业绩预告期间 - 业绩预告期间为2024年1月1日 - 2024年12月31日[4] 业绩数据 - 归属于上市公司股东的净利润盈利1800万元–2300万元，比上年同期下降76.04% - 81.25%[4] - 扣除非经常性损益后的净利润盈利1200万元–1500万元，比上年同期下降83.16% - 86.53%[4] - 基本每股收益盈利0.1158元/股–0.1480元/股，上年同期为0.6179元/股[4] 业绩预告审计情况 - 业绩预告相关数据是公司财务部门初步测算结果，未经会计师事务所预审计[5] - 公司与会计师事务所在本报告期的业绩预告方面不存在分歧[5] - 本次业绩预告未经审计机构审计，具体财务数据以2024年度报告为准[8] 净利润下降原因 - 2024年度净利润预计同比大幅下降，因炭/炭热场材料市场竞争激烈，产品价格低迷[7] - 2024年度净利润预计同比大幅下降，因智能计重系统及测控类系统集成产品销售不及预期[7] 公告发布时间 - 公告发布时间为2025年1月24日[9]

减持计划 - 国华基金计划减持不超388.4838万股，占总股本2.5%[2] - 集中竞价减持不超155.3935万股，占1%；大宗交易不超233.0903万股，占1.5%[2] 减持结果 - 截至2025年1月13日，合计减持388.0203万股，比例2.49702%[3] - 减持前持股859.6901万股，占5.53233%；减持后持股471.6698万股，占3.03532%[4] 其他说明 - 减持符合规定，未变更控制权，计划实施完毕[5]

业务概况 - 公司增雨防雹火箭及其配套装备业务市场占有率超过50% [2] - 主要型号WR-98火箭的单价约为每发3000元 [2] - 增雨防雹火箭弹已获得每年10万发的产能批复 [3] 业务发展 - 公司始终坚持军品、民品同步开拓的业务发展方向 [4] - 炭/炭热场材料业务为公司主营业务之一，2024年因市场经济加剧影响，产品售价下降，导致该部分业务盈利下降 [4] - 公司积极推进碳陶刹车盘等新产品的试验验证及试用工作，力争尽快推向市场 [4] 业务结构 - 主要民品业务包括增雨防雹火箭板块业务、炭/炭热场材料板块业务、非现场执法系统板块业务等 [5] - 民品还包括引雷火箭、飞机炭/炭刹车盘、高性能炭/陶复合材料制品 [5] - 军品业务主要包括探空火箭、小型制导火箭、靶弹、固体火箭发动机耐烧蚀组件等 [5] 未来发展 - 公司多板块同步发展战略，能有效应对潜在挑战，增强市场竞争力 [5] - 公司有信心、有能力迎接未来市场变化与挑战，同时积极把握好市场发展机遇 [5]

减持情况 - 2024年12月10日 - 2025年1月3日减持中天火箭A股155.40万股，比例1%[3][4] - 变动前持股704.7601万股，占比4.53532%；变动后持股549.3601万股，占比3.53528%[4] 减持计划 - 2024年9月30日预披露，拟减持不超388.4838万股，约占2.5%[4][5] - 集中竞价拟减持不超155.3935万股，大宗1%；大宗拟减持不超233.0903万股，占1.5%[5] - 已完成集中竞价和大宗各1%减持，计划未全实施[5]

会议信息 - 公司第四届董事会第十六次会议2024年12月28日通知，2025年1月3日召开[3] - 应到董事9人，实到9人[3] 议案审议 - 会议审议通过《关于调整董事会专门委员会召集人及委员的议案》[4] - 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票[5] 人员调整 - 战略委员会调整后成员含李树海等[5] - 薪酬与考核委员会调整后召集人为张西安[5] - 审计委员会调整后成员含邵芳贤等[5]

