可转债发行 - 2022年8月22日公司发行495万张可转换公司债券，总额4.95亿元[6] 转股价格 - 天箭转债初始转股价格53.11元/股，2025年10月31日起为52.88元/股[10][12] 赎回情况 - 2026年1月19日触发赎回条款，赎回登记日3月5日，赎回日3月6日[3] - 赎回价格100.81元/张，当期年利率1.50%[3][17] - 停止交易日3月3日，停止转股日3月6日[4] - 发行人赎回资金3月11日到账，投资者赎回款3月13日到账[4] - 全部赎回，完成后深交所摘牌[4] 转股规则 - 转股最小申报单位1张，面额100元，转换成股份最小单位1股[25] - 当日买进可转债当日可申请转股，新增股份次一交易日上市流通[25] 风险提示 - 截至3月5日未转股将强制赎回[4][5] - 二级市场价格与赎回价差异大，未转股可能损失[26]

可转债赎回核心事项 - 公司决定行使“天箭转债”的提前赎回权利，将对截至2026年3月5日收市后登记在册的全部未转股债券进行强制赎回，赎回完成后该债券将摘牌 [2][3][4] - 赎回条件触发原因为：在2025年12月26日至2026年1月19日期间，公司股票满足连续三十个交易日中至少有十五个交易日收盘价不低于当期转股价格52.88元/股的130%（即68.74元/股） [4][9][11] - 赎回价格为每张100.81元，其中包含当期应计利息约0.81元（按票面金额100元、年利率1.50%、计息天数196天计算） [2][12] 可转债基本情况 - “天箭转债”发行总额为49,500.00万元，共计4,950,000张，每张面值100元，于2022年9月19日在深交所挂牌交易 [4][5] - 可转债的初始转股价格为53.11元/股，后因多次利润分配调整，最新转股价格已降至52.88元/股 [6][7][8] - 可转债的转股期自发行结束之日满6个月后的第一个交易日起至债券到期日止 [6] 赎回实施具体安排 - 关键日期：可转债停止交易日为2026年3月3日，停止转股日及赎回日为2026年3月6日，赎回登记日为2026年3月5日 [2][3][15] - 资金到账安排：发行人赎回资金预计于2026年3月11日到达登记结算公司账户，投资者赎回款预计于2026年3月13日到达其资金账户 [2][15] - 赎回对象与程序：赎回对象为截至赎回登记日收市后登记在册的全部持有人，公司将在赎回日前每个交易日披露赎回提示性公告 [13][14][15] 持有人相关操作提示 - 持有人须在2026年3月5日收市前通过托管券商完成转股申报，否则将按100.81元/张的价格被强制赎回 [3][15][16] - 转股最小申报单位为1张（面值100元），转换股份须为1股的整数倍，不足1股的余额部分将在转股后五个交易日内以现金兑付 [16] - 若持有人持有的债券存在质押或冻结，建议在停止转股日前解除，以免因无法转股而被强制赎回 [3][17] 公司及相关方交易情况 - 经公司自查，在赎回条件满足前的六个月内，公司实际控制人、控股股东、持股5%以上股东、董事、监事及高级管理人员均不存在交易“天箭转债”的情形 [15]

可转债发行 - 2022年8月22日公司公开发行495万张可转换公司债券，发行总额4.95亿元[6] - 2022年9月19日4.95亿元可转换公司债券在深交所挂牌交易[7] 转股价格 - “天箭转债”初始转股价格为53.11元/股，经多次调整后自2025年10月31日起为52.88元/股[10][12] 赎回情况 - 2025年12月26日至2026年1月19日，公司股票触发“天箭转债”赎回[5][16] - 2026年1月19日公司董事会决定行使“天箭转债”提前赎回权利[5] - 可转债赎回登记日为2026年3月5日，赎回日为2026年3月6日，赎回价格为100.81元/张[3] - 可转债停止交易日为2026年3月3日，停止转股日为2026年3月6日[4] - 发行人赎回资金到账日为2026年3月11日，投资者赎回款到账日为2026年3月13日[4] - 赎回类别为全部赎回，未转股的“天箭转债”将被强制赎回[4] 其他 - 公司将在赎回日前每个交易日披露1次赎回提示性公告[19] - 公司将在赎回结束7个交易日内刊登赎回结果和可转债摘牌公告[21] - 最后一个交易日可转债简称：Z箭转债[22] - 公司实际控制人等在赎回条件满足前六个月内不存在交易“天箭转债”情形[24] - 可转债转股最小申报单位为1张，转换成股份最小单位为1股[25] - 当日买进的可转债当日可申请转股，新增股份转股申报后次一交易日上市流通[25] - “天箭转债”二级市场价格与赎回价格存在较大差异，未及时转股可能面临损失[26]

