业绩总结 - 2025年1 - 3月公司营业收入3599.02万元，较上年同期减少1914.25万元，净利润 - 2939.76万元，同比下降103.22%[93] - 2021年度公司扣非后归母净利润为 - 8632.74万元，业绩大幅下滑[100] - 2019 - 2024年公司营业收入分别为40898.19万元、44356.02万元、33435.98万元、49129.56万元、43603.37万元、41776.14万元[104] - 2024年度系统集成、第三方软硬件销售收入相较于2019年度下滑3979.68万元[104] - 2024年三大运营商资本开支合计为3189亿元，同比下降9.7%；2025年预计同比下降9.1%至2889亿元[108] 用户数据 - 截至2025年一季度末，三家基础电信企业固定互联网宽带接入用户总数达6.78亿户，百兆宽带用户达6.44亿户，千兆宽带用户达2.18亿户[23] - 公司算网产品覆盖电信运营商省级公司、专业公司7家[28] - 公司承建中国移动20个省级公司的传输工作台业务[28] - 公司终端管理产品覆盖电信运营商26个省级公司[29] 未来展望 - 公司积极拓展新业务领域，构建异构算力调度核心能力等为第二增长曲线奠基[112] - 公司2024年、2025年陆续拓展算力建设和服务业务取得市场突破[109] - 电信运营商降本增效为新一代数字家庭软件定义终端和管理平台项目创造机遇[111] 新产品和新技术研发 - OSS平台项目预计研发周期平均缩短50%以上[6] - 算力网络项目已完成芯片适配核心技术验证[13] - 自智网络家客类应用研发子项目初步建立统一数据和流程模型[11] - OSS产品研发平台及自智网络关键应用项目已进入开发阶段，研发进展顺利[17] - 新一代数字家庭软件定义终端和管理平台项目完成一期试点，中国移动某专业公司计划开展二期试点[29] 市场扩张和并购 - 公司与台州市黄岩永宁工投科技有限公司签订的项目金额为1386万元[27] - 公司与中国联通某省公司签订算力服务销售合同[40] - 公司中标郑州航空港项目，项目建设部分合同金额（含税）90186.10万元，建设及跟投预计总投资额（含税）136673.80万元，运营期5年[131] - 公司与两家卫星互联网客户签订合同合计1226.90万元[131] 其他新策略 - 公司围绕电信运营商自智网络、算力网络、数字家庭网关、人工智能及国产信创技术开展募投项目研发扩产并购置设备[128] - 公司调整研发人员结构，减少基础研发人员，新增有募投项目所需技能人员[88] - 公司计划向特定对象发行A股股票，募集资金总额预计不超过6.62亿元[2] - 募投项目围绕公司主营业务开展，符合投向主业要求[17]

融资进展 - 公司收到深交所向特定对象发行股票第二轮审核问询函[1] - 会同中介机构研究落实并回复问询函[1] - 回复将在巨潮资讯网公开披露[1] 风险提示 - 发行股票需审核通过并获注册，结果和时间不确定[2] - 提醒投资者注意投资风险[2] 公告信息 - 公告由北京直真科技股份有限公司董事会发布[4] - 公告日期为2025年6月26日[4]

履约担保解除情况 - 本次解除担保金额为人民币143,060.54万元，解除后河南直真对河南智云的担保余额为0元，反担保同步解除 [2] - 担保解除原因为河南智云在原项目合同项下的权利义务全部转移至公司，补充协议二生效后担保责任终止 [5] - 担保事项此前已通过董事会及股东大会审议，补充协议二经2025年第三次临时股东大会表决通过（同意票占比99.8967%） [4][13] 项目合同变更情况 - 公司原与河南空港、河南智云签订《空港销售合同》，后通过补充协议将权利义务转移至子公司河南直真 [3] - 最新补充协议二将河南智云的权利义务转回公司，项目主体变更为公司直接承担 [5] - 合同变更涉及郑州航空港经济综合实验区大数据产业园算力集群建设、维护及运营一体化项目 [3][5] 对外担保数据 - 本次解除后公司及控股子公司担保额度总金额为135,886.10万元，对外担保总余额90,886.10万元，占最近一期经审计净资产的101.74% [7] - 对合并报表外单位担保余额700万元，占比0.78%，无逾期或诉讼担保 [7] 股东大会决议 - 2025年第三次临时股东大会审议通过三项议案，包括合同补充协议（99.7746%同意）、延长定增决议有效期（99.7469%同意）及授权董事会办理定增事宜 [13][14][15] - 出席会议股东代表股份64,293,040股，占总股本63.1438%，其中中小股东持股占比0.4027% [12] - 表决程序经律师事务所见证合法有效 [16]

