融资相关 - 公司2024年度向特定对象发行A股股票股东大会决议及授权有效期至2025年6月23日[2] - 控股股东2025年6月12日提议增加临时提案[3] - 2025年6月13日董事会同意延长有效期至2026年6月23日[3] - 除有效期外发行及授权事项不变[3] - 事项需提交2025年第三次临时股东大会审议[4]

会议情况 - 公司第五届董事会第二十三次会议于2025年6月13日上午9:30通讯召开[2] - 本次会议应出席董事9人，实际出席9人[2] 议案表决 - 《关于豁免本次董事会通知程序要求的议案》9票同意通过[4] - 《关于延长公司2024年度向特定对象发行A股股票股东大会决议有效期的议案》9票同意通过[8] - 《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理公司本次向特定对象发行A股股票相关事宜有效期的议案》9票同意通过[11] 决议延期 - 董事会提请将向特定对象发行A股股票相关股东大会决议有效期延长至2026年6月23日[7] - 董事会提请将授权董事会办理发行相关事宜有效期延长至2026年6月23日[10] 后续安排 - 后两个议案需提交公司2025年第三次临时股东大会审议[9][12]

董事会会议召开情况 - 北京直真科技股份有限公司第五届董事会第二十二次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，会议由董事长袁隽召集并主持，部分监事及高级管理人员列席 [1] - 会议召集及召开程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》规定 [1] 董事会会议审议议案 日常经营重大合同补充协议 - 审议通过《关于日常经营重大合同签署补充协议的议案》，表决结果为9票同意、0票反对、0票弃权，该议案需提交股东大会审议 [1] - 具体内容详见同日披露的公告（编号：2025-039） [1] 融资租赁业务 - 审议通过《关于开展融资租赁业务的议案》，融资金额不超过1.6亿元，授权总经理或其代理人办理具体事宜，包括选择交易对手方、确定租赁标的物等 [2] - 融资额度及授权有效期自董事会审议通过后12个月内有效，表决结果为9票同意、0票反对、0票弃权 [2] - 具体内容详见同日披露的公告（编号：2025-040） [2] 临时股东大会召开 - 审议通过《关于召开2025年第三次临时股东大会的议案》，表决结果为9票同意、0票反对、0票弃权 [2] - 具体内容详见同日披露的公告（编号：2025-041） [2]

股东大会召开通知 - 公司将于2025年6月23日14:00召开第三次临时股东大会，现场会议与网络投票并行 [1] - 网络投票时间分两段：深交所交易系统投票时段为6月23日9:15-11:30及13:00-15:00，互联网投票系统时段为9:15-15:00 [1] 参会资格与登记方式 - 股权登记日为2025年6月18日，登记在册的普通股股东可通过现场或委托代理人出席 [2] - 自然人股东需提供身份证及持股凭证原件，法人股东需提交营业执照复印件及法定代表人证明文件 [5][6][7] - 登记截止时间为6月19日16:00，支持电子邮件提交扫描件（邮箱pr@zznode.com） [4][7] 表决机制与提案审议 - 议案需经出席股东所持表决权二分之一以上通过，中小投资者表决单独计票并披露 [4] - 非累积投票提案采用"同意/反对/弃权"单一选择制，重复投票以首次有效结果为准 [9][10] - 累积投票提案中，股东可按持股比例分配选举票数，但不得超限额投票 [11][13] 网络投票操作流程 - 股东可通过深交所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参与 [2][8] - 互联网投票需提前办理数字证书或服务密码认证 [13] 文件备查与联系方式 - 议案详情参见6月5日披露的第五届董事会第二十二次会议决议公告 [4] - 会议咨询电话010-62800055，传真010-62800355 [8]

合同变更核心内容 - 公司承接原由河南智云承担的项目运营和跟投工作，河南智云退出联合体 [1][2] - 补充协议二生效后解除河南直真对河南智云的担保责任 [1] - 合同权利义务转移后，公司承担运营费用支付、跟投承诺、机柜租赁等义务 [3][4] - 原合同条款调整涉及连带责任、发票开具主体等细节变更 [4][5] 协议具体条款调整 - **补充协议二**：明确公司作为乙方1承接运营和跟投义务，河南直真负责建设工作 [5] - **补充协议三**： - 合同配置清单调整，新增2000P Flops@FP16算力设备跟投要求，违约需支付中标金额20%违约金 [6][7] - 建设部分分三批交付，每批验收后支付70%合同价款，初步验收后再付10% [7][8] - 交货期顺延至2025年12月31日 [8] - 运营期满后可回购设备或延长运营期，延长期间需支付额外运营收益 [9] 对公司的影响 - 提升公司在算力调度和服务平台建设领域的业务布局优势 [9] - 增强核心竞争力和市场影响力，但对未来财务状况的具体影响需视实际执行情况而定 [9] - 补充协议生效后优化了担保责任结构，降低关联风险 [1][9] 行业动态 - 人工智能算力服务领域竞争加剧，行业参与者增多 [10] - 智算服务市场需求受技术变革推动持续增长，但运营期长可能面临资源利用率波动风险 [10]

