证券代码：003007 证券简称：直真科技 公告编号：2025-051 本次修订具体情况如下： | 原内容 | 修订后 | | --- | --- | | 第一条 为维护北京直真科技股份有限 | 第一条 为维护北京直真科技股份有限 | | 公司（下称"公司"）、股东和债权 | 公司（下称"公司"）、股东、职工 | | 人的合法权益，规范公司的组织和行 | 和债权人的合法权益，规范公司的组 | | 为，根据《中华人民共和国公司法》 | 织和行为，根据《中华人民共和国公 | | （下称"《公司法》"）、《中华人 | 司法》（下称"《公司法》"）、 | | 民共和国证券法》和其他有关规定， | 《中华人民共和国证券法》和其他有 | | 制订本章程。 | 关规定，制定本章程。 | 1 北京直真科技股份有限公司 关于修订公司章程的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京直真科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025年 6月 26日召开了第 五届董事会第二十四次会议、第五届监事会第十六次会议，会议审议通过了《关 于修订公司章程的议案》，此议案需提交 ...

一、本人已经通过北京直真科技股份有限公司第五届董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 ☑是 □否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任 公司董事的情形。 证券代码：003007 证券简称：直真科技 公告编号：2025-056 北京直真科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人王帅，作为北京直真科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届 董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人北京直真科技股份有限公司 第五届董事会提名为北京直真科技股份有限公司第六届董事会独立董事候选人。 现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符 合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独 立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑是 □否 如否，请详细说明： 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如 有）。 ☑是 □否 如否，请详细说明： ☑是 □否 如否 ...

独立董事候选人声明与承诺 声明人乐君波，作为北京直真科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六 届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人北京直真科技股份有限公 司第五届董事会提名为北京直真科技股份有限公司第六届董事会独立董事候选 人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系， 且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 证券代码：003007 证券简称：直真科技 公告编号：2025-058 北京直真科技股份有限公司 一、本人已经通过北京直真科技股份有限公司第五届董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 ☑是 □否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任 公司董事的情形。 ☑是 □否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑是 □否 如否，请详细说明： 四、本人符合该公司章程规定 ...

如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任 公司董事的情形。 ☑是 □否 证券代码：003007 证券简称：直真科技 公告编号：2025-057 北京直真科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人杨文川，作为北京直真科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六 届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人北京直真科技股份有限公 司第五届董事会提名为北京直真科技股份有限公司第六届董事会独立董事候选 人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系， 且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过北京直真科技股份有限公司第五届董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 ☑是 □否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑是 □否 如否，请详细说明： 四、本人符合该公司章程规定 ...

证券代码：003007 证券简称：直真科技 公告编号：2025-055 北京直真科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人北京直真科技股份有限公司董事会现就提名王帅为北京直真科技股 份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出 任北京直真科技股份有限公司第六届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分 了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等 不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独 立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过北京直真科技股份有限公司第五届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他 可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑是 □否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得 担任公司董事的情形。 ☑是 □否 如否，请详细说明： 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑是 □否 如否，请详细说明： 五、被提名人已经参加培训并取 ...

北京直真科技股份有限公司 北京直真科技股份有限公司董事会 提名委员会 2025 年 6 月 26 日 （第五届董事会提名委员会关于独立董事候选人任职资格的审查意见之签字页） 北京直真科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会提名委员会 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，对本公司第六届董事会 独立董事候选人的任职资格进行了审核，并发表审查意见如下： 经审阅第六届董事会独立董事候选人杨文川先生、乐君波先生、王帅女士提 供的相关资料，我们认为： 一、上述独立董事候选人未持有本公司股份，与持有本公司 5%以上股份的 股东、实际控制人、本公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不 存在违反《中华人民共和国公司法》第一百七十八条规定不得担任公司董事、监 事、高级管理人员的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易 所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证 监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；经在最高人民法 ...

证券代码：003007 证券简称：直真科技 公告编号：2025-053 北京直真科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人北京直真科技股份有限公司董事会现就提名乐君波为北京直真科技 股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意 出任北京直真科技股份有限公司第六届董事会独立董事候选人。本次提名是在充 分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信 等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及 独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过北京直真科技股份有限公司第五届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他 可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑是 □否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得 担任公司董事的情形。 ☑是 □否 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件 ...

证券代码：003007 证券简称：直真科技 公告编号：2025-052 北京直真科技股份有限公司 关于召开 2025 年第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 经北京直真科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十四次会议 审议通过，决定于2025年7月15日（星期二）下午14:00召开公司2025年第四次临时股东大 会。现就本次股东大会的相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：公司2025年第四次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司第五届董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第二十四次会议审议通过了《关 于召开2025年第四次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。 4、会议召开日期和时间： （1）现场会议召开时间为：2025年7月15日（星期二）下午14:00 （2）网络投票时间为： 通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：2025年7月15日9:15-9:25，9:30- ...

证券代码：003007 证券简称：直真科技 公告编号：2025-049 北京直真科技股份有限公司 第五届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交公司股东大会审议通过。 具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于修 订公司章程的公告》（公告编号：2025-051）、《公司章程》。 1 三、备查文件 一、监事会会议召开情况 北京直真科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十六次会议 于 2025 年 6 月 26 日 13:00 以通讯方式召开。会议通知已于 2025 年 6 月 24 日以邮件 方式通知全体监事。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议由公司监 事会主席聂俊平召集并主持。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司 法》等有关法律、法规、规范性文件及《北京直真科技股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经全体监事认真审议，通过了以下议案： ...

证券代码：003007 证券简称：直真科技 公告编号：2025-048 北京直真科技股份有限公司 第五届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京直真科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十四次会议于 2025年6月26日上午9:30以通讯方式召开，会议通知已于2025年6月20日以电话方式发出。 本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议由公司董事长袁隽召集并主持，公司 部分监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集及召开程序符合《中华人民共和 国公司法》等法律、法规、规范性文件及《北京直真科技股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经全体董事认真审议，通过了以下议案： （一）审议通过《关于公司董事会换届选举第六届董事会非独立董事的议案》。 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—— 主板上市公司规范运作（2025年修订）》及《公司章程》等法律法规、公司规章制度的 有关规定，公司按法定程序开展董事会 ...