中标项目 - 公司与河南智云数据信息技术股份有限公司联合体中标项目[2] 项目数据 - 建设费投标报价（含税）901,860,961.00元[3] - 运营费投标总报价（含税）120%[4] 项目时间 - 工期90日历天完成采购等并试运行[4] - 试运行期30日历天[5] - 质保期60个月[6] - 运营期60个月[6] - 公示期2024年10月30日08时30分至11月1日17时00分[7] 未来展望 - 项目符合算力网络业务战略布局，或积极影响业绩[9] - 能否获《中标通知书》并签合同不确定[10]

关于变更定期报告披露时间的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：003007 证券简称：直真科技 公告编号：2024-046 北京直真科技股份有限公司 特此公告。 北京直真科技股份有限公司董事会 2024年10月26日 1 北京直真科技股份有限公司（以下简称"公司"）原定于2024年10月29日披露公司 《2024 年第三季度报告》，现根据公司《2024 年第三季度报告》编制工作进展情况，为 确保公司定期报告的质量和信息披露的准确性，经向深圳证券交易所申请，公司《2024 年第三季度报告》披露时间变更为2024年10月31日。 敬请广大投资者注意公司《2024年第三季度报告》披露日期变更，及时查阅公司在 《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《2024年第三季度报告》相关信息。 ...

关于中标候选人公示的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：003007 证券简称：直真科技 公告编号：2024-045 北京直真科技股份有限公司 本项目目前尚处于中标候选人公示期，公司能否取得《中标通知书》并最终签署正 式合同，存在一定的不确定性。本项目最终中标金额以《中标通知书》为准，公司将根 据实际进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 近日，《中国招标投标公共服务平台》《河南省电子招标投标公共服务平台》《郑 州航空港经济综合实验区（郑州新郑综合保税区）公共资源交易中心网站》等平台发布 了《郑州航空港经济综合实验区大数据产业园大数据处理中心项目算力集群部分建设、 维护、运营一体化一标段中标候选人公示》，北京直真科技股份有限公司（以下简称 "公司"）与 河南智云数据信息技术股份有限公司组成的联合体为该项目中标候选人之 一。现将有关情况公告如下： 一、项目基本情况 （三）招标人名称：河南空港数字城市开发建设有限公司 特别提示： （四）招标代理机构名称：恒信咨询管理有限公司 （五）项目内容： 1 一标段：建设规 ...

本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，其中监事聂俊平、张欣以通讯 方式出席了本次会议。会议由公司监事会主席聂俊平召集并主持。本次会议的召 集和召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《公 司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经全体监事认真审议，通过了以下议案： （一）审议通过《关于前次募集资金使用情况的专项报告的议案》。 证券代码：003007 证券简称：直真科技 公告编号：2024-043 北京直真科技股份有限公司 第五届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 北京直真科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十一次会议 于 2024 年 9 月 26 日 13:00 在北京市朝阳区望京东园融科望京中心 A 座 11 层会议室 以现场结合通讯方式召开。会议通知已于 2024 年 9 月 19 日以邮件方式通知全体监 事。 特此公告。 北京直真科技股份有限公司监事会 2024 年 9 月 28 日 2 经审核，监事会认为，根据《监管规则适用指引——发 ...

募集资金情况 - 公司首次公开发行2000.00万股，每股发行价23.40元，募集资金总额4.68亿元，净额4.08亿元[11] - 截至募集资金专户注销日，实际募集资金到位4.29亿元，累计投入募投项目3.79亿元[14] - 2020 - 2022年度投入募投项目金额分别为1.03亿元、2.06亿元、7060.54万元[14] - 2020 - 2023年使用募集资金分别为10263.31万元、20555.50万元、9997.73万元、0元，2024年1 - 6月为0元[28] - 公司前次募集资金总额40816.54万元，已累计使用40816.54万元[28] 资金使用操作 - 2020年12月25日，公司用7488.74万元募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金[18] - 2022年4月，公司将节余募集资金3712.29万元永久补充流动资金[13] - 2020年10月30日股东大会同意公司使用不超3亿元闲置募集资金现金管理[20] - 2021年9月9日董事会和监事会同意公司使用不超1.5亿元闲置募集资金现金管理[20] - 截至2022年4月，公司闲置募集资金现金管理金额已全部归还至专户[21] 项目投资与效益 - 下一代基础网络综合支撑系统实际投资8558.87万元，与承诺投资差 - 0.13万元[28] - 新一代家庭客户业务端到端支撑保障系统实际投资8056.11万元，与承诺投资差 - 393.89万元[28] - 企业平台化经营管理支撑系统2022 - 2024年6月累计实现效益320.94万元，未达预计效益[32] - 前次募集资金投资项目2022 - 2024年6月承诺效益分别为406万元、4490万元、8790万元，实际效益分别为2074.80万元、5753.66万元、 - 1055.46万元[32] 项目效益情况说明 - 2022 - 2023年公司各项目除“企业平台化经营管理支撑系统”均已达预计效益[33] - 2024年1 - 6月公司各项目效益与预计效益有偏差且暂无法与年度目标对比[33] - 2022 - 2023年“企业平台化经营管理支撑系统”项目效益与预计效益有偏差[33] - 2022 - 2023年“企业平台化经营管理支撑系统”项目在非运营商市场拓展遇困难[33] - 2022 - 2023年“企业平台化经营管理支撑系统”部分目标客户缩减预算致产品销售不及预期[33] 其他 - 2020年9月7日，公司与相关方签署《募集资金三方监管协议》[12] - 2020年9月18日，募集资金缴入公司募集资金专用账户[11] - 2022年3月，公司审议通过募投项目结项并将节余资金永久补充流动资金的议案[13][15][16] - 本报告于2024年9月26日经董事会批准报出[25] - 报告统计截至2024年6月30日[33] - 截止日投资项目累计产能利用率指实际产量与设计产能之比[33] - 公司不存在前次募集资金投资项目对外转让的情况[17] - 公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况[19] - 2022 - 2023年实际效益金额经审计，2024年1 - 6月实际效益金额未经审计[33]

