公司基本信息 - 公司为北京直真科技股份有限公司，2020年9月4日核准首次发行2000万股普通股，9月23日在深交所上市[5][140] - 公司注册资本为10182万元，已发行股份数为10182万股，全部为人民币普通股[5][12] - 公司设立时发行1000万股，面额股每股1元，发起人王飞雪、金建林、袁隽、胡旦分别认购356.9万、351.7万、210.7万、50万股，占比35.69%、35.17%、21.07%、5.00%[12] 股份相关规定 - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额的10%[13] - 董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持同一类别股份总数的25%[20] 股东权益与治理 - 股东按持股类别及比例享有权利、承担义务，有权请求撤销违规决议，连续180日以上单独或合计持有1%以上股份的股东可依法诉讼维权[23][25][26][27] - 控股股东等不得损害公司及其他股东权益，董事会建立“占用即冻结”机制[30][31][32] 重大事项审议 - 关联交易金额超3000万元且占最近一期经审计净资产绝对值超5％等多种情形需股东会决议或审议[35][37][38][39] 股东会相关规定 - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后六个月内举行[40] - 多种情形下需召开临时股东会，单独或合计持有1%以上股份的股东可提临时提案[40][43][44][48] 董事相关规定 - 因犯罪等情形不能担任董事，董事任期三年，可连选连任[66][67] - 董事会由九名董事组成，设董事长、副董事长，董事长、副董事长由董事会以全体董事过半数选举产生[75] 独立董事相关规定 - 公司设三名独立董事，需具备五年以上相关工作经验，每届任期与董事相同，连任不超六年[86][90] 董事会专门委员会 - 董事会设立审计、提名、薪酬与考核、战略委员会，审计委员会每季度至少召开一次会议[95][96] 财务与利润分配 - 公司在会计年度结束之日起四个月内披露年度报告，前6个月结束之日起2个月内披露中期报告[107][108] - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，多种情形下有不同现金分红比例要求[108][111][112] 公司合并、清算等 - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%时，可不经股东会决议，但需董事会决议[125] - 持有公司10%以上表决权的股东，可请求法院解散公司[130]

股份与资本变更 - 公司拟将2021年未使用的218万股回购股份注销以减资[2] - 回购注销后总股本将由1.04亿股减至1.0182亿股[2] - 回购注销后注册资本将由1.04亿元减至1.0182亿元[2] 债权人申报 - 债权人45日内可要求清偿或担保[3] - 申报需带相关文件，有多种申报方式[5][6] - 申报时间为2025.11.11 - 12.25指定时段[6] - 申报地点为北京朝阳区相关地址[6] - 公司联系电话为010 - 62800055[7]

融资业务 - 拟新增不超1.7亿元融资租赁业务额度[1][5] - 新增额度有效期自2025年11月10日起12个月[1] - 融资方式为售后回租[6] 交易信息 - 交易对手须为有资质、无关联且非失信的租赁机构[2] - 交易标的为公司固定资产或拟购设备资产[3] 资金用途与影响 - 融资资金用于购日常经营设备[7] - 业务可保资金需求、拓渠道、优结构，风险可控[8]

股份回购 - 2021年决定回购股份，资金3000 - 6000万元，价格不超25元/股[3] - 截至2022年12月14日，累计回购218万股，占总股本2.0962%，金额4023.39万元[3][5] 股份用途变更与减资 - 2025年拟将218万股已回购股份用途变更为注销以减资[4] - 拟注销股份占注销前总股本2.0962%[4] - 注销后总股本由1.04亿股减至1.0182亿股[4][6][7] - 注销后注册资本由1.04亿元减至1.0182亿元[4][6][9] 股份结构变化 - 有限售条件流通股份注销前占比28.78%，注销后占比29.40%[7] - 无限售条件流通股份注销前占比71.22%，注销后占比70.60%[7] 实施条件 - 变更用途及减资需股东会特别决议通过后实施[4] 后续安排 - 减资后修订《公司章程》相关条款[8][9]

股东会时间 - 2025年第六次临时股东会现场会议时间为2025年11月26日14:00[3] - 网络投票时间为2025年11月26日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00（深交所系统）和9:15至15:00（深交所互联网投票系统）[3] 登记相关 - 会议股权登记日为2025年11月20日[5] - 现场登记时间为2025年11月24日9:00至11:30及14:00至16:00，电子邮件登记需在2025年11月24日16:00之前发送[10] - 参会股东登记表需于2025年11月24日16:00之前以直接送达、电子邮件方式提交[25] 会议其他信息 - 本次股东会审议的议案需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上表决通过[7] - 出席会议的股东或股东代理人需于2025年11月26日13:40点前携带相关证件到现场办理签到登记手续[14] - 会议联系人饶燕，联系电话010 - 62800055，传真010 - 62800355，电子邮件pr@zznode.com[15] 投票相关 - 普通股投票代码为363007，投票简称为直真投票[27] - 等额选举应选人数为3位，股东选举票数=有表决权股份总数×3[27] - 差额选举应选人数为2位，股东选举票数=有表决权股份总数×2[28] - 股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准[29] - 股东通过互联网投票需按规定办理身份认证，获取数字证书或服务密码[31]

公司决策 - 第六届董事会第四次会议于2025年11月10日11:00召开[3] - 《关于召开2025年第六次临时股东会的议案》获通过[13] 股份与资本 - 拟将2021年回购未使用的218万股股份用途变更为注销，总股本减至1.0182亿股，注册资本减至1.0182亿元[4] - 《关于变更回购股份用途并注销的议案》需股东会特别决议审议[5] - 《关于减少注册资本并修订<公司章程>的议案》需股东会特别决议审议[9] 业务拓展 - 拟新增不超过1.7亿元的融资租赁业务额度，有效期12个月[11]

公司治理 - 公司于2025年11月10日以现场结合通讯方式召开第六届第四次董事会会议 [1] - 董事会会议审议了《关于召开2025年第六次临时股东会的议案》等文件 [1] 财务与经营概况 - 截至发稿，公司市值为35亿元 [1] - 2025年1至6月份，公司营业收入构成为：电信运营商占比70.76%，广电及其他占比23.09%，互联网及IT占比6.15% [1]

公司业绩总览 - 2025年前三季度公司实现营业收入1.83亿元，同比下滑2.01% [1] - 2025年前三季度归属于上市公司股东的净利润为-4761万元，亏损幅度同比进一步扩大 [1] 单季度业绩表现 - 第三季度公司实现营业收入7745万元，同比增长38.10% [1] - 第三季度归属于上市公司股东的亏损同比缩窄至457.2万元 [1]

业绩总结 - 2025年1 - 9月合并报表计提及转回资产减值准备 - 503.02万元[4] - 信用减值损失小计 - 298.32万元[5] - 资产减值损失小计 - 204.70万元[5] - 计提及转回影响利润总额503.02万元，增加股东权益[10] 其他 - 本次计提及转回无需董事会及股东会审议[9] - 能更真实反映财务及经营情况[11] - 审计委员会同意该事项[12]

会议情况 - 公司第六届董事会第三次会议于2025年10月25日9:30通讯召开[3] - 应出席董事9人，实际出席9人[3] 报告审议 - 会议和审计委员会审议通过《关于<2025年第三季度报告>的议案》[4][5] - 议案表决9票同意，0票反对，0票弃权[6] 报告披露 - 《2025年第三季度报告》于2025年10月28日在巨潮资讯网披露[6] 备查文件 - 包含第六届董事会第三次会议决议和审计委员会2025年第六次会议决议[10]