| 证券代码：003009 | 证券简称：中天火箭 | 公告编号：2025-002 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127071 | 债券简称：天箭转债 | | 陕西中天火箭技术股份有限公司 关于 2024 年第四季度可转债转股情况的公告 一、可转债上市发行概况 （一）可转债发行情况 特别提示： 转股期限起止日期：2023 年 2 月 27 日至 2028 年 8 月 21 日 根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 15 号——可转换公司债券》的有关规定，陕西中天火箭技术股份有限 公司（以下简称"公司"）现将 2024 年第四季度可转换公司债券（以下简称"可 转债"）转股及公司股份变动情况公告如下： 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司于 2024 年 9 月 23 日发布了实施 2024 年半年度权益分派公告，根据公 司募集说明书的发行条款以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定， 天箭转债的转股价格由调整前转股价格 52.96 元/股调整为 52.94 元/股，调整后 ...

债券信息 - 债券发行规模49,500.00万元，数量4,950,000张，按面值100元发行[6] - 可转债期限2022年8月22日至2028年8月21日，各年有不同利率[7] - 转股期自2023年2月27日起至2028年8月21日，初始转股价53.11元/股，当前52.94元/股[8] - 发行人主体信用评级AA，债券信用评级AA+[8] 审计服务 - 2024年拟聘任容诚会计师事务所为审计服务机构[9] - 2023年度天职国际出具标准无保留意见审计报告[10] - 因业务及需求不再续聘天职国际，已沟通无异议[11][12] - 2024年度审计费用45万元，年报35万，内控10万[16] 其他 - 中金公司作为债券受托管理人关注本息偿付[18]

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会现场会议于12月27日9:30召开，网络投票同日进行[5][6] - 通过现场和网络投票股东197人，代表股份109,248,458股，占比70.3043％[9] 议案表决情况 - 《关于补选公司非独立董事的议案》中小股东同意24,203,539股，占比99.7522％[12] - 《关于补选公司独立董事的议案》所有股东同意109,188,040股，占比99.9447％[13] - 《关于聘任容诚会计师事务所为公司2024年度审计服务机构的议案》所有股东同意109,187,940股，占比99.9446％[13] - 《关于调整2024年度日常关联交易预计的议案》所有股东同意8,906,704股，占比99.3129％[15] 会议合法性 - 律师认为公司2024年第二次临时股东大会程序合法有效[16]

会议安排 - 公司2024年12月10日审议通过召开2024年第二次临时股东大会的议案[5] - 公司2024年12月12日公告2024年12月27日召开该次股东大会[5] 参会情况 - 出席股东大会股东197人，代表股份109,248,458股，占比70.3043％[8] - 现场出席5人，代表股份72,327,543股，占比46.5447%[8] - 网络投票192人，代表股份36,920,915股，占比23.7596％[8] - 中小股东194人，代表股份24,263,657股，占比15.6143％[8] 议案表决 - 《关于补选公司非独立董事的议案》，所有股东同意率99.9450％，中小股东99.7522％[14] - 《关于补选公司独立董事的议案》，所有股东同意率99.9447％，中小股东99.7510％[17] - 《关于聘任容诚会计师事务所为公司2024年度审计服务机构的议案》通过，所有股东同意率99.9446％，中小股东99.7506％[19][20] - 《关于调整2024年度日常关联交易预计的议案》通过，所有股东同意率99.3129％，中小股东同[21][22]

| 证券代码：003009 | 证券简称：中天火箭 | 公告编号：2024-067 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127071 | 债券简称：天箭转债 | | 陕西中天火箭技术股份有限公司 第四届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会召开情况 陕西中天火箭技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十五 次会议于 2024 年 12 月 17 日以电话、邮件、短信等方式通知公司全体董事。会 议于 2024 年 12 月 23 日在公司会议室以现场结合视频会议方式召开，会议由公 司董事长李树海召集并主持，会议应到董事 8 人，实到董事 8 人，公司监事及高 管列席了会议，本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华 人民共和国公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。 陕西中天火箭技术股份有限公司董事会 2024 年 12 月 24 日 会议审议通过了如下议案： （一）审议《关于选聘公司财务总监的议案》 会议审议并通过了《关于选聘公司财务总监的议案》。 具体详见公司同 ...