陕西中天火箭技术股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为进一步规范公司董事和高级管理人员的选聘工作，优化董事会人 员组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准 则》《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《独董管理办法》"），《陕 西中天火箭技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关 规定，公司特设立董事会提名委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会提名委员会（以下简称"提名委员会"）是董事会设立的专 门委员会，主要负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级 管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核，并向董事会提出相关建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由 3 名董事组成，其中应至少包括 2 名独立董事。 第四条 提名委员会委员由董事长、1/2 以上独立董事或 1/3 以上董事会成 员提名，并由董事会以全体董事的过半数选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）1 名，由独立董事委员担任，负 责主持委员会工作。主任委员（召集人）经委员会推选，并报请董事会批准产生。 第六条 提名委员会委员任期与其在董事会的任期 ...

证券代码：003009 证券简称：中天火箭 公告编号：2025-029 二、董事会会议审议情况 会议审议通过了如下议案： （一）审议《关于选举公司董事长的议案》 债券代码：127071 债券简称：天箭转债 陕西中天火箭技术股份有限公司 第四届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会召开情况 陕西中天火箭技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十 次会议于 2025 年 5 月 9 日以电话、邮件、短信等方式通知公司全体董事。会议 于 2025 年 5 月 15 日在陕西中天火箭技术股份有限公司会议室以视频结合现场会 议方式召开，应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司全体监事及全体高管列 席了会议，经全体与会董事一致同意，推选李健董事为本次会议主持人，本次会 议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》 《公 司章程》等有关法律法规及规章制度的规定。 调整前 调整后 李树海（召集人）、杨杰、 程皓（召集人）、杨杰、田 董事会战略委员会 田蔚、王金华、李健、宁星 蔚、王金华、 ...

陕西中天火箭技术股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全陕西中天火箭技术股份有限公司（以下简称"公 司"）董事(非独立董事)及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理 结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董 事管理办法》（以下简称"《独董管理办法》"），《陕西中天火箭技术股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会薪 酬与考核委员会，并制定本细则。 第二条 董事会薪酬与考核委员会（下称"薪酬与考核委员会"或"委员会"） 是董事会设立的专门委员会，主要负责制定公司董事、高级管理人员的考核标准 并进行考核；负责制定、审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，对董 事会负责，并向董事会提出相关建议。 第三条 本细则所称董事是指在公司领取薪酬的董事，高级管理人员是指董 事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监，以及由董事会聘任的其 他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由 3 名董事组成，其中独立董事占 2 名。 第五条 薪酬与考核委员会委员（以下简称"委员"）由董 ...

第一章 总则 第一条 陕西中天火箭技术股份有限公司（以下简称"公司"）为适应 战略发展需要，增强公司核心竞争力，保障公司发展规划，健全投资决策程序， 加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和质量，完善公司治理结构，使公司 从战略高度全面践行环境、社会及治理（以下简称 ESG）可持续发展理念，设立 董事会战略委员会（以下简称"委员会"），作为负责公司长期发展战略和重大 投资决策的专门机构。 第二条 为确保委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司治理准则》其他有关 法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，特制定本工作细则。 第三条 委员会所作决议，必须遵守公司章程、本工作细则及其他有关 法律、法规和规范性文件的规定。 第四条 委员会根据公司章程和本工作细则规定的职责范围履行职责， 独立工作，不受公司其他部门干涉。 第二章 人员构成 第五条 委员会成员由 6 名董事组成，其中独立董事 1 名。 第六条 委员会委员由董事长、1/2 以上独立董事或全体董事 1/3 提名， 并由董事会以全体董事过半数选举产生。 陕西中天火箭技术股份有限公司 董事会战略委员 ...

陕西中天火箭技术股份有限公司 内部审计管理规定 第一章 总则 第一条 为了加强陕西中天火箭技术股份有限公司（以下简称"公司"） 内部审计工作，充分发挥内部审计的监督管理职能，促进公司内部各管理层行为 的合法性、合规性，为管理层正确决策提供可靠的信息和依据。根据《中华人民 共和国审计法》《审计署关于内部审计工作的规定》《深圳证券交易所股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》等有关法律法规、规章、规范性文件及《陕西中天火箭技术股份有限公司公 司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，结合公司实际，制定本规定。 第二条 本规定所称内部审计是指公司内部审计机构或人员，根据国家有 关法律法规、企业会计准则及公司内部管理规定，对公司内部控制的有效性、财 务信息的真实性和完整性、建设项目的真实性、合法性和有效性、重要业务的合 法、合规性等开展的评价活动。 第三条 本规定适用于公司各职能部门及所属全资子公司、控股子公司、分 公司。 第二章 内部审计机构和人员 第四条 公司设立内部审计部（以下简称"内审部"），在董事会审计委 员会的领导下，对审计委员会负责，向审计委员会报告工 ...

