证券代码：003007 证券简称：直真科技 公告编号：2025-046 北京直真科技股份有限公司 关于公司及子公司为郑州航空港算力集群建设项目 提供履约担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、本次履约担保的解除情况 2025 年 6 月 4 日，河南空港、公司、河南智云与河南直真四方共同签署了 《郑州航空港经济综合实验区大数据产业园大数据处理中心项目算力集群部分 建设、维护、运营一体化合同（一标段）补充协议二》，经各方协商一致，河南 智云在原项目合同项下的所有权利义务自该协议生效之日起，全部转移至公司。 2025 年 6 月 23 日，公司召开 2025 年第三次临时股东大会，审议通过《关于 日常经营重大合同签署补充协议的议案》，《郑州航空港经济综合实验区大数据 产业园大数据处理中心项目算力集群部分建设、维护、运营一体化合同（一标段） 补充协议二》协议同步生效。据此，河南直真对河南智云的履约担保责任正式解 除，本次担保涉及的反担保同步解除。具体内容详见公司于 2025 年 6 月 5 日披 露的《关于日常经营重大合同签署补充协议的公 ...

北京植德律师事务所 关于北京直真科技股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会的 法律意见书 二〇二五年六月 北京市东城区东直门南大街 1 号来福士中心办公楼 12 层 邮编：100007 12th Floor, Raffles City Beijing Office Tower, No.1 Dongzhimen South Street, Dongcheng District, Beijing 100007 P.R.C 电话(Tel)：010-56500900 传真(Fax)：010-56500999 www.meritsandtree.com 北京植德律师事务所 关于北京直真科技股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会的 法律意见书 植德京（会）字[2025]0089 号 致：北京直真科技股份有限公司（贵公司） 北京植德律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出 席并见证贵公司 2025 年第三次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 植德京(会)字[2025]0089 号 本所律师通过出席现场会议方式参加本次会议进行见证，并根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 ...

证券代码：003007 证券简称：直真科技 公告编号：2025-045 北京直真科技股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开和出席情况 1、召开时间 （1）现场会议时间：2025年6月23日（星期一）下午14:00。 （2）网络投票时间：2025年6月23日。 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年6月23日9:15－9:25；9:30 －11:30，13:00－15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2025年6月23日9:15至 15:00的任意时间。 2、现场会议召开地点：北京市海淀区海淀街道丹棱街18号创富大厦16层1605室。 3、会议召开方式 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 1 4、会议召集人：公司第五届董事会。 5、会议主持人：董事长袁隽。 6、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律 ...

发行股票相关 - 2024年6月24日股东大会通过向特定对象发行股票议案，有效期至2025年6月23日[1] - 2025年6月13日董事会同意延长有效期至2026年6月23日[2][3] - 2025年6月23日股东大会审议通过延长有效期议案[3] 审核进展 - 截至核查意见出具日，发行股票事项处于深交所受理审核阶段[3] 保荐意见 - 保荐机构认为延长有效期决策合法合规，不损害公众股东利益[4]

证券代码：003007 证券简称：直真科技 公告编号：2025-042 北京直真科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京直真科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十三次会议于 知时限，会议通知已于2025年6月12日以电话、口头方式发出。 本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议由公司董事长袁隽召集并主持， 公司部分监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集及召开程序符合《中华人民 共和国公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经全体董事认真审议，通过了以下议案： （一）审议通过《关于豁免本次董事会通知程序要求的议案》。 为提高决策效率，全体董事一致同意豁免本次会议通知时限。 表决结果：9票同意，0 票反对，0 票弃权。 （二）审议通过《关于延长公司2024年度向特定对象发行A股股票股东大会决议有效 期的议案》。 公司控股股东王飞雪、金建林、袁隽于2025年6月12日向董事会发出《关于提议增加 对象发行A股股票股东大会决议有效期的议案》提交至2 ...

