公司治理动态 - 直真科技于2026年2月9日以通讯方式召开了第六届第七次董事会会议 [1] - 会议审议了包括《关于独立董事变更的议案》在内的文件 [1] 行业观察 - A股市场出现多位“00后”执掌公司董事长和总经理等要职的现象 [1] - 一位26岁、美国名校毕业的“金少”空降成为公司董事长和总经理，其父母隐退 [1] - “不负投资者”成为这些年轻管理者面临的重大考验 [1]

董事会提名 - 公司董事会提名马更新为第六届董事会独立董事候选人[2] - 被提名人已通过公司第六届董事会提名委员会资格审查[2] 资格条件 - 被提名人及其直系亲属持股等情况符合规定[8] - 被提名人无特定情形、不良记录等[9][10] - 被提名人担任独董公司数量、任期符合要求[11] 声明责任 - 提名人保证声明真实准确完整并担责[11]

人事变动 - 独立董事王帅因个人工作调整申请辞职，辞职后不在公司及子公司任职[2] - 董事会提名马更新女士为第六届董事会独立董事候选人[3] 候选人信息 - 马更新1974年1月出生，博士学历，教授，任教于中国政法大学[9] - 马更新未持有公司股票，无关联关系，无禁止任职情形[10]

独立董事提名 - 公司第六届董事会提名委员会审核马更新独立董事候选人任职资格[2] - 马更新任职资格符合规定，提名委员会同意提名其为独立董事候选人[2][3] - 相关审查意见日期为2026年2月9日[4]

独立董事候选人审查 - 马更新作为独立董事候选人通过公司第六届董事会提名委员会资格审查[2] 候选人相关情况 - 马更新及直系亲属持股、任职符合规定[22][23] - 马更新近十二个月无禁止情形[28] - 马更新近三十六个月无相关处罚及不良记录[31][34][35] 其他要求 - 马更新担任独立董事公司数量不超三家且任职未超六年[37][38] - 马更新承诺保证声明及材料真实准确完整[40]

会议时间 - 2026年第一次临时股东会现场会议2月27日14:00开始[2] - 网络投票时间2月27日9:15 - 15:00[2] 股权登记 - 会议股权登记日为2026年2月24日[3] 审议议案 - 审议总议案和独立董事变更议案[6] 登记方式 - 可现场和邮件登记，不接受电话登记[7] 现场地点 - 现场登记地点为北京市朝阳区望京东园523号楼融科望京中心A座11层[8] 投票规则 - 非累积提案填同意、反对、弃权，累积提案填选举票数[25] - 等额选举应选3位，股东选举票数=有表决权股份总数×3[26] - 差额选举应选2位，股东选举票数=有表决权股份总数×2[26] 投票时间 - 深交所交易系统投票时间2月27日9:15 - 15:00[28] - 深交所互联网投票系统投票时间2月27日9:15 - 15:00[29]

董事会会议 - 第六届董事会第七次会议于2026年2月9日9:30通讯召开，9位董事全出席[3] 议案审议 - 审议通过独立董事变更，王帅辞职，提名马更新[4] - 审议通过向特定对象发行股票相关授权议案[6] - 审议通过开设募集资金专项账户并授权签监管协议议案[8] - 审议通过召开2026年第一次临时股东会的议案[10]

业绩预告核心数据 - 公司预计2025年度归属于上市公司股东的净利润为1,500万元，较上年同期下降54.58% [2] - 公司预计2025年度扣除非经常性损益后的净利润为850万元，较上年同期下降66.05% [2] - 业绩预告期间为2025年1月1日至2025年12月31日 [1] 业绩变动主要原因 - 融资成本大幅上升导致财务费用显著增加，减少归母净利润约2,500万元至3,000万元 [2] - 基于谨慎性原则对相关资产计提减值准备，金额为600万元至1,100万元 [2] 业绩预告相关情况 - 本期业绩预告相关的财务数据未经会计师事务所审计 [1] - 公司已与年度审计服务的会计师事务所进行预沟通，截至目前双方在业绩预告方面不存在分歧 [1] - 具体财务数据以公司后续披露的《2025年年度报告》为准 [1][3]

公司2025年度业绩预告核心观点 - 公司预计2025年归属于上市公司股东的净利润为1500万元，较上年同期下降54.58% [1] - 公司预计2025年扣除非经常性损益后的净利润为850万元，较上年同期下降66.05% [1] 业绩下滑主要原因 - 公司本期融资成本大幅上升，为推进相关业务持续加大投资导致财务费用显著增加，从而减少归属于上市公司股东的净利润2500万元至3000万元 [1] - 公司基于谨慎性原则对相关资产进行减值测试并计提减值准备，减值金额为600万元至1100万元 [1]

公司业绩预告 - 公司预计2025年归属于上市公司股东的净利润为1500万元，较上年同期下降54.58% [1] - 公司预计2025年基本每股收益为0.15元 [1] 业绩变动主要原因 - 公司本期融资成本大幅上升，为推进业务持续加大投资导致融资成本增加 [1] - 财务费用显著上升，导致归属于上市公司股东的净利润减少2500万元至3000万元 [1] - 基于谨慎性原则，公司对相关资产进行减值测试并计提了减值准备 [1] - 计提的减值准备金额为600万元至1100万元 [1]