陕西中天火箭技术股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为进一步规范公司董事和高级管理人员的选聘工作，优化董事会人 员组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准 则》《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《独董管理办法》"），《陕 西中天火箭技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关 规定，公司特设立董事会提名委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会提名委员会（以下简称"提名委员会"）是董事会设立的专 门委员会，主要负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级 管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核，并向董事会提出相关建议。 第八条 提名委员会下设提名委员会工作小组，为日常工作机构，负责资料 搜集、整理，日常工作联络和会议组织等工作。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由 3 名董事组成，其中应至少包括 2 名独立董事。 第四条 提名委员会委员由董事长、1/2 以上独立董事或 1/3 以上董事会成 员提名，并由董事会以全体董事的过半数选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）1 名，由独立董事委员担任，负 责主持 ...

| 证券代码：003009 | 证券简称：中天火箭 | 公告编号：2025-029 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127071 | 债券简称：天箭转债 | | 陕西中天火箭技术股份有限公司 第四届董事会第二十次会议决议公告 （一）审议《关于选举公司董事长的议案》 会议审议并通过了《关于选举公司董事长的议案》，根据《公司章程》规定， 董事会选举程皓先生为公司第四届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之 日起至第四届董事会届满为止。 截至目前，程皓先生未持有本公司股份，与持有公司股份 5%以上的股东、 董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门 的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌 违法违规被中国证监会立案稽查、尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在 证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行 人名单；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司 规范运作》第 3.2.2 条第一款规定的情形；其任职资格和聘任程序符合有关法律 法规、部门规章、规范性文件及证券交易所其他相关 ...

为促进上市公司规范运作、健康发展，增强上市公司信息透明度，加强与广 大投资者沟通交流，进一步提升投资者关系管理水平，陕西上市公司协会在陕西 证监局指导下，联合深圳市全景网络有限公司举办"2025 年陕西辖区上市公司 投资者集体接待日暨 2024 年度业绩说明会"。 届时，公司高管人员将通过互动平台与投资者进行网络沟通和交流，欢迎广 大投资者踊跃参加！ | 证券代码：003009 | 证券简称：中天火箭 | 公告编号：2025-028 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127071 | 债券简称：天箭转债 | | 陕西中天火箭技术股份有限公司 关于参加"2025 年陕西辖区上市公司 投资者集体接待日暨 2024 年度业绩说明会"的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2024 年度业绩说明会提 前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可提前访问网 址 https://ir.p5w.net/zj，进入问题征集专题页面，选择本公司并在登录后提 问。公司将在 202 ...

陕西海普睿诚律师事务所 关于陕西中天火箭技术股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 本所依据上述法律、行政法规、规章及规范性文件和《公司章程》的有关规 定以及本法律意见书出具日前已经发生或者存在的事实，严格履行法定职责，遵 循勤勉尽责和诚实信用原则，对公司本次股东大会相关事项进行了核查验证。 本所同意将本法律意见书作为本次股东大会的公告材料，随同其他会议文件 一并报送有关机构并公告。除此以外，未经本所同意，本法律意见书不得为任何 其他人用于任何其他目的。 本所律师根据有关法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规 范和勤勉尽责精神，出席了本次股东大会，并对本次股东大会出具法律意见如下： 一、本次股东大会的召集、召开程序 法律意见书 致：陕西中天火箭技术股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》（下称"《证券法》"）《中华人民共和国 公司法》（下称"《公司法》"）《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《陕西中天火箭技术股份有限公司章程》（下称"《公 司章程》"）的规定，陕西海普睿诚律师事务所（以下简称"本所"）接受陕西 中天火箭技术股份有限公司（下称"公司"）的委托， ...

| 证券代码：003009 | 证券简称：中天火箭 | 公告编号：2025-027 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127071 | 债券简称：天箭转债 | | 陕西中天火箭技术股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、特别提示 4.会议召集人：公司董事会。 5.会议主持人：会议由公司董事李健先生主持。 （一）本次股东大会未出现否决提案的情形。 （二）本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 二、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.现场会议召开时间：2025 年 5 月 9 日 14:30。 2.网络投票时间：2025 年 5 月 9 日。 通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为：2025 年 5 月 9 日 9:15-9:25、 9:30-11:30、13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2025 年 5 月 9 日 9:15- 15:00 期间的任意时间。 3.现场会议召开地点：陕西省西安市蓝田县蓝关街道峣山路陕西 ...