董事会会议基本情况 - 公司第四届董事会第二十六次会议于2025年11月25日召开 [2] - 会议以现场结合视频会议方式举行，由董事长程皓主持 [2] - 会议应到董事9人，实到董事9人，全体董事出席 [2] 会议审议议案及结果 - 审议通过《关于调整董事会战略委员会及薪酬与考核委员会委员的议案》，表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票 [3] - 审议通过《关于修订〈"三重一大"决策管理规定〉的议案》，表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票 [4][5] - 委员调整任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满为止 [3] 制度修订具体内容 - 对设立子公司、分公司的决策程序增加了根据国资管理要求结合公司章程确定审议机构的描述 [4] - 根据部门职能调整情况，对相关业务的责任部门进行了适应性调整 [4]

公司治理动态 - 公司于2025年11月25日召开了第四届第二十六次董事会会议，会议审议了《关于调整董事会战略委员会及薪酬与考核委员会委员的议案》等文件 [1] 公司业务与财务概况 - 2025年1至6月份，公司的营业收入全部来源于小型固体火箭及其延伸产品，占比为100.0% [1] - 截至新闻发稿时，公司市值为86亿元 [1]

| 证券代码：003009 | 证券简称：中天火箭 | 公告编号：2025-074 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127071 | 债券简称：天箭转债 | | 陕西中天火箭技术股份有限公司 第四届董事会第二十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会召开情况 陕西中天火箭技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十 六次会议于 2025 年 11 月 19 日以电话、邮件、短信等方式通知公司全体董事。 会议于 2025 年 11 月 25 日在公司会议室以现场结合视频会议方式召开，会议由 公司董事长程皓召集并主持，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，公司高管列席 了会议，本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共 和国公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议通过了如下议案： （一）审议《关于调整董事会战略委员会及薪酬与考核委员会委员的议案》 会议审议并通过了《关于调整董事会战略委员会及薪酬与考核委员会委员的 议案》，同意调整公司 ...

板块整体表现 - 航天装备板块在报告交易日上涨0.32%，表现弱于上证指数（上涨0.87%）和深证成指（上涨1.53%）[1] - 板块内8只个股中5只上涨，3只下跌，领涨股为航天环宇，涨幅达15.82%[1] 领涨个股分析 - 航天环宇（688523）收盘价34.48元，当日涨幅15.82%，成交量38.84万手，成交额12.90亿元[1] - 该股获得主力资金净流入4361.02万元，主力净占比为3.38%，但遭遇游资净流出3683.00万元，游资净占比为-2.85%[2] 其他个股表现 - 中国卫星（600118）上涨1.16%，收盘价42.61元，成交额26.11亿元，为板块内最高，同时获得主力资金净流入4590.61万元，主力净占比1.76%[1][2] - 中天火箭（003009）和星网宇达（002829）分别上涨0.64%和0.15%[1] - 新余国科（300722）跌幅最大，为-3.37%，收盘价34.97元，并遭遇主力资金净流出6483.95万元，主力净占比-9.96%[1][2] 板块资金流向 - 航天装备板块整体呈现主力资金净流出9119.28万元，但游资资金和散户资金分别净流入1666.85万元和7452.43万元[1] - 个股资金流向分化明显，中国卫星和航天环宇获主力资金青睐，而新余国科、航天电子（资金净流出5323.89万元）和中天火箭（资金净流出4667.73万元）则面临较大主力资金流出压力[2]

国内经济信息 - 中国纺织品进出口商会数据显示1-10月纺织服装累计出口2439.5亿美元，同比下降1.6%，其中10月单月出口222.6亿美元，同比下降12.6%[1][2] - 上海市网信办开展"AI滥用"专项执法行动，下线违规应用生成式人工智能技术的APP共54款[1][2] 公司股东减持 - 赛微电子第二大股东国家集成电路产业投资基金在9月23日至11月24日期间合计减持公司1.07%股份[1][4] - 易点天下第二大股东宁波众点易企业管理合伙企业在股票异动期间卖出公司股票[1][4] - 无线传媒股东拟合计减持不超过4.70%股份[4][6] - 惠发食品股东惠希平拟减持不超过3%公司股份[4][6] - 东方海洋股东国元基金拟减持不超过3%股份[4][6] - 星辉娱乐股东拟合计减持不超过2.90%公司股份[4][6] - 鸿富瀚控股股东张定武拟减持不超过2.00%股份[4][6] - 中环环保股东金通安益计划减持不超过2.37%股份[4][6] - 华信永道四股东拟合计减持不超过2%股份[4][6] - 中天火箭第七大股东和第八大股东11月24日合计减持125.65万股[4][6] - 欢瑞世纪股东青宥瑞禾在11月12日至24日期间累计卖出0.7399%股份[4][6] - 长江材料第一大股东、实际控制人熊鹰11月21日减持19万股[4][6] - 中际旭创董事、常务副总裁王晓东8月27日至11月24日累计减持70.86万股，减持均价414.24元/股[4][6] 公司重大事项 - ST长园董事长乔文健因涉嫌职务违法被实施留置[4][6] - 华夏幸福有董事对公司预重整相关公告所述事项提出异议[4][6] - 品高股份子公司江原科技尚未实现盈利，未来经营发展和盈利能力存在重大不确定性[4][6] - 大东方拟转让控股孙公司金华联济80%股权及债权，预计减少归属于母公司净利润3425.05万元[4][6] 海外市场 - 摩根大通预测全球石油市场明年将面临每日280万桶过剩，2027年面临每日270万桶过剩，布伦特油价可能在2026年跌破60美元，2027年平均价格降至每桶42美元[1][3] - 德国总理预计美国提出的乌克兰和平计划不会在27日前最终确定[1][2] - 德勤调查显示美国消费者计划在黑五和网一期间比去年减少4%消费支出，密歇根大学消费者信心指数11月达到有记录以来最低水平[3] 股票异动提醒 - 江龙船艇7日涨幅偏离值达到105.95%，已触发严重异动[6] - 中水渔业10日涨幅偏离值达到103.10%，已触发严重异动[6] - 品高股份9日涨幅偏离值达到74.66%，今日涨幅15.08%将触发严重异动[6] 限售股解禁 - 必易微11月26日解禁规模占公司总股本46.02%，预估金额11.64亿元[6] - 赛恩斯11月26日解禁规模占公司总股本33.02%，预估金额14.49亿元[6] - 水发燃气11月28日解禁规模占公司总股本16.45%，预估金额5.05亿元[6]