近期股价与市场表现 - 截至2026年2月13日收盘，公司股价报67.22元，当日上涨0.95%，振幅3.51%，成交额2.25亿元 [1] - 近5个交易日累计下跌1.88%，区间最高价为70.99元（2月10日），最低价为66.14元（2月13日） [1] - 近7天主力资金净流出1403.25万元，散户资金净流入1403.25万元 [1] - 同期国防军工板块上涨0.69%，航天装备Ⅱ板块下跌0.80%，公司股价表现弱于行业平均水平 [1] 技术指标分析 - 当前股价处于布林带下轨附近，20日均线压力位75.68元，支撑位64.98元 [1] - MACD指标偏弱，KDJ指标处于超卖区域 [1] 近期行业与公司动态 - 2026年2月11日，长征十号运载火箭成功完成载人飞船逃逸试验，标志着我国载人月球探测工程取得阶段性突破，或提振航天装备行业关注度 [2] - 公司于2月10日推出首款航天AI文创产品“龙小曦”，融合AI交互技术，旨在通过文化传播提升品牌影响力 [2] - 该文创产品属于创新尝试，对短期业绩影响有限 [2] 机构观点与预测 - 根据2026年2月13日数据，机构综合目标价为70.27元，较当前股价存在13.95%的上涨空间 [3] - 机构盈利预测显示，公司2026年净利润预计同比增长331.25%，主要基于营收恢复增长预期 [3] - 机构对公司近期评级偏中性，当前机构调研频率较低，舆情关注度一般 [3]

可转债发行 - 公司于2022年8月22日发行495万张可转换公司债券，总额4.95亿元[6] 转股价格 - 天箭转债初始转股价格53.11元/股，2025年10月31日生效价格为52.88元/股[10][12] 赎回情况 - 2026年1月19日触发有条件赎回条款，赎回登记日3月5日，赎回日3月6日[3] - 赎回价格100.81元/张，当期年利率1.50% [3][17] - 赎回类别为全部赎回[4] 时间安排 - 2026年3月3日停止交易，3月6日停止转股[4] - 3月11日发行人资金到账，3月13日赎回款到持有人账户[4] 其他 - 公司将在赎回日前每日披露赎回提示公告[19] - 赎回结束7个交易日内刊登赎回结果和摘牌公告[21] - 实际控制人等赎回前六月内无“天箭转债”交易[24]

公司决定行使提前赎回权 - 公司股票在2025年12月26日至2026年1月19日期间，已有十五个交易日的收盘价不低于当期转股价格（52.88元/股）的130%（即68.74元/股），触发了“天箭转债”的有条件赎回条款 [4][11] - 公司于2026年1月19日召开董事会，审议通过了《关于提前赎回天箭转债的议案》，决定行使提前赎回权利 [4] “天箭转债”基本情况 - 公司于2022年8月22日公开发行4,950,000张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额为49,500.00万元 [4] - 该债券于2022年9月19日起在深交所挂牌交易，债券简称“天箭转债”，债券代码“127071” [5] - 可转债的初始转股价格为53.11元/股，后因历次利润分配，转股价格逐步调整至52.88元/股 [6][7][8] 赎回实施具体安排 - 赎回条件满足日为2026年1月19日，赎回登记日为2026年3月5日，赎回日为2026年3月6日 [2] - 赎回价格为100.81元/张，该价格由债券面值100元加上当期应计利息0.81元构成，当期票面年利率为1.50% [2][12] - 赎回对象为截至2026年3月5日收市后登记在册的全体“天箭转债”持有人 [13] - 可转债将于2026年3月3日起停止交易，2026年3月6日起停止转股 [3][15] - 发行人赎回资金将于2026年3月11日到达登记结算公司，投资者赎回款预计于2026年3月13日到账 [3][15] - 本次为全部赎回，赎回完成后，“天箭转债”将在深交所摘牌 [3][15] 对持有人的操作提示 - 截至2026年3月5日收市后仍未转股的“天箭转债”将按100.81元/张的价格被强制赎回 [3] - 持有人若需转股，必须通过托管该债券的证券公司进行转股申报 [16] - 可转债转股最小申报单位为1张，转换成股份的最小单位为1股 [16] - 当日买进的可转债当日可申请转股，新增股份于次一交易日上市流通 [16] - 持有人持有的债券若存在质押或冻结，建议在停止转股日前解除，以免无法转股而被强制赎回 [3] 公司相关方交易情况 - 经自查，公司实际控制人、控股股东、持股5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员在赎回条件满足前的六个月内不存在交易“天箭转债”的情形 [15]

