会议时间 - 2025年第七次临时股东会现场会议时间为12月19日14:00[2] - 网络投票时间为12月19日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00（深交所系统）和9:15至15:00（互联网投票系统）[2] - 会议股权登记日为2025年12月12日[4] 会议登记 - 现场登记时间为2025年12月17日9:00至11:30及14:00至16:00[10] - 电子邮件登记需在12月17日16:00前发送到pr@zznode.com [10] - 出席会议股东或股东代理人需于2025年12月19日13:40前携带相关证件到现场办理签到登记[13] 会议审议 - 会议审议《关于新增关联方及增加日常关联交易预计额度的议案》等[7] 投票相关 - 普通股投票代码为363007，投票简称为直真投票[26] - 等额选举应选人数为3位，股东选举票数=有表决权股份总数×3[26] - 差额选举应选人数为2位，股东选举票数=有表决权股份总数×2[27] - 股东对总议案与具体提案重复投票，以第一次有效投票为准[28] 其他信息 - 会议联系人饶燕，联系电话010 - 62800055，传真010 - 62800355，电子邮件pr@zznode.com [14] - 会议预计半天，出席人员交通、食宿费用自理[14] - 参会股东登记表、授权委托书剪报、复印或按附件格式自制均有效[15] - 股东可通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，操作流程见附件三[16] - 公告日期为2025年12月3日[19]

会议情况 - 公司第六届董事会第五次会议于2025年12月2日9:30通讯召开[3] - 应出席董事9人，实际出席9人[3] 议案审议 - 审议通过《关于新增关联方及增加日常关联交易预计额度的议案》，8票同意，关联董事雷涛回避，需股东会审议[4][6][7][8] - 审议通过《关于召开2025年第七次临时股东会的议案》，9票同意[9]

公司信息披露政策 - 公司通过互动平台回应投资者关于股东人数查询事宜 表示为保证所有投资者平等获悉公司信息 根据信息披露公平原则 公司会在定期报告中披露对应时点的股东信息[1] - 对于非定期报告时点的其他各月股东人数 投资者需向公司提供证明持有公司股份的种类以及持股数量的书面文件 公司将在核实股东身份后提供相关信息[1]

会议基本情况 - 会议于2025年11月26日以现场与网络投票相结合的方式召开，现场会议地点为北京市朝阳区望京东园523号楼融科望京中心A座11层 [2][3][4] - 会议由董事长袁隽主持，公司第六届董事会负责召集，召集和召开程序符合相关法律法规及公司章程规定 [5][6] - 通过现场和网络投票的股东及股东代表共计155人，代表股份64,146,619股，占公司有表决权股份总数的63.0000% [7] 股东出席情况 - 现场投票股东5人，代表股份63,883,270股，占比62.7414%；网络投票股东150人，代表股份263,349股，占比0.2586% [7] - 出席的中小股东及股东代表共152人，代表股份263,649股，占比0.2589%，其中现场投票中小股东2人，代表股份300股 [7] 议案审议与表决结果 - 议案一《关于变更回购股份用途并注销的议案》获得高票通过，总表决同意股份占比99.9180%，中小股东表决同意占比80.0572% [10] - 议案二《关于减少注册资本并修订〈公司章程〉的议案》同样获得高票通过，总表决同意股份占比99.8993%，中小股东表决同意占比75.5057% [11] - 两项议案均为特别决议议案，均经出席股东所持表决权的三分之二以上通过 [10][11] 法律意见 - 北京植德律师事务所对本次会议进行见证并出具法律意见书，认为会议召集、召开程序、人员资格及表决程序均合法有效 [11]

投票情况 - 现场和网络投票股东及代表155人，代表股份64,146,619股，占比63.0000％[10] - 变更回购股份用途并注销议案，同意64,094,040股，占比99.9180％[12] - 减少注册资本并修订《公司章程》议案，同意64,082,040股，占比99.8993％[15] 时间信息 - 现场会议时间为2025年11月26日下午14:00[4] - 网络投票时间为2025年11月26日[5]

会议信息 - 公司2025年第六次临时股东会公告于11月11日发布，11月26日现场会议在北京朝阳召开，同日网络投票[6][7] - 本次会议股东（股东代理人）155人，代表股份64,146,619股，占表决权股份总数63%[9] 议案表决 - 《关于变更回购股份用途并注销的议案》总表决同意64,094,040股，占99.9180％[11] - 《关于减少注册资本并修订<公司章程>的议案》总表决同意64,082,040股，占99.8993％[12] 会议合规 - 本次会议召集、召开、表决程序及召集人、出席人员资格均合法有效[8][9][12]

