董事会秘书聘任 - 董事会秘书由董事长提名，经董事会会议决议通过后聘任或解聘[10] - 公司应在上市后或原任离职后3个月内聘任[10] 任职限制 - 最近36个月受证监会处罚者不得担任[5] - 最近30个月受交易所谴责或多次通报批评者不得担任[5] 职责代行与空缺处理 - 空缺超3个月，董事长代行职责并6个月内完成聘任[11] - 空缺时董事会指定人员代行并公告[11] 其他规定 - 2025年6月修订董事会秘书工作细则[1] - 聘任秘书同时应聘任证券事务代表[10] - 代表应参加培训并取得资格证书[11]

北京直真科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作规则 （2025 年 6 月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全北京直真科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事（如无特别说明均不含独立董事，下同）及高级管理人员的考核和薪酬管 理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《北京直真科技 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立 董事会薪酬与考核委员会（以下简称"薪酬与考核委员会"），并制定本工作规 则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责制定 公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制订、审查公司董事及 高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本工作规则所称董事是指在本公司领取薪酬的董事，高级管理人 员是指《公司章程》中明确的高级管理人员，以及由总经理提请董事会认定的 其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由 3 名董事组成，其中独立董事应过半数， 并担任召集人。 第九条 薪酬与考核委员会负责制定董事、高级管理人员的考核标准并进 行考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬政策与 ...

北京直真科技股份有限公司 防范控股股东及其他关联方资金占用管理办法 （2025 年 6 月修订） 第一章 总 则 第一条 为了进一步加强和规范北京直真科技股份有限公司（包括控股子公司、 分公司，以下简称"公司"）的资金管理，建立防止控股股东（包括实际控制人） 及其他关联方占用公司资金的长效机制，杜绝控股股东及其他关联方资金占用行为 的发生，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公 司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《深圳证券交易所 股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等法律、法规、规范性文件以及《北 京直真科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定 本办法。 第二条 公司董事、高级管理人员对维护公司资金安全负有法定义务。 第三条 本办法所称控股股东是指按照《公司法》的规定，具备下列条件之一 的股东： （一）持有的股份占公司股本总额百分之五十以上的股东； （二）持有股份的比例虽然不足百分之五十，但依其持有的股份所享有的表决 权已足以对股东会的决议产生重大影响的股东。 第四条 本办法所称关联方，是指按照《企业会计准则第36号－－关联方披 ...

战略委员会组成 - 成员由6名董事组成，含2名独立董事[4] - 委员由董事长等提名[4] 会议规则 - 会议通知提前两天发[11] - 二分之一以上委员出席可举行[11] - 决议须全体委员过半数通过[11] 关联委员规则 - 回避时过半数无关联委员出席可举行[12] - 无关联委员不足二分之一提交董事会[12] 其他 - 会议记录保存不少于10年[12] - “以上”等含本数，“过半数”不含[15] - 工作规则2025年6月修订[1]

北京直真科技股份有限公司 总经理工作细则 （2025 年 6 月修订） 第一章 总 则 3、实际执行进度与相关决议存在重大差异，继续实施难以实现预期目标。 （四）应当及时向董事会报告有关公司经营或者财务方面出现的重大事件及 第一条 为适应现代企业制度的要求，促进北京直真科技股份有限公司（以 下简称"公司"）经营管理的制度化、规范化、科学化，确保公司重大经营决策 的正确性、合理性，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 等法律、法规和《北京直真科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等的规定，特制定本工作细则。 第二条 总经理是董事会领导下的公司日常经营管理的负责人。总经理对董 事会负责，执行董事会决议，主持公司的日常生产经营和管理工作。 第三条 总经理以及其他高级管理人员（包括副总经理、财务负责人）在履 行职责之时， （一）应当遵守法律、法规和《公司章程》的规定，履行诚信和勤勉的义务； （二）履行职责应当符合公司和全体股东的最大利益，以合理的谨慎、注意 和应有的能力在其职权和授权范围内处理公司事务，不得利用职务便利，从事损 害公司和股东利益的行为； （三）应当严格执行股东会决议、董 ...

