证券代码：003007 证券简称：直真科技 公告编号：2025-041 北京直真科技股份有限公司 关于召开 2025 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 经北京直真科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十二次会议 审议通过，决定于2025年6月23日（星期一）下午14:00召开公司2025年第三次临时股东大 会。现就本次股东大会的相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 于召开2025年第三次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。 （1）现场会议召开时间为：2025年6月23日（星期一）下午14:00 （2）网络投票时间为： 通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：2025年6月23日9:15-9:25，9:30-11:30 和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年6月23日9:15 至15:00期间的任意时间。 公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 ...

合同变更核心内容 - 公司承接原由河南智云承担的项目运营和跟投工作，河南智云退出联合体 [1][2] - 补充协议二生效后解除河南直真对河南智云的担保责任 [1] - 合同权利义务转移后，公司承担运营费用支付、跟投承诺、机柜租赁等义务 [3][4] - 原合同条款调整涉及连带责任、发票开具主体等细节变更 [4][5] 协议具体条款调整 - **补充协议二**：明确公司作为乙方1承接运营和跟投义务，河南直真负责建设工作 [5] - **补充协议三**： - 合同配置清单调整，新增2000P Flops@FP16算力设备跟投要求，违约需支付中标金额20%违约金 [6][7] - 建设部分分三批交付，每批验收后支付70%合同价款，初步验收后再付10% [7][8] - 交货期顺延至2025年12月31日 [8] - 运营期满后可回购设备或延长运营期，延长期间需支付额外运营收益 [9] 对公司的影响 - 提升公司在算力调度和服务平台建设领域的业务布局优势 [9] - 增强核心竞争力和市场影响力，但对未来财务状况的具体影响需视实际执行情况而定 [9] - 补充协议生效后优化了担保责任结构，降低关联风险 [1][9] 行业动态 - 人工智能算力服务领域竞争加剧，行业参与者增多 [10] - 智算服务市场需求受技术变革推动持续增长，但运营期长可能面临资源利用率波动风险 [10]

交易概述 - 公司拟开展融资租赁业务，融资金额不超过1.6亿元 [1] - 融资租赁合同尚未签署，具体额度、利率、支付方式等以实际签署合同为准 [1] - 董事会授权总经理或其代理人办理相关事宜，包括选择交易对手方、确定租赁标的物等 [1] - 融资额度及授权有效期为董事会审议通过之日起12个月 [1] 交易对方情况 - 交易方需具备融资租赁业务资质，且与公司无关联关系 [1] - 交易方不得为失信被执行人 [1] 交易标的基本情况 - 标的资产为公司合法拥有的固定资产或拟购入的设备资产 [2] - 标的资产无抵押、第三人权利、争议、诉讼或司法措施 [2] 融资租赁事项主要内容 - 融资金额不超过1.6亿元 [2] - 融资租赁方式包括直租和售后回租 [2] - 具体交易对方、租赁方式、金额、期限等以实际签署协议为准 [2] 交易目的和影响 - 融资租赁业务可满足公司日常经营资金需求，补充流动现金 [2] - 有利于拓宽融资渠道、优化筹资结构 [2] - 增强市场竞争力，推动公司持续健康发展 [2] - 不影响生产设备正常使用、生产经营及股东利益 [2] - 不影响公司业务独立性，风险可控 [2]

证券代码：003007 证券简称：直真科技 公告编号：2025-039 北京直真科技股份有限公司 3、公司于 2025 年 6 月 3 日召开第五届董事会第二十二次会议，审议通过《关 于日常经营重大合同签署补充协议的议案》。本议案尚需提交公司 2025 年第三 次临时股东大会审议。 一、合同签署背景 北京直真科技股份有限公司（以下简称"公司"）与河南空港数字城市开发 建设有限公司（以下简称"河南空港"）、河南智云数据信息技术股份有限公司 （以下简称"河南智云"）签订了《郑州航空港经济综合实验区大数据产业园大 数据处理中心项目算力集群部分建设、维护、运营一体化合同（一标段）》（以 1 下简称"本合同"），具体内容详见公司于 2024 年 12 月 17 日披露的《关于签订 日常经营重大合同的公告》（公告编号：2024-059）；2025 年 1 月 7 日，公司与 河南空港、河南智云及公司全资子公司河南直真算力科技有限公司（以下简称"河 南直真"）签订了《郑州航空港经济综合实验区大数据产业园大数据处理中心项 目算力集群部分建设、维护、运营一体化合同（一标段）补充协议》（以下简称 "补充协议一"），具体内容详见公 ...

证券代码：003007 证券简称：直真科技 公告编号：2025-040 北京直真科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 3 日召开 第五届董事会第二十二次会议，审议通过《关于开展融资租赁业务的议案》。现 将有关事项公告如下： 一、交易概述 根据公司日常经营发展实际需要，为了拓宽融资渠道，优化融资结构，公司 拟开展融资租赁业务，融资金额不超过 1.6 亿元。本次融资租赁事项相关合同尚 未签署，合同相关额度、租赁利率、租金及支付方式等具体内容以实际签署的合 同为准。董事会授权公司总经理或其指定代理人在本事项审议通过后办理与融资 租赁和经营租赁业务相关的具体事宜，包括但不限于：选择交易对手方、确定租 赁标的物、决定租赁报价方案、签署相关合同及文件等。上述融资额度及授权有 效期限自公司第五届董事会第二十二次会议审议通过之日起 12 个月。 二、交易对方情况介绍 开展融资租赁业务的交易方必须为具备融资租赁业务资质，且与公司不存在 关联关系的融资租赁机构，不是失信被执行人。 三、交易标的基本情况 标的名称：公司合法拥有的固定资产或拟购入的设备资产，具体以实际购入 价值为准。 北京直真科技股份有限公司 ...