会议信息 - 现场会议于2025年11月26日14:00召开，网络投票9:15 - 15:00[4][5] - 现场会议地点为北京朝阳区望京东园523号楼融科望京中心A座11层[6] - 公告日期为2025年11月27日[20] 股东情况 - 出席股东及代表155人，代表股份64,146,619股，占比63.0000％[11] - 中小股东及代表152人，代表股份263,649股，占比0.2589％[11] 议案表决 - 《关于变更回购股份用途并注销的议案》，同意64,094,040股，占比99.9180％[13] - 《关于减少注册资本并修订<公司章程>的议案》，同意64,082,040股，占比99.8993％[15]

公司融资进展 - 公司于2025年11月25日公告其向特定对象发行股票申请文件的审核问询函回复报告及募集说明书已完成更新 [1][4] - 公司此前于2025年2月11日披露了审核问询函的回复报告修订稿等文件 [1] - 本次发行股票事项尚需深圳证券交易所审核通过并获得中国证券监督管理委员会同意注册的决定后方可实施 [2] 监管审核流程 - 公司收到了深圳证券交易所出具的《关于北京直真科技股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核问询函》（审核函〔2024〕120054号） [1] - 公司会同相关中介机构对审核问询函的问题进行了认真研究和逐项落实 [1] - 公司根据深交所的进一步审核意见对问询函回复内容进行了补充和修订 [2]

客户集中度 - 公司报告期内前五大客户收入占比维持在86.70%至90.73%的高位，其中对第一大客户中国移动的销售占比在60.49%至83.04%之间 [2] - 客户集中度显著高于行业平均水平，主要源于下游电信行业由三大运营商构成的寡头垄断格局 [2] - 同行业公司亚信科技2023年对中国移动的收入占比达61.96%，表明客户集中情况符合行业惯例 [2] 外购服务 - 报告期内公司外购服务金额在7,531.43万元至17,263.80万元之间，占采购总额的比例高达92.84%至95.84% [3] - 外购服务中现场交付服务占比超过75%，主要用于软件测试、运维保障等技术含量较低的辅助性工作，核心业务由自有团队承担 [3] - 外购服务占主营业务成本比例从49.84%至66.12%不等，与同行相比处于合理水平，研发支出中委外开发服务占比从15.03%降至12.06% [3] 盈利能力与研发投入 - 公司综合毛利率呈现波动上升趋势，在54.69%至62.93%之间，2023年软件开发业务毛利率达74.36%，较2022年提升4.73个百分点 [4] - 2022年至2024年公司研发费用率分别为29.52%、34.72%和34.01%，高于思特奇等同行公司均值 [4] - 截至2025年9月末，公司研发人员448人，占员工总数的59.15%，已形成故障管理中心、传输工作台等核心技术优势产品 [4] 业绩表现与现金流 - 2025年1-9月公司扣非后归母净利润为-4,874.44万元，业绩波动主要受电信运营商降本增效政策影响 [5] - 公司通过双轮驱动战略应对，深化电信市场并拓展算力网络、卫星互联网等新业务，2024年已中标金额9.02亿元的郑州航空港大数据处理中心项目 [5] - 报告期内经营活动产生的现金流量净额在-602.31万元至1,815.82万元之间，与净利润差异主要源于应收账款回收周期与收入确认时点不一致 [5] 募投项目与发展战略 - 本次拟募集资金66,188.56万元，投向OSS产品研发平台、算力网络智能调度系统等项目 [6] - 募投项目产品主要目标客户仍为电信运营商，可能导致客户集中度进一步提升，公司计划通过技术创新拓展非运营商客户 [6][7] - 公司已在卫星互联网、异构算力调度等领域取得突破，并与台州市黄岩永宁工投科技等企业建立合作 [7]

公司信息 - 公司证券代码为003007，简称为直真科技[1] 公告情况 - 2025年2月11日披露审核问询函回复报告（修订稿）等公告[2] - 近日根据深交所意见对审核问询函回复内容补充修订[3] 发行事项 - 向特定对象发行股票需深交所审核、证监会注册方可实施[3] 时间信息 - 公告发布时间为2025年11月25日[5]