舆情管理 - 成立舆情工作组，董事长任组长，董秘任副组长[3] - 证券部负责舆情采集、媒体管理和股价跟踪[4] 信息处理 - 处理原则为快速反应、协调宣传与真诚沟通[5] - 敏感负面信息立即上报董秘[5] 应对措施 - 舆情影响股价时自查、沟通并发布澄清公告[5] 其他策略 - 加强与投资者沟通，做好信息披露[5] - 加强危机恢复管理，评估并制定计划[5] 制度规定 - 违反保密义务董事会有权处分[8] - 制度由董事会制定、解释和修订[10]

二、董事会会议审议情况 经全体董事认真审议，通过了以下议案： 证券代码：003007 证券简称：直真科技 公告编号：2024-042 北京直真科技股份有限公司 第五届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京直真科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十四次会议于 2024年9月26日上午9:30以通讯方式召开，会议通知已于2024年9月19日以电子邮件方式发 出。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议由公司董事长袁隽召集并主持， 公司部分监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集及召开程序符合《中华人民 共和国公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 （一）审议通过《关于前次募集资金使用情况的专项报告的议案》。 根据《监管规则适用指引——发行类第7号》等相关规定的要求，公司就前次募集资 金使用情况编制了《北京直真科技股份有限公司截至2024年6月30日止前次募集资金使用 情况报告》，并聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于北京直真科技股 份有限公司截 ...

募集资金情况 - 公司首次公开发行2000.00万股，每股发行价23.40元，募集资金总额4.68亿元，净额4.08亿元[1] - 2022年4月将节余募集资金3712.29万元转入结算账户补充流动资金[4] - 实际募集资金到位4.29亿元，扣除费用后净额4.08亿元[5] - 募集资金总额40,816.54万元，已累计使用40,816.54万元[18] 募投项目投入 - 累计投入募投项目3.79亿元，2020 - 2022年分别投入1.03亿元、2.06亿元、7060.54万元[5] - 2020年12月用7488.74万元募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金[8] 闲置资金管理 - 2020年10月获批使用不超3亿元闲置募集资金进行现金管理[10] - 2021年9月获批使用不超1.5亿元闲置募集资金进行现金管理[11] - 截至2022年4月，闲置募集资金现金管理金额已全部归还至专户[11] 项目投资与效益 - 2020 - 2022年变更用途的募集资金总额分别为10,263.31万元、20,555.50万元、9,997.73万元[18] - 多个项目实际投资与承诺投资存在差异[18][19] - 截止2024年6月30日，各项目累计实现效益6,773.00万元[23] - 2022 - 2023年除企业平台化经营管理支撑系统外各项目达预计效益，2024年1 - 6月各项目效益与预计有偏差[23][24]

法定代表人：袁隽 主管会计工作负责人：饶燕 会计机构负责人：胡旦 | 控股股东、 实际控制人 | | | | | | | | | 经营性往来 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 及其附属企 | | | | | | | | | 经营性往来 | | 业 | | | | | | | | | | | | 上海微迪加信息技术有限 | 控股子公司 | 其他应收款 | 170.00 | 70.00 | | 240.00 | 其他往来款 | 非经营性往来 | | | 公司 | | | | | | | | | | | 直真科技（香港）有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 1,128.26 | 8.04 | | 1,136.30 | 其他往来款 | 非经营性往来 | | 上 市 公 司 的 | 北京直真数据服务有限公 | 全资子公司 | 其他应收款 | 8,137.02 | 135.00 | 11.04 | 8,260.98 | 其他往来款 | 非经营性往来 | | 子 公 司 及 其 | 司 | | | | | | | | ...

证券代码：003007 证券简称：直真科技 公告编号：2024-039 北京直真科技股份有限公司 第五届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京直真科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十三次会议于 2024年8月27日上午9:30在北京市朝阳区望京东园融科望京中心A座11层会议室以现场结合 通讯方式召开，会议通知已于2024年8月8日以电子邮件方式发出。 本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人（其中：以通讯方式出席8人，分别为董 事刘根钰、金建林、雷涛、夏海峰、王玉玲，独立董事乐君波、杨文川、王帅）。会议 由公司董事长袁隽召集并主持，公司部分监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的 召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章 程》的有关规定。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1 号——业务办理》等法律法规规定编制的《2024年半年度报告》及其摘要能够真实、准 确、完整地反映公司2024年半年度实际经营情况及财 ...