证券代码：003007 证券简称：直真科技 公告编号：2025-041 北京直真科技股份有限公司 关于召开 2025 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 经北京直真科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十二次会议 审议通过，决定于2025年6月23日（星期一）下午14:00召开公司2025年第三次临时股东大 会。现就本次股东大会的相关事项通知如下： （1）现场会议召开时间为：2025年6月23日（星期一）下午14:00 （2）网络投票时间为： 通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：2025年6月23日9:15-9:25，9:30-11:30 和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年6月23日9:15 至15:00期间的任意时间。 5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供 ...

证券代码：003007 证券简称：直真科技 公告编号：2025-038 北京直真科技股份有限公司 第五届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 本议案尚需提交公司股东大会审议通过。 具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于日常经营 重大合同签署补充协议的公告》（公告编号：2025-039）。 （二）审议通过《关于开展融资租赁业务的议案》。 根据公司日常经营发展实际需要，同意公司开展融资租赁业务，融资金额不超过1.6 亿元。董事会授权公司总经理或其指定代理人在本事项审议通过后办理与融资租赁和经 营租赁业务相关的具体事宜，包括但不限于：选择交易对手方、确定租赁标的物、决定 租赁报价方案、签署相关合同及文件等。上述融资额度及授权有效期限自公司第五届董 1 一、董事会会议召开情况 北京直真科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十二次会议于 2025年6月3日上午9:30以通讯方式召开，会议通知已于2025年5月30日以电话方式发出。本 次会议应出席董事9人，实际出席董事9人 ...

权益分派方案 - 公司2024年年度权益分派方案为以现有总股本104,000,000股扣减已回购股份2,180,000股后的101,820,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.6487元(含税)，剩余未分配利润全部结转下一年度，不送红股也不以资本公积金转增股本 [1][3] - 现金分红总金额为6,605,063.40元(含税)，按总股本(含已回购股份)折算每10股现金红利为0.635102元 [2][8] - 自权益分派方案披露至实施期间公司总股本未发生变化，实施方案与股东大会审议通过的方案一致 [3] 除权除息安排 - 本次权益分派股权登记日为2025年6月5日，除权除息日为2025年6月6日 [5] - 除权除息参考价格=股权登记日收盘价-0.0635102元/股 [2][8] - 分派对象为截至2025年6月5日深交所收市后登记在册的全体股东 [5] 分红实施细节 - A股股东现金红利将于2025年6月6日通过托管证券公司划入资金账户，部分股东由公司自行派发 [6][7] - 香港市场投资者、QFII/RQFII每10股派0.583830元，个人投资者实行差别化税率征收 [4] - 个人持股1个月以内每10股补缴0.129740元，1个月至1年补缴0.064870元，超过1年不需补缴 [4] 相关调整事项 - 公司将相应调整2023年股票期权激励计划的行权价格 [7] - 控股股东承诺锁定期满后两年内减持价格不低于调整后的发行价 [7] - 在权益分派业务申请期间如因自派股东股份减少导致代派现金不足，由公司自行承担法律责任 [7]

证券代码：003007 证券简称：直真科技 公告编号：2025-037 北京直真科技股份有限公司 2024 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等有 关规定，上市公司回购专用证券账户中的股份，不享有利润分配的权利。因此， 北京直真科技股份有限公司(以下简称"公司")回购专用证券账户中的股份将不 参与公司本次利润分配。以公司目前总股本 104,000,000 股扣减已回购股份（公司 通过回购专用证券账户累计持有股份 2,180,000 股）后的股本 101,820,000 股为基 数，公司向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 0.6487 元(含税)，剩余未分配利 润全部结转下一年度。公司 2024 年度不送红股，不以资本公积金转增股本。 2、根据股票市值不变的原则，除权除息参考价格如下：按公司总股本（含 已回购股份）折算每 10 股现金红利=现金分红总额/公司总股本（含已回购股份） *10=6,605,063.4 元/104,000,000 ...

北京植德律师事务所 关于北京直真科技股份有限公司 法律意见书 植德京(会)字20250080 号 二〇二五年五月 北京市东城区东直门南大街 1 号来福士中心办公楼 12 层 邮编：100007 Dongcheng District, Beijing 100007 P.R.C 电话(Tel)：010-56500900 传真(Fax)：010-56500999 www.meritsandtree.com 北京植德律师事务所 本所律师通过出席现场会议方式参加本次会议进行见证，并根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、 《上市公司股东会规则》 关于北京直真科技股份有限公司 法律意见书 植德京（会）字20250080 号 致：北京直真科技股份有限公司（贵公司） 北京植德律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出 席并见证贵公司 2024 年年度股东大会（以下简称"本次会议"）。 （以下简称"《股东会规则》"）、 《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称"《证券法律业务管理办 法》"）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行） ...