员列席了会议。本次监 事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的 规定。 二、 监事会会议审议情况 具体内容详见公司同日在巨潮资讯（www.cninfo.com.cn）披露的《2023年 度监事会工作报告》。 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案需提交 2023 年度股东大会审议。 2、审议通过了《2023年年度报告》及摘要。 根据《证券法》第八十二条的规定，公司监事会对公司《2023 年年度报告》 全文及其 ...

国金证券股份有限公司 （二）2023 年度使用金额及余额 关于北京竞业达数码科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用的专项核查意见 国金证券股份有限公司（以下称"国金证券"）作为北京竞业达数码科技股份 有限公司（以下简称"公司"、"竞业达"）首次公开发行股票并在中小板上市的保 荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市 规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》等有关规定，对竞业达 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了认真、 审慎的核查，并出具核查意见如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额及资金到账情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准北京竞业达数码科技股份有限公司首 次公开发行股票的批复》（证监许可［2020］1535 号）核准，公司首次公开发 行人民币普通股（A 股）26,500,000 股，发行价格 31.83 元/股，募集资金总额为 人民币 843,495,000.00 元，扣除发行费用后公司募集资金净额为人民币 767,938,484.55 元。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2020 年 ...

业绩总结 - 2023年度合并报表净利润1091.94万元，母公司净利润 -2474.03万元[1] - 截至2023年底，合并报表可供股东分配利润5.61亿元，母公司2.18亿元[1] 利润分配 - 拟不派现、不送股、不转增，需股东大会审议[2] - 近三年现金分红比例超30%[3] 未来规划 - 制定《未来三年（2023 - 2025年）股东回报规划》[4] - 2023年未分配利润用于日常经营、研发及市场拓展[4]