发行决议 - 2024年6月相关会议审议通过本次发行相关议案[6] - 原发行股东大会决议及授权有效期至2025年6月23日[6] - 2025年6月会议将有效期延长12个月至2026年6月23日[7][8] - 除有效期外其他发行及授权事项不变[8]

担保情况 - 本次解除担保金额为143,060.54万元[2] - 解除后河南直真为河南智云担保余额为0元[2] - 解除后公司及控股子公司担保额度总金额为135,886.10万元[6] 协议进展 - 2025年6月4日四方签署补充协议二转移河南智云权利义务[5] - 2025年6月23日公司股东大会审议通过相关议案，协议生效[5] 担保余额及占比 - 截至公告日，公司及控股子公司对外担保总余额为90,886.10万元，占比101.74%[6] - 对合并报表外单位担保总余额为700.00万元，占比0.78%[6] 担保风险 - 公司及控股子公司不存在逾期、涉诉及败诉应担担保金额[6]

会议信息 - 公司2025年第三次临时股东大会由第五届董事会第二十二次会议决定召开并召集[6] - 现场会议于2025年6月23日在北京市海淀区召开，网络投票时间为同日[7] 参会情况 - 本次会议通过现场和网络投票的股东（股东代理人）合计101人，代表股份64,293,040股，占公司有表决权股份总数的63.1438%[9] 议案表决 - 《关于日常经营重大合同签署补充协议的议案》总表决同意64,226,620股，占99.8967％[11] - 《关于延长公司2024年度向特定对象发行A股股票股东大会决议有效期的议案》总表决同意64,148,120股，占99.7746％[12] - 《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理公司本次向特定对象发行A股股票相关事宜有效期的议案》总表决同意64,130,320股，占99.7469％[13] 议案结果 - 第一项议案经本次会议有表决权股份数过半数通过，第二、三项议案经三分之二以上通过[14] 会议合规 - 公司本次会议召集、召开程序符合规定，召集人、出席人员资格及表决程序和结果合法有效[15]

会议信息 - 股东大会2025年6月23日召开，现场会议14:00开始，网络投票9:15开始[3][4] - 现场会议地点为北京市海淀区海淀街道丹棱街18号创富大厦16层1605室[5] 投票情况 - 101人投票，代表64,293,040股，占比63.1438％[9] - 三项议案同意股数占比均超99％[11][12][13] 其他 - 公告日期为2025年6月24日[18]

发行股票相关 - 2024年6月24日股东大会通过向特定对象发行股票议案，有效期至2025年6月23日[1] - 2025年6月13日董事会同意延长有效期至2026年6月23日[2][3] - 2025年6月23日股东大会审议通过延长有效期议案[3] 审核进展 - 截至核查意见出具日，发行股票事项处于深交所受理审核阶段[3] 保荐意见 - 保荐机构认为延长有效期决策合法合规，不损害公众股东利益[4]

董事会会议召开情况 - 公司第五届董事会第二十三次会议于2025年6月12日召开，会议通知以电话、口头方式发出 [1] - 应出席董事9人，实际出席9人，会议由董事长袁隽主持，部分监事和高级管理人员列席 [1] - 会议召集及召开程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》规定 [1] 董事会会议审议情况 - 审议通过《关于豁免本次董事会通知程序要求的议案》，全体董事一致同意豁免会议通知时限，表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权 [1] - 审议通过《关于延长公司2024年度向特定对象发行A股股票股东大会决议有效期的议案》，拟将有效期自原期限届满之日起延长12个月至2026年6月23日，表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权 [2] - 审议通过《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理公司本次向特定对象发行A股股票相关事宜有效期的议案》，拟将授权有效期延长12个月至2026年6月23日，表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权 [3] 议案后续安排 - 延长发行A股股票决议有效期和延长授权董事会办理发行事宜有效期的议案均需提交2025年第三次临时股东大会审议 [2][3]

股东大会基本信息 - 公司定于2025年6月23日召开第三次临时股东大会[2] - 会议现场召开时间为2025年6月23日下午14:00[4] - 股权登记日为2025年6月18日[5] 股东提案与股份 - 2025年6月12日控股股东合计持有公司61.43%股份并提议增加临时提案[3] 投票信息 - 网络投票时间为2025年6月23日9:15 - 15:00[4] - 深交所交易系统投票有多个时段[28] - 普通股投票代码为363007，投票简称为直真投票[25] 审议事项 - 会议审议三项议案，含《关于日常经营重大合同签署补充协议的议案》[7] 登记信息 - 现场登记时间为2025年6月19日9:00 - 11:30及14:00 - 16:00[10] - 电子邮件登记需在2025年6月19日16:00前发至公司邮箱[10] 其他 - 会议联系人饶燕，有联系电话、传真和邮箱[13] - 等额、差额选举股东选举票数计算方式[26]