证券代码：003007 证券简称：直真科技 公告编号：2025-043 北京直真科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 北京直真科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年6月5日披露了《关于召 开2025年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-041），定于2025年6月23日以 现场结合网络投票的方式召开公司2025年第三次临时股东大会。 2025年6月12日，公司董事会收到控股股东王飞雪、金建林、袁隽发来的《关于提议 增加2025年第三次临时股东大会临时提案的告知函》，提议将《关于延长公司2024年度 向特定对象发行A股股票股东大会决议有效期的议案》《关于提请股东大会延长授权董 事会全权办理公司本次向特定对象发行A股股票相关事宜有效期的议案》提交至2025年 第三次临时股东大会审议。 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》的有关规定：单独或者合 计持有公司百分之一以上股份（含表决权恢复的优先股等）的股东，可以在股东会召开 十日前提出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到提案后两日内发出股东会补 充通 ...

证券代码：003007 证券简称：直真科技 公告编号：2025-044 北京直真科技股份有限公司 关于延长公司2024年度向特定对象发行A股股票 股东大会决议有效期及相关授权有效期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 北京直真科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年6月13日召开第五届董事 会第二十三次会议，审议通过了《关于延长公司2024年度向特定对象发行A股股票股东大 会决议有效期的议案》《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理公司本次向特定对 象发行A股股票相关事宜有效期的议案》，现将相关情况公告如下： 一、公司2024年度向特定对象发行A股股票股东大会决议有效期及相关授权有效期的 情况 1、第五届董事会第二十三次会议决议； 2、关于提议增加2025年第三次临时股东大会临时提案的告知函。 公司于2024年6月6日召开第五届董事会第十一次会议、第五届监事会第九次会议，并 于2024年6月24日召开2024年第一次临时股东大会审议通过《关于公司2024年度向特定对 象发行股票方案的议案》《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理公司本 ...

会议情况 - 公司第五届董事会第二十三次会议于2025年6月13日上午9:30通讯召开[2] - 本次会议应出席董事9人，实际出席9人[2] 议案表决 - 《关于豁免本次董事会通知程序要求的议案》9票同意通过[4] - 《关于延长公司2024年度向特定对象发行A股股票股东大会决议有效期的议案》9票同意通过[8] - 《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理公司本次向特定对象发行A股股票相关事宜有效期的议案》9票同意通过[11] 决议延期 - 董事会提请将向特定对象发行A股股票相关股东大会决议有效期延长至2026年6月23日[7] - 董事会提请将授权董事会办理发行相关事宜有效期延长至2026年6月23日[10] 后续安排 - 后两个议案需提交公司2025年第三次临时股东大会审议[9][12]

董事会会议召开情况 - 北京直真科技股份有限公司第五届董事会第二十二次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，会议由董事长袁隽召集并主持，部分监事及高级管理人员列席 [1] - 会议召集及召开程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》规定 [1] 董事会会议审议议案 日常经营重大合同补充协议 - 审议通过《关于日常经营重大合同签署补充协议的议案》，表决结果为9票同意、0票反对、0票弃权，该议案需提交股东大会审议 [1] - 具体内容详见同日披露的公告（编号：2025-039） [1] 融资租赁业务 - 审议通过《关于开展融资租赁业务的议案》，融资金额不超过1.6亿元，授权总经理或其代理人办理具体事宜，包括选择交易对手方、确定租赁标的物等 [2] - 融资额度及授权有效期自董事会审议通过后12个月内有效，表决结果为9票同意、0票反对、0票弃权 [2] - 具体内容详见同日披露的公告（编号：2025-040） [2] 临时股东大会召开 - 审议通过《关于召开2025年第三次临时股东大会的议案》，表决结果为9票同意、0票反对、0票弃权 [2] - 具体内容详见同日披露的公告（编号：2025-041） [2]

证券代码：003007 证券简称：直真科技 公告编号：2025-041 北京直真科技股份有限公司 关于召开 2025 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 经北京直真科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十二次会议 审议通过，决定于2025年6月23日（星期一）下午14:00召开公司2025年第三次临时股东大 会。现就本次股东大会的相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 于召开2025年第三次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。 （1）现场会议召开时间为：2025年6月23日（星期一）下午14:00 （2）网络投票时间为： 通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：2025年6月23日9:15-9:25，9:30-11:30 和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年6月23日9:15 至15:00期间的任意时间。 公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 ...