公司行动：可转债赎回 - 公司将于2026年3月6日以100.81元/张（含税）的价格全部赎回“天箭转债” [2] - 赎回登记日为2026年3月5日，可转债自3月3日起停止交易，3月6日起停止转股 [2] - 未在限期内转股的投资者将被强制赎回，可转债将在深圳证券交易所摘牌 [2]

可转债基本信息 - 2022年8月22日公司发行4,950,000张可转换公司债券，总额49,500.00万元[6] - “天箭转债”初始转股价格53.11元/股，现52.88元/股[10][12] 赎回相关信息 - 赎回条件满足日2026年1月19日，登记日3月5日，赎回日3月6日[3] - 赎回价格100.81元/张，当期年利率1.50% [3] - 2025年12月26日至2026年1月19日触发有条件赎回条款[5][16] - 每张债券当期应计利息约0.81元/张[17] - 赎回对象为截至2026年3月5日在册全体“天箭转债”持有人[18] - “天箭转债”3月3日起停止交易，3月6日停止转股[4] - 发行人赎回资金3月11日到账中登公司，投资者3月13日到账[4] - 本次为全部赎回，完成后“天箭转债”将在深交所摘牌[4] 其他信息 - 公司人员在赎回条件满足前六个月内无“天箭转债”交易情形[24] - 可转债转股最小申报单位为1张，面额100元[25] - 当日买进可转债当日可转股，新增股份次一交易日上市流通[25] - 截至2026年3月5日未转股的“天箭转债”将被强制赎回[26] - 目前“天箭转债”二级市场价格与赎回价格差异较大[26]

可转债发行情况 - 公司于2022年8月22日发行495万张可转债，总额4.95亿元[6] - 天箭转债初始转股价格53.11元/股，2025年10月31日生效转股价格52.88元/股[10][12] 赎回情况 - 2025年12月26日至2026年1月19日触发赎回条款[16] - 董事会于2026年1月19日决定行使提前赎回权利[5] - 赎回登记日为2026年3月5日，赎回日为2026年3月6日[3] - 赎回价格为100.81元/张，当期年利率为1.50%[3] - 停止交易日为2026年3月3日，停止转股日为2026年3月6日[4] - 发行人赎回资金到账日为2026年3月11日，投资者赎回款到账日为2026年3月13日[4] - 赎回类别为全部赎回，对象为截至2026年3月5日收市后登记在册的全体持有人[4][18] 其他信息 - 公司将在赎回日前每个交易日披露1次赎回提示性公告[19] - 最后一个交易日可转债简称：Z箭转债[22] - 公司相关人员在赎回条件满足前六个月内不存在交易“天箭转债”情形[24] - 可转债转股最小申报单位为1张，面额100元，转换成股份最小单位为1股[25] - 当日买进可转债当日可申请转股，新增股份转股申报后次一交易日上市流通[25] - 截至2026年3月5日收市后未转股的“天箭转债”将被强制赎回[26] - “天箭转债”二级市场价格与赎回价格存在较大差异，未及时转股可能面临损失[26]

公司可转债赎回安排 - 中天火箭决定提前全部赎回其发行的“天箭转债” [2] - 赎回价格定为100.81元/张 [2] - 赎回登记日设定为2026年3月5日，赎回日为2026年3月6日 [2] 可转债交易与转股安排 - 自2026年3月3日起，“天箭转债”将停止交易 [2] - 自2026年3月6日起，“天箭转债”将停止转股 [2] - 未转股的可转债部分将被公司强制赎回并摘牌 [2]