交易概述 - 公司拟开展融资租赁业务，融资金额不超过1.6亿元 [1] - 融资租赁合同尚未签署，具体额度、利率、支付方式等以实际签署合同为准 [1] - 董事会授权总经理或其代理人办理相关事宜，包括选择交易对手方、确定租赁标的物等 [1] - 融资额度及授权有效期为董事会审议通过之日起12个月 [1] 交易对方情况 - 交易方需具备融资租赁业务资质，且与公司无关联关系 [1] - 交易方不得为失信被执行人 [1] 交易标的基本情况 - 标的资产为公司合法拥有的固定资产或拟购入的设备资产 [2] - 标的资产无抵押、第三人权利、争议、诉讼或司法措施 [2] 融资租赁事项主要内容 - 融资金额不超过1.6亿元 [2] - 融资租赁方式包括直租和售后回租 [2] - 具体交易对方、租赁方式、金额、期限等以实际签署协议为准 [2] 交易目的和影响 - 融资租赁业务可满足公司日常经营资金需求，补充流动现金 [2] - 有利于拓宽融资渠道、优化筹资结构 [2] - 增强市场竞争力，推动公司持续健康发展 [2] - 不影响生产设备正常使用、生产经营及股东利益 [2] - 不影响公司业务独立性，风险可控 [2]

合作协议 - 公司召开会议审议通过签署补充协议议案，需提交股东大会审议[1] - 与多方签署补充协议二，承接河南智云项目运营和跟投工作[3] - 签署补充协议三，对合同配置清单等内容进一步约定[1] 合同条款 - 乙方违反跟投需支付中标金额20%违约金，甲方没收50%履约保证金[16] - 建设分三批交付，按进度支付对应合同价款[17][18][19] - 乙方、丙方应于2025年8月31日前完成采购安装进入试运行[20] 影响与风险 - 合同履行对公司市场开拓和业绩有积极影响[23] - 履行不影响公司业务独立性[23] - 后续履行受客户需求、供应链等因素影响有不确定性[24]

融资决策 - 公司2025年6月3日通过开展融资租赁业务议案[2] - 融资金额不超过1.6亿元[2][7] - 融资额度及授权有效期12个月[2] 交易相关 - 交易对方须为有资质且无关联的融资租赁机构[3] - 交易标的为公司固定资产或拟购设备资产[4] - 融资租赁方式为直租、售后回租[8] 资金用途与影响 - 融资资金用于购买生产设备和固定资产投资[9] - 开展业务可保证资金需求、拓宽渠道且风险可控[10]

会议时间 - 2025年第三次临时股东大会现场会议6月23日14:00召开[1] - 网络投票时间为6月23日9:15至15:00[1] - 股权登记日为2025年6月18日[2] - 现场登记时间为6月19日9:00 - 11:30及14:00 - 16:00[6] - 参会股东登记表6月19日16:00前提交[19] - 出席人员6月23日13:40前现场签到[9] - 深交所交易系统投票时间为6月23日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[24] - 深交所互联网投票系统6月23日9:15开始，15:00结束[25] 会议地点 - 现场会议召开地点为北京市海淀区海淀街道丹棱街18号创富大厦16层1605室[3] 会议审议 - 审议《关于日常经营重大合同签署补充协议的议案》，需出席股东所持表决权二分之一以上通过[5] 会议其他信息 - 会议联系人饶燕，电话010 - 62800055，传真010 - 62800355，邮箱pr@zznode.com[9][10] - 会议预计半天，出席人员交通、食宿费用自理[10] - 参会股东登记表等剪报、复印或按附件格式自制均有效[10] - 网络投票平台为深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）[2][11] - 普通股投票代码为363007，投票简称为直真投票[21] - 等额选举应选3位时，股东选举票数=有表决权股份总数×3[22] - 差额选举应选2位时，股东选举票数=有表决权股份总数×2[22]

会议信息 - 公司第五届董事会第二十二次会议于2025年6月3日上午9:30通讯召开[2] - 应出席董事9人，实际出席9人[2] 议案审议 - 审议通过日常经营重大合同签署补充协议议案，待股东大会审议[3][4] - 审议通过开展融资租赁业务议案，融资金额不超1.6亿，期限12个月[5][6] - 审议通过召开2025年第三次临时股东大会议案[8]