会议情况 - 公司第六届董事会第六次会议于2025年12月17日9:30通讯召开[3] - 会议应出席董事9人，实际出席9人[3] - 全体董事同意豁免本次会议通知时限，表决9票同意[4][5] 发行调整 - 公司董事会同意调减向特定对象发行A股股票数量上限至3054.60万股[6] - 调整发行数量上限议案表决9票同意[7]

股份回购 - 回购注销股份218万股，占回购注销前总股本2.0962%[2] - 回购资金总额3000 - 6000万元，回购价不超25元/股[4] - 截至2022年12月14日，累计回购218万股，成交40233873元[4] 股份变动 - 2025年12月12日完成回购股份注销[2] - 总股本由1.04亿股减至1.0182亿股[2] - 有限售与无限售股份占比有变动[8] 股东持股 - 控股股东持股从61.4259%增至62.7411%[2] - 王飞雪持股比例变动0.5127%[9] - 金建林持股比例变动0.4690%[9]

公司股份回购注销 - 公司本次回购注销股份合计218万股 占回购注销前公司总股本的2.0962% [1] - 本次回购股份注销完成后 公司总股本由1.04亿股减少至1.02亿股 [1] 股东持股比例变动 - 公司控股股东王飞雪 金建林 袁隽在持有股份数量不变的情况下 合计持股比例被动增加至62.7411% [1] - 上述股东持股比例增加变动触及1%的整数倍 [1]

公司融资进展 - 公司向特定对象发行股票的申请已获得深圳证券交易所上市审核中心审核通过 符合发行、上市及信息披露要求 后续将按规定报中国证监会履行注册程序 [1] - 本次发行尚需获得中国证监会同意注册后方可实施 最终能否及何时获得注册决定尚存在不确定性 [1] 募资方案详情 - 本次发行拟募集资金总额不超过66,188.56万元人民币 募集资金净额将用于五个具体项目 [1] - 五个募投项目及拟投入募集资金金额分别为：OSS产品研发平台及自智网络关键应用项目27,297.30万元 算力网络智能调度管理及运营系统项目16,000.00万元 新一代数字家庭软件定义终端和管理平台项目7,400.00万元 上海研发办公中心项目12,091.26万元 补充流动资金项目3,400.00万元 五个项目投资总额为68,137.56万元 [2] - 发行定价将采用询价方式 定价基准日为发行期首日 发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80% [2] - 本次发行股票数量将根据募集资金总额除以发行价格确定 且不超过发行前总股本的30% 即不超过3,120万股 [2] 发行对象与股权结构 - 本次发行对象不超过35名 包括符合规定的证券投资基金管理公司、证券公司、保险机构投资者、信托公司、财务公司、合格境外机构投资者及其他合格投资者 [3] - 截至募集说明书出具日 公司实际控制人王飞雪、金建林、袁隽合计持有公司61.43%的股份 [4] - 假设按发行上限3,120万股计算且实际控制人未参与认购 发行完成后三位实际控制人合计持股比例将降至47.25% 仍处于实际控制地位 本次发行不会导致公司控制权发生变化 [4] 中介机构 - 本次发行的保荐机构为中航证券有限公司 保荐代表人为胡冰洋、范晓玥 [5]

公司融资计划 - 公司拟通过定向发行股票募集资金不超过6.62亿元[1] - 本次发行对象不超过35名合格投资者，发行股票数量不超过3120万股，占发行前公司总股本的30%[3] - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的80%，所认购股份限售期为6个月[3] - 发行完成后，控股股东王飞雪、金建林、袁隽合计持股比例仍将保持绝对优势，控制权不会发生变化[3] 募集资金具体投向 - 募集资金将用于五大项目，总投资额6.81亿元，拟投入募集资金6.62亿元[3] - OSS产品研发平台及自智网络关键应用项目：投资总额2.74亿元，拟投入募集资金2.73亿元[3][4] - 算力网络智能调度管理及运营系统项目：投资总额1.70亿元，拟投入募集资金1.60亿元[3][4] - 新一代数字家庭软件定义终端和管理平台项目：投资总额8199.44万元，拟投入募集资金7400万元[3][4] - 上海研发办公中心项目：投资总额1.21亿元，拟投入募集资金1.21亿元[3][4] - 补充流动资金项目：投资总额3400万元，拟投入募集资金3400万元[3][4] 项目具体内容与战略目标 - OSS项目旨在构建统一研发基座，升级15款现有OSS产品，提升自智网络运维自动化与智能化水平[4] - 算力网络项目将开发算力控制器、算网大脑等9大产品模块，以支撑“东数西算”战略实施[4] - 数字家庭项目将引入SDN技术实现家庭网关转发与控制分离，助力电信运营商数字家庭业务升级[4] - 上海研发办公中心项目旨在改善研发办公环境并提升人才吸引力[4] - 补充流动资金旨在优化资本结构并支撑业务扩张[4] - 整体融资旨在顺应电信行业数字化转型趋势，巩固核心业务竞争力并拓展新增长曲线[1] 公司业务与市场地位 - 公司是电信运营商OSS领域核心供应商，深耕ICT运营管理领域[4] - 业务覆盖中国移动、中国电信等主流运营商[4] - 2025年1-9月，公司软件开发及技术服务收入占比超过95%，核心业务根基稳固[4] - 公司在自智网络、算力网络等领域已积累多项专利及软件著作权，技术储备深厚[4]

公司融资进展 - 公司于2025年12月12日收到深圳证券交易所上市审核中心出具的关于向特定对象发行股票的审核中心意见告知函 [1] - 深交所审核认为公司符合发行条件、上市条件和信息披露要求 [1] - 后续深交所将按规定报中国证券监督管理委员会履行相关注册程序 [1]

公司融资进展 - 公司于2025年12月12日收到深圳证券交易所上市审核中心出具的《关于北京直真科技股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核中心意见告知函》 [1] - 深交所上市审核中心认为公司符合向特定对象发行股票的发行条件、上市条件和信息披露要求 [1] - 后续深交所将按规定报中国证券监督管理委员会履行相关注册程序 [1]

股票发行进展 - 2025年12月12日公司收到深交所审核意见告知函[2] - 深交所认为公司符合发行、上市条件和信披要求[2] - 发行尚需中国证监会同意注册，结果及时间不确定[2] 公告信息 - 公告发布于2025年12月13日[4]

公司融资进展 - 直真科技于2025年12月12日收到深圳证券交易所上市审核中心出具的审核意见告知函 [1] - 深交所审核认为公司符合向特定对象发行股票的发行条件、上市条件和信息披露要求 [1] - 本次发行股票事项尚需获得中国证监会同意注册后方可实施 [1] - 最终能否获得中国证监会同意注册的决定及其时间尚存在不确定性 [1]

市场扩张和并购 - 2025年11月10日公司与北京并行科技合资成立郑州直真并行算力科技，持股20%[1] - 合资公司注册资本1000万元[8] - 合资公司法定代表人为乔楠[9] 其他新策略 - 拟与合资公司开展日常经营性业务，2025年12月至2026年5月预计服务金额18000万元[2][4][5] - 2025年12月2日董事会审议通过相关议案，尚需股东会审议[6] - 增加关联交易预计额度合理，不损害公司及股东利益[16]