业绩总结 - 2023年度计提各项减值损失共计2.098451亿元[1] - 2023年信用减值损失为1.056049亿元，资产减值损失为1.042402亿元[1] - 本次计提导致2023年度利润总额减少2.0984506736亿元[6] 减值详情 - 恒大等公司应收账款、其他应收款余额及期末信用减值准备余额[3] - 2023年对应收款项组合计提信用损失2677.982501万元[4] - 2023年计提存货、固定资产、投资性房地产减值准备[5]

审计机构续聘 - 公司拟续聘德勤为2024年度审计机构，议案待2023年年度股东大会审议[1][2] - 2024年4月9日审计委员会同意续聘并提交董事会审议[11] - 第五届董事会、监事会会议通过续聘议案，待股东大会审议生效[11] 审计机构情况 - 德勤购买职业保险累计赔偿限额超2亿元，近三年未在民事诉讼担责[4] - 2023年末合伙人213人，注册会计师1182人等[4] - 业务总收入42亿元，审计业务收入32亿元等[4] 审计人员资历 - 项目合伙刘芳、质量控制复核人方少帆、拟签字注册会计师黄达辉经验丰富[6][7] 审计费用 - 2023年度审计费用为266万元，2024年度待确定[8] 审计机构处罚情况 - 2021 - 2023年度刑事处罚无，2022年行政处罚1次等[7][10]

业绩数据 - 2023年度营业收入77.73亿元，同比增加12.16%[30][31][41] - 2023年归属于上市公司股东的净利润为7.20亿元，同比增长256.63%[30] - 年度研发投入2.30亿元[41] - 全年光伏总发电量4560万千瓦时[41] - 2023年同比2022年万元产值综合能耗下降5.03%[195] - 2023年单位产品综合能耗强度达标杆率为81.82%[195] - 2023年单位产品碳排放强度达到I级水平100%[195] 用户数据 - 公司拥有7000多个专卖店网点和6万名从业人员[26] - 报告期内公司受理客户投诉数处理率为100%[179] 未来展望 - 公司制定长期稳定利润分配政策和分红方案，回报股东[98] - 公司全面落实低碳战略，成立推行小组推动目标落地[195] 新产品和新技术研发 - 2023年公司共开发600多款新品、5项科技成果鉴定达到国际领先水平[21] - 2023年开展陶瓷砖/板抗病毒技术、负碳技术等前沿技术项目研发[111] - 公司完成利用CO₂实现钢渣碳酸化的工艺初步验证，制备固碳免烧装饰板材[112] - 2023年五个科技成果鉴定项目中，两个达国际领先水平，三个达国际先进水平[115] 市场扩张和并购 无 其他新策略 - 公司达成制造降本10％的目标[21] - 公司制定《环境、社会及管治制度》，建立多层级ESG组织架构[47] - 公司建立完整的合规运营管理制度和体系，注重投资者关系管理[66] - 公司系统性开展科技创新体系机制建设，建立国际创新中心[102] - 公司通过信息化管理，工厂提效节能率达4.6%，生产管理数据反馈效率提升86%[155] - 公司主动淘汰落后生产设备和工艺，引入先进设备提升生产效率[164] - 公司建立健全客户服务体系，制定多种客户服务管理制度[171][172] - 公司构建多元化沟通渠道，完善客户投诉处理机制[175][177] - 公司制定多项安全管理制度，涵盖数据多方面严格管理[186] - 公司在行业率先发布低碳战略，荣获多项低碳相关荣誉[193] - 公司原料供应半径300KM覆盖率90%以上，打造500公里内区域化供应覆盖圈物流体系[195] 其他重要信息 - 公司累计授权专利2400多件，蝉联佛山市专利富豪榜，位列行业第一[21] - 公司在全国拥有10大生产基地和近万名员工[26] - 公司拥有40余条瓷砖、卫浴先进生产线[26] - 公司企业文化在2004年形成体系，分别在2009年、2015年、2021年完成3次升级[27] - 年度经营审计一线子公司、生产基地、主要经营业务环节覆盖率100%[41] - 员工人均培训时长15.2小时[41] - 员工反腐败培训接受率100%[41] - 慈善公益捐赠总金额4684218.02元[41] - 东鹏瓷砖连续3年斩获天猫双11装修建材品牌榜首，新零售销售蝉联天猫双11三连冠[37] - 公司与投资者在线交流共回答119题，回复率100%，接听电话提问百余次，接待调研活动8次、各类投资者及证券分析师500余人次[96] - 截至报告期末，公司累计投入建设创新平台33个[103] - 报告期内，公司拥有研发技术人员405人，占员工总人数4.93%，2021 - 2023年占比分别为5.20%、4.78%、4.93%[108] - 2023年参与起草国家/行业标准18份，历年累计参与起草124项瓷砖及卫浴产品标准[113] - 截至2023年底，公司及控股子公司、孙公司现有各类型有效专利1578项，其中发明专利358项[127] - 控股公司及10家下属企业获得ISO 9001质量管理体系认证[131] - 2023年11月获“国家绿色设计示范企业”荣誉[113] - 2023年11月组建的研究中心被评为“2023年中国建筑卫生陶瓷协会专项工作创新示范平台先进单位”[113] - “一种以青砂为原料的陶瓷砖及其制备方法”获2023年中国建筑材料流通协会专利奖金奖[115] - “陶瓷岩板/砖数字化装饰关键技术及产品的研发”获2023年建材与家居行业科学技术奖一等奖[115] - 三项专利获第二届佛山市专利价值度榜100强[115] - 2023年质量部门向生产、销售、市场部门开展18期质量知识宣贯工作[144] - 公司制定企业标准21个，其中常规陶瓷类产品企业标准15个，功能性陶瓷砖产品企业标准6个[148][149] - 2023年公司基地现有40多条瓷砖、卫浴先进生产线，智能化及自动化程度达行业领先水平[154] - 2023年通过精益生产管理，人均效率同比提升10.65%（2022年提升7.13%的基础上）[161] - 2023年一烧厚薄釉缺陷下降48.8%，喷釉破损下降27%[161] - 本年度公司顺利通过三方机构年度监督审核，接受16次二方正式审核且全部通过[136] - QC小组在2023年度获“中国建筑材料联合会的全国建材行业优秀质量管理小组”二等奖、三等奖等多项荣誉[139] - 公司自创“一眼通质量指数”，2023年获广东省市场监督管理局颁发的“质量变革创新典型案例”等荣誉[150] - 烟气换热器的双层岩板窑炉可回收窑炉烟气50%的热量，降低烟气排放量约40%[166] - 摩德娜高效自循环多层干燥器可令干燥效率提高50%以上[167] - 意大利进口节能辊压机比冲压压制方式节电60%以上[169] - 生产5.8MM薄型全数码大板高档瓷砖节能16%以上[169] - 公司从2005年开始每年进行顾客满意度调查[184] - 经销商顾客满意度正式调查方法一年一次，非正式方法随机进行[184] - 2023年举办绿建解决方案发布会，阐述多品类工程解决方案及绿色品牌打造[196]