上市公司增持情况 - 中触媒控股股东拟增持股份，金额不低于4200万元且不高于8000万元 [2] - 乐歌股份控股股东拟增持公司股份，金额在4000万元至8000万元之间 [2] - 纳芯微公司拟使用自有资金回购股份，回购金额范围为2亿元至4亿元 [2] - 济川药业公司拟回购股份，金额在2500万元至5000万元之间 [2] 上市公司减持情况 - 中天火箭第七大股东和第八大股东于11月24日合计减持125.65万股 [2] - 无线传媒股东拟合计减持公司股份，比例不超过总股本的4.70% [2] - 赛微电子股东国家集成电路产业投资基金股份有限公司近期进行了股份减持 [2] - 中际旭创股东王晓东近期累计减持70.86万股，减持均价为414.24元/股 [2] - 鼎龙股份董事杨平彩及姚红拟合计减持股份，比例不超过公司总股本的0.04% [2] - 东方海洋股东国元基金拟减持股份，比例不超过公司总股本的3% [2] - 星辉娱乐股东拟合计减持公司股份，比例不超过总股本的2.90% [2] - 中科信息董事史志明、王晓东拟合计减持股份，比例不超过总股本的0.11% [2] - 鸿富瀚控股股东张定武拟减持股份，比例不超过公司总股本的2.00% [2] - 惠发食品股东惠希平拟减持公司股份，比例不超过总股本的3% [2] - 易点天下第二大股东在股票异动期间存在卖出公司股票的行为 [2] - 新莱福股东新莱福资管计划拟减持股份，比例不超过公司总股本的0.83% [2] - 会通股份股东同安基金拟减持公司股份，比例不超过总股本的1% [2] - 长江材料第一大股东、实际控制人熊鹰于11月21日减持19万股 [2] - 洛凯股份股东添塞电气拟减持股份，比例不超过公司总股本的0.2684% [2] - 耀皮玻璃股东中国复材计划减持股份，比例不超过总股本的2.2619% [2]

股东减持情况 - 国华军民融合产业发展基金于11月24日通过大宗交易减持公司股份54.9万股 [1] - 陕西航天科技集团有限公司于同日通过大宗交易减持公司股份70.75万股 [1] - 两家股东合计减持公司股份125.65万股 [1]

股东减持交易 - 国华基金于11月24日通过大宗交易减持公司股份54.9万股 [1] - 陕西航天科技集团有限公司于同日通过大宗交易减持公司股份70.75万股 [1] - 两家股东合计减持公司股份125.65万股 [1]

减持情况 - 2025年11月18 - 24日，国华与陕航科共减持1,256,500股[2] - 减持股份为A股，比例0.81%[3] - 变动方式为大宗交易[3] 持股比例 - 变动前持股占比61.77%，变动后占60.96%[3] 减持计划 - 2025年9月预披露，拟减持不超4,661,813股[3] - 本次减持在计划内，未实施完毕[3] 合规情况 - 本次变动无违反规定情况[4]

股东持股变动 - 国华军民融合产业发展基金及陕西航天科技集团有限公司等一致行动人于2025年11月18日至24日通过大宗交易减持公司股份125.65万股，减持比例为0.81% [1] - 本次减持后，上述股东合计持股比例由61.77%下降至60.96% [1] - 减持行为在预披露计划范围内，且计划尚未实施完毕 [1] 公司控制权影响 - 本次权益变动不会导致公司控制权发生变更 [1]