北京直真科技股份有限公司 Beijing ZZNode Technologies Company Limited 章 程 2025 年 6 月 1 北京直真科技股份有限公司章程 第一章 总 则 第一条 为维护北京直真科技股份有限公司（下称"公司"）、股东、职工 和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》 （下称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》和其他有关规定，制定本章程。 第二条 公司系依照《公司法》《中华人民共和国公司登记管理条例》和 其他有关规定，发起设立的股份有限公司。公司于 2008 年 11 月 28 日在北京市 工商行政管理局注册登记，取得《企业法人营业执照》（执照号码为 : 110000011499260）。 第三条 公司于 2020 年 9 月 4 日经中国证券监督管理委员会（下称"中 国证监会"）核准，首次向社会公众发行人民币普通股 2,000 万股，于 2020 年 9 月 23 日在深圳证券交易所上市，股票简称"直真科技"，股票代码 003007。 第四条 公司注册名称：北京直真科技股份有限公司 公司英文名称：Beijing ZZNode Techno ...

北京直真科技股份有限公司 第二条 公司独立董事应在年报的编制和披露过程中，按照有关法律、行政 法规及《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规定，切实履行独立董事的责 任和义务，勤勉尽责的开展工作，维护公司整体利益。 第三条 独立董事应督促公司真实、完整、准确地在年报中披露所有应披露 的事项。公司管理层应配合独立董事做好年报相关工作，保证所提供信息的及时、 准确、完整。 第四条 在年度报告编制和审议期间，独立董事负有保密义务。在年度报告 披露前，严防泄露内幕信息、内幕交易等违法违规行为发生。 第五条 独立董事应当对公司拟聘的会计师事务所是否具备相关业务资格， 以及为公司提供年报审计的注册会计师（以下简称"年审注册会计师"）的从业 资格进行检查。 第六条 独立董事应当履行全面监督职责与年审注册会计师进行沟通。沟通 包括但不限于以下内容： （一）公司经营业绩情况，包括主营业务收入、主营业务利润、净利润的同 比变动情况及引起变动的原因、非经常性损益的构成情况； 独立董事年报工作制度 （2025 年 6 月修订） 第一条 为了进一步提高北京直真科技股份有限公司（以下简称"公司"） 规范运作水平，明确公司独立董事在年报工 ...

第一章 总 则 第一条 为进一步规范对北京直真科技股份有限公司（以下简称"公司"）、 控股子公司的内部审计工作，提高内部审计工作质量，保护投资者的合法权益， 根据《中华人民共和国审计法》《审计署关于内部审计工作的规定》等有关法律、 法规、规章和《北京直真科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于对公司各内部机构、控股子公司以及具有重大影响的 参股公司的与财务报告和信息披露事务相关的所有业务环节所进行的内部审计 工作。 第三条 本制度所称内部审计，是指公司内部审计部门或人员依据国家有关 法律法规和本制度的规定，对公司各内部机构、控股子公司、具有重大影响的参 股公司的内部控制和风险管理的有效性、财务信息的真实性、完整性以及经营活 动的效率和效果等开展的一种评价活动。 第四条 本制度所称内部控制，是指由公司董事会、高级管理人员和其他有 关人员为实现下列目标而提供合理保证的过程： 北京直真科技股份有限公司 内部审计管理制度 （2025 年 6 月修订） （一）提高公司经营的效率和效果； （二）确保公司信息披露的真实、准确、完整和公平； （三）保障公 ...

证券代码：003007 证券简称：直真科技 公告编号：2025-050 北京直真科技股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2025 年修订）》及《公 司章程》等法律法规、公司规章制度的有关规定，北京直真科技股份有限公司（以下 简称"公司"）按法定程序开展董事会换届选举工作，具体情况如下： 一、董事会换届选举情况 公司第六届董事会由 9 名董事组成，其中职工代表董事 1 名（由公司职工代表大 会选举产生），独立董事 3 名。公司董事会提名委员会对公司第六届董事会董事候选 人的任职资格、个人履历等相关资料审查通过后，公司于 2025 年 6 月 26 日召开第五 届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举第六届董事会非独 立董事的议案》《关于公司董事会换届选举第六届董事会独立董事的议案》，同意选 举袁隽先生、金建林先生、刘根钰先生、雷涛先生、王玉玲女士为公司第六届董事会 ...

证券代码：003007 证券简称：直真科技 公告编号：2025-054 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得 担任公司董事的情形。 ☑是 □否 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 北京直真科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人北京直真科技股份有限公司董事会现就提名杨文川为北京直真科技 股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意 出任北京直真科技股份有限公司第六届董事会独立董事候选人。本次提名是在充 分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信 等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及 独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过北京直真科技股份有限公司第五届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他 可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑是 □否 如否，请详细说明 ...