监事会会议 - 2023年公司监事会共召开四次会议[2] - 第四届监事会第二十次会议于2023年4月25日召开[3] - 第五届监事会第一次会议于2023年5月26日召开[4] - 第五届监事会第二次会议于2023年8月21日召开[4] - 第五届监事会第三次会议于2023年10月23日召开[4] 监事会评价 - 公司决策程序合规，董事和高管履职无违规[5] - 公司财务体系完善，财务报告真实准确[6] - 2023年度公司关联交易正常，价格公允[8] - 2023年公司无违规对外担保及股权、资产置换情况[9] - 公司内部控制体系和制度完善且执行严格[10]

会议情况 - 2023年公司召开4次董事会和3次股东大会[4][19][34] - 2023年战略与发展委员会召开1次会议[7][23] - 2023年审计委员会召开4次会议[8][38] - 2023年提名委员会召开2次会议[24][40] - 2023年薪酬与考核委员会召开1次会议[10][41] 独立董事履职 - 独立董事出席3次董事会和1次股东大会[4][19][34] - 独立董事对2023年度董事会各项议案均投赞成票[4][19][34] - 2023年独立董事发表8项独立意见，均为同意[21][36] - 独立董事自2023年5月任职后实地考察并与经营层沟通[26][43] - 独立董事在2023年报编制和披露中履行监督责任[27][45] 未来展望 - 2024年公司独立董事将继续勤勉尽职履行义务[48] - 独立董事希望公司稳健经营、规范运作等[48]

募集资金情况 - 2020年以每股11.35元发行1.43亿股A股，募集净额14.80067亿元[12] - 截至2023年12月31日，累计使用13.3818066244亿元[13] - 截至2023年12月31日，未使用余额1.8962954544亿元[13] - 截至2023年12月31日，银行账户存储余额1962.954544万元[18] - 截至2023年12月31日，补充流动资金余额1.7亿元[18] - 变更用途募集资金总额4.80067亿元[26] 项目投资情况 - 项目1投资3006.7万元，年末进度100%，2023年12月达可使用状态[26] - 项目2投资6亿元，2023年效益819.5247万元，2022年12月达可使用状态[26] - 项目3投资1亿元，年末进度90.45%，2023年12月达可使用状态[26] - 项目4投资5000万元，年末进度70.38%，预计2025年12月达可使用状态[26] - 项目5投资1亿元，年末进度102.19%，2023年12月达可使用状态[26] - 项目6投资5000万元，年末进度96.98%，2023年12月达可使用状态，效益681.952474万元[26] 其他情况 - 2023年度未变更募集资金投资项目，无转让或置换情况[20] - 2023年度无募集资金使用及管理违规情形[21] - 新鹏陶瓷二期扩建等项目2023年12月达可使用状态，处于前期试产阶段[27]

公司基本信息 - 公司于2020年9月11日获批发行14300万股，10月19日在深交所上市[7] - 公司注册资本为11.73亿元，股份总数11.73亿股，均为人民币普通股[8][14] - 股票每股面值1元[13] 股份相关 - 发起人持有的公司股份自公司成立之日起1年内不得转让，公开发行股份前已发行的股份自上市交易之日起1年内不得转让[20] - 董事、监事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超过所持总数的25%，所持股份自上市交易之日起1年内不得转让，离职后半年内不得转让[20] 股东大会 - 年度股东大会应于上一个会计年度完结之后的6个月内举行[35] - 单独或者合计持有公司10%以上股份的股东请求时，公司应在2个月内召开临时股东大会[35] - 股东大会普通决议须经出席会议股东所持表决权过半数通过，特别决议须经三分之二以上通过[57] 董事会 - 董事会由9名董事组成，其中包括3名独立董事[82] - 董事会每年至少召开两次会议，除临时会议外，需于会议召开10日以前书面通知全体董事和监事[90] 监事会 - 公司设监事会，由3名监事组成，职工代表比例不低于三分之一[116] - 监事会每六个月至少召开一次会议，会议通知提前10日书面送达[119] 财务与分红 - 公司在会计年度结束之日起4个月内披露年报，上半年结束之日起2个月内披露中期报告[124] - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[127] - 公司每年现金分配利润不少于当年可分配利润的10%[130] 其他 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘[140] - 本章程部分依照2023年修订《公司法》修订的内容，待2024年7月1日《公司法》正式施行后生效[160]

业绩说明会安排 - 2024年5月8日15:00 - 17:00举行2023年度业绩说明会[1] - 采用网络远程方式，投资者可登录全景网平台参与[1] - 董事长等人员出席[1] 投资者互动 - 2024年5月8日15:00前可访问指定页面征集问题[1] - 公司将在会上交流回答普遍关注问题[1]

业绩总结 - 2023年度实现营业收入77.73亿元，同比增长12.16%[9] - 2023年度归属于上市公司股东的净利润为7.20亿元，同比增长256.63%[9] - 2023年度母公司实现净利润7.48亿元，期末未分配利润为15.46亿元[10] 利润分配 - 2023年度利润分配预案拟每10股派发现金红利3元，预计派发现金红利3.47亿元[11] - 未来三年（2024 - 2026年）每年现金分配利润不少于当年可分配利润的30%[13] 资金管理 - 同意公司及子公司使用不超过15亿元闲置自有资金进行现金管理，投资期限12个月[19] 股权激励 - 26名激励对象因离职，注销已获授但尚未行权的股票期权242.40万份[25] - 首次授予激励对象人数由209人调整为183人[26] - 注销183名激励对象持有的800.70万份已获授但尚未行权的股票期权[26] - 两项合计注销股票期权1043.10万份，授予总量由1843.80万份调整为800.70万份[26] 会议决策 - 2024年4月18日召开第五届董事会第六次会议，出席董事占比100%[3] - 《2023年度总经理工作报告的议案》等多项议案表决同意率达100%[5][8][9] - 决定于2024年5月15日召开公司2023年年度股东大会[38]

交易审议 - 一年内购买、出售重大资产超公司最近一期经审计总资产30%的事项需股东大会审议[5] - 拟与关联人发生交易金额超3000万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值5％以上的关联交易需审议[5] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上应提交股东大会审议[6] - 交易标的资产净额占公司最近一期经审计净资产50%以上且超5000万元应提交审议[6] - 交易标的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入50％以上且超5000万元应提交审议[7] - 交易标的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润50％以上且超500万元应提交审议[7] - 交易成交金额占公司最近一期经审计净资产50％以上且超5000万元应提交审议[7] - 交易产生利润占公司最近一个会计年度经审计净利润50％以上且超500万元应提交审议[7] 担保与会议召集 - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10%的担保须提交股东大会审议[8] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东书面请求时，董事会应2个月内召开临时股东大会[11] - 连续九十日以上单独或合计持有公司10%以上股份的股东可自行召集和主持股东大会[9][13][14] 会议通知与提案 - 年度股东大会召集人应在会议召开二十日前通知股东，临时股东大会应在十五日前通知[17] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在股东大会召开十日前提临时提案，董事会收到后两日内发补充通知[19] 会议延期与投票 - 股东大会延期或取消，召集人应在原定现场会议召开日前至少两个交易日公告说明原因，延期需披露新日期[18] - 股东大会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场股东大会召开前一日下午3:00，并不得迟于现场股东大会召开当日上午9:30，结束时间不得早于现场股东大会结束当日下午3:00[27] 人员提名与决议 - 董事候选人可由公司董事、监事会、单独或合计持有公司3%以上股份的股东提出，独立董事候选人可由公司董事会、监事会、单独或合计持有公司1％以上股份的股东提出[24] - 监事会中的股东代表监事可由董事会、监事会、单独或合计持有公司3%以上股份的股东提出候选人[24] - 普通决议需出席股东大会股东（含代理人）所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[44] 其他规定 - 公司连续十二个月内购买、出售重大资产或担保金额超最近一期经审计总资产30%需特别决议通过[44] - 股东大会通过派现、送股或资本公积转增股本提案，公司应在结束后2个月内实施具体方案[48] - 股东大会会议记录由董事会秘书负责，保存期限不少于十年[50][52] - 部分条款待《中华人民共和国公司法》（2023年修订）于2024年7月1日